證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二）非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：江蘇聯測機電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：趙愛國 主管會計工作負責人：唐書全 會計機構負責人：唐書全
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：江蘇聯測機電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。
公司負責人：趙愛國 主管會計工作負責人：唐書全 會計機構負責人：唐書全
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：江蘇聯測機電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：趙愛國 主管會計工作負責人：唐書全 會計機構負責人：唐書全
母公司資產負債表
2024年9月30日
編制單位：江蘇聯測機電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：趙愛國 主管會計工作負責人：唐書全 會計機構負責人：唐書全
母公司利潤表
2024年1一9月
編制單位：江蘇聯測機電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：趙愛國 主管會計工作負責人：唐書全 會計機構負責人：唐書全
母公司現金流量表
2024年1一9月
編制單位：江蘇聯測機電科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：趙愛國 主管會計工作負責人：唐書全 會計機構負責人：唐書全
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月29日
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-033
江蘇聯測機電科技股份有限公司
關于2024年前三季度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每10股派發現金紅利2.15元（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將在相關公告披露。
一、利潤分配方案內容
根據江蘇聯測機電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第三季度報告（未經審計），截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利潤為人民幣214,802,529.28元；公司2024年前三季度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤為人民幣55,312,642.45元。經董事會決議，公司2024年前三季度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.15元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本64,397,559股，以此計算合計擬派發現金紅利13,845,475.19元（含稅），占2024年前三季度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率為25.03%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將在相關公告披露具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年10月29日召開公司第三屆董事會第十一次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》，并同意將該利潤分配預案提交股東大會審議。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案充分考慮了公司的實際狀況，不存在損害股東利益情形，有利于回報投資者，保持公司持續穩定、健康發展。并同意將本議案提交股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-035
江蘇聯測機電科技股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）
江蘇聯測機電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年10月29日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，擬續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業”）為公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，并提請股東大會授權公司經營管理層根據2024年公司實際業務情況和市場情況等方面與審計機構協商確定審計費用。該議案尚需提請公司2024年第一次臨時股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
公證天業成立于1982年，2013年9月轉制為特殊普通合伙性質會計師事務所，注冊地址為無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室。公證天業已取得江蘇省財政廳頒發的會計師事務所執業證書，是我國較早從事證券業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。2020 年11 月，財政部、證監會公布《從事證券服務業務會計師事務所備案名單及基本信息》，公證天業成為從事證券服務業務首批備案的會計師事務所。
公證天業首席合伙人為張彩斌先生，截至2023年12月31日，公證天業合伙人數量58人，注冊會計師人數334人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數142人。公證天業2023年度經審計的收入總額29,899.56萬元，其中審計業務收入24,627.19萬元，證券業務收入13,580.35萬元。2023年度上市公司年報審計客戶家數62家，審計收費總額6,311萬元，上市公司主要行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、房地產業等，其中本公司同行業上市公司審計客戶49家。
2、投資者保護能力
公證天業已計提職業風險基金89.10萬元，購買的職業保險累計賠償限額為10,000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。近三年（最近三個完整自然年度及當年，下同）不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
公證天業近三年因執業行為受到警告的行政處罰1次，監督管理措施5次、自律監管措施1次，不存在因執業行為受到刑事處罰和紀律處分的情形。14名從業人員近三年因公證天業執業行為受到監督管理措施5次、自律監管措施3次，12名從業人員受到警告的行政處罰各1次，不存在因執業行為受到刑事處罰和紀律處分的情形。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）項目合伙人近三年從業情況：
孟銀，2014年成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2011年開始在公證天業執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有華光環能（600475）、芯朋微（688508）、聯測科技（688113），具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。
（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：
武誠威，2018年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2017年開始在公證天業執業，2023年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有聯測科技（688113），具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。
（3）質量控制復核人近三年從業情況：
薛敏，2000年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，1997年開始在公證天業執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年復核的上市公司有航亞科技(688510)、安潔科技（002635）、貝斯特(300580)等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
擬聘任公證天業及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計費用定價原則
主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
公司2023年度財務報表審計收費為75萬元（含稅）。2024年度，董事會提請股東大會授權公司管理層按照市場一般情況，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經驗、級別、投入時間和工作質量綜合確定審計費用
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會的審議意見
公司董事會審計委員會對公證天業進行了審查，認為公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）符合證券法的規定，具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果。同意繼續聘請其為公司2024年度財務報告及內控的審計機構，并將本議案提交公司第三屆董事會第十一次會議審議。
（二）董事會審議和表決情況
公司于2024年10月29日召開公司第三屆董事會第十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決情況審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意續聘公證天業擔任公司2024年度財務報告及內控的審計機構。
（三）本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司2024年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-039
江蘇聯測機電科技股份有限公司關于
召開2024年第三季度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2024年11月21日（周四）上午09:00-10:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
會議召開方式：上證路演中心網絡互動
投資者可于2024年11月14日（周四）至11月20日（周三）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱zqsw@qdceqi.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
江蘇聯測機電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月31日發布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年11月21日（周四）上午09:00-10:00舉行2024年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2024年11月21日上午09:00-10:00
（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
董事長、總經理：趙愛國
董事會秘書：何平
財務負責人：唐書全
獨立董事：王濤、蘭永長、王忠
如有特殊情況，參會人員可能進行調整。
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2024年11月21日上午09:00-10:00，通過互聯網登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2024年11月14日（周四）至11月20日（周三）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zqsw@qdceqi.com向公司提問，公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人： 何平
電話：0513-85636573
郵箱：zqsw@qdceqi.com
六、其他事項
本次業績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-034
江蘇聯測機電科技股份有限公司
關于制定《會計師事務所選聘制度》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇聯測機電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年10月29日召開第三屆董事會審計委員會第五次會議、第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于制定〈會計師事務所選聘制度〉的議案》，具體情況如下:
公司審計委員會、公司董事會認為：為規范公司選聘（含續聘、改聘）會計師事務所行為，切實維護公司及股東利益，提高審計工作和財務信息的質量，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規定，結合公司實際情況，同意制定《會計師事務所選聘制度》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
《會計師事務所選聘制度》經公司股東大會審議通過之日起生效實施。制度文件已于同日在上海證券交易所網站予以披露。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-036
江蘇聯測機電科技股份有限公司關于
變更公司注冊資本并修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇聯測機電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2024年10月29日召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。現將相關情況公告如下：
一、變更注冊資本的相關情況
鑒于公司 2022年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件已經成就，公司已為符合歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬的相關事宜，本次限制性股票歸屬新增的股份數量為371,369股。本次歸屬事項完成后，公司總股本由64,026,190股增加至64,397,559股，相應公司注冊資本由人民幣64,026,190.00元增加至人民幣 64,397,559.00 元。
二、公司章程修改情況
根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關法律法規以及公司上述注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修改，具體修改情況如下：
■
除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款內容保持不變。根據2021年年度股東大會對董事會的授權，本次調整事項無需提交股東大會審議。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-037
江蘇聯測機電科技股份有限公司關于
召開2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年11月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2024年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2024年11月15日 14 點00 分
召開地點：南通常測機電設備有限公司四樓第二會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及獨立董事公開征集股東投票權。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
議案1已經于公司2024年10月29日召開的第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事第十一次會議審議通過，議案2、3已經于公司同日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過；相關公告于2024年10月31日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《證券時報》予以披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間
符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2024年11月12日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司辦理登記手續，異地股東以信函、傳真、郵件方式辦理登記的，須在2024年11月12日16:30前送達。公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記地點
江蘇省南通市蘇通科技產業園區海迪路2號南通常測機電設備有限公司四樓董事會辦公室。
（三）登記方式
擬出席本次臨時股東大會會議的股東或者股東代理人應按照以下規定辦理登記：
1、法人股東登記
法人股東應由法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）或者前述人員委托的代理人出席會議。法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）資格的有效證明、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、證券賬戶卡原件等辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件1)辦理登記手續。
2、自然人股東登記
自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證/護照、股東賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書(詳見附件1)原件和受托人身份證/護照原件辦理登記手續。
3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
4、異地股東可以以信函、傳真或者郵件方式辦理登記，在信函、傳真或者郵件上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并提供符合上述3項條件中需要的資料掃描件，并與公司電話確認后方視為登記成功。參加現場會議時需攜帶上述證件。
六、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系人：何平
電話：0513-85636573
傳真：0513-85636573
郵箱：zqsw@qdceqi.com
郵編：226000
聯系地址：江蘇省南通市蘇通科技產業園區海迪路2號南通常測機電設備有限公司
（二）本次股東大會會期為半天，現場會議出席者食宿交通費自理。
（三）請參會者提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司董事會
2024年10月31日
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇聯測機電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月15日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688113 證券簡稱：聯測科技 公告編號：2024-038
江蘇聯測機電科技股份有限公司
第三屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇聯測機電科技股份有限公司（以下簡稱“聯測科技”或“公司”）第三屆監事會第十一次會議通知于2024年10月24日以電子郵件方式送達全體監事，并于2024年10月29日以現場和通訊會議結合的方式召開，由公司監事會主席郭建峰主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《江蘇聯測機電科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，做出如下決議：
（一）審議通過《關于公司2024年第三季度報告的議案》
監事會認為：公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2024年第三季度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2024年第三季度的財務狀況和經營成果等事項；第三季度報告編制過程中，未發現公司參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。監事會全體成員保證公司2024年第三季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇聯測機電科技股份有限公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-032）。
（二）審議通過《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》
監事會認為：公司2024前三季度年度利潤分配預案充分考慮了公司的實際狀況，不存在損害股東利益情形，有利于回報投資者，保持公司持續穩定、健康發展。并同意將本議案提交股東大會審議。
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇聯測機電科技股份有限公司關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-033）。
特此公告。
江蘇聯測機電科技股份有限公司監事會
2024年10月31日
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