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證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建公告編號(hào)：2024088

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年8月12日9時(shí)在公司十四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)宋德潤(rùn)先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán),1票回避的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為全資子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

關(guān)聯(lián)董事葛立新先生回避表決。

《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為全資子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容詳見2024年8月13日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán),1票回避的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

關(guān)聯(lián)董事葛立新先生回避表決。

《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容詳見2024年8月13日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

三、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》；

《關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》具體內(nèi)容詳見2024年8月13日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

公司定于2024年8月28日召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見2024年8月13日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月十二日

證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建公告編號(hào)：2024089

合肥城建發(fā)展股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年8月12日11時(shí)在公司十四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席倪瑤女士主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為全資子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

本議案需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》；

本議案需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年八月十二日

證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建公告編號(hào)：2024090

合肥城建發(fā)展股份有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)方為全資子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月12日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為全資子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事葛立新先生對(duì)該議案回避表決。同意安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興泰擔(dān)保”）為公司全資子公司合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)科技”）發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保。具體情況如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2023年9月28日召開了第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》，上述議案經(jīng)2023年10月18日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。工業(yè)科技于2023年12月11日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注〔2023〕MTN1286 號(hào)），注冊(cè)金額為7億元，注冊(cè)額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效。工業(yè)科技2024年度第一期3億元中期票據(jù)已于2024年1月29日完成發(fā)行。工業(yè)科技計(jì)劃于近期發(fā)行2024年度第二期4億元中期票據(jù)，擬選擇興泰擔(dān)保為本次發(fā)行中期票據(jù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限3年，擔(dān)保費(fèi)率7％。/年，擔(dān)保費(fèi)用預(yù)計(jì)約840萬元。

合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興泰集團(tuán)”）系公司控股股東，興泰集團(tuán)持有興泰擔(dān)保51.6752%股權(quán)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)祁門路1688號(hào)

注冊(cè)資本：533,364.95萬元人民幣

法定代表人：陳銳

經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、再擔(dān)保、債券發(fā)行擔(dān)保業(yè)務(wù)；兼營(yíng)訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)、與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)，以自有資金進(jìn)行投資等業(yè)務(wù)。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司控股股東興泰集團(tuán)之控股子公司。

興泰擔(dān)保主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

■

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

擔(dān)保方：安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司

被擔(dān)保方：合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司

擔(dān)保金額：4億元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保期限：3年

擔(dān)保費(fèi)用：840萬元人民幣

擔(dān)保費(fèi)用：7％。/年

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為：興泰擔(dān)保為工業(yè)科技發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)參照了擔(dān)保行業(yè)相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)慣例，并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，擔(dān)保費(fèi)率由興泰擔(dān)保與公司協(xié)商確定，遵循了公平、公正、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。

五、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，按市場(chǎng)化原則確定交易的具體事項(xiàng)及價(jià)格，不存在損害公司及中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，對(duì)公司的獨(dú)立性亦無不利影響。

六、年初至披露日公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

2024年1月1日至本公告披露日，公司未與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

七、獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議于2024年8月12日召開，對(duì)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為全資子公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了審核意見，具體如下：

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司全資子公司發(fā)行中期票據(jù)的需要，交易的定價(jià)按市場(chǎng)公允價(jià)格確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一交易和關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。因此，全體獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定回避表決。

八、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議審核意見；

4、擔(dān)保協(xié)議；

5、興泰擔(dān)保營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

6、興泰擔(dān)保財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月十二日

證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建公告編號(hào)：2024091

合肥城建發(fā)展股份有限公司

關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

一、關(guān)聯(lián)交易概述

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月12日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事葛立新先生對(duì)該議案回避表決。同意公司及全資子公司合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)科技”）分別與合肥市數(shù)智城市投資運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“數(shù)智投資”）簽訂采購(gòu)合同，預(yù)計(jì)合同價(jià)款為59.4萬元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，數(shù)智投資系控股股東合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興泰集團(tuán)”）的控股子公司合肥市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大數(shù)據(jù)公司”）之控股子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：合肥市數(shù)智城市投資運(yùn)營(yíng)有限公司

注冊(cè)地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)湖光路1201號(hào)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地三期（南區(qū)）B座14層

注冊(cè)資本：2,000萬元人民幣

法定代表人：劉寶

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；安防設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；大數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)；園區(qū)管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司控股股東興泰集團(tuán)控股子公司大數(shù)據(jù)公司之控股子公司。

數(shù)智投資主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

■

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為：采購(gòu)關(guān)聯(lián)方數(shù)智投資提供的國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)技術(shù)服務(wù)，預(yù)計(jì)合同價(jià)款人民幣59.4萬元。供應(yīng)商數(shù)智投資由公開招標(biāo)產(chǎn)生，本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是在公開招標(biāo)的基礎(chǔ)上經(jīng)雙方協(xié)商一致，公司與上述關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易按照具體簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是建立在公開招標(biāo)的基礎(chǔ)上，不存在損害公司及中小股東利益的行為，也不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，對(duì)公司的獨(dú)立性亦無不利影響。

五、年初至披露日公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

2024年1月1日至本公告披露日，公司未與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議于2024年8月12日召開，對(duì)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了審核意見，具體如下：

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司數(shù)字化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)的需要，供應(yīng)商由公開招標(biāo)的方式確定，交易的定價(jià)按市場(chǎng)公允價(jià)格確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一交易和關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。因此，全體獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定回避表決。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議審核意見；

4、采購(gòu)合同；

5、數(shù)智投資營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

6、數(shù)智投資財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二○二四年八月十二日

證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建公告編號(hào)：2024092

合肥城建發(fā)展股份有限公司

關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月12日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合肥城建擬以自有資金對(duì)參股公司合肥華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥華僑城”）提供總額不超過人民幣30,000萬元的財(cái)務(wù)資助。具體情況如下：

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

（一）財(cái)務(wù)資助概述

合肥華僑城系公司參股公司之參股公司，深圳華僑城港華投資控股有限公司和合肥華興空港投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華興投資”）分別持有其51%和49%股權(quán)，公司持有華興投資28.5714%股權(quán)。合肥華僑城主要負(fù)責(zé)合肥空港國(guó)際小鎮(zhèn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。為滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的資金需求，各股東方擬按照持股比例同比例對(duì)合肥華僑城提供財(cái)務(wù)資助。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，鑒于華興投資系公司控股股東之控股子公司，公司無法向參股公司華興投資提供財(cái)務(wù)資助。為推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)履行股東出資義務(wù)，因此，公司擬對(duì)合肥華僑城提供總額不超過人民幣30,000萬元的財(cái)務(wù)資助，該事項(xiàng)需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）財(cái)務(wù)資助協(xié)議主要內(nèi)容

（1）財(cái)務(wù)資助對(duì)象：合肥華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

（2）財(cái)務(wù)資助金額：不超過人民幣30,000萬元

（3）資金用途：用于華僑城空港國(guó)際小鎮(zhèn)項(xiàng)目開發(fā)

（4）本次財(cái)務(wù)資助的期限：不超過三年

（5）財(cái)務(wù)資助利率：4.75%

（6）資金來源：自有資金

（三）財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

（1）公司名稱：合肥華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

（2）住所：合肥市經(jīng)開區(qū)華僑城國(guó)際小鎮(zhèn)2號(hào)地塊商業(yè)S3

（3）企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

（4）成立時(shí)間：2019年6月20日

（5）注冊(cè)資本：1,000,000萬元人民幣

（6）法定代表人：蔣澄煒

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：新型城鎮(zhèn)化投資及開發(fā)運(yùn)營(yíng)；產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、招商及運(yùn)營(yíng)；文化旅游項(xiàng)目投資及開發(fā)運(yùn)營(yíng)；一級(jí)土地整理；房地產(chǎn)開發(fā)；酒店、餐飲項(xiàng)目的投資與開發(fā)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；自有房屋租賃；物業(yè)管理；學(xué)校、會(huì)展項(xiàng)目的投資及開發(fā)、招商、運(yùn)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

■

二、財(cái)務(wù)資助審議情況

公司于2024年8月12日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議，審議并通過了《關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。

根據(jù)深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法》，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)防控措施

本次財(cái)務(wù)資助符合房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)慣例，參股公司合肥華僑城的重大事項(xiàng)需經(jīng)其董事會(huì)或股東大會(huì)共同商議后決策，同時(shí)公司將委派相關(guān)人員至合肥華僑城進(jìn)行工程、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)方面的有效管控，保證資金安全。

四、獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議于2024年8月12日召開，對(duì)《關(guān)于對(duì)參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》發(fā)表了審核意見，具體如下：

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次對(duì)參股公司合肥華僑城提供的財(cái)務(wù)資助主要用于空港國(guó)際小鎮(zhèn)項(xiàng)目的開發(fā)，有利于加快項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)程，使項(xiàng)目順利完工并銷售，合肥華僑城的其它股東也約定按出資比例以同等條件提供財(cái)務(wù)資助。公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。因此，全體獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

截止本公告披露日，公司及控股子公司（不包括本次對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助）未對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助。公司無對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助逾期的情況，本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的額度占2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.80%。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議審核意見；

4、借款協(xié)議；

5、合肥華僑城財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二○二四年八月十二日

證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱：合肥城建公告編號(hào)：2024093

合肥城建發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司擬定于2024年8月28日召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案?，F(xiàn)將召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年8月28日（星期三）15:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年8月28日；

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年8月28日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年8月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以其首次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年8月22日（星期四）。

7、出席對(duì)象：

（1）截至2024年8月22日下午15:00深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市潛山路100號(hào)琥珀五環(huán)國(guó)際A座十四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、會(huì)議審議的議案

■

2、上述議案已經(jīng)公司2024年8月12日召開的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)內(nèi)容。

3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的規(guī)定，對(duì)影響中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可于登記時(shí)間截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間：2024年8月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市潛山路100號(hào)琥珀五環(huán)國(guó)際A座十一樓1103室合肥城建發(fā)展股份有限公司證券部

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：田峰、胡遠(yuǎn)航

電話：0551-62661906

傳真：0551-62661906

郵政編碼：230031

5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或股東委托人食宿、交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見本通知附件一。

五、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此通知。

合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月十二日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362208

2、投票簡(jiǎn)稱：合城投票

3、填報(bào)表決意見

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年8月28日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年8月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán) 委托書

茲授權(quán)委托先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建發(fā)展股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖?、反?duì)或棄權(quán)。

■

委托人姓名（名稱）：受托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量：受托人簽字（蓋章）：

委托人股東賬號(hào)：委托書有效期限：

委托人簽名（蓋章）：受托日期：

附注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”；

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。