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蘇州市世嘉科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會未出現否決提案的情形。

2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1. 會議召開時間：

（1）現場會議時間：2024 年 11 月 25 日15:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2024 年 11 月 25 日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

2. 現場會議地點：江蘇省蘇州市虎丘區建林路439號世嘉科技一樓會議室。

3. 會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

4. 會議召集人：公司董事會

5. 現場會議主持人：公司董事長王娟女士

6. 本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》和《蘇州市世嘉科技股份有限公司章程》《蘇州市世嘉科技股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。

二、會議出席情況

1. 出席本次股東大會的股東及股東代理人共計140人，代表股份92,691,353股，占公司總股份的36.7201%。其中：

（1）現場會議情況：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共3人，代表股份91,872,887股，占公司總股份的36.3958%；

（2）網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席本次股東大會的股東共137人，代表股份818,466股，占公司總股份的0.3242%；

（3）通過現場和網絡參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共136人，代表股份618,466股，占公司總股份的0.2450%。

2. 公司董事、監事、高級管理人員以及上海市錦天城（南京）律師事務所見證律師出席了本次股東大會。

三、提案審議表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下提案，審議表決結果如下：

1．審議通過《關于公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》

本議案下設3個子議案，各子議案逐項審議，并采用累積投票制選舉。

1.01 審議通過《關于選舉王娟為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,140,025股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.4052%。

表決結果為當選。

1.02 審議通過《關于選舉韓惠明為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,120,758股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.3844%。

表決結果為當選。

1.03 審議通過《關于選舉周燕飛為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,122,725股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.3865%。

表決結果為當選。

2. 審議通過《關于公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》

本議案下設2個子議案，各子議案逐項審議，并采用累積投票制選舉。各獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案，且審核無異議。

2.01 審議通過《關于選舉張瑞穩為公司第五屆董事會獨立董事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,128,828股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.3931%。

表決結果為當選。

2.02 審議通過《關于選舉徐華濱為公司第五屆董事會獨立董事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,120,716股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.3844%。

表決結果為當選。

3. 審議通過《關于公司監事會換屆暨選舉非職工代表監事的議案》

本議案下設2個子議案，各子議案逐項審議，并采用累積投票制選舉。

3.01 審議通過《關于選舉歐化海為公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,122,368股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.3862%。

表決結果為當選。

3.02 審議通過《關于選舉魯良恩為公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

投票結果：參加該議案投票的股東（包括股東代理人）有表決權股份92,691,353股。其中：同意92,126,853股，占出席會議的股東有表決權股份總數的99.3910%。

表決結果為當選。

四、律師出具的法律意見書

上海市錦天城（南京）律師事務所委派白雪、王若凡律師對本次股東大會進行現場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。

五、備查文件

1. 蘇州市世嘉科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；

2. 上海市錦天城（南京）律師事務所出具的關于蘇州市世嘉科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

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第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“世嘉科技”）第五屆董事會第一次會議于2024年11月25日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長王娟女士召集和主持，應到董事5人，實到董事5人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。根據《蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會議事規則》相關規定，經與會董事一致同意，本次會議豁免提前2日通知；本次會議的召集和召開程序、出席人數、審議和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《蘇州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

二、董事會會議審議情況

1. 審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

出席會議的董事一致同意選舉王娟女士擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，與第五屆董事會任期一致。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

2. 審議通過《關于選舉公司第五屆董事會各專業委員會委員的議案》

根據《上市公司治理準則》《公司章程》及公司董事會各專業委員會工作制度等有關規定，第五屆董事會各專業委員會委員及召集人選舉情況如下：

選舉張瑞穩先生、徐華濱先生、王娟女士為公司第五屆董事會審計委員會委員；審計委員會委員一致同意選舉張瑞穩先生擔任召集人。

選舉徐華濱先生、張瑞穩先生、王娟女士為公司第五屆董事會提名委員會委員；提名委員會委員一致同意選舉徐華濱先生擔任召集人。

選舉張瑞穩先生、徐華濱先生、韓惠明先生為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員候選人；薪酬與考核委員會委員一致同意選舉張瑞穩先生擔任召集人。

選舉王娟女士、韓惠明先生、徐華濱先生為公司第五屆董事會戰略委員會委員候選人；戰略委員會委員一致同意選舉王娟女士擔任召集人。

上述各專業委員會委員簡歷詳見附件。

上述各專業委員會委員任期三年，與第五屆董事會任期一致。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

3. 審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

經公司董事會提名，提名委員會資格審查通過，董事會擬聘任韓惠明先生（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期三年，與第五屆董事會任期一致。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

4. 審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

經總經理提名，提名委員會資格審查通過，董事會擬聘任周燕飛先生（簡歷詳見附件）為公司財務總監，任期三年，與第五屆董事會任期一致。

經董事長提名，提名委員會資格審查通過，董事會擬聘任康云華先生（簡歷及聯系方式詳見附件）為公司董事會秘書，任期三年，與第五屆董事會任期一致。

康云華先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備董事會秘書的任職資格。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

5. 審議通過《關于聘任公司審計部負責人和證券事務代表的議案》

經總經理提名，董事會擬聘任林波先生（簡歷詳見附件）為公司審計部負責人，任期三年，與第五屆董事會任期一致。

經董事長提名，董事會擬聘任方倩文女士（簡歷及聯系方式詳見附件）為公司證券事務代表，任期三年，與第五屆董事會任期一致。

方倩文女士已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備證券事務代表的任職資格。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1. 蘇州市世嘉科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議；

2. 蘇州市世嘉科技股份有限公司第五屆董事會提名委員會第一次會議決議。

特此公告。

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1. 王娟女士：1966年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權；1997年至2004年就職于蘇州市世嘉電梯裝飾裝潢廠；2005年至2011年期間，就職于蘇州市世嘉科技有限公司，先后擔任監事、執行董事兼經理、董事長等職務；2011年10月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司，現任公司董事長，同時兼任蘇州世嘉新精密沖壓有限公司監事、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事長、Shijia Technologies (M) SND. BHD.執行董事。

截至本公告披露日，王娟女士持有公司16,253,262股股份，占當前公司總股本比例為6.44%；其與董事候選人韓惠明先生系夫妻關系，系一致行動人，為公司控股股東及實際控制人之一；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

2. 韓惠明先生：1966年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權；1995年至2004年期間，先后任職于蘇州市彩樂裝飾裝潢廠、蘇州市世嘉電梯裝飾裝潢廠；2005年至2011年期間，就職于蘇州市世嘉科技有限公司，先后擔任執行董事兼經理、監事、董事兼總經理等職務；2011年10月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司，現任公司董事、總經理，同時兼任蘇州波發特電子科技有限公司執行董事、昆山恩電開通信設備有限公司董事長、Dengyo USA Corporation董事、中山市億泰納精密制造科技有限公司執行董事及經理、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事。

截至本公告披露日，韓惠明先生持有公司11,201,625股股份，占當前公司總股本比例為4.44%；其與董事候選人王娟女士系夫妻關系，系一致行動人，為公司控股股東及實際控制人之一；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

3. 周燕飛先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷；2007年至2011年期間，就職于羅萊生活科技股份有限公司財務部；2011年9月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司計劃財務部，擔任計劃財務部部長；2021年8月起，任公司董事、財務總監，同時兼任昆山恩電開通信設備有限公司董事、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事、蘇州捷頻電子科技有限公司監事。

截至本公告披露日，周燕飛先生持有公司200,000股股份，占當前公司總股本比例為0.08%；未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

4. 張瑞穩先生：男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，現就職于中國科學技術大學，任中國科學技術大學管理學院副教授，同時兼任合肥醫工醫藥股份有限公司、文一三佳科技股份有限公司獨立董事；張瑞穩先生系會計專業領域專家，具備中國注冊會計師（非執業會員）資質，長期在高校從事會計與財務領域內的教學與科研工作，并在國內核心期刊上發表多篇論文；張瑞穩先生先后在安徽豐原藥業股份有限公司、平光制藥股份有限公司、歐普康視股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司、會通新材料股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司等企業擔任過獨立董事，具備豐富的上市公司治理經驗；2021年11月起，擔任蘇州市世嘉科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，張瑞穩先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

5. 徐華濱先生：男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，現就擔任常州正賽聯創業投資管理有限公司總經理；徐華濱先生曾先后擔任正泰集團市場部副總經理、法國美爾森（Mersen）集團電氣保護事業部亞洲區戰略與市場副總裁、深圳市大疆創新科技有限公司副總裁等職務。其在新能源行業、低空經濟行業工作多年，并投資了多家新能源和科技創新性企業，具備豐富的國際業務視野、投資管理及產業整合經驗；2024年11月起，擔任蘇州市世嘉科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，徐華濱先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

6. 康云華先生：1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷；2011年至2016年期間，先后就職于華寶證券、廣發證券、蘇州天馬醫藥集團有限公司；2017年1月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司證券部，任證券事務代表；2021年8月起，任蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會秘書，同時兼任昆山恩電開通信設備有限公司董事。

截至本公告披露日，康云華先生持有公司200,000股股份，占當前公司總股本比例為0.08%；未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

康云華先生聯系方式如下：

地址：蘇州市虎丘區建林路439號

郵編：215129

電話：0512-66161736

傳真：0512-68223088

郵箱：shijiagufen@shijiakj.com

7. 林波先生：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷；2011年5月至2018年8月，就職于蘇州安潔科技股份有限公司，先后擔任財務部成本會計、內部審計負責人及職工監事等職務；2018年8月至今，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司審計部，任審計部負責人。

截至本公告披露日，林波先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

8. 方倩文女士：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2022年6月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司證券部，任證券事務助理；2023年10月起，擔任蘇州市世嘉科技股份有限公司證券事務代表。

截至本公告披露日，方倩文女士持有公司35,000股份，占當前公司總股本比例為0.01%；未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

方倩文女士聯系方式如下：

地址：蘇州市虎丘區建林路439號

郵編：215129

電話：0512-66161736

傳真：0512-68223088

郵箱：shijiagufen@shijiakj.com

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蘇州市世嘉科技股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“世嘉科技”）第五屆監事會第一次會議于2024年11月25日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議由公司監事會主席湯新華先生召集和主持，應到監事3人，實到監事3人。根據《蘇州市世嘉科技股份有限公司監事會議事規則》相關規定，經與會監事一致同意，本次會議豁免提前2日通知；本次會議的召集和召開程序、出席人數、審議和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《蘇州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

二、監事會會議審議情況

1. 審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

出席會議的監事一致同意選舉湯新華先生（簡歷詳見附件）為公司第五屆監事會主席，任期三年，與第五屆監事會任期一致。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1. 蘇州市世嘉科技股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議。

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湯新華先生：1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷；2006年起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司市場部，先后擔任成本核算主管、部長助理、副部長，現任市場部部長；2011年10月起，任公司監事。

截至本公告披露日，湯新華先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

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蘇州市世嘉科技股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉

暨聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“世嘉科技”）于2024年11月25日召開了2024年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆暨選舉非職工代表監事的議案》等議案，并選舉產生了公司第五屆董事會及監事會成員；同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議，會議審議通過了關于聘任公司高級管理人員等議案，現將上述內容公告如下：

一、第五屆董事會成員情況

（一）第五屆董事會成員

1. 非獨立董事：王娟女士（董事長）、韓惠明先生、周燕飛先生；

2. 獨立董事：張瑞穩先生（會計專業人士）、徐華濱先生。

任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年，本次董事會換屆選舉完成后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審查無異議。

（二）第五屆董事會各專業委會委員

1. 審計委員會委員：張瑞穩先生（召集人）、徐華濱先生、王娟女士；

2. 提名委員會委員：徐華濱先生（召集人）、張瑞穩先生、王娟女士；

3. 薪酬與考核委員會委員：張瑞穩先生（召集人）、徐華濱先生、韓惠明先生；

4. 戰略委員會委員：王娟女士（召集人）、韓惠明先生、徐華濱先生。

上述各專業委員會委員任期三年，與第五屆董事會任期一致。

二、第五屆監事會成員情況

（一）第五屆監事會成員

1. 職工代表監事：湯新華先生（監事會主席）；

2. 非職工代表監事：歐化海先生、魯良恩先生。

三、聘任高級管理人員及證券事務代表情況

1. 總經理：韓惠明先生；

2. 董事會秘書：康云華先生（聯系方式詳見附件簡歷），其已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備董事會秘書的任職資格；

3. 財務總監：周燕飛先生；

4. 審計部負責人：林波先生；

5. 證券事務代表：方倩文女士（聯系方式詳見附件簡歷），其已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備證券事務代表的任職資格。

上述人員任期三年，與第五屆董事會任期一致。

上述人員簡歷詳見附件。

特此公告。

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1. 王娟女士：1966年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權；1997年至2004年就職于蘇州市世嘉電梯裝飾裝潢廠；2005年至2011年期間，就職于蘇州市世嘉科技有限公司，先后擔任監事、執行董事兼經理、董事長等職務；2011年10月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司，現任公司董事長，同時兼任蘇州世嘉新精密沖壓有限公司監事、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事長、Shijia Technologies (M) SND. BHD.執行董事。

截至本公告披露日，王娟女士持有公司16,253,262股股份，占當前公司總股本比例為6.44%；其與董事候選人韓惠明先生系夫妻關系，系一致行動人，為公司控股股東及實際控制人之一；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

2. 韓惠明先生：1966年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權；1995年至2004年期間，先后任職于蘇州市彩樂裝飾裝潢廠、蘇州市世嘉電梯裝飾裝潢廠；2005年至2011年期間，就職于蘇州市世嘉科技有限公司，先后擔任執行董事兼經理、監事、董事兼總經理等職務；2011年10月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司，現任公司董事、總經理，同時兼任蘇州波發特電子科技有限公司執行董事、昆山恩電開通信設備有限公司董事長、Dengyo USA Corporation董事、中山市億泰納精密制造科技有限公司執行董事及經理、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事。

截至本公告披露日，韓惠明先生持有公司11,201,625股股份，占當前公司總股本比例為4.44%；其與董事候選人王娟女士系夫妻關系，系一致行動人，為公司控股股東及實際控制人之一；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

3. 周燕飛先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷；2007年至2011年期間，就職于羅萊生活科技股份有限公司財務部；2011年9月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司計劃財務部，擔任計劃財務部部長；2021年8月起，任公司董事、財務總監，同時兼任昆山恩電開通信設備有限公司董事、蘇州世嘉醫療科技有限公司董事、蘇州捷頻電子科技有限公司監事。

截至本公告披露日，周燕飛先生持有公司200,000股股份，占當前公司總股本比例為0.08%；未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

4. 張瑞穩先生：男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，現就職于中國科學技術大學，任中國科學技術大學管理學院副教授，同時兼任合肥醫工醫藥股份有限公司、文一三佳科技股份有限公司獨立董事；張瑞穩先生系會計專業領域專家，具備中國注冊會計師（非執業會員）資質，長期在高校從事會計與財務領域內的教學與科研工作，并在國內核心期刊上發表多篇論文；張瑞穩先生先后在安徽豐原藥業股份有限公司、平光制藥股份有限公司、歐普康視股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司、會通新材料股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司等企業擔任過獨立董事，具備豐富的上市公司治理經驗；2021年11月起，擔任蘇州市世嘉科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，張瑞穩先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

5. 徐華濱先生：男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，現就擔任常州正賽聯創業投資管理有限公司總經理；徐華濱先生曾先后擔任正泰集團市場部副總經理、法國美爾森（Mersen）集團電氣保護事業部亞洲區戰略與市場副總裁、深圳市大疆創新科技有限公司副總裁等職務。其在新能源行業、低空經濟行業工作多年，并投資了多家新能源和科技創新性企業，具備豐富的國際業務視野、投資管理及產業整合經驗；2024年11月起，擔任蘇州市世嘉科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，徐華濱先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

6. 康云華先生：1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷；2011年至2016年期間，先后就職于華寶證券、廣發證券、蘇州天馬醫藥集團有限公司；2017年1月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司證券部，任證券事務代表；2021年8月起，任蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會秘書，同時兼任昆山恩電開通信設備有限公司董事。

截至本公告披露日，康云華先生持有公司200,000股股份，占當前公司總股本比例為0.08%；未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

康云華先生聯系方式如下：

地址：蘇州市虎丘區建林路439號

郵編：215129

電話：0512-66161736

傳真：0512-68223088

郵箱：shijiagufen@shijiakj.com

7. 林波先生：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷；2011年5月至2018年8月，就職于蘇州安潔科技股份有限公司，先后擔任財務部成本會計、內部審計負責人及職工監事等職務；2018年8月至今，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司審計部，任審計部負責人。

截至本公告披露日，林波先生未持有公司股份，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

8. 方倩文女士：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2022年6月起，就職于蘇州市世嘉科技股份有限公司證券部，任證券事務助理；2023年10月起，擔任蘇州市世嘉科技股份有限公司證券事務代表。

截至本公告披露日，方倩文女士持有公司35,000股份，占當前公司總股本比例為0.01%；未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院等相關網站，其不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

方倩文女士聯系方式如下：

地址：蘇州市虎丘區建林路439號

郵編：215129

電話：0512-66161736

傳真：0512-68223088

郵箱：shijiagufen@shijiakj.com

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