來源：華爾街見聞

　　到去年11月申請破產(chǎn)時，昔日全球第三大加密貨幣交易所FTX有87億美元的客戶資金缺口。未來持續(xù)六周的審判將決定，F(xiàn)TX聯(lián)合創(chuàng)始人SBF是否釀成了史上最大金融詐騙案。SBF面臨七項刑事罪名指控，若全部認罪，或面臨110年的監(jiān)禁。

　　美東時間10月3日周二，一場幣圈的“世紀審判”拉開帷幕。

　　美國紐約曼哈頓的聯(lián)邦法院開始審理Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事案，作為昔日全球第三大加密貨幣交易所FTX的聯(lián)合創(chuàng)始人，曾經(jīng)的幣圈標桿大佬SBF被指為去年重創(chuàng)幣圈的FTX崩盤元兇。

　　本周二是審理第一天，大部分時間將用來挑選陪審團成員，本周晚些時候進行開庭辯論，此后數(shù)周，控辯雙方的律師將就FTX因何走向破產(chǎn)、讓數(shù)千客戶陷入困境、存款被凍結(jié)等各執(zhí)一詞、唇槍舌戰(zhàn)。

　　持續(xù)一個多月的審判將決定，他是否會被釘在釀成史上最大金融騙局的恥辱柱上。

　　FTX坑了客戶87億美元

　　美國檢察官的話來說，是“美國史上最大的金融詐騙案之一”

　　去年有分析指出，F(xiàn)TX崩潰的源頭是，F(xiàn)TX將約100億美元的客戶資產(chǎn)借給姊妹對沖基金公司Alameda Research，作為風投資金，產(chǎn)生了80億美元的客戶資金缺口。有FTX調(diào)查員稱，發(fā)現(xiàn)FTX遺失客戶資產(chǎn)89億美元。

　　今年早些時候，負責破產(chǎn)重組的FTX新管理層發(fā)布報告，估算在申請破產(chǎn)時FTX有87億美元的客戶資金缺失。FTX管理層稱，已追回約70億美元流動資產(chǎn)。

　　欺詐等七項罪名指控 前女友認罪承認合謀

　　SBF面臨七項罪名指控，主要涉及參與及合謀進行電匯欺詐、合謀進行證券詐騙等。檢察官指控 SBF，竊取數(shù)十億美元FTX 客戶資金私用，以及彌補Alameda Research的巨額損失。SBF通過騙局欺騙投資者。

　　SBF迄今為止不承認所有指控。

　　去年11月他說，F(xiàn)TX沒有對客戶資產(chǎn)進行投資，挪用客戶資產(chǎn)進行投資的是Alameda，Alameda在用戶不知情的情況下提取了數(shù)十億美元，并試圖掩蓋這一切。他不知道FTX的財務(wù)問題有多嚴重，換言之，F(xiàn)TX的崩潰只是管理不善。

　　他在去年12月因多項指控被捕后一直自稱是缺乏經(jīng)驗的商人，從未故意實施欺詐。他的律師在法庭文件中暗示，將援引“律師建議”進行辯護，也就是說，他們主張，SBF并不知道自己的行為違法，他只是遵循FTX 律師的指導(dǎo)。

　　不過，SBF的前“戰(zhàn)友”—— Alameda Research的前CEO、他的前女友Caroline Ellison和FTX的另一聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang去年12月都已認罪。

　　Ellison在去年12月的聽證會上表示，從2019年到去年，她和SBF共同謀劃了這一切，Alameda可以在FTX的賬戶中獲得無限制的信貸額度，且無需提供抵押品，沒有負余額。

　　Ellison稱，為了掩蓋Alameda的借款規(guī)模，以及Alameda向FTX高管和關(guān)聯(lián)方提供的數(shù)十億美元貸款的事實，她和SBF特地制作了沒有問題的資產(chǎn)負債表。

　　SBF可能改口認罪 或面臨110年監(jiān)禁

　　上周四，法官提出了一種可能性，即訴訟程序可能讓SBF感到自己未來前景渺茫。這當然不是SBF的辯護團隊希望看到的。

　　有媒體援引曾任刑事律師的法律界人士分析，到這個階段，即使SBF改口認罪，也不可能對案件審理產(chǎn)生很大影響，他可以改變認罪立場，但不可能和政府達成可能讓自己罪名更輕的認罪協(xié)議。

　　有評論稱，現(xiàn)在SBF的父母也越來越可能被指控，如果全家被指控，這點可能被用來施壓SBF，迫使他認罪。上周四辯方提出的一種可能，即可能根本不會對SBF的父母立案調(diào)查。

　　SBF的父母會不會被起訴得視審批情況而定。如果SBF認罪，審判就會結(jié)束，法官將開始安排量刑。

　　媒體稱，如果SBF認下所有七項刑事罪名，并被處以最高刑罰，他將面臨110年的監(jiān)禁。

　　而美國檢察官發(fā)言人Nicholas Biase此前稱，司法部的指控一旦坐實，可能會讓SBF在監(jiān)獄里待上幾十年，最高將面臨115年的監(jiān)禁。

　　審判預(yù)計耗時六周

　　上周四的預(yù)審聽證會上，起訴SBF的檢方估計，他們需要四到五周時間陳述案情。辯方表示，己方需要不超過一周半的時間。

　　如果一切按計劃進行，主審本案的法官Lewis Kaplan大概今年感恩節(jié)前一周左右就會做出裁決，這意味著，整個審判大概會耗時六周。

　　SBF去年被捕后繳納2.5億美元的史上最高保釋金得到保釋。今年8月，法官Kaplan認為SBF和媒體的采訪是為“傷害和恐嚇”他的前女友Ellison，支持檢察官的證人篡改指控，因此撤銷保釋，SBF還押候?qū)彙?/font>

　　在本案審理期間，SBF本人會繼續(xù)被關(guān)押在紐約布魯克林大都會拘留中心。

　　將判定SFB是否策劃史上最大金融騙局

　　美國檢察官此前將SBF案稱為“美國史上最大的金融詐騙案之一”。本案的審理結(jié)果將決定，F(xiàn)TX的崩盤是否是SFB策劃的金融騙局。

　　FTX曾定位為簡單、安全的加密貨幣交易門戶，通過向收取客戶交易的費用牟利，和通常所說的經(jīng)紀公司一樣。

　　去年11月初，F(xiàn)TX被爆出和Alameda的財務(wù)關(guān)聯(lián)，媒體稱，Alameda的大部分資產(chǎn)都是由FTX 創(chuàng)建的數(shù)字代幣 FTT 組成，該代幣在迅速貶值，導(dǎo)致Alameda的財務(wù)基礎(chǔ)岌岌可危。

　　此后FTX遭遇客戶的瘋狂擠兌，SBF稱FTX在11月6日一天就收到約50億美元的取款請求。11月11日，F(xiàn)TX就申請破產(chǎn)，F(xiàn)TX160億美元的客戶資金中據(jù)稱半數(shù)以上都借給了Alameda。FTX暴雷引發(fā)了幣圈的“雷曼危機” ，包括最大比特幣基金在內(nèi)的多家公司一時間都面臨財務(wù)危機。

　　而對整個加密貨幣行業(yè)來說，本案要達到的重要目標是，讓客戶毫發(fā)無傷，追究作惡之人的責任。他們還希望，公眾能恢復(fù)對幣圈的信任。

　　風險提示及免責條款

　　市場有風險，投資需謹慎。本文不構(gòu)成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責任自負。

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責任編輯：周唯