證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2023-014

深圳市致尚科技股份有限公司

關于相關股東延長股份鎖定期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、公司首次公開發行股票的情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1022號）的批準，公司獲準向社會公眾發行人民幣普通股A股3,217.03萬股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣57.66元/股，并于2023年7月7日在深圳證券交易所創業板上市。公司首次公開發行前股本為96,510,695股，發行人民幣普通股（A股）32,170,300股，發行后總股本為128,680,995股。

二、相關股東關于股票鎖定期的承諾

（一）關于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定的承諾

1、公司控股股東、實際控制人陳潮先關于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定的承諾：

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起36個月內（“鎖定期”），不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）上述鎖定期滿后，本人在擔任發行人董事、監事或者高級管理人員期間每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的25%，且在本人離職后半年內不轉讓持有的發行人股份。本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，仍應遵守前述規定。

（3）公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（4）若本人違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（5）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力；本人不因在公司職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

2、首次公開發行股票前，公司持股5%以上股東計樂宇就所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定的承諾：

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起12個月內（“鎖定期”），不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）若本人違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（3）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力。

3、公司持股5%以上股東深圳市新致尚投資企業（有限合伙）關于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定的承諾

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（3）本企業將同時遵守法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所創業板股票上市規則、深圳證券交易所業務規則等關于持有發行人 5%以上股份股東所持首發前股份轉讓的其他相關規定；如有新的法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所規范性文件規定與本承諾內容不一致的，以新的法律、法規、中國證監會、深圳證券交易所規范性文件規定為準。

（4）若本企業違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本企業應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（5）上述承諾一經作出即對本企業具有法律拘束力。

4、公司持股5%以上股東及副總經理陳和先關于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定的承諾

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起36個月內（“鎖定期”），不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）上述鎖定期滿后，本人在擔任發行人董事、監事或者高級管理人員期間每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的25%，且在本人離職后半年內不轉讓持有的發行人股份。本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，仍應遵守前述規定。

（3）公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（4）若本人違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（5）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力；本人不因在公司職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

5、發行人高管張德林及監事賴鵬臻、傅克祥、計貽柳關于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定的承諾

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起12個月內（“鎖定期”），不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）上述鎖定期滿后，本人在擔任發行人董事、監事或者高級管理人員期間每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的25%，且在本人離職后半年內不轉讓持有的發行人股份。本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，仍應遵守前述規定。

（3）公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（4）若本人違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（5）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力；本人不因在公司職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

6、深圳市興致尚投資企業（有限合伙）、深圳市興春生投資企業（有限合伙）和深圳市致勝企業管理合伙企業（有限合伙）關于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份鎖定及減持意向的承諾

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（3）本企業將同時遵守法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所創業板股票上市規則、深圳證券交易所業務規則等關于持有發行人 5%以上股份股東所持首發前股份轉讓的其他相關規定；如有新的法律、法規及中國證監會、深圳證券交易所規范性文件規定與本承諾內容不一致的，以新的法律、法規、中國證監會、深圳證券交易所規范性文件規定為準。

（4）若本企業違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本企業應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（5）上述承諾一經作出即對本企業具有法律拘束力。

7、陳春琳、劉榮珍、陳玲玲、陳翔翔、陳麗玉、翁文高、黃煥華、鄭龍光等就其間接持有發行人股份的限售安排、自愿鎖定股份等作出的承諾

（1）自發行人的股票在證券交易所上市之日起36個月內（“鎖定期”），不轉讓或者委托他人管理本人、直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

（2）如本人擔任發行人董事、監事或者高級管理人員，上述鎖定期滿后，本人在擔任發行人董事、監事或者高級管理人員期間每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的25%，且在本人離職后半年內不轉讓持有的發行人股份。本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后6個月內，仍應遵守前述規定。

（3）公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（4）若本人違反股份鎖定承諾而獲得股份轉讓收益的，轉讓收益無償劃歸發行人所有；在轉讓收益全部繳付發行人前，如發行人進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；轉讓收益全部繳付發行人前，不得轉讓直接或間接持有的發行人股份。

（5）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力；本人不因在公司職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

（二）持股意向及減持意向的承諾

1、公司控股股東、實際控制人陳潮先持股意向及減持意向的承諾

（1）本人嚴格按照公司首次公開發行股票招股說明書及本人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持持有的公司的股份。

（2）本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（3）在鎖定期限（包括延長的鎖定期）屆滿后，本人將通過合法方式減持公司股份；并通過公司在減持前3個交易日予以公告。

（4）如本人違反承諾進行股份減持的，減持所得收益將無償劃歸公司所有；在減持收益全部繳付公司前，如公司進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；減持收益全部繳付公司前，不得轉讓直接或間接持有的公司股份。

（5）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力；本人不因在公司職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

2、公司董事和高級管理人員陳潮先、陳和先、計樂宇、陳麗玉及張德林持股意向及減持意向的承諾

（1）本人嚴格按照公司首次公開發行股票招股說明書及本人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持持有的公司的股份。

（2）本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行價將進行相應除權除息調整。

（3）在鎖定期限屆滿后（包括延長的鎖定期），本人將通過合法方式減持公司股份；并通過公司在減持前3個交易日予以公告。

（4）如本人違反承諾進行股份減持的，減持所得收益將無償劃歸公司所有；在減持收益全部繳付公司前，如公司進行現金分紅的，可直接從本人應得現金分紅中扣除尚未繳付的收益金額；減持收益全部繳付公司前，不得轉讓直接或間接持有的公司股份。

（5）上述承諾一經作出即對本人具有法律拘束力；本人不因在公司職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。

三、相關股東延長限售股鎖定期的情況

公司股票于2023年7月7日上市，發行價為57.66元/股，上市后6個月內連續20個交易日（自2023年7月17日至2023年8月11日）的收盤價均低于發行價，觸發前述股份鎖定延長承諾的履行條件。

公司相關股東持有限售流通股的情況及本次延長限售流通股鎖定期的情況如下：

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注：除陳潮先和陳和先外，其他相關人員均通過上述持股平臺間接持有公司股份，故未予上表列示。

上述原股份鎖定到期日、延長鎖定期后到期日如遇非交易日則順延

上述延長鎖定期的股份未解除限售前，因公司送紅股、轉增股本、配股等原因而增加的股份亦將遵守相關承諾。

四、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：致尚科技相關股東延長股份鎖定期的行為不存在違反股份鎖定承諾的情形，保薦機構對致尚科技本次相關股東延長股份鎖定期的事項無異議。

五、備查文件

《五礦證券有限公司關于深圳市致尚科技股份有限公司相關股東延長股份鎖定期的核查意見》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事會

2023年8月15日

證券代碼：301486 證券簡稱：致尚科技 公告編號：2023-015

深圳市致尚科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）

進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月17日召開第二屆董事會第十次會議及第二屆監事會第八次會議，并于2023年8月2日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，同意公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的情況下，使用部分閑置募集資金（含超募資金）不超過人民108,000萬元進行現金管理，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。在上述額度及決議有效期內，資金可以循環滾動使用。

公司獨立董事、保薦機構對上述事項均發表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于2023年7月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》（公告編號：2023-004）。

近日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理?，F就相關情況公告如下：

一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

單位：萬元人民幣

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注：1.公司與上述簽約銀行無關聯關系。

2.大額存單存續期間可轉讓，且最長存續期不超過12個月。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，僅投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的理財產品（包括但不限于銀行發行的期限為一年以內的結構性存款），該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）安全性及風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定辦理相關現金管理業務；

2、公司嚴格篩選投資對象，選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行及其他正規金融機構進行現金管理業務合作；

3、公司將及時分析和跟蹤現金管理產品的進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

4、公司內審部負責對現金管理等產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價；

5、公司獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

6、上述現金管理產品到期后及時將本金及收益轉入募集資金專戶存儲三方監管協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知保薦機構。

三、對公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，是在保證募投項目建設和公司主營業務的正常經營，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募投項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。對部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有利于實現現金資產的保值增值，提高資金使用效率，保障公司股東的利益。

四、公告前十二個月內使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況

截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期余額為人民幣80,000萬元（含本次），未超過董事會審議通過使用部分閑置募集資金進行現金管理的額度人民幣108,000萬元。

五、備查文件

1、本次進行現金管理的相關購買資料

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事會

2023年8月15日

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