證券代碼：688767 證券簡(jiǎn)稱：博拓生物 公告編號(hào)：2024-045

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年11月14日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道途義路27號(hào)A幢110室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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注：上述出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例，已剔除截至股權(quán)登記日公司回購(gòu)專用賬戶中的215萬股股份。

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，由半數(shù)以上董事推選陳宇杰先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，三位獨(dú)立董事以通訊方式出席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)陳音龍先生、董事吳淑江先生因公務(wù)安排缺席，其余董事均現(xiàn)場(chǎng)出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書費(fèi)其俊先生現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，副總經(jīng)理劉超先生因公務(wù)安排缺席，其他高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：熊琦、趙龍廷

2、律師見證結(jié)論意見：

博拓生物本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事會(huì)

2024年11月15日

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