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證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：煙臺亞通精工機械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：焦召明 主管會計工作負責人：任典進 會計機構負責人：曲麗麗

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：煙臺亞通精工機械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：焦召明 主管會計工作負責人：任典進 會計機構負責人：曲麗麗

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：煙臺亞通精工機械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：焦召明 主管會計工作負責人：任典進 會計機構負責人：曲麗麗

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工 公告編號：2024-081

煙臺亞通精工機械股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2024年10月30日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知及相關資料于2024年10月25日通過現場送達、電子郵件等方式發出。

本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中：以通訊表決方式出席會議人數2人）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、行政部門規章、規范性文件和《煙臺亞通精工機械股份有限公司章程》的規定。監事、高級管理人員列席了會議。

本次會議由董事會提議召開，并由董事長焦召明先生召集、主持。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《2024年第三季度報告》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議，表決情況為3票同意、0票反對、0票棄權。

(二)審議通過《關于計提2024年前三季度信用及資產減值損失的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提2024年前三季度信用及資產減值損失的公告》（公告編號：2024-083）。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議，表決情況為3票同意、0票反對、0票棄權。

(三)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-082）。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議，表決情況為3票同意、0票反對、0票棄權。該議案尚需提交股東會審議。

(四)審議通過《關于制訂〈輿情管理制度〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《輿情管理制度》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

(五)審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《內部審計制度》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案已經董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議，表決情況為3票同意、0票反對、0票棄權。

(七)審議通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

(八)審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集資金管理制度》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東會審議。

(九)審議通過《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關聯交易管理制度》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東會審議。

(十)審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會議事規則》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東會審議。

(十一)審議通過《關于修訂〈股東會議事規則〉的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《股東會議事規則》。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東會審議。

(十二)審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東會的議案》

議案內容：

詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-084）。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告

煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工 公告編號：2024-084

煙臺亞通精工機械股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2024年11月18日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2024年第二次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年11月18日 15點 00分

召開地點：煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年11月18日

至2024年11月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經2024年10月30日召開的公司第二屆董事會第十五次會議，第二屆監事會第十五次會議審議通過，詳見于2024年10月31日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的公司相關公告。

2、特別決議議案：議案4、5、6

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東應由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人證明、法定代表人身份證復印件和授權委托書（詳見附件1）、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

（2）個人股東：個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須出示受托人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）、股東賬戶卡辦理登記手續。

（3）授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

2、參會登記時間：2024年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。之后將不再辦理現場出席會議的股東登記。

3、登記地點：山東省煙臺市萊州市經濟開發區玉海街6898號，煙臺亞通精工機械股份有限公司證券部

4、股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。截止時間：2024年11月15日下午17時。

六、其他事項

1、公司鼓勵股東通過網絡投票系統參與公司本次股東會的投票表決。

2、本次股東會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

3、聯系人：公司證券部

電話：0535-2732690

傳真：0535-2732690

郵箱：yatongzqb@yatonggroup.com

4、聯系地址：山東省煙臺市萊州市經濟開發區玉海街6898號煙臺亞通精工機械股份有限公司證券部

郵編：261411

特此公告。

煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會

2024年10月31日

附件1：授權委托書

授權委托書

煙臺亞通精工機械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月18日召開的貴公司2024年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工 公告編號：2024-085

煙臺亞通精工機械股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2024年10月30日以現場方式在公司會議室召開。公司已于2024年10月25日以現場送達、電子郵件等方式向全體監事發出了本次會議通知。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

本次會議由監事會提議召開，并由監事會主席邱林朋先生召集并主持。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，通過以下決議：

（一）審議通過《2024年第三季度報告》

我們在全面了解和審核了公司2024年第三季度報告后，發表如下書面確認意見：

一、公司嚴格按照會計準則規范運作，公司2024年第三季度報告公允地反映了2024年第三季度的財務狀況和經營成果。

二、公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司本報告期內的實際情況。

我們認為，公司2024年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于計提2024年前三季度信用及資產減值損失的議案》

經審核，本次計提信用及資產減值損失符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，符合公司的實際情況，依據充分，計提后能夠公允、客觀、真實地反映公司的資產狀況；公司董事會審議本次計提信用及資產減值損失的決策程序合法合規；公司監事會同意本次計提信用及資產減值損失事項。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提2024年前三季度信用及資產減值損失的公告》（公告編號：2024-083）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《監事會議事規則》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東會審議。

特此公告

煙臺亞通精工機械股份有限公司監事會

2024年10月31日

證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工 公告編號：2024-086

煙臺亞通精工機械股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行

現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理產品種類：結構性存款

● 現金管理金額：3,000萬元

● 已履行的審議程序：煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亞通精工”）于2024年3月5日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。公司監事會發表了明確同意意見，保薦機構對本事項出具了同意的核查意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

● 風險提示：盡管公司選擇的現金管理產品屬于安全性高、流動性好的保本型理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益會受到市場波動的影響。

一、本次閑置募集資金現金管理概況

（一）本次現金管理的目的

為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目資金需求和保障資金安全的情況下，公司合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，提高資金使用效率，增加公司收益。

（二）現金管理額度

公司本次進行現金管理的投資金額為3,000萬元。

（三）資金來源

1、本次現金管理的資金來源為公司閑置募集資金。

2、經中國證券監督管理委員會《關于核準煙臺亞通精工機械股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2726號）核準，并經上海證券交易所同意，煙臺亞通精工機械股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3000萬股，每股發行價為人民幣29.09元，實際募集資金總額為人民幣87,270.00萬元，扣除本次發行費用后，募集資金凈額為人民幣78,434.81萬元。上述募集資金已于2023年2月14日存入募集資金專戶，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]100Z0004號）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，并與募集資金存放銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

（四）現金管理產品的基本情況

1、招商銀行點金系列看跌兩層區間28天結構性存款基本情況：

■

公司于2024年10月30日與招商銀行股份有限公司煙臺萊州支行簽署了《結構性存款產品合同》，產品說明書主要條款如下：

■

（五）額度使用期限

本次現金管理的期限為28天。

（六）實施方式

在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負責人負責具體組織實施，到期后將歸還至募集資金專項賬戶。

二、審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2024年3月5日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，同意在不影響公司募投項目資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣1.5億元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好的各類保本型理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。董事會授權的額度使用期限為自第二屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月。保薦機構發表了明確同意的意見，本事項無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司于2024年3月5日召開第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，監事會認為公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響公司募集資金投資項目的實施進度，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的規定，并可以提高閑置募集資金使用效率。監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇的現金管理產品屬于安全性高、流動性好的保本型理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益會受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

公司將嚴格按照董事會的授權，選擇安全性高、流動性好的保本型理財產品，保障資金安全。公司財務部建立臺賬對所購買的產品進行管理，做好資金使用的賬務核算工作，同時密切關注和分析產品投向及其進展，如發現存在投資風險因素，將及時介入并采取相應的措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

四、對公司的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設和保障資金安全的前提下實施的，不會影響公司募投項目的資金需求和項目進度，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》及公司財務制度相關規定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為:

公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經亞通精工董事會、監事會審議通過，履行了必要的程序，本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理將在保證不影響募投項目建設、公司正常經營和資金安全的前提下實施，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

■

注：實際收益數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，為四舍五入原因造成。

特此公告。

煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工 公告編號：2024-082

煙臺亞通精工機械股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“亞通精工”或“公司”）于2024年10月30日召開了第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2024年財務及內部控制審計機構，該事項尚須提交公司股東會審議，現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

容誠會計師事務所由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2、人員信息

截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1,395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

3、業務規模

容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。

容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。容誠會計師事務所對亞通精工所在的相同行業上市公司審計客戶家數為282家。

4、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“樂視網”）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司（以下簡稱“華普天健會計師事務所”）和容誠會計師事務所共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健會計師事務所及容誠會計師事務所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

5、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施15次、自律監管措施5次、自律處分1次。

從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次，3名從業人員受到行政處罰各1次，64名從業人員受到監督管理措施22次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人/項目簽字注冊會計師：紀玉紅，2003年成為中國注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計業務，2008年開始在容誠會計師事務所執業，2022年開始為亞通精工提供審計服務；近三年簽署過坤泰股份、潤建股份、榮信文化等多家上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：趙海蕊，2018年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2015年開始在容誠會計師事務所執業，2024年開始為亞通精工提供審計服務；近三年簽署過坤泰股份、捷強裝備上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：王俊俊，2023年成為中國注冊會計師，2022年開始從事上市公司審計業務，2021年開始在容誠會計師事務所執業，2024年開始為亞通精工提供審計服務；近三年未簽署過上市公司審計報告。

項目質量復核人：王春媛，2003年成為中國注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計業務，2024年開始在容誠會計師事務所執業，2024年開始為亞通精工提供審計服務；近三年復核過華業香料、美亞光電等多家上市公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人紀玉紅、簽字注冊會計師趙海蕊、簽字注冊會計師王俊俊、項目質量復核人王春媛近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2023年度，容誠會計師事務所為公司提供財務審計服務的費用為130.00萬元，提供內控審計服務的費用為20.00萬元，合計150.00萬元。

2024年度的財務審計費用為150萬元，內控審計費用為30萬元。本期的審計費用是根據公司的業務規模、所處行業等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與公司協商確定的。本期的財務審計費用較上年增長15.38%，內控審計費用較上年增長50.00%，主要是考慮到本期合并范圍內的子公司數量增加，部分上年度成立的子公司本期逐步投產，容誠會計師事務所的工作量相應增加。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）自2018年開始為公司提供服務，其工作專業、嚴謹、負責，能夠嚴格遵照中國注冊會計師審計準則等相關規定，獨立、客觀、公正地進行審計，所出具的審計報告能夠實事求是地反應公司經營情況，且發表的相關審計意見均遵循職業準則，具備投資者保護能力；審計組成人員具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的任職資格，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。根據其歷年的審計工作情況及服務意識、職業操守和履職能力，提議續聘容誠會計師事務所作為本公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，聘期為一年。同意將本事項提交董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年10月30日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，以全票同意審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘容誠會計師事務所作為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

特此公告。

煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會

2024年10月31日

證券代碼：603190 證券簡稱：亞通精工 公告編號：2024-083

煙臺亞通精工機械股份有限公司

關于計提2024年前三季度信用及

資產減值損失的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

煙臺亞通精工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日分別召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于計提2024年前三季度信用及資產減值損失的議案》，現將具體情況公告如下：

一、本次計提信用及資產減值損失情況概述

1、本次計提信用及資產減值損失的原因

根據《企業會計準則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求，為更加真實、準確地反映公司截止2024年9月30日的資產狀況和財務狀況，公司及下屬子公司對存貨、應收賬款、其他應收款、應收票據等資產進行了全面充分的清查、分析和評估，對可能發生資產減值損失的資產計提減值準備。

2、本次計提信用及資產減值損失的資產范圍、總金額和擬計入的報告期間

公司及下屬子公司2024年三季度末存在可能發生減值跡象的資產,范圍包括應收賬款、其他應收款、存貨等，進行全面清查和資產減值測試后，2024年前三季度計提各項資產減值準備41,487,197.67元。明細如下表：

■

注：本次計提的信用及資產減值損失金額未經審計，擬計入的報告期間為2024年1月1日至2024年9月30日。

二、計提減值準備的具體情況說明

（一）壞賬準備計提情況

公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失，計提壞賬準備。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，公司依據信用風險特征對應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失。

對于劃分為組合的應收票據，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

對于劃分為組合的應收賬款，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

對劃分為組合的其他應收款，公司通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

按照上述方法，公司本次計提壞賬準備合計22,345,005.05元。

（二）存貨跌價準備計提情況

公司在資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。

按照上述方法，公司本次計提存貨跌價準備17,930,207.22元。

（三）合同資產減值準備計提情況

對于劃分為組合的合同資產，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

按照上述方法，公司本次計提合同資產減值準備171,214.98元。

（四）非流動資產減值準備計提情況

于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

按照上述方法，公司本次計提非流動資產減值損失1,040,770.42元。

按照上述方法，公司本次計提資產減值損失19,142,192.62元。

三、本次計提信用及資產減值損失對公司的影響

本次計提各項信用及資產減值損失合計41,487,197.67元，將減少公司2024年前三季度合并報表利潤總額41,487,197.67元。

四、董事會審計委員會關于計提信用及資產減值損失的合理性說明

依據《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，本次計提信用及資產減值損失基于謹慎性原則，依據充分，同意本次計提信用及資產減值損失事項。

五、董事會意見

公司董事會認為，本次計提信用及資產減值損失是基于謹慎性原則，事項依據充分，符合《企業會計準則》等相關規定。本次計提信用及資產減值損失后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況和資產價值，會計信息更加真實可靠，具有合理性。董事會同意本次計提信用及資產減值損失事項。

六、監事會意見

經審核，本次計提信用及資產減值損失符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，符合公司的實際情況，依據充分，計提后能夠公允、客觀、真實地反映公司的資產狀況；公司董事會審議本次計提信用及資產減值損失的決策程序合法合規；公司監事會同意本次計提信用及資產減值損失事項。

特此公告。

煙臺亞通精工機械股份有限公司董事會

2024年10月31日

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