證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2024-074

重慶百貨大樓股份有限公司

第八屆八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月6日以電子郵件方式向全體董事發出召開第八屆八次董事會會議通知和會議材料。本次會議于2024年12月12日以通訊方式召開，公司12名董事全部發表意見，符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長張文中先生提議召開。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于聘請2024年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》

公司決定聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為137萬元，內部控制審計費用為30萬元，共計167萬元。

內容詳見《重慶百貨大樓股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-075）。

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于授權多點（深圳）數字科技有限公司開展軟件經銷業務的關聯交易議案》

公司下屬全資子公司九章開物（重慶）科技有限公司（以下簡稱“九章開物”）為拓展自有科技產品《財數通系統》軟件的銷售渠道，提高市場知名度，增強產品競爭力，與多點（深圳）數字科技有限公司及其全資子公司多點生活（武漢）科技有限公司（以下共同簡稱“多點公司”）開展軟件銷售合作。公司同意九章開物授權多點公司作為《財數通系統》軟件產品與服務的經銷商，采購與銷售九章開物《財數通系統》軟件產品與服務。九章開物與多點公司簽訂《“財數通”產品與服務授權經銷協議》。

本次九章開物與多點公司的合作期為：從協議簽訂之日起至2028年12月31日。預計到2025年底，多點公司采購九章開物《財數通系統》軟件產品與服務的關聯交易金額為人民幣500萬元。2026年及以后年度發生的關聯交易金額，公司將通過日常關聯交易進行年度預計。

本次關聯交易，公司董事長張文中先生為關聯董事，需回避表決。

內容詳見《重慶百貨大樓股份有限公司關于授權多點（深圳）數字科技有限公司開展軟件經銷業務的關聯交易公告》（公告編號：臨2024-076）。

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票，回避1票。

（三）審議通過《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

公司定于2024年12月30日采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開公司2024年第四次臨時股東大會，審議經第八屆八次董事會審議通過的須提交股東大會審議的議案。股權登記日為2024年12月25日。

內容詳見《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-077）。

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

重慶百貨大樓股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2024-075

重慶百貨大樓股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆八次董事會審議通過《關于聘請2024年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》，公司決定繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為137萬元，內部控制審計費用為30萬元，共計167萬元。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

■

2.投資者保護能力

截至上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因執業行為受到行政處罰3次、監督管理措施15次、自律監管措施9次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰9人次、監督管理措施38人次、自律監管措施21人次、紀律處分3人次，共涉及65人，未受到刑事處罰。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：祝芹敏，2009年起成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執業，2024年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核國城礦業、財信發展、美心翼申、兆龍互聯、云圖控股等上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：謝靜欣，2016年起成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2016年開始在本所執業，2022年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核博碩科技、登康口腔、蠡湖股份等上市公司審計報告。

項目質量復核人員：沈維華，1998年起成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，1998年開始在本所執業，2021年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核桐昆股份、雙箭股份、和達科技、雅藝科技、新亞電子、彩蝶實業、南京普天、同方股份、博碩科技、重慶百貨、電投能源、文一科技等多家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

2024年度財務報表審計費用為137萬元，內控審計費用為 30萬元。本次收費系按照天健會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人/日數和每個工作人/日收費標準收取服務費用。工作人/日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人/日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

公司2024年度財務審計和內控審計費用價格與2023年度比較略有下降。其中：財務審計費用較去年下降3萬元，內控審計費用持平。

二、續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

2024年11月29日，公司第八屆審計委員會第四次會議審議通過《關于聘請2024年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》。鑒于：天健會計師事務所（特殊普通合伙人）具有證券、期貨相關業務審計從業資格，具有多年為公司提供財務審計和內控審計服務的經驗和能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和良好的誠信記錄。

審計委員會同意公司繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為137萬元，內控審計費用為30萬元，共計167萬元。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年12月12日，公司第八屆八次董事會審議通過《關于聘請2024年度財務和內控審計機構并決定其報酬的議案》。公司決定聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，財務報表審計費用為137萬元，內部控制審計費用為30萬元，共計167萬元。表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

重百大樓股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2024-076

重慶百貨大樓股份有限公司

關于授權多點（深圳）數字科技有限公司開展軟件經銷業務的關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易簡要內容：重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司九章開物（重慶）科技有限公司（以下簡稱“九章開物”）為拓展自有科技產品《財數通系統》軟件的銷售渠道，授權多點（深圳）數字科技有限公司及其全資子公司多點生活（武漢）科技有限公司（以下共同簡稱“多點公司”）為經銷商，銷售《財數通系統》軟件產品與服務。合作期間為：自協議簽訂之日起至2028年12月31日。預計2025年底，多點公司采購九章開物軟件產品與服務產生的關聯交易金額為人民幣500萬元。2026年及以后年度發生的關聯交易金額，公司將通過日常關聯交易進行年度預計。

● 根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定，多點公司為公司關聯人，本次交易構成了關聯交易。

● 本次交易未構成重大資產重組。

● 過去12個月，公司與多點公司之間進行的關聯交易金額為1.63億元，與多點公司的貨款結算金額為23.43億元，具體為：1.公司向多點公司購買商品67.03萬元。2.多點公司接受公司提供勞務9,799.50萬元。3. 多點公司向公司提供勞務6,433.33萬元。公司與不同關聯人進行的本次交易類別相關的交易的累計次數及其金額為0。

一、關聯交易概述

公司下屬全資子公司九章開物為拓展自有科技產品《財數通系統》軟件的銷售渠道，提高市場知名度，增強產品競爭力，與多點公司開展軟件銷售合作。九章開物授權多點公司作為《財數通系統》軟件產品與服務的經銷商，采購與銷售九章開物《財數通系統》軟件產品與服務。九章開物與多點公司簽訂《“財數通”產品與服務授權經銷協議》。

本次九章開物與多點公司的合作期為：從協議簽訂之日起至2028年12月31日。預計到2025年底，多點公司采購九章開物《財數通系統》軟件產品與服務的關聯交易金額為人民幣500萬元。2026年及以后年度發生的關聯交易金額，公司將通過日常關聯交易進行年度預計。

2024年12月12日，公司第八屆八次董事會審議通過《關于授權多點（深圳）數字科技有限公司開展軟件經銷業務的關聯交易議案》。公司董事長張文中先生為關聯董事，回避表決，其余11名非關聯董事一致同意。獨立董事對此議案發表同意的獨立意見。表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票，回避1票。

過去12個月，公司與多點公司之間進行的關聯交易金額為1.63億元，與多點公司的貨款結算金額為23.43億元，具體為：1.公司向多點公司購買商品67.03萬元。2.多點公司接受公司提供勞務9,799.50萬元。3.多點公司向公司提供勞務6,433.33萬元。公司與不同關聯人進行的本次交易類別相關的交易的累計次數及其金額為0。

本次關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯人介紹

（一）關聯人關系介紹

公司董事長張文中先生間接控制多點公司。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（三）款規定的關聯關系情形。

（二）關聯人基本情況

1. 多點（深圳）數字科技有限公司

（1）公司名稱：多點（深圳）數字科技有限公司

（2）統一社會信用代碼：91440300MA5FJL318X

（3）成立時間：2019年4月2日

（4）注冊地：深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈23層2302a

（5）主要辦公地點: 深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈23層2302d

（6）法定代表人: 張峰

（7）注冊資本: 260,000萬元

（8）主營業務: 一般經營項目是：數字技術開發；計算機及網絡軟件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；大數據研發；計算機軟硬件及配件、計算機產品及電子產品的技術開發；會議會展策劃；文化交流活動策劃；企業管理咨詢；電子商務信息咨詢；經濟信息咨詢；財務信息咨詢；稅務信息咨詢；知識產權管理咨詢；從事廣告業務；工業產品設計；化妝品、針紡織品、服裝、鞋帽、裝飾材料、汽車配件、廚房用品、衛生間用具、日用品、鐘表、眼鏡（不含隱形眼鏡）、箱包、家具、燈具、飾品、建筑材料、醫療器械一類、珠寶首飾、文化體育用品、玩具、家用電器、電子產品、照相器材、五金交電、化妝品、化工產品（不含危險化學品）、計算機、計算機軟件及輔助設備、通訊設備、儀器儀表、工藝禮品（不含象牙及其制品）、樂器、機械設備的批發及零售；嬰兒用品、初級農產品、蔬菜、水果、海水產品、淡水產品、雞鴨鵝豬牛羊等鮮肉的銷售；自有房屋租賃；創業投資：受托管理創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；國內貿易；貨物及技術進出口；租賃類:機械設備租賃（不配備操作人員的機械設備租賃，不包括金融租賃活動）；汽車租賃（不包括帶操作人員的汽車出租）；農業機械租賃；建筑工程機械與設備租賃；計算機及通訊設備租賃；自行車、照相器材出租；體育設備出租。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；票務代理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：生產計算機應用電子設備；擴印服務、復印；預包裝食品的銷售。

（9）主要股東或實際控制人：多點生活（北京）科技有限公司

（10）最近一個會計年度的主要財務數據：（母公司(總+分)）

■

2. 多點生活（武漢）科技有限公司

（1）多點生活（武漢）科技有限公司

（2）統一社會信用代碼：91420100MA4K3WJ744

（3）成立時間：2019年5月6日

（4）注冊地：湖北省武漢市東湖新技術開發區佳園路55號生產基地（二）/棟/單元1-20層（1）生產基地號701

（5）主要辦公地點: 湖北省武漢市江夏區東湖新技術開發區佳園路55號光谷創新港

（6）法定代表人: 張峰

（7）注冊資本: 500萬元

（8）主營業務: 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,數據處理和存儲支持服務,會議及展覽服務,企業管理咨詢,財務咨詢,知識產權服務（專利代理服務除外）,廣告設計、代理,廣告發布,廣告制作,工業設計服務,化妝品零售,日用百貨銷售,日用雜品銷售,針紡織品銷售,服裝服飾零售,鞋帽零售,建筑裝飾材料銷售,汽車零配件零售,家用電器銷售,鐘表銷售,眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）,箱包銷售,家具銷售,燈具銷售,美發飾品銷售,建筑材料銷售,第一類醫療器械銷售,珠寶首飾零售,體育用品及器材零售,母嬰用品銷售,玩具銷售,電子產品銷售,照相機及器材銷售,五金產品零售,化工產品銷售（不含許可類化工產品）,計算機軟硬件及輔助設備零售,通訊設備銷售,儀器儀表銷售,工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）,樂器零售,機械設備銷售。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

（9）主要股東或實際控制人：多點（深圳）數字科技有限公司

（10）最近一個會計年度的主要財務數據：（母公司(總+分)）

■

三、關聯交易標的基本情況

本次交易屬于《股票上市規則》6.3.2條關聯交易中“銷售產品、商品”。

九章開物自有科技產品《財數通系統》相關軟件，包含三個模塊的產品與服務，分別為“財數通-費控系統、財數通-應收管理、財數通-應付管理”。

九章開物授權多點公司為經銷商，銷售上述《財數通系統》軟件產品與服務。多點公司尋找客戶并根據客戶需求與特點，向九章開物提出具體采購需求，采購對應的《財數通系統》軟件產品與服務。

九章開物根據多點公司的采購需求，與多點公司簽訂該次項目的《財數通系統》軟件產品與服務采購協議。協議簽訂后，九章開物根據該次協議的相關約定（包含軟件產品售價、系統定制化開發、系統運維費等）完成產品與服務的履約交付。多點公司向九章開物進行結算，支付相應款項。

四、交易標的的定價情況

本次關聯交易為九章開物授權多點公司為經銷商，銷售《財數通系統》軟件產品及服務。九章開物與多點公司以市場價格（“市場價格”指九章開物于日常業務過程中，向獨立第三方供應《財數通系統》相同或類似軟件與服務的價格）和平等協商價格為定價基礎，遵循公允、合理的定價原則。

本次協議符合公開、公平、公正的一般商業原則。本次關聯交易公平、公允、合理。

五、關聯交易合同或協議的主要內容和履約安排

（一）關聯交易合同的主要條款

九章開物與多點公司簽訂《“財數通”產品與服務授權經銷協議》的主要內容為：

1.協議主體

甲方：多點（深圳）數字科技有限公司

乙方：九章開物（重慶）科技有限公司

2.協議主要內容

（1）九章開物授權多點公司，在全國范圍內銷售九章開物的“財數通”產品。

（2）在合作期內，多點公司根據具體項目的實際情況，與九章開物另行簽訂采購協議，采購對應數量與金額的軟件產品與服務。九章開物根據與多點公司的采購協議，完成相關項目內容與服務的履約。

（3）本協議合作期限為：自關聯交易審批通過之日起至2028年 12月31日

（4）費用結算及支付：根據雙方另行簽訂的采購協議相關約定，多點公司向九章開物進行結算與支付。

（二）交易金額

預計到2025年底，多點公司采購九章開物《財數通系統》軟件產品與服務的關聯交易金額為人民幣500萬元。2026年及以后年度發生的關聯交易金額，公司將通過日常關聯交易進行年度預計。

（三）公司董事會對關聯人支付能力的說明

近年來，公司與多點公司存在長期業務合作，多點公司沒有拖欠公司款項的事情發生，多點公司具有適當的履約能力和支付能力。

六、關聯交易對公司的影響

九章開物作為公司下屬科技公司，打造自有科技產品進行市場拓展。目前，多點公司已是中國最大的零售數字化解決方案服務商。九章開物通過與多點公司合作，借助多點公司渠道優勢、客戶基礎與銷售能力，將九章開物軟件產品與服務更好推向市場，幫助九章開物建立良好的產品口碑并擴展影響力，進一步提升經營效率，有利于公司延伸新的經營領域，增加效益途徑，實現價值共創。

該關聯交易符合公司經營發展的需要，公司主營業務不會因本次關聯交易對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性。本次關聯交易不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響。

七、該關聯交易應當履行的審議程序

（一）董事會表決情況

2024年12月12日，公司第八屆八次董事會審議通過《關于授權多點（深圳）數字科技有限公司開展軟件經銷業務的關聯交易議案》。公司董事長張文中先生為關聯董事，回避表決，其余11名非關聯董事一致同意。5名獨立董事對此議案發表同意的獨立意見。表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票，回避1票。

（二）獨立董事專門會議情況

2024年12月12日，公司2024年第五次獨立董事專門會議審議通過《關于授權多點（深圳）數字科技有限公司開展軟件經銷業務的關聯交易議案》。5名獨立董事對此議案發表同意意見。表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事對本次股東存款提交董事會審議之前事前認可，同意將該議案提交公司第八屆八次董事會審議。公司5名獨立董事全部同意此議案，并發表獨立意見如下：

我們認為，公司下屬全資子公司九章開物授權多點公司為經銷商，銷售九章開物自有科技產品《財數通系統》相關軟件，能夠利用多點公司廣闊的客戶資源幫助九章開物拓展市場，降低推廣成本，提升市場推廣效率，擴大影響力，增強盈利能力。公司第八屆八次董事會會議的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，會議履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原則，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。我們同意該關聯交易。

（四）董事會關聯交易委員會意見

董事會關聯交易委員會同意公司下屬全資子公司九章開物授權多點公司為經銷商，銷售九章開物自有科技產品《財數通系統》相關軟件，合作期間為：自協議簽訂之日起至2028年12月31日。預計2025年底，多點公司采購九章開物軟件產品與服務產生的關聯交易金額為人民幣500萬元。

本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

八、上網公告附件

經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

特此公告。

重慶百貨大樓股份有限公司董事會

2024年12月13日

證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2024-077

重慶百貨大樓股份有限公司

關于召開2024年

第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月30日 11點30分

召開地點：重慶市渝中區青年路18號16樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆八次董事會審議通過并對外披露。（詳見2024年12月13日刊登于《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站的相關公告）。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨計票的議案：無。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應回避表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

擬出席會議且符合上述條件的公司股東或其委托代理人于2024年12月26日持營業執照（如有）、授權委托書（需簽名或加蓋公章）、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司公共事務部（董事辦）辦理出席會議資格登記手續，也可以郵件的方式辦理登記（辦理手續如前）。以電子郵件方式辦理會議登記的，需將有關登記手續文件原件郵寄至公司。

六、其他事項

（一）會務常設聯系人：公共事務部（董事辦）；

電話號碼：023-63845365；

電子郵件：cbdsh@e-cbest.com

聯系地址：重慶市渝中區青年路18號11樓。

（二）本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

重慶百貨大樓股份有限公司董事會

2024年12月13日

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶百貨大樓股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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