證券代碼：600228 證券簡(jiǎn)稱：返利科技 公告編號(hào)：2023-020

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月19日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)龍漕路200弄乙字一號(hào)四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定及大會(huì)主持情況等

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)葛永昌先生主持，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書陳明先生出席本次會(huì)議，公司戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì)秘書長(zhǎng)尹爽先生列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于上海中彥信息科技有限公司2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方2022年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨擬回購(gòu)注銷股份相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司董事2022年度薪酬及制定公司2023年度董事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2022年度薪酬及制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案10、議案11為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

議案1至議案9、議案12至議案13為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上表決通過(guò)。

議案7至議案9為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所

律師：劉文娟、劉晗靜

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：600228 證券簡(jiǎn)稱：返利科技 公告編號(hào)：2023-021

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

通知債權(quán)人公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的理由

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年4月27日召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，2023年5月19日召開公司2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于上海中彥信息科技有限公司2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方2022年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨擬回購(gòu)注銷股份相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》等相關(guān)議案。公司股東大會(huì)同意公司以人民幣1元的總價(jià)格回購(gòu)14家業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)方應(yīng)補(bǔ)償股份129,236,823股并按規(guī)定予以注銷。

本次注銷完成后，公司總股數(shù)將由729,797,652股變更為600,560,829股，公司注冊(cè)資本將由729,797,652元人民幣減少至600,560,829元人民幣。

公司減少注冊(cè)資本相關(guān)事宜具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日、2023年5月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》《第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》《關(guān)于上海中彥信息科技有限公司2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況、業(yè)績(jī)補(bǔ)償暨擬回購(gòu)注銷股份的公告》《公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-010、2023-011、2023-012、2023-020）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

由于本次回購(gòu)注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份將涉及公司減少注冊(cè)資本，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日（含當(dāng)日）起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)上述要求，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性。債權(quán)人可采用現(xiàn)場(chǎng)、郵寄及傳真的方式申報(bào)，具體方式如下：

1.申報(bào)時(shí)間：2023年5月20日至2023年7月3日，工作日9:00一11:30、14:00一17:00。

2.申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)龍漕路200弄乙字一號(hào)

聯(lián)系人：公司證券事務(wù)部

郵政編碼：200232

聯(lián)系電話：021-80231198

傳真號(hào)碼：021-80231199轉(zhuǎn)1235

3.申報(bào)所需材料：

（1）證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件；

（2）債權(quán)人為法人或非法人組織的，申報(bào)人需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，申報(bào)人還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件；

（3）債權(quán)人為自然人的，申報(bào)人需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，申報(bào)人還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

4.其它：

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以傳真方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十日

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