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證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公告編號：臨2024-070

江蘇長電科技股份有限公司

關于收到國務院國資委批復暨公司控制權擬發生

變更的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次權益變動基本情況

江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長電科技”）股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）、芯電半導體（上海）有限公司（以下簡稱“芯電半導體”，與大基金合稱“轉讓方”）分別于2024年3月26日與磐石香港有限公司（以下簡稱“磐石香港”）簽訂了《股份轉讓協議》，大基金將其持有的174,288,926股公司股份（占公司總股本的9.74%）轉讓給磐石香港或其關聯方；芯電半導體將其持有的228,833,996股公司股份（占公司總股本的12.79%，與大基金擬轉讓的公司9.74%的股份合稱“標的股份”）轉讓給磐石香港或其關聯方（以下簡稱“本次交易”）。具體內容詳見公司于2024年3月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長電科技股份有限公司關于公司股東權益變動暨公司控制權擬發生變更的提示性公告》（公告編號：臨2024-024）。

公司已收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執二審查決定〔2024〕302號）。具體內容詳見公司于2024年6月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長電科技股份有限公司關于收到國家市場監督管理總局〈經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書〉暨控制權擬發生變更的進展公告》（公告編號：臨2024-047）。

磐石香港已收到韓國公平交易委員會（Korea Fair Trade Commission）出具的批準函。具體內容詳見公司于2024年7月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長電科技股份有限公司關于收到韓國公平交易委員會的批準函暨控制權擬發生變更的進展公告》（公告編號：臨2024-049）。

2024年8月22日，大基金、芯電半導體分別與磐石香港及磐石潤企（深圳）信息管理有限公司（以下簡稱“磐石潤企”或“受讓方”）簽訂了《補充協議》，約定本次交易涉及的標的股份的受讓方由磐石香港變更為磐石潤企。具體內容詳見公司于2024年8月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長電科技股份有限公司關于公司控制權擬發生變更的進展公告》（公告編號：臨2024-054）。

二、進展情況

公司近日收到通知，國務院國有資產監督管理委員會已針對本次交易出具《關于磐石潤企（深圳）信息管理有限公司協議受讓江蘇長電科技股份有限公司股份有關事項的批復》（國資產權[2024]484號），同意磐石潤企協議受讓大基金和芯電半導體所持長電科技17,428.8926萬股、22,883.3996萬股股份。

三、過渡期調整事項

（一）本次交易的過渡期安排

根據《股份轉讓協議》的約定，本次交易的過渡期為《股份轉讓協議》簽署日至標的股份過戶登記至受讓方名下之日。若長電科技在過渡期內進行了現金分紅等除息事項，對于長電科技向轉讓方支付的現金分紅（包括以過渡期內的日期為分紅登記日但在過渡期后支付的現金分紅），該等現金分紅由受讓方享有，該等現金分紅（含稅金額）應在受讓方按照《股份轉讓協議》的約定向轉讓方支付的轉讓價款中予以扣除。

（二）本次交易過渡期內的權益分派情況

2024年5月16日，長電科技召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年度利潤分配的預案》，決定向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅）。該等現金分紅的股權登記日為2024年6月26日，除權（息）日及現金紅利發放日為2024年6月27日。

（三）本次交易協議轉讓價款調整情況

根據上述過渡期安排，本次交易中磐石潤企向大基金和芯電半導體支付的轉讓價款需進行相應調整，調整后的支付安排如下：

磐石潤企向大基金實際支付的轉讓價款總金額為5,036,949,961.40元，其中第一筆轉讓價款為3,538,065,197.00元，第二筆轉讓價款為1,498,884,764.40元；磐石潤企向芯電半導體實際支付的轉讓價款總金額為6,613,302,484.40元，其中第一筆轉讓價款為4,645,330,118.00元，第二筆轉讓價款為1,967,972,366.40元。

四、其他事項說明

截至本公告日，本次交易尚需取得上海證券交易所的合規性確認并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理協議轉讓股份過戶相關手續，上述事項尚存在一定的不確定性，公司將持續關注后續進展情況，嚴格按照法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》，公司所有信息均以上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者關注后續公告，并注意投資風險。

特此公告。

江蘇長電科技股份有限公司董事會

2024年11月1日

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