證券代碼：002146 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮盛發(fā)展 公告編號(hào)：臨2024-048號(hào)

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年7月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會(huì)提示性公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年8月2日（星期五）下午3:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年8月2日；

其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月2日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月2日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)祥云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈十樓第一會(huì)議室。

（三）召集人：公司董事會(huì)。

（四）股權(quán)登記日：2024年7月29日。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）本次股東大會(huì)出席對(duì)象

1.截至2024年7月29日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書(shū)面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)表決的提案名稱(chēng)及提案編碼

■

（二）上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年7月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》。

（三）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

1.登記時(shí)間：2024年7月30日一7月31日上午9點(diǎn)一12點(diǎn)，下午1點(diǎn)一5點(diǎn)。

2.登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年7月31日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話(huà)登記。

3.登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)祥云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈二樓董事會(huì)辦公室；

郵政編碼：065001；

聯(lián)系電話(huà)：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

聯(lián)系人：梁涵。

4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：“362146”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“榮盛投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年8月2日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年8月2日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、備查文件

1.公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年七月二十九日

股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

表決指示：

■

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)，多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否。

本授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會(huì)召開(kāi)日有效。

委托人姓名： 委托人身份證：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

受托人姓名： 受托人身份證：

委托日期：二〇二四年七月 日

回 執(zhí)

截至2024年7月29日，我單位（個(gè)人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司股票 股，擬參加公司2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

出席人姓名：

股東賬戶(hù)： 股東名稱(chēng)：（簽章）

注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP