證券代碼：688309 證券簡稱：恒譽環(huán)保 公告編號：2024-040

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金

永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月31日召開公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了明確同意的核查意見，同意公司關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年6月17日下發(fā)的《關(guān)于同意濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1173號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,002,700股，發(fā)行價格為24.79元/股，新股發(fā)行募集資金總額為49,586.69萬元，扣除發(fā)行費用6,012.86萬元（不含稅）后，募集資金凈額為43,573.84萬元。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年7月9日出具了“天職業(yè)字[2020]31881號”《驗資報告》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及其他發(fā)行申請文件，公司原計劃的募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

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公司于2021年4月19日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施內(nèi)容和投資金額的議案》，對公司“高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項目”、“高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園（一期）”和“企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項目”的實施方案和投資金額進行調(diào)整，調(diào)整事項已經(jīng)2020年度股東大會審議通過。其中投資金額調(diào)整情況如下：

單位：萬元

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具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒譽環(huán)保關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施內(nèi)容和投資金額的公告》（2021-006）。

三、募集資金投資項目結(jié)項的具體情況

（一）本次結(jié)項的募投項目募集資金的存儲及節(jié)余情況

公司本次結(jié)項的募投項目為“高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項目”和“高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園（一期）”，上述項目已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項條件，本次結(jié)項募投項目具體使用及節(jié)余情況如下：

單位：萬元

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注：上述金額未經(jīng)審計；利息及理財收益包含尚未收到的銀行利息收入；預(yù)計節(jié)余募集金額D=A-B+C，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準。

（二）本次結(jié)項募投項目募集資金節(jié)余的主要原因

公司首次公開發(fā)行股票募集資金全部存放于保薦機構(gòu)、開戶銀行共同監(jiān)管的募集資金專項賬戶中，進行集中管理。在募投項目建設(shè)過程中，公司嚴格遵守募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目規(guī)劃，結(jié)合實際情況，合理使用募集資金。截至2024年10月31日，本次結(jié)項募投項目節(jié)余募集資金合計約6,618.12萬元（含扣除手續(xù)費后的利息、理財收益等）。

同時，公司嚴格履行建筑施工、設(shè)備采購等方面的合同義務(wù)，根據(jù)項目進度、合同約定支付相關(guān)款項。經(jīng)測算，截至2024年10月31日，本次結(jié)項募投項目尚有未支付的項目尾款合計約1,242.05萬元（該數(shù)據(jù)為暫估金額，最終以根據(jù)合同約定、結(jié)算后的實際支付金額為準）。

公司在募投項目的實施過程中，根據(jù)募投項目的建設(shè)進度，在確保不影響募投項目使用和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。此外，募集資金在存放期間產(chǎn)生了一定的銀行利息收入。

（三）節(jié)余募集資金的使用計劃

為提高資金使用效率并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬將結(jié)項募投項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準）。上述資金劃轉(zhuǎn)完成后，結(jié)項募投項目在銀行開立的募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

（四）本次將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的影響

本次將達到預(yù)定可使用狀態(tài)的部分募投項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，是公司根據(jù)實際經(jīng)營情況做出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

四、公司履行的相關(guān)決策程序

（一）審議程序

公司于2024年10月31日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司審議的《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，是根據(jù)公司實際經(jīng)營情況并結(jié)合行業(yè)未來發(fā)展后作出的審慎分析判斷，有利于進一步提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營效益。不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司認為：

公司本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

本次公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金是公司根據(jù)項目實際情況作出的審慎決定，不涉及項目的實施主體、項目內(nèi)容及投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機構(gòu)對公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司董事會

2024年11月01日

證券代碼：688309 證券簡稱：恒譽環(huán)保 公告編號：2024-041

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月31日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前項目的實施進度，對項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，相關(guān)情況如下：企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間由原計劃的2024年10月延長至2025年10月。保薦機構(gòu)方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于同意濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1173號）核準，公司2020年7月于上海證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000.27萬股，發(fā)行價為24.79元/股，募集資金總額為人民幣495,866,933.00元，扣除發(fā)行費用人民幣60,128,573.38元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣435,738,359.62元。

該次募集資金到賬時間為2020年7月9日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月9日出具天職業(yè)字[2020]31881號驗資報告。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目及使用情況

（一）募集資金投資項目募集資金金額調(diào)整情況

根據(jù)《濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及其他發(fā)行申請文件，公司原計劃的募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

■

公司于2021年4月19日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施內(nèi)容和投資金額的議案》，對公司“高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項目”、“高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園（一期）”和“企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項目”的實施方案和投資金額進行調(diào)整，調(diào)整事項已經(jīng)2020年度股東大會審議通過。其中投資金額調(diào)整情況如下：

單位：萬元

■

具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒譽環(huán)保關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目實施內(nèi)容和投資金額的公告》（2021-006）。

（二）募集資金投資項目及募集資金使用情況

截止2024年10月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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三、本次部分募集資金投資項目延期情況及原因

（一）本次部分募投項目延期的具體情況

結(jié)合目前公司募投項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，具體如下：

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（二）本次部分募投項目延期的原因

由于公司企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項目所設(shè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心機房包含于高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項目，其建設(shè)一定程度上依托高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項目的完工，由于高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間晚于預(yù)期，導(dǎo)致后續(xù)的公司企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項目進度未及預(yù)期。該項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期預(yù)計延后至2025年10月。

四、本次部分募集資金投資項目延期的影響

本次部分募投項目延期是公司根據(jù)戰(zhàn)略調(diào)整和項目實施的實際進展情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的實施主體、投資內(nèi)容和投資規(guī)模，不會對募投項目的最終實施造成實質(zhì)性的影響。

本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

五、公司履行的審議程序

公司于2024年10月31日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前項目的實施進度，對項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，該議案無需提交公司股東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：本次公司部分募集資金投資項目延期，是基于募集資金投資項目實際進展情況進行的合理調(diào)整，符合項目建設(shè)的實際情況和公司經(jīng)營規(guī)劃，不會對項目實施造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會同意公司本次部分募投項目延期的事項。

七、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司認為：

公司部分募投項目延期已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形、不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

1.《方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司董事會

2024年11月01日

證券代碼：688309 證券簡稱：恒譽環(huán)保 公告編號：2024-042

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2024年10月31日在濟南市共青團路綠地中心48層公司會議室通過現(xiàn)場出席和視頻會議的形式召開。會議由監(jiān)事劉萍女士主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

全體監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

（一）審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

公司第四屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2024年第四次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會選舉劉萍女士為第四屆監(jiān)事會主席，任期自第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。劉萍女士的簡歷，請詳見公司于2024年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-034）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案無須提交股東大會審議通過。

（二）審議并通過《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

公司監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司審議的《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，是根據(jù)公司實際經(jīng)營情況并結(jié)合行業(yè)未來發(fā)展后作出的審慎分析判斷，有利于進一步提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營效益。不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意公司本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項。具體內(nèi)容請詳見公司于2024年11月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-040）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案無須提交股東大會審議。

（三）審議并通過《關(guān)于部分公司募集資金投資項目延期的議案》

公司監(jiān)事會認為：本次公司募集資金投資項目延期，是基于募集資金投資項目實際進展情況進行的合理調(diào)整，符合項目建設(shè)的實際情況和公司經(jīng)營規(guī)劃，不會對項目實施造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會同意公司本次募投項目延期的事項。具體內(nèi)容請詳見公司于2024年11月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-041）。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案無須提交股東大會審議。

特此公告。

濟南恒譽環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

2024年11月01日

證券代碼：688309 證券簡稱：恒譽環(huán)保 公告編號：2024-043

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席及

聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事、監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議于2024年10月31日在濟南市共青團路綠地中心48層公司會議室通過現(xiàn)場出席和視頻會議的形式召開。董事會議、監(jiān)事會議分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》 ，相關(guān)情況公告如下：

一、選舉公司第四屆董事會董事長

公司第四屆董事會成員已經(jīng)2024年第四次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉牛斌先生為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。牛斌先生的簡歷，請詳見公司于2024年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-034）。

二、選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員

為規(guī)范公司董事、高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會議選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會專門委員會委員如下：

1.戰(zhàn)略委員會：5人

主任委員：牛斌

組成人員：汪斌（獨立董事）、牛曉璐、楊景智、張冰

2.審計委員會：3人

主任委員：李英（獨立董事）

組成人員：朱軍（獨立董事）、王忠誠

3.提名委員會：3人

主任委員：汪斌（獨立董事）

組成人員：牛曉璐、朱軍（獨立董事）

4.薪酬與考核委員會：3人

主任委員：朱軍（獨立董事）

組成人員：牛斌、李英（獨立董事）

其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，審計委員會召集人李英女士為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會各專門委員會委員的任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。上述委員的個人簡歷，請詳見公司于2024年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-034）。

三、選舉公司第四屆監(jiān)事會主席

公司第四屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2024年第四次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會選舉劉萍女士為第四屆監(jiān)事會主席，任期自第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

劉萍女士的簡歷，請詳見公司于2024年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-034）。

四、聘任公司高級管理人員

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會聘任牛斌先生繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任牛曉璐女士為公司副總經(jīng)理，聘任李宗才先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任楊景智先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任馬樂先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事會秘書，聘任侯順亭先生繼續(xù)擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，上述高級管理人員任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。其中，馬樂先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。

牛斌先生、楊景智先生的個人簡歷，請詳見公司于2024年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-034） ，其他高級管理人員的簡歷請詳見附件 。

五、聘任公司證券事務(wù)代表

公司聘任韓蘇未女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自第四屆董事會第一次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

韓蘇未女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必需的專業(yè)知識、相關(guān)素質(zhì)以及工作經(jīng)驗，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。韓蘇未女士簡歷詳見附件。

特此公告。

濟南恒譽環(huán)保科技股份有限公司董事會

2024年11月01日

其他高級管理人員及證券事務(wù)代表的簡歷

1、牛曉璐：女，1983年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師。2008年至今就職于公司，現(xiàn)任公司董事、濟南友邦恒譽科技開發(fā)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。任濟南總商會副會長，濟南市優(yōu)秀青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，濟南市高層次人才。

2、李宗才：男，1962年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，機械設(shè)計專業(yè)，高級工程師。1983年至1993年，任山東造紙西廠廠長助理；1993年至1996年，任濟南包裝紙廠副廠長；1997年至2007年，任濟南含章印務(wù)有限公司副總經(jīng)理；2008年至今就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、山東合晟環(huán)保科技有限公司董事長。

3、馬樂：男，1985年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，南開大學(xué)碩士研究生，經(jīng)濟師，通過保薦代表人勝任能力考試，擁有國家法律職業(yè)資格證書、上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。曾擔(dān)任將軍煙草集團有限公司職員，國信證券股份有限公司投資銀行項目經(jīng)理，國泰君安證券股份有限公司投資銀行高級經(jīng)理。2021年8月入職公司擔(dān)任證券部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事會秘書。

4、侯順亭：男，1981年5月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè)，會計師。2005-2020年，雷沃重工集團，歷任事業(yè)部財務(wù)部部長、財務(wù)總監(jiān)（工程機械板塊）等職務(wù)。2020-2021年，任山東街景智能制造科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。2022-2023年，任神州高鐵技術(shù)股份有限公司財經(jīng)管理總監(jiān)。2023年8月至今，就職于公司，從事財務(wù)管理工作，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

4、韓蘇未：女，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，持有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。于2016年2月入職公司，擔(dān)任證券專員工作，2020年7月至2022年4月?lián)喂咀C券事務(wù)代表（實習(xí)），2022年4月至今擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

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