證券代碼：600359 證券簡稱：新農開發 公告編號：2024-045

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年11月25日

(二)股東大會召開的地點：新疆阿拉爾市軍墾大道東75號領先商業寫字樓12樓新農開發董事會會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長唐建國先生主持。會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式，會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，公司獨立董事王惠明先生、非獨立董事蔣才斌先生因工作原因未能出席會議；

2、公司在任監事5人，出席4人，職工監事代玉蕾因產假未能出席會議；

3、董事會秘書蔣才斌先生因工作原因未能出席會議；公司部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于為控股子公司借款提供擔保額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案為普通決議，由出席本次股東大會的股東持有表決權數量過半數以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：姜黎、付立新

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會

2024年11月26日

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