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證券代碼：605155 證券簡稱：西大門

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為的非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數(shù)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2024年9月30日

編制單位：浙江西大門新材料股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：柳慶華 主管會計工作負責人：周莉 會計機構(gòu)負責人：沈芳

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：浙江西大門新材料股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。

公司負責人：柳慶華 主管會計工作負責人：周莉 會計機構(gòu)負責人：沈芳

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：浙江西大門新材料股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責人：柳慶華 主管會計工作負責人：周莉 會計機構(gòu)負責人：沈芳

2024年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2024-045

浙江西大門新材料股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票回購數(shù)量：14,700股

● 限制性股票回購價格：4.64元/股

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。本次回購注銷公司2023年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。現(xiàn)就有關(guān)事項說明如下：

一、本次限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)程序

1、2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

2、2023年4月27日至2023年5月7日，公司對本激勵計劃擬授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部進行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象名單的異議，無反饋記錄。2023年5月13日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2023年5月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2023年5月18日，公司召開第三屆董事會第七次會議與第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行了審核并發(fā)表了核查意見。

5、2023年6月16日，公司召開第三屆董事會第八次會議與第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

6、2023年7月13日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2023年限制性股票激勵計劃的授予登記工作。

7、2024年6月21日，公司召開第三屆董事會第十七次會議與第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于公司調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃回購價格和數(shù)量的議案》《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案。

8、2024年10月30日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議與第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

二、本次回購注銷部分限制性股票的情況

1、本次回購注銷限制性股票的原因

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《公司2023年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，激勵對象因主動離職、公司裁員，勞動合同或聘用協(xié)議到期不續(xù)簽等原因而離職，自情況發(fā)生之日，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格并支付銀行同期定期存款利息，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個人所得稅。

2、回購數(shù)量

根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定并經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，本次回購注銷的限制性股票合計14,700股。

3、回購價格

根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定并經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，限制性股票回購注銷的價格為4.64元/股并支付銀行同期定期存款利息。

三、預計回購前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況表

單位：股

■

本次回購注銷后完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，由于公司2023年限制性股票激勵計劃授予的部分激勵對象中個人因主動離職、公司裁員，勞動合同或聘用協(xié)議到期不續(xù)簽等原因而離職，公司將回購注銷其已獲授但不得解除限售的限制性股票合計14,700股。

本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，不存在對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

六、法律意見書結(jié)論性意見

律師認為，截至本《法律意見書》出具之日，公司本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。本次回購注銷的原因、數(shù)量以及價格的確定符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次回購注銷依法履行信息披露義務；本次回購注銷尚需按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2024-043

浙江西大門新材料股份有限公司

第三屆董事會第二十二次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于2024年10月30日以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2024年10月25日通過專人送達及郵件方式等送達全體董事。本次會議由董事長柳慶華主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于公司2024年第三季度報告的議案》

本議案已經(jīng)審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

由于公司 2023 年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中1人離職，公司將回購注銷其不得解除限售的限制性股票。

根據(jù)公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會審議。

具體詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號 2024-045）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2020年12月28日

證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2024-044

浙江西大門新材料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2024年10月30日以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2024年10月25日通過專人送達及郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席柏建民主持，應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于公司2024年第三季度報告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制的公司2024年第三季度報告的編制程序、內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定；報告編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為發(fā)生。

報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2024年第三季度的財務狀況和經(jīng)營成果。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：

根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，由于公司2023年限制性股票激勵計劃授予的部分激勵對象中個人因主動離職、公司裁員，勞動合同或聘用協(xié)議到期不續(xù)簽等原因而離職，公司將回購注銷其已獲授但不得解除限售的限制性股票合計14,700股。

本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，不存在對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司監(jiān)事會

2020年12月28日

證券代碼：605155 證券簡稱：西大門 公告編號：2024-046

浙江西大門新材料股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票

通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權(quán)人的原由

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由191,562,140股減少至191,547,440股，公司注冊資本將由191,562,140元減少至191,547,440元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權(quán)申報具體方式如下：

1、債權(quán)申報登記地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)蘭亭街阮港村浙江西大門新材料股份有限公司

2、申報時間：2024年10月31日起45天內(nèi)（9:30-11:30；13:30-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：公司證券部

4、聯(lián)系電話：0575-84600929

5、傳真：0575-84600960

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司

董事會

2024年10月31日

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