登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2024-040

江蘇宏德特種部件股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、召集人：公司第三屆董事會

2、召開時間：

現場會議召開時間：2024年12月12日下午2:30

網絡投票時間：2024年12月12日

其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2024年12月12日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2024年12月12日9:15至2024年12月12日15:00的任意時間

3、現場會議召開地點：江蘇省南通市通州區興仁鎮戚家橋村宏德股份研發中心會議室

4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

5、股權登記日：2024年12月6日

6、現場會議主持人：楊金德先生

7、會議出席情況：

（1）出席會議總體情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共85人，代表公司有表決權的股份數為51,014,373股，占公司股份總數的62.5176%。

（2）現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共9人，代表公司有表決權的股份數為50,769,073股，占公司股份總數的62.2170%。

（3）網絡投票情況

通過網絡投票的股東共76人，代表公司有表決權的股份數為245,300股，占公司股份總數的0.3006%。

（4）中小投資者投票情況

現場和網絡投票出席會議的中小投資者共82人，代表公司有表決權的股份數為6,417,089股，占公司股份總數的7.8641%。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（5）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

北京市煒衡（南通）律師事務所指派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：

1．審議通過《關于2025年度向銀行申請授信額度及提供抵押或質押擔保的議案》

表決情況：50,934,773股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.8440%；74,000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.1451%；5,600股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.0110%。

其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：6,337,489股贊成，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的98.7596%；74,000股反對，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的1.1532%；5,600股棄權，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.0873%。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

北京市煒衡（南通）律師事務所指派高婷婷律師、劉迪律師出席本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：江蘇宏德特種部件股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格以及表決方式、表決程序、表決結果符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、2024年第三次臨時股東大會決議。

2、北京市煒衡（南通）律師事務所關于江蘇宏德特種部件股份有限公司2024年第三次臨時股東大會之法律意見書。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司

董事會

2024年12月12日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP