登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：600149 證券簡(jiǎn)稱：廊坊發(fā)展

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

恒大地產(chǎn)持股情況：

1、2021年7月29日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被司法凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2021-022）。

2、2023年3月29日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-008）。

3、2023年7月18日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-022）。

4、2023年7月20日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-023）。

5、2023年8月8日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-024）。

6、2023年10月23日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-036）。

7、2023年10月25日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-037）。

8、2023年11月23日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-040）。

9、2023年11月30日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-041）。

10、2024年1月16日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-003）。

11、2024年1月29日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-005）。

12、2024年3月14日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，

詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-006）。

13、2024年4月24日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-022）。

14、2024年6月13日，恒大地產(chǎn)持有公司的76032050股（無(wú)限售流通股）股份被輪候凍結(jié)，詳見公司《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司所持公司股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-025）。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、2024年，公司供熱業(yè)務(wù)所需主要原材料煤炭?jī)r(jià)格仍然較高，針對(duì)上述情況，進(jìn)一步采用熱電聯(lián)產(chǎn)供熱等降本增效措施，盡全力降低煤炭成本較高帶來的不利影響。

2、報(bào)告期內(nèi)，公司為做強(qiáng)主業(yè)，提升整體資產(chǎn)質(zhì)量，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，公司向控股股東廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓全資子公司廊坊市至尚無(wú)憂科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)。詳見公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2024-029）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：廊坊發(fā)展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：曹玫 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許艷寧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許艷寧

合并利潤(rùn)表

2024年1一9月

編制單位：廊坊發(fā)展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：曹玫 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許艷寧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許艷寧

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：廊坊發(fā)展股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：曹玫 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許艷寧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許艷寧

2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

廊坊發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

證券代碼：600149 證券簡(jiǎn)稱：廊坊發(fā)展 公告編號(hào)：臨2024-036

廊坊發(fā)展股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）公司于2024年10月25日通過電話、電子郵件等方式發(fā)出本次董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議材料通過電子郵件、書面呈報(bào)等方式送達(dá)。

（三）公司于2024年10月30日以通訊表決的方式召開本次會(huì)議。

（四）本次會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)為7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)7人。

（五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹玫主持。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第六次會(huì)議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的公司2024年第三季度報(bào)告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過。

（二）關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第五次會(huì)議審議通過。

具體內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)披露的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2024-037）。

關(guān)聯(lián)董事李君彥女士回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過。

特此公告。

廊坊發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

證券代碼：600149 證券簡(jiǎn)稱：廊坊發(fā)展 公告編號(hào)：臨2024-037

廊坊發(fā)展股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2024年10月30日，廊坊發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李君彥女士回避了本項(xiàng)議案的表決。公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第五次會(huì)議全票通過該議案，認(rèn)為本次日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人形成重大依賴，對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響，同意將該議案提交董事會(huì)審議。在董事會(huì)表決過程中，關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，非關(guān)聯(lián)董事經(jīng)審議通過了該項(xiàng)議案，表決程序合法有效，同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易概述

2024年10月30日，公司下屬控股公司廊坊市華逸發(fā)展智慧能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華逸發(fā)展”）與關(guān)聯(lián)方廊坊市京廊城際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京廊房地產(chǎn)公司”）簽訂《京廊城際產(chǎn)業(yè)園南區(qū)項(xiàng)目熱力管道建設(shè)維護(hù)合同》、與關(guān)聯(lián)方廊坊市京廊城際園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京廊園區(qū)公司”）簽訂《京廊城際產(chǎn)業(yè)園北區(qū)項(xiàng)目熱力管道建設(shè)維護(hù)合同》，華逸發(fā)展為京廊城際產(chǎn)業(yè)園南區(qū)項(xiàng)目及北區(qū)項(xiàng)目提供熱力管道建設(shè)維護(hù)。其中，南區(qū)項(xiàng)目合同價(jià)款1572253.28元，北區(qū)項(xiàng)目合同價(jià)款2927746.72元，合計(jì)4500000.00元。

公司持有華逸發(fā)展62%股權(quán)，京廊房地產(chǎn)公司與京廊園區(qū)公司為公司控股股東廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司的全資下屬公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止（含本次），過去12個(gè)月內(nèi)公司與京廊房地產(chǎn)公司及京廊園區(qū)公司之間的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到“3000萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%以上”。無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）廊坊市華逸發(fā)展智慧能源有限公司

1.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131000MA099QGH6F

2.成立時(shí)間：2017年11月9日

3.注冊(cè)地：河北省廊坊市安次區(qū)河北廊坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍巍道南側(cè)，龍美路東側(cè)（安次區(qū)碼頭鎮(zhèn)大鄭莊村）

4.主要辦公地點(diǎn)：廊坊市廣陽(yáng)區(qū)廊坊發(fā)展大廈B座19樓

5.法定代表人：馬建權(quán)

6.注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元

7.主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；建設(shè)工程施工；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；供冷服務(wù)；市政設(shè)施管理；污水處理及其再生利用；新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；合同能源管理；機(jī)械設(shè)備銷售；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；輸配電及控制設(shè)備制造；廣告發(fā)布；停車場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8.主要股東：廊坊發(fā)展股份有限公司持股62%，華逸優(yōu)能科技有限公司持股27%，石河子市高山昆侖股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股11%。

9.最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2023年12月31日，華逸發(fā)展資產(chǎn)總額45703.13萬(wàn)元、負(fù)債總額33099.04萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額12604.08萬(wàn)元、2023年度營(yíng)業(yè)收入19148.07萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-804.21萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率72.42%，無(wú)影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

截至2024年6月30日，資產(chǎn)總額40380.45萬(wàn)元、負(fù)債總額27561.93萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額12818.52萬(wàn)元;2024年半年度營(yíng)業(yè)收入10115.64萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1714.43萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率68.26%，無(wú)影響關(guān)聯(lián)人償債能力的重大或有事項(xiàng)。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有華逸發(fā)展62%股份，華逸發(fā)展為公司控股下屬公司。

（二）廊坊市京廊城際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

1.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131001MA7M56Q920

2.成立時(shí)間：2022年3月21日

3.注冊(cè)地：河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯一道帝景天城小區(qū)B1號(hào)樓1單元105室

4.主要辦公地點(diǎn)：廊坊市新華路165號(hào)

5.法定代表人：薛志軍

6.注冊(cè)資本：42000萬(wàn)元

7.主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。房屋拆遷服務(wù)。物業(yè)管理。非居住房地產(chǎn)租賃。土地整治服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

8.主要股東：廊坊市京廊城際園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司持股100%。9.最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額22410.41萬(wàn)元、負(fù)債總額5713.95萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額16696.46萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入20.44萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-303.28萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率25.5%，無(wú)影響關(guān)聯(lián)人償債能力的重大或有事項(xiàng)。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

截至2024年6月30日，資產(chǎn)總額34851.81萬(wàn)元、負(fù)債總額18760.63萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額16091.18萬(wàn)元;2024年半年度營(yíng)業(yè)收入31.49萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-605.27萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率53.83%，無(wú)影響關(guān)聯(lián)人償債能力的重大或有事項(xiàng)。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：京廊房地產(chǎn)公司為公司控股股東廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司全資下屬公司（廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司持有廊坊市京廊城際園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司100%股份，廊坊市京廊城際園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司持有京廊房地產(chǎn)公司100%股份），根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。

（三）廊坊市京廊城際園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司

1.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131001MA7KXFG94E

2.成立時(shí)間：2022年3月21日

3.注冊(cè)地：河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯一道帝景天城小區(qū)B1號(hào)樓1單元105室

4.主要辦公地點(diǎn)：廊坊市新華路165號(hào)

5.法定代表人：薛志軍

6.注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元

7.主營(yíng)業(yè)務(wù)：建設(shè)工程施工:市政設(shè)施管理。信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));房屋拆遷服務(wù)，土地整治服務(wù)。物業(yè)管理;商業(yè)綜合體管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理。供應(yīng)鏈管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;工程管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃。廣告發(fā)布;大數(shù)據(jù)服務(wù);節(jié)能管理服務(wù)。技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。貿(mào)易經(jīng)紀(jì):國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;財(cái)務(wù)咨詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。代理記賬;會(huì)議及展覽服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售:停車場(chǎng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

8.主要股東：廊坊市京廊城際園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司持股100%。

9.最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額53153.06萬(wàn)元、負(fù)債總額33207.85萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額19945.21萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-54.79萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率62.48%，無(wú)影響關(guān)聯(lián)人償債能力的重大或有事項(xiàng)。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

截至2024年6月30日，資產(chǎn)總額32723.79萬(wàn)元、負(fù)債總額12822.35萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額19901.44萬(wàn)元;2024年半年度營(yíng)業(yè)收入10.16 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-43.77萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率39.18%，無(wú)影響關(guān)聯(lián)人償債能力的重大或有事項(xiàng)。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：京廊園區(qū)公司為公司控股股東廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司全資下屬公司（廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司持有廊坊市京廊城際園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司100%股份，廊坊市京廊城際園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司持有京廊園區(qū)公司100%股份），根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。

上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備相應(yīng)的履約能力。關(guān)聯(lián)各方簽署協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（1）《京廊城際產(chǎn)業(yè)園南區(qū)項(xiàng)目熱力管道建設(shè)維護(hù)合同》

發(fā)包方（甲方）: 廊坊市京廊城際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

承包方（乙方）: 廊坊市華逸發(fā)展智慧能源有限公司

甲方委托乙方為京廊城際產(chǎn)業(yè)園南區(qū)項(xiàng)目提供熱力管道建設(shè)維護(hù)。

1.工程內(nèi)容：京廊城際產(chǎn)業(yè)園南區(qū)項(xiàng)目1#地塊、2#地塊熱力管道建設(shè)維護(hù)的現(xiàn)場(chǎng)及地下物探測(cè)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、管道建設(shè)維護(hù)、保修等內(nèi)容。

2.合同價(jià)款：本合同為固定總價(jià)合同，含稅總價(jià)款為人民幣：1572253.28元。其中不含稅價(jià)款為：1442434.20元；稅金為129819.08元，適用稅率為9%。稅率按照國(guó)家政策實(shí)時(shí)調(diào)整，合同總價(jià)不變。

3.結(jié)算方式：結(jié)算價(jià)=合同總價(jià)款+變更洽商費(fèi)用-其他應(yīng)扣款。

4.工期：計(jì)劃工期90天，具體開工日期以甲方書面通知且具備施工條件為準(zhǔn)。

5.付款方式：合同簽訂且乙方進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)甲方向乙方支付合同總價(jià)款的30%，即￥471675.98元；

合同簽訂且乙方進(jìn)場(chǎng)后第二個(gè)月，甲方依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)完成工程量產(chǎn)值的80%支付進(jìn)度款，并扣除已經(jīng)支付的合同總價(jià)款的30%，后續(xù)依據(jù)每月現(xiàn)場(chǎng)完成工程量產(chǎn)值的80%支付進(jìn)度款；

工程竣工并結(jié)算完成后15日內(nèi)支付工程結(jié)算總價(jià)款的97%，乙方開具結(jié)算金額100%的發(fā)票。

質(zhì)保金為結(jié)算金額的3%，質(zhì)保期滿2年后無(wú)爭(zhēng)議的，于保修期滿扣除承包人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用后10日內(nèi)一次性付清（不計(jì)利息）。

支付各階段價(jià)款前，乙方應(yīng)先開具稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的符合本合同約定的足額增值稅專用發(fā)票給甲方。如因乙方提供發(fā)票延遲或不符合要求，甲方有權(quán)延遲付款且不構(gòu)成違約，乙方不得以此為由中止或終止本合同，或拒絕履行其他合同義務(wù)以及附隨義務(wù)。

6.本合同自雙方簽字蓋章后生效。

（2）《京廊城際產(chǎn)業(yè)園北區(qū)項(xiàng)目熱力管道建設(shè)維護(hù)合同》

發(fā)包方（甲方）: 廊坊市京廊城際園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司

承包方（乙方）: 廊坊市華逸發(fā)展智慧能源有限公司

甲方委托乙方為京廊城際產(chǎn)業(yè)園北區(qū)項(xiàng)目提供熱力管道建設(shè)維護(hù)。

1.工程內(nèi)容：京廊城際產(chǎn)業(yè)園北區(qū)項(xiàng)目3#地塊、4#地塊熱力管道建設(shè)維護(hù)的現(xiàn)場(chǎng)及地下物探測(cè)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、管道建設(shè)維護(hù)、保修等內(nèi)容。

2.合同價(jià)款：本合同為固定總價(jià)合同，含稅總價(jià)款為人民幣：2927746.72元。其中不含稅價(jià)款為：2686006.17元；稅金為241740.55元，適用稅率為9%。稅率按照國(guó)家政策實(shí)時(shí)調(diào)整，合同總價(jià)不變。

3.結(jié)算方式：結(jié)算價(jià)=合同總價(jià)款+變更洽商費(fèi)用-其他應(yīng)扣款。

4.工期：計(jì)劃工期90天，具體開工日期以甲方書面通知且具備施工條件為準(zhǔn)。

5.付款方式：合同簽訂且乙方進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)甲方向乙方支付合同總價(jià)款的30%，即878324.02元；

合同簽訂且乙方進(jìn)場(chǎng)后第二個(gè)月，甲方依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)完成工程量產(chǎn)值的80%支付進(jìn)度款，并扣除已經(jīng)支付的合同總價(jià)款的30%，后續(xù)依據(jù)每月現(xiàn)場(chǎng)完成工程量產(chǎn)值的80%支付進(jìn)度款；

工程竣工并結(jié)算完成后15日內(nèi)支付工程結(jié)算總價(jià)款的97%，乙方開具結(jié)算金額100%的發(fā)票。

質(zhì)保金為結(jié)算金額的3%，質(zhì)保期滿2年后無(wú)爭(zhēng)議的，于保修期滿扣除承包人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用后10日內(nèi)一次性付清（不計(jì)利息）。

支付各階段價(jià)款前，乙方應(yīng)先開具稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的符合本合同約定的足額增值稅專用發(fā)票給甲方。如因乙方提供發(fā)票延遲或不符合要求，甲方有權(quán)延遲付款且不構(gòu)成違約，乙方不得以此為由中止或終止本合同，或拒絕履行其他合同義務(wù)以及附隨義務(wù)。

6.本合同自雙方簽字蓋章后生效。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

本次日常關(guān)聯(lián)交易屬于華逸發(fā)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易定價(jià)政策和依據(jù)是以市場(chǎng)化為原則，雙方在參考市場(chǎng)公允價(jià)格的情況下確定的合同價(jià)格，并根據(jù)公平、公正的原則簽訂相關(guān)合同。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的業(yè)務(wù)范圍，交易遵循了公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，有利于下屬控股公司的業(yè)務(wù)開展。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人形成重大依賴，對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響。

特此公告。

廊坊發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

證券代碼：600149 證券簡(jiǎn)稱：廊坊發(fā)展 公告編號(hào)：臨2024-038

廊坊發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廊坊發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理陳莉女士的辭職報(bào)告。陳莉女士因個(gè)人原因，辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陳莉女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

公司對(duì)陳莉女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

廊坊發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2024年10月30日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP