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證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2024-084

湖北能源集團股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次會議無否決或修改提案的情況；

2.本次股東大會無變更以往股東大會決議的情況。

一、會議基本情況

（一）會議召開情況

1.會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式

2.會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2024年12月25日下午14:50

（2）網絡投票時間：2024年12月25日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月25日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2024年12月25日9:15至15:00。

3.現場會議召開地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3706會議室

4.會議召集人：公司董事會

5.會議主持人：公司董事長何紅心先生

本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1.出席會議的總體情況

出席會議的股東及股東授權委托代表人數共325人，代表股份數5,021,522,752股，占公司有表決權股份總數的77.2433%。其中中小投資者共320人，代表股份242,430,646股，占公司有表決權股份總數的3.7292％。

2.現場會議出席情況

出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數共4人，代表股份 3,013,694,051股，占公司有表決權股份總數的46.3580%。其中中小投資者共2人，代表股份212,074,360股，占公司有表決權股份總數的3.2622%。

3.網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共321人，代表股份2,007,828,701股，占公司有表決權股份總數的30.8853％。

其中，通過網絡投票的中小投資者股東318人，代表股份30,356,286股，占公司有表決權股份總數的0.4670％。

4.公司部分董事、監事和部分高級管理人員以及律師列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。

表決情況如下：同意5,016,627,021股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的99.9025%；反對4,493,231股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0.0895%；棄權402,500股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0.008%。

表決結果：通過該議案。

其中，中小投資者表決結果為：同意237,534,915股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份數的97.9806%；反對4,493,231股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份數的1.8534%；棄權402,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份數的0.166%。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京大成（武漢）律師事務所

2.律師姓名：王芳、李悅

3.結論性意見：律師認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》《湖北能源集團股份有限公司股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1.經與會董事簽字確認的股東大會決議。

2.見證律師出具的《法律意見書》。

特此公告。

湖北能源集團股份有限公司董事會

2024年12月25日

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