上海錦江國際旅游股份有限公司 2024年第三季度報告

上海錦江國際旅游股份有限公司 2024年第三季度報告
2024年10月31日 11:34 上海證券報

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證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人沙德銀、主管會計工作負責人周嶸及會計機構負責人(會計主管人員)毛佳麗保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間,下同。

(二)非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的,以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位:股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位:上海錦江國際旅游股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

公司負責人:沙德銀 主管會計工作負責人:周嶸 會計機構負責人:毛佳麗

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位:上海錦江國際旅游股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

■■

公司負責人:沙德銀 主管會計工作負責人:周嶸 會計機構負責人:毛佳麗

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位:上海錦江國際旅游股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

公司負責人:沙德銀 主管會計工作負責人:周嶸 會計機構負責人:毛佳麗

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股 公告編號:2024-039

上海錦江國際旅游股份有限公司

第十屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2024年10月23日以電話、電子郵件和書面形式發出了關于召開第十屆監事會第十五次會議的通知,2024年10月30日以通訊表決方式召開第十屆監事會第十五次會議。會議應到表決監事3名,實到參加表決監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的有關規定,所作決議合法有效。

經會議審議表決,一致通過了以下議案:

一、公司《2024年第三季度報告》:

1. 季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

2. 季度報告內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息真實地反映了公司當期的經營管理和財務狀況;

3. 監事會沒有發現參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司監事會

2024年10月31日

證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股 公告編號:2024-041

上海錦江國際旅游股份有限公司

關于股票交易異常波動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 上海錦江國際旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票于2024年10月28日、10月29日、10月30日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,根據上海證券交易所的有關規定,屬于股票交易異常波動情形。

● 經公司自查,并書面征詢控股股東及實際控制人,截至本公告披露日,不存在應披露而未披露的重大信息。

● 公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險,理性決策,審慎投資。

一、 股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2024年10月28日、10月29日、10月30日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。根據《上海證券交易所股票交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動情形。

二、 公司關注并核實的相關情況

(一)生產經營情況

經公司自查,截至本公告披露日,公司生產經營活動正常;公司不存在其他應披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、補充之處。

(二)重大事項情況

經向公司控股股東上海錦江資本股份有限公司及實際控制人錦江國際(集團)有限公司發函確認,截至本公告披露日,公司控股股東及實際控制人不存在涉及公司的應披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

(三)媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司自查,目前未發現對公司股票交易價格產生影響的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞,未涉及市場熱點概念。

(四)其他股價敏感信息

經公司核實,公司控股股東及實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。此外,截至公告披露日,公司未發現其他可能對公司股票交易價格產生較大影響的重大事件。

三、 相關風險提示

(一)二級市場交易風險

公司股票交易于2024年10月28日、10月29日、10月30日連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,股價剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大,敬請廣大投資者注意二級市場交易風險。

(二)公司提醒廣大投資者,《上海證券報》、《香港商報》為公司指定信息披露報刊,上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)為公司指定信息披露網站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

四、 董事會聲明

公司董事會確認,根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,公司目前不存在應披露而未披露的事項或與該等事項相關的籌劃、商談、意向、協議等,董事會也未獲悉公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應 披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股 公告編號:2024-040

上海錦江國際旅游股份有限公司

關于處置公司部分閑置資產的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 上海錦江國際旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過二手車交易市場等公開市場處置公司持有的部分閑置車輛等資產。本次處置資產的價格將基于市場交易價格確定,交易對手尚無法確定。

● 本次交易不構成關聯交易、不構成重大資產重組。

● 本次交易已經公司第十屆董事會第三十次會議審議通過,本次交易無需提交股東大會審議。

● 本次交易對公司損益產生的影響最終以實際成交結果為準。公司將根據處置 的進展情況持續披露。

一、交易概述

為了盤活閑置資產,優化公司資產結構,提高資產流動性及使用效率,公司計劃通過二手車交易市場等公開市場處置公司所持有的22輛中型和大型客運車輛等資產。

二、處置方式以及定價依據

本次處置資產的價格將基于市場交易價格確定,交易對手尚無法確定。

三、本次交易決策程序情況

此次資產處置金額不會觸及《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組標準。

本次資產處置累計收益預計達到公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上且絕對金額超過100萬元,根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定,須履行董事會審議程序,但尚未達到須提交股東大會審議標準。

四、處置資產對公司的影響

為了進一步盤活閑置資產,優化公司資產結構,從而推動公司生產經營持續發展,本次交易預計將對公司2024年度的凈利潤產生正面影響,最終以實際成交結果為準。公司將根據處置的進展情況持續披露。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股 公告編號:2024-038

上海錦江國際旅游股份有限公司

第十屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年10月23日以電話、電子郵件和書面形式發出了關于召開第十屆董事會第三十次會議的通知,2024年10月30日以通訊表決方式召開第十屆董事會第三十次會議,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,所作決議合法有效。

經會議審議表決,一致通過以下議案:

一、公司2024年第三季度報告

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

二、關于處置公司部分閑置資產的議案

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

詳見公司《關于處置公司部分閑置資產的公告》2024-040號。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

2024年10月31日

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