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證券代碼：000019、200019 證券簡稱：深糧控股、深糧B 公告編號：2024-26

深圳市深糧控股股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開的情況

1、2024年第二次臨時股東大會召開時間

現場會議召開時間：2024年11月14日下午3:00。

網絡投票時間為：2024年11月14日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年11月14日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2024年11月14日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年11月14日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、現場會議召開地點：深圳市福田區福虹路9號世貿廣場A座13樓公司中會議室。

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

4、召集人：深圳市深糧控股股份有限公司董事會。

5、現場會議主持人：董事長王志楷先生。

6、會議通知等相關文件刊登在2024年10月29日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網上。

7、本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

三、會議的出席情況

1、出席的總體情況

出席本次大會的股東及股東授權代表共224人，代表股份832,970,195股，占公司有表決權股份總數的72.2729%。其中：A股股東及授權代表222人，代表股份832,969,495股，占公司有表決權股份總數的72.2728%；B股股東及授權代表2人，代表股份700股，占公司有表決權股份總數的0.0001%。

2、出席現場股東大會的情況

現場出席本次股東大會的股東及股東授權代表共4人，代表股份830,070,247股，占公司有表決權股份總數的72.0212%。其中：A股股東及授權代表2人，代表股份830,069,547股，占公司有表決權股份總數的72.0212%；B股股東及授權代表2人，代表股份700股，占公司有表決權股份總數的0.0001%。

3、通過網絡投票的情況

通過網絡投票的股東共220人，代表股份2,899,948股，占公司有表決權股份總數的0.2516％，全部為A股。

經核查，不存在通過網絡投票的股東同時參加現場投票的情況。

4、中小股東出席的總體情況

出席本次大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東授權代表共222人，代表股份2,900,648股，占公司有表決權股份總數的0.2517%。其中：A股股東及授權代表220人，代表股份2,899,948股，占公司有表決權股份總數的0.2516%；B股股東及授權代表2人，代表股份700股，占公司有表決權股份總數的0.0001%。

公司的部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

四、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，對所審議的議案進行了表決：

1、審議通過《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》

表決結果：

■

五、法律意見

北京大成（深圳）律師事務所的伍濤律師、羅見玲律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序及表決結果均符合《公司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，合法、有效。

六、備查文件

1、《公司2024年第二次臨時股東大會決議》；

2、《北京大成（深圳）律師事務所關于公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳市深糧控股股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十一月十五日

證券代碼：000019、200019 證券簡稱：深糧控股、深糧B 公告編號：2024-25

深圳市深糧控股股份有限公司

第十一屆董事會第十一次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市深糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十一次會議于2024年11月14日（星期四）上午11:10在深圳市福田區福虹路9號世貿廣場A座13樓公司中會議室以現場加通訊的方式召開。會議通知于2024年11月8日以電子郵件形式發出。會議應到董事9名，實到董事9名，其中董事盧雨禾女士以通訊方式出席會議。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長王志楷先生主持。

二、董事會會議審議情況

全體與會董事經認真審議和表決，通過了以下議案：

（一）《關于公司經理層成員2024年度經營業績責任書的議案》

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議并取得了明確同意的意見。

同意《關于公司經理層成員2024年度經營業績責任書的議案》。

同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票。

三、備查文件

（一）《公司第十一屆董事會第十一次會議決議》；

（二）《公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議決議》。

特此公告。

深圳市深糧控股股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十一月十五日

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