股票簡稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號：臨2023-049

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

關于聘任本公司董事會秘書的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2023年11月17日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘任本公司董事會秘書的議案》，經董事會提名，董事會提名委員會審查，同意聘任本公司副總經理、財務負責人陳晉佳女士為本公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第十屆屆董事會屆滿日止。

陳晉佳女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備擔任上市公司董事會秘書所必須的專業知識、工作經驗及相關任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在相關法律法規規定的不得擔任董事會秘書的情形。

陳晉佳女士的聯系方式如下：

電話：025-84362700

電子郵箱：chenjinjia@jsexpwy.com

通訊地址：南京市仙林大道6號

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

2023年11月18日

陳晉佳女士簡歷

陳晉佳，女，漢族，1975年12月出生，碩士學位，本科學歷，中共黨員，注冊資產評估師、國際內部控制協會國際注冊內部控制師。陳女士曾任江蘇省鐵路發展股份有限公司經營管理部副經理（主持工作）、證券部副經理（主持工作）、證券部經理、董秘室經理，江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司綜合管理部經理、副總經理、黨總支委員、工會主席。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員、財務負責人、董事會秘書。陳女士長期從事企業經濟管理工作，具有豐富的企業管理經驗。

股票簡稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號：臨2023-048

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

第十屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

（一）江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆監事會第十九次會議（以下簡稱“會議”）于2023年11月17日在南京市仙林大道6號本公司2號樓會議室以現場會議及視頻會議相結合的方式召開，會議由監事會主席楊世威先生主持。

（二）會議通知及材料以郵件、傳真的方式向全體監事發出。

（三）會議應到監事5人，會議實際出席監事5人。董事會秘書列席了本次會議。

（四）會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二、會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

1、審議并通過《關于聘任本公司董事會秘書的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2、審議并通過《關于本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司（以下簡稱“瀚威公司”）以其開發建設的瀚瑞中心寫字樓為載體建設智能交通產業協同創新中心的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3、審議并通過《關于本公司全資子公司江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司收購三峽新能泰州發電有限公司40%股權并投資泰州60MW漁光互補光伏發電項目的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4、審議并通過《關于調整本公司全資子公司瀚威公司、江蘇寧滬置業有限責任公司委貸利率的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5、審議并通過《關于本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司與江蘇現代路橋有限責任公司簽署日常關聯交易協議的議案》。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會

二〇二三年十一月十八日

股票簡稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號：臨2023-047

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

第十屆董事會第二十二次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

（一）江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）于2023年11月17日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。

（二）會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。

（三）會議應出席董事13人，實際出席董事13人。

（四）會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

（五）會議由董事長陳云江先生主持。

二、會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議并批準《關于聘任本公司董事會秘書的議案》。

同意聘任陳晉佳女士擔任本公司董事會秘書。聘期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（二）審議并批準《關于本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司（以下簡稱“瀚威公司”）以其開發建設的瀚瑞中心寫字樓為載體建設智能交通產業協同創新中心的議案》。

同意瀚威公司依托瀚瑞中心寫字樓項目建設智能交通產業協同創新中心，并同意本公司組織工作專班，開展智能交通協同創新中心運營機構選擇等后續工作。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（三）審議并批準《關于本公司全資子公司江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司（以下簡稱“云杉清能公司”）收購三峽新能泰州發電有限公司(以下簡稱“三峽泰州公司”)40%股權并投資泰州 60MW漁光互補光伏發電項目的議案》。

同意本公司全資子公司云杉清能公司以人民幣0元的價格協議收購三峽新能泰州發電有限公司（以下簡稱“三峽泰州公司”）原股東SPI ENERGY INVESTMENTS PTE. LTD.所持三峽泰州公司40%股權，并認繳注冊資本金人民幣200萬元，共同投資建設泰州市罡楊鎮60MW漁光互補集中式光伏發電項目。項目實施前，三峽泰州公司注冊資本由人民幣500萬元增加至人民幣6,400萬元，云杉清能公司認繳注冊資本金增加至人民幣2,560萬元。注冊資本金將在項目正式實施后根據項目需要分期繳納，由本公司向云杉清能公司實繳資本金提供。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（四）審議并批準《關于調整本公司全資子公司瀚威公司、江蘇寧滬置業有限責任公司（以下簡稱“寧滬置業公司”）委貸利率的議案》。

同意本公司將瀚威公司、寧滬置業公司的存量委托貸款的利率調整至與本公司前60天同期限融資利率持平；并授權公司執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等后續相關事宜。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（五）審議并批準《關于本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司（以下簡稱“廣靖錫澄公司”）與江蘇現代路橋有限責任公司（以下簡稱“現代路橋公司”）簽署日常關聯交易協議的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代路橋公司簽署日常關聯/持續關連交易協議，由現代路橋公司就廣靖錫澄高速下行方向的路中及路側護欄提供升級改造服務，合同金額人民幣4,000萬元，合同期限自2023年12月1日起至2023年12月31日止；批準日常關聯/持續關連交易公告內容并授權公司秘書姚永嘉先生于協議簽訂后予以公告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

本項關聯/持續關連交易事項中，交易對手方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司的聯系人，關聯/關連董事徐海北先生、王穎健先生回避表決，其余各董事均可投票。

所有董事（包括獨立非執行董事）認為本項關聯/關連交易事項是在本公司日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類交易并不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司并無負面影響，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

根據上海證券交易所股票上市規則，本項關聯交易事項未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上，亦未達到上海證券交易所股票上市規則關聯交易的披露標準。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱“香港上市規則”）第 14A.76(2)(a)條，本項交易只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批準。此外，該項交易亦須符合香港上市規則第14A.55 至14A.59 條年度審核的規定。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

二〇二三年十一月十八日

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