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證券代碼：002571 證券簡稱：德力股份 公告編號：2024-038

安徽德力日用玻璃股份有限公司

關于完成股東代表監事補選的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月25日召開了第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于補選第五屆監事會股東代表監事的議案》，公司監事會同意增補方榮喜先生（簡歷附后）為公司第五屆監事會股東代表監事，任期自股東大會決議通過之日起至公司第五屆監事會任期屆滿時為止。上述事項已經公司2024年第一次臨時股東大會審議通過。

二、備查文件

1、第五屆監事會第四次會議決議。

2、2024年第一次臨時股東大會會議決議。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司監事會

2024年12月12日

簡歷：

方榮喜先生 1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學專科。曾任常州亞瑪頓股份有限公司，山東巨野光伏項目總工程師兼副總經理；中國建材桐城新能源材料有限公司總經理助理；常熟耀皮特種玻璃有限公司總經理助理。現任公司監事、子公司蚌埠德力光能材料有限公司總經理。

方榮喜先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司監事的相關規定，也不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不是失信被執行人。

證券代碼：002571 證券簡稱：德力股份 公告編號：2024-037

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會采用中小投資者單獨計票,并就中小投資者的投票結果進行了單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員，或單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、對本次會議投反對票的中小投資者可以通過下列聯系方式同公司取得聯系，公司將認真研究中小投資者意見，提高決策的科學性，民主性。

互動郵箱：deli@deliglass.com

互動電話：0550-6678809

3、本次會議上無否決或修改議案的情況。

4、本次會議上沒有新提案提交表決。

5、“公司”或“本公司”均指安徽德力日用玻璃股份有限公司

二、會議召開情況

1、會議通知情況: 公司董事會于2024年11月25日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的公告》。

2、會議召開日期和時間：2024年12月12日（星期四）14:30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月12日9:15-15:00期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：安徽省滁州市鳳陽縣工業園安徽德力日用玻璃股份有限公司銷售研發辦公樓一樓會議室。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委托代理人出席現場會議進行表決。

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、現場會議主持人：公司董事長施衛東先生。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會議事規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。

三、會議參加情況

1、通過現場和網絡參加本次股東大會的股東156人，擁有及代表的股份為

14642.2851萬股，占公司股份總數的37.3575%。

2、其中通過網絡投票參加會議的股東共計152人，擁有及代表的股份為196.3501萬股，占公司股份總數的0.5010%。

3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計152人，擁有及代表的股份為196.3501萬股，占公司股份總數的0.5010%。

4、公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師參加或列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所指派律師通過現場參會對本次會議進行了見證，并出具了法律意見書。

四、議案審議和表決情況

一、本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式，以非累積投票的方式，審議如下議案：

1 、審議通過了《關于監事辭職暨補選第五屆監事會股東代表監事的議案》

表決結果：同意145,992,151股，占參加本次大會股東所持有效表決權股份總數的99.7059%；反對291,900股，占參加本次大會股東所持有效表決權股份總數的0.1994%；棄權138,800股，占參加本次大會股東所持有效表決權股份總數的0.0948%。該議案表決通過。

其中，中小投資者的表決情況為：同意1,532,801股，占中小投資者有效表決權股份總數的78.0647%，占參加會議有效表決權股份總數的1.0468%；反對291,900股，占中小投資者有效表決權股份總數的14.8663%，占參加會議有效表決權股份總數的0.1994%；棄權138,800股，占中小投資者有效表決權股份總數的7.0690%，占參加會議有效表決權股份總數的0.0948%。

會議選舉通過方榮喜先生為公司第五屆監事會股東代表監事。方榮喜先生的任期自2024年12月12日第一次臨時股東大會決議生效之日起至第五屆監事會任期屆滿時為止。

五、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所律師胡家軍、劉闖見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發表結論性意見如下：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法、有效。

六、備查文件

（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議決議。

（二）《上海市錦天城律師事務所關于安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會

2024年12月12日

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