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證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2024-046

許昌開普檢測研究院股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2024年12月12日在河南省許昌市尚德路17號公司會議室以現場結合通訊方式由董事長姚致清先生主持召開。通知于2024年12月9日以電子郵件等方式向全體董事發出，應出席會議董事5人，實際出席會議董事5人（其中姚致清、李亞萍、曹朝陽、陸健以通訊方式出席會議），公司董事會秘書、財務負責人、證券事務代表列席會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以現場結合通訊表決的方式，審議通過以下決議：

1．審議通過《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

同意2024年第三季度利潤分配預案如下：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），不實施送股和資本公積轉增股本。截至2024年9月30日，公司總股本為104,000,000股，以此為基數計算合計擬派發現金紅利15,600,000.00元（含稅）。加上半年度派發現金紅利36,400,000.00元，2024年前三季度公司擬現金分紅比例為92.89%（以當期合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為基礎）。

如在本利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日之前，因回購股份注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本議案已經公司董事會財務與審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見披露在《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2024年第三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-049）。

2．審議通過《關于公司〈未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃〉

的議案》

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會財務與審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃》。

3．審議通過《關于提請召開許昌開普檢測研究院股份有限公司2024年第三

次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見披露在《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號2024-048）。

三、備查文件

1. 第三屆董事會第十次會議決議；

2. 第三屆財務與審計委員會2024年度第五次會議決議。

特此公告。

許昌開普檢測研究院股份有限公司

董事會

2024年12月12日

證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2024-047

許昌開普檢測研究院股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會召開情況

許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議于2024年12月12日在河南省許昌市尚德路17號公司會議室以現場方式由監事會主席劉雪蓮女士主持召開。通知于2024年12月9日以電子郵件等方式向全體監事發出，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議以現場表決的方式，審議通過以下決議：

1．審議通過《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》

經審核，監事會認為：公司2024年第三季度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司的可持續發展，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。因此，監事會同意本次2024年第三季度分配預案的議案，并同意提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見披露在《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2024年第三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-049）。

三、備查文件

1.第三屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

許昌開普檢測研究院股份有限公司

監事會

2024年12月12日

證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2024-049

許昌開普檢測研究院股份有限公司

關于2024年第三季度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、2024年第三季度利潤分配預案的基本情況

根據公司 2024 年第三季度財務報告（未經審計），公司合并報表2024年第三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為16,655,725.59元，2024年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為55,977,557.53元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并報表可供股東分配的利潤為298,941,719.06元。

為了響應《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（國發〔2024〕10 號）的政策精神，基于對公司未來可持續發展的信心，為提升公司投資價值，根據《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，在兼顧股東的合理投資回報和公司中遠期發展規劃的基礎上，綜合考慮2024年第三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤和整體財務狀況，公司擬實施第三季度分紅，具體利潤分配預案如下：

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），不實施送股和資本公積轉增股本。截至2024年9月30日，公司總股本為104,000,000股，以此為基數計算合計擬派發現金紅利15,600,000.00元（含稅）。加上半年度派發現金紅利36,400,000.00元，2024年前三季度公司擬現金分紅比例為92.89%（以當期合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為基礎）。

如在本利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日之前，因回購股份注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

二、本次利潤分配預案的合法性、合規性

公司2024年第三季度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《公司章程》等文件的規定，符合公司制定的利潤分配政策中確定的現金分紅比例要求，該預案合法、合規、合理。

三、本次利潤分配預案與公司成長性的匹配性

公司提出的利潤分配預案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，分享公司發展成果，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。

四、履行的審議程序和相關意見

上述利潤分配預案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年12月12日召開了第三屆董事會第十次會議，會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

2、監事會意見

公司于2024年12月12日召開了第三屆監事會第九次會議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2024年第三季度利潤分配預案的議案》。經審核，監事會認為：公司2024年第三季度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司的可持續發展，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。因此，監事會同意本次2024年第三季度利潤分配預案，并同意提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

五、其他說明

本次2024年第三季度利潤分配預案需經2024年第三次臨時股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

六、備查文件

1.第三屆董事會第十次會議決議；

2.第三屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

許昌開普檢測研究院股份有限公司

董事會

2024年12月12日

證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2024-048

許昌開普檢測研究院股份有限公司

關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于提請召開許昌開普檢測研究院股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月30日（星期一）下午14:00召開公司2024年第三次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于提請召開許昌開普檢測研究院股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）下午14:00

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年12月30日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件一）

委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2024年12月24日（星期二）

7、會議出席/列席對象

（1）截至2024年12月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、現場會議召開地點：河南省許昌市尚德路17號公司1號會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會審議提案名稱及編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

■

2、提案披露情況

上述提案已經公司2024年12月12日召開的第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、特別提示和說明

上述提案屬于股東大會普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

公司將就提案1.00和2.00對中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果將及時公開披露。

涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、現場會議登記方法

1、登記方式：現場登記、通過電子郵件方式登記；不接受電話登記。

2、登記時間：①現場登記時間：2024年12月25日9:00至11:30及14:00至16:00；②電子郵件方式登記時間：2024年12月25日16:00之前發送郵件到公司電子郵箱（stock@ketop.cn），郵件主題請注明“登記參加2024年第三次臨時股東大會”，并請根據是否本人出席提交相應的證件手續（詳見下文4、“登記手續”）的掃描件。

3、現場登記地點：河南省許昌市尚德路17號公司證券部辦公室。

4、登記手續：

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示①本人有效身份證原件；②有效持股憑證原件，并提交：①本人有效身份證復印件；②有效持股憑證復印件；③參會股東登記表原件（詳見附件二）辦理登記手續；委托他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②股東身份證復印件；③有效持股憑證復印件；④授權委托書原件（格式請見附件一）；⑤參會股東登記表原件辦理登記手續。

（2）法人股東：法定代表人出席的，應出示①法定代表人有效身份證原件；②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①法定代表人有效身份證復印件（加蓋公章）；②法人單位營業執照復印件（加蓋公章）；③法人股東有效持股憑證復印件（加蓋公章）；④參會股東登記表（詳見附件二）原件（加蓋公章）辦理登記手續；法人股東委托代理人出席的，代理人應出示①本人有效身份證原件；②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①代理人身份證復印件（加蓋公章）；②法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（詳見附件一）（原件）；④法人股東有效持股憑證復印件（加蓋公章）；⑤參會股東登記表原件（加蓋公章）。

（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的參會股東登記表采取直接送達、電子郵件方式于規定的登記時間內進行確認登記。

（4）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必于2024年12月30日（星期一）下午13:40前攜帶相關證件到現場辦理簽到登記手續，并向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委托書等會議登記材料原件供核驗。

5、會議聯系人：王崢夏

聯系電話：0374-3219525

傳真：0374-3219525

電子郵件：stock@ketop.cn

6、其他注意事項：

（1）會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

（2）參會股東登記表、授權委托書剪報、復印或按附件格式自制均有效。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十次會議決議；

2、第三屆監事會第九次會議決議。

附件一：授權委托書

附件二：參會股東登記表

附件三：參與網絡投票的具體操作流程

特此公告。

許昌開普檢測研究院股份有限公司

董事會

2024年12月12日

附件一

授權委托書

本人/本公司作為許昌開普檢測研究院股份有限公司的股東，茲委托__________先生/女士（身份證號碼：____________________________）代表本人/本公司出席許昌開普檢測研究院股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（□享有 □不享有）表決權，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進行表決。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

注：請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人持股數量：

委托人股東賬戶號碼：

有效期限：為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止

委托人簽名（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托日期：

被委托人簽名：

附件二

許昌開普檢測研究院股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會參會股東登記表

■

附注：

1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2024年12月25日16：00之前以直接送達、電子郵件方式向公司提交，不接受電話登記。

3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三

參與網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：363008，投票簡稱：開普投票。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同 意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網 絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書” 或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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