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證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：2024-044

廣西綠城水務股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2024年11月25日以通訊表決方式召開。會議通知及會議資料于2024年11月20日以電子郵件方式送達公司全體董事、監事，會議表決截止時間為2024年11月25日上午12:00。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議由董事長黃東海先生召集。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于申請注冊發行中期票據的議案》

同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據，具體如下：

一、注冊和發行規模：注冊規模不超過人民幣20億元（含20億元），具體發行金額需根據發行時的市場情況確定，發行金額以實際發行為準。

二、發行期限：不超過5年（含5年）。

三、發行利率：將視資金市場供求關系確定，發行時參照實際市場利率。

四、發行方式：在注冊有效期內一次性或分期發行，具體發行方式根據市場情況、利率變化和公司資金需求情況確定。

五、發行對象：中國銀行間市場投資者。

六、擔保情況：采用無擔保方式發行。

七、募集資金用途：本次發行的募集資金在扣除發行費用后，主要用于公司日常生產經營，調整債務結構、償還有息債務（包括但不限于證券交易所市場債務、銀行間市場債務、銀行借款）、補充流動資金等。

八、主承銷商：通過融資服務平臺競價規則選定。

九、評級機構（如需）、律師事務所、會計師事務所：通過選聘或直接委托選定。

十、決議有效期：本次發行中期票據決議的有效期為股東大會審議通過之日起至本次發行中期票據的注冊及存續有效期結束之日止。

十一、對董事會的其他授權事項

提請股東大會授權董事會根據公司實際和市場情況在上述發行方案內，全權決定和辦理本次中期票據的注冊、發行及存續、兌付兌息有關的事宜，在該議案獲得股東大會通過后，由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士全權處理本次中期票據的注冊、發行及存續、兌付兌息有關的一切事宜，包括但不限于：

（一）確定中期票據的發行條款和條件（包括但不限于具體的發行金額、發行利率或其確定方式、發行地點、發行時機、發行期限、評級安排、擔保事項、分期發行、每期發行金額及發行期數、回售和贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、募集資金專戶的設立等與發行有關的一切事宜）。

（二）就中期票據發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限于聘請中介機構，代表公司向相關主管機構申請辦理中期票據發行相關的申報、注冊及備案等手續，簽署與中期票據注冊、備案、發行相關的所有必要的法律文件、合同、協議，辦理中期票據的上市與登記等）。

（三）如政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可對中期票據注冊、發行、取消發行、注銷等相關事項進行相應調整。

（四）選擇并確定本次中期票據的債券受托管理人（如需），簽署相關債券受托管理協議（如需）以及制定債券持有人會議規則（如需）。

（五）根據適用的規章制度進行信息披露。

（六）辦理與中期票據相關的其它事宜。

上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于申請注冊發行短期融資券的議案》

同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券，具體如下：

一、注冊和發行規模：注冊規模不超過人民幣20億元（含20億元），具體發行金額需根據發行時的市場情況確定，發行金額以實際發行為準。

二、發行期限：每期不超過1年，2年有效期內根據公司資金需求及市場情況滾動發行。

三、發行利率：將視資金市場供求關系確定，發行時參照實際市場利率。

四、發行方式：在注冊有效期內一次性或分期發行，具體發行方式根據市場情況、利率變化和公司資金需求情況確定。

五、發行對象：中國銀行間市場投資者。

六、擔保情況：采用無擔保方式發行。

七、募集資金用途：本次發行的募集資金在扣除發行費用后，主要用于公司日常生產經營，調整債務結構、償還有息債務（包括但不限于證券交易所市場債務、銀行間市場債務、銀行借款）、補充流動資金等。

八、主承銷商：通過融資服務平臺競價規則選定。

九、評級機構（如需）、律師事務所：通過選聘或直接委托選定。

十、決議有效期：本次發行短期融資券決議的有效期為股東大會審議通過之日起至本次發行短期融資券的注冊及存續有效期結束之日止。

十一、對董事會的其他授權事項

提請股東大會授權董事會根據公司實際和市場情況在上述發行方案內，全權決定和辦理本次短期融資券的注冊、發行及存續、兌付兌息有關的事宜，在該議案獲得股東大會通過后，由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士全權處理本次短期融資券的注冊、發行及存續、兌付兌息有關的一切事宜，包括但不限于：

（一）確定短期融資券的發行條款和條件（包括但不限于具體的發行金額、發行利率或其確定方式、發行地點、發行時機、發行期限、評級安排、擔保事項、分期發行、每期發行金額及發行期數、回售和贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、募集資金專戶的設立等與發行有關的一切事宜）。

（二）就短期融資券發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限于聘請中介機構，代表公司向相關主管機構申請辦理短期融資券發行相關的申報、注冊及備案等手續，簽署與短期融資券注冊、備案、發行相關的所有必要的法律文件、合同、協議，辦理短期融資券的上市與登記等）。

（三）如政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可對短期融資券注冊、發行、取消發行、注銷等相關事項進行相應調整。

（四）選擇并確定本次短期融資券的債券受托管理人（如需），簽署相關債券受托管理協議（如需）以及制定債券持有人會議規則（如需）。

（五）根據適用的規章制度進行信息披露。

（六）辦理與短期融資券相關的其它事宜。

上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》

同意于2024年12月11日召開公司2024年第四次臨時股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（2024-045）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

廣西綠城水務股份有限公司董事會

2024年11月26日

證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：2024-045

廣西綠城水務股份有限公司

關于召開2024年第四次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月11日 15點00 分

召開地點：廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心1519會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月11日

至2024年12月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年11月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣西綠城水務股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》（2024-044）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）出席現場會議登記手續：

1、法人股股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件）。

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

（二）登記時間：2024年12月10日上午9:00一11:00，下午15:00一17:00

（三）登記地點：廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心18樓董事會辦公室

六、其他事項

（一）與會股東交通及食宿費自理。

（二）會議聯系方式聯系地址：廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心18樓董事會辦公室

會議聯系人：徐婷婷、李沛鋆

聯系電話：0771-4851348

傳真：0771-4852458

郵編：530031

特此公告。

廣西綠城水務股份有限公司董事會

2024年11月26日

附件1：授權委托書

● 報備文件

綠城水務第五屆董事會第十九次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣西綠城水務股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月11日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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