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證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-066

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第二個解除限售期解除限售條件成就的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次符合解除限售條件的激勵對象人數：61人。

● 本次可解除限售的限制性股票數量：24萬股，占目前公司總股本的0.15%。

● 本次限制性股票待相關解除限售上市申請完成后，公司將發(fā)布相關解鎖暨上市的公告，敬請投資者注意。

一、2021年限制性股票激勵計劃批準及實施情況

1、2021年7月30日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）、《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》、《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發(fā)表了獨立意見。

2、2021年7月30日，公司召開第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司對授予激勵對象名單的姓名及職務在公司官網進行了公示。在公示期內，公司未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。2021年8月12日，公司監(jiān)事會披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司監(jiān)事會關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

4、2021年8月18日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。

5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2021年11月12日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核查。

7、2021年11月22日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本總額從158,938,300股增加至159,838,300股。

8、2022年4月25日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計2萬股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。

9、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，并于2022年8月3日完成了2萬股限制性股票的注銷手續(xù)。

10、2022年8月26日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計7萬股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。2022年10月19日，公司披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，并于2022年10月21日完成了7萬股限制性股票的注銷手續(xù)。

11、2023 年12月29日，公司召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

12、2024年10月25日，公司召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計7,000股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。

13、2024年12月12日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

二、限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解鎖條件成就的說明

根據公司《激勵計劃》的相關規(guī)定，公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已達成，具體情況如下：

（一） 限售期已屆滿

根據《激勵計劃》的相關規(guī)定，激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解除限售時間自授予完成登記之日起36月后的首個交易日起至授予完成登記之日起48個月內的最后一個交易日當日止。本激勵計劃首次授予的限制性股票登記完成之日為2021年11月22日，公司本次激勵計劃首次授予的限制性股票第二個限售期于2024年11月21日屆滿，自2024年11月22日起進入第二個解除限售期。

（二） 限制性股票解除限售條件已經成就

■

三、本次限制性股票解除限售情況說明和具體安排

本次申請解除限售的首次授予的激勵對象人數為 61人，可解除限售的限制性股票數量為24萬股，占公司目前股本總額的 0.15%。具體情況如下：

■

四、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會對公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期的解除限售條件進行了核查，監(jiān)事會認為：本次解除限售條件已經成就，首次授予部分61名激勵對象均符合解除限售條件，其作為本次解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，公司限制性股票激勵計劃對各激勵對象解除限售安排未違反有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本次解除限售不存在損害公司及股東利益的情形。 同意公司 2021年限制性股票激勵計劃的首次授予部分61名激勵對象第二個解除限售期 24萬股限制性股票按照相關規(guī)定解除限售。

五、獨立董事意見

根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，限制性股票首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，本次符合解除限售條件的 61名激勵對象的解除限售資格合法有效，可解除限售的限制性股票數量為 24萬股，公司可按照激勵計劃相關規(guī)定為符合條件的61名激勵對象辦理解除限售相關事宜。解除限售期限為2024年11月22日至2025年11月21日。本次解除限售安排和審議程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等的相關規(guī)定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況。

綜上，我們同意公司在限售期屆滿后按照相關規(guī)定辦理本激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售的相關事宜。

六、律師的法律意見

國浩律師（杭州）事務所律師認為，截至本法律意見書出具日，豪悅護理本次激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售事項已獲得必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃》的規(guī)定。本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量符合《管理辦法》及《激勵計劃》的規(guī)定。公司尚需就本次激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售事項及時履行信息披露義務，并按照《激勵計劃》的相關規(guī)定辦理解除限售相關事宜。

七、備查文件

1、杭州豪悅護理用品股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議；

2、杭州豪悅護理用品股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

4、法律意見書。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-064

杭州豪悅護理用品股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議于2024年12月12日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人。本次會議由董事長李志彪先生主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議形成如下決議:

(一)審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》公告編號: 2024-066)

表決結果:7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-065

杭州豪悅護理用品股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州豪悅護理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第九次會議于2024年12月12日以現場結合通訊方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事陳昶先生主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會會議形成如下決議:

(一) 審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》

監(jiān)事會認為：本次解除限售條件已經成就，首次授予部分 61名激勵對象均符合解除限售條件，其作為本次解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，公司限制性股票激勵計劃對各激勵對象解除限售安排未違反有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本次解除限售不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司 2021年限制性股票激勵計劃的首次授予部分61名激勵對象第二個解除限售期 24萬股限制性股票按照相關規(guī)定解除限售。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》公告編號: 2024-066)

表決結果:3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月13日

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