登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：000612 證券簡稱：焦作萬方 公告編號：2024-054

焦作萬方鋁業股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次大會未出現提案被否情形。

2.本次大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)召開時間

現場會議召開時間：2024年11月14日(星期四)下午2點30分。

(二)召開地點：河南省焦作市馬村區待王鎮焦新路南側公司二樓會議室。

(三)召開方式：現場與網絡投票相結合的方式。

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月14日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為：2024年11月14日，上午 9:15-下午15:00。

(四)召集人：公司董事會。

(五)主持人：公司董事兼總經理（代行董事長職責）謝軍先生主持本次股東大會。

(六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(七)股東出席會議總體情況

通過現場和網絡投票的股東522人，代表股份273,849,154股，占上市公司總股份的22.9701％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的股東522人，代表股份273,849,154股，占上市公司總股份的22.9701％。

(八)中小股東（指，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席會議情況

通過現場和網絡投票的股東519人，代表股份15,490,463股，占上市公司總股份的1.2993％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的股東519人，代表股份15,490,463股，占上市公司總股份的1.2993％。

(九)董事8人、監事3人出席本次大會；高級管理人員4人、律師2人列席本次大會。

二、提案審議表決情況

(一)提案表決方式

本次股東大會提案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

(二)提案表決結果

審議通過了《關于聘任公司 2024 年度審計機構并決定其審計費用的議案》

總的表決情況：

同意270,899,278股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.9228％；反對1,727,750股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.6309％；棄權1,222,126股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4463％。

中小股東表決情況：

同意12,540,587股，占出席會議的中小股股東有效表決權股份總數的80.9568％；反對1,727,750股，占出席會議的中小股股東有效表決權股份總數的11.1536％；棄權1,222,126股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東有效表決權股份總數的7.8895％。

表決結果：該提案為股東大會普通決議事項，該提案獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過，該提案表決通過。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務所：北京市中倫律師事務所

(二)律師姓名：沈旭 劉川鵬

(三)結論性意見

北京市中倫律師事務所接受本公司的委托，指派沈旭、劉川鵬律師參加了本次股東大會，并對本次股東大會的相關事項進行見證。認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結果均合法、有效。

四、備查文件

(一)與會董事、監事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的股東大會決議。

(二)北京市中倫律師事務所為本次大會出具的法律意見書。

特此公告。

焦作萬方鋁業股份有限公司董事會

2024年11月15日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP