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證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團 公告編號：2024一045

杭州濱江房產集團股份有限公司

關于副總裁因工作調動不再擔任公司高管的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司副總裁李淵先生因工作調動原因，于2024年7月16日申請辭去公司副總裁職務。李淵先生辭任后將不再擔任公司任何職務。截止本公告披露日，李淵先生未持有公司股票。

李淵先生自2003年加入公司，先后負責公司重要管理工作，先后擔任公司董辦主任、董事會秘書、公司副總裁等職務，為公司的規范管理和平穩發展做出了卓越貢獻。董事會對李淵先生任職期的工作給予高度認可和贊許，并向他表示衷心的感謝和祝愿！

特此公告。

杭州濱江房產集團股份有限公司

董事會

二○二四年七月十七日

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團 公告編號：2024-046

杭州濱江房產集團股份有限公司

第六屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州濱江房產集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十七次會議通知于2024年7月11日以專人送達、傳真形式發出，會議于2024年7月16日以通訊方式召開，應出席董事5人，實際出席董事5人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議以通訊表決的方式，審議并表決了以下議案：

一、審議通過《關于簽訂關聯交易框架協議的議案》

因經營需要，公司與關聯方濱江服務集團有限公司于2024年7月16日簽署了《停車位框架協議》，預計在2024年7月17日至2024年12月31日期間公司下屬控股子公司將與濱江服務集團有限公司及其下屬公司（以下簡稱“濱江服務”）發生轉讓停車位使用權的關聯交易，轉讓金額不超過1.5億元。

公司獨立董事已就本次關聯交易事項召開了專門會議并發表了同意的獨立意見。

關聯董事戚金興先生、莫建華先生回避表決。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

詳情請見公司2024-047號公告《關聯交易公告》

特此公告。

杭州濱江房產集團股份有限公司

董事會

二○二四年七月十七日

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團 公告編號：2024一047

杭州濱江房產集團股份有限公司

關聯交易公告

本公司及董事會全體成員（保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

因經營需要，杭州濱江房產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方濱江服務集團有限公司于2024年7月16日簽署了《停車位框架協議》，預計在2024年7月17日至2024年12月31日期間公司下屬控股子公司將與濱江服務集團有限公司及其下屬公司（以下簡稱“濱江服務”）發生轉讓停車位使用權的關聯交易，轉讓金額不超過1.5億元。

公司獨立董事已就本次關聯交易事項召開了專門會議并發表了同意的獨立意見，2024年7月16日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于簽訂關聯交易框架協議的議案》，關聯董事戚金興先生、莫建華先生回避表決。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次關聯交易在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審批。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組或重組上市，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱：濱江服務集團有限公司

2、注冊地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

3、注冊資本：100000美元

4、成立日期：2017年07月06日

5、董事會主席：余忠祥

6、經營范圍：物業管理服務等

7、最近一期財務數據：截止2023年12月31日，總資產405,490.20萬元，凈資產154,158.30萬元，2023年營業收入280,920.6萬元，凈利潤50,303.1萬元。（已經審計）

8、關聯人信用狀況良好，不是失信被執行人。

（二）與公司的關聯關系

濱江服務實際控制人系戚金興先生，與公司受同一實際控制人控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，濱江服務系公司關聯方。

（三）履約能力分析

濱江服務是依法注冊成立，依法存續的法人主體，經營正常，具備正常的履約能力。

三、關聯交易標的基本情況

將納入本次框架協議下的交易標的系由公司控股子公司開發并擁有，同時由濱江服務提供物業管理服務的項目配套停車位使用權，資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，也不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，亦不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

四、關聯交易的定價政策及依據

相關停車位定價將參考轉讓時市場價格，并結合轉讓方式為整體批量轉讓以及受讓方付款方式為一次性付款等因素，由雙方協商確定。

五、關聯交易協議的主要內容

2024年7月16日，公司與濱江服務就上述關聯交易事項簽署框架協議，主要條款如下：

1、交易標的：相關停車位應位于公司控股子公司開發并擁有，同時由濱江服務提供物業管理服務的項目內。

2、定價原則：相關停車位定價應當遵循公允性原則，根據轉讓方式及付款方式等實際情況由雙方協商確定。

3、交易金額：雙方預計2024年7月17日至2024年12月31日，雙方基于本框架協議項下的合作所產生的關聯交易金額不超過人民幣1.5億元。

4、付款方式：未來按具體項目交易協議結算，濱江服務將在收到發票后一次性支付相應項目協議交易金額。

六、關聯交易的目的和影響

本次框架協議涉及的關聯交易目的是批量出售公司下屬部分項目的未售停車位，可實現存貨的有效去化，優化資產結構，實現開發收益，加速資金回流。本次交易不影響公司獨立性。該關聯交易對公司財務狀況和經營成果無重大影響。

七、與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

年初至披露日，公司與同受戚金興先生控制的濱江服務集團有限公司及其下屬公司累計已發生的各類關聯交易總金額為20,702.67萬元，其中日常關聯交易金額17,413.51萬元。

八、獨立董事過半數同意意見

此項關聯交易已經公司獨立董事2024年第一次專門會議以2票同意、0票反對、0票棄權審議通過并發表了審核意見。

獨立董事認為：本次關聯交易符合公司經營需要，可實現存貨的有效去化，優化資產結構，實現開發收益，加速資金回流。未來交易價格將參考轉讓時市場價格，并結合轉讓方式為整體批量轉讓以及受讓方付款方式為一次性付款等因素，由雙方協商確定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。本次交易不會對公司的獨立性產生影響，符合公司及全體股東利益。同意將本次交易議案提交公司董事會審議，同時公司關聯董事應按規定回避表決。

九、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十七次會議決議；

2、獨立董事2024年第一次專門會議審核意見。

特此公告。

杭州濱江房產集團股份有限公司

董事會

二○二四年七月十七日

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