證券代碼：002736 證券簡稱：國信證券 公告編號：2023-055

國信證券股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

提示：

● 會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年11月3日（周五）下午2:50

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年11月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2023年11月3日9:15一15:00。

● 股權登記日：2023年10月30日

● 現場會議召開地點：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈裙樓3樓

國信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年10月18日在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和指定媒體刊登了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》及《2023年第一次臨時股東大會會議材料》。公司定于2023年11月3日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將本次會議有關事項再次公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：國信證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經公司第五屆董事會第十八次董事會決議召開。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合相關法律、法規、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年11月3日（周五）下午2:50

（2）網絡投票時間：2023年11月3日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年11月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2023年11月3日9:15一15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2023年10月30日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：

現場會議召開地點為：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈裙樓3樓。

二、會議審議事項

（一）表決事項：

■

上述議案屬于需由獨立董事發表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項的議案。

上述議案已經第五屆董事會第十八次會議審議通過，詳見2023年10月18日刊登于深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和指定媒體的《第五屆董事會第十八次會議決議公告》及《2023年第二次臨時股東大會會議材料》。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

現場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時間以收到傳真或信函時間為準。

2、登記時間：2023年11月1日9:00-17:00。

3、登記地點：深圳市福華一路125號國信金融大廈董事會辦公室

郵政編碼：518046；傳真：0755-82133453

4、登記手續：

自然人股東應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；自然人股東委托他人出席會議的，受托人還應出示本人有效身份證件、自然人股東的授權委托書。

法人股東法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具的書面授權委托書或文件。代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

通過傳真方式登記的股東請在傳真上注明聯系電話。

境外股東提交的登記材料為外文文本的，需同時提供中文譯本。

5、會期預計半天；費用自理。

6、會務常設聯系人：赫鳳杰、陳慧瑩

電話：0755-82130030 / 81982359 傳真：0755-82133453

電子郵箱：hefj@guosen.com.cn / chenhying@guosen.com.cn

7、參會股東請在參會時攜帶有效身份證件、授權委托書等會議登記材料原件，交與會務人員。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

1、參加網絡投票的具體操作流程

2、國信證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權委托書

國信證券股份有限公司董事會

2023年11月2日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362736。

2、投票簡稱：國信投票。

3、填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年11月3日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、投票時間：2023年11月3日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

國信證券股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

委托人名稱/股東單位：

委托人持股數量：

委托人身份證號/股東單位營業執照號：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號：

茲授權上述代理人代表本公司（本人）出席于2023年11月3日召開的國信證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。委托權限為：

出席本次會議，依照下列指示對股東大會審議議案行使表決權，并簽署會議記錄等與本次會議有關的所有法律文件。

授權委托書的有效期限自簽發之日起至本次會議結束之日止。

■

委托人簽名/委托單位蓋章：

委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

二〇二三年 月 日

填寫說明：

1、委托人作出投票指示，應在各議案對應的“同意”、“反對”、“棄權”選項中選擇一個打“√”。

2、若委托人未作具體指示或作出的指示無效的，視為全權委托，代理人可酌情行使表決權。

3、委托人為法人股東的，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名外，應加蓋法人單位印章。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP