證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 證券代碼：603758

重慶秦安機(jī)電股份有限公司

2023年員工持股計(jì)劃（草案）

二〇二三年四月

聲明

本公司及全體董事、監(jiān)事保證本員工持股計(jì)劃及其摘要不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)提示

一、重慶秦安機(jī)電股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，本員工持股計(jì)劃能否獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性；

二、本員工持股計(jì)劃的具體參與人數(shù)、資金規(guī)模、股票規(guī)模、認(rèn)購(gòu)情況等要素存在不確定性；

三、本員工持股計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核具有一定的可實(shí)現(xiàn)性，但未來(lái)由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、行業(yè)景氣度的波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因的影響，也可能存在業(yè)績(jī)無(wú)法達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn)。本員工持股計(jì)劃設(shè)定的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)僅為方案設(shè)計(jì)合理預(yù)測(cè)使用，不代表公司對(duì)未來(lái)的盈利預(yù)測(cè)，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾；

四、公司后續(xù)將根據(jù)規(guī)定披露相關(guān)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提示

本部分內(nèi)容中的詞語(yǔ)簡(jiǎn)稱(chēng)與“釋義”部分保持一致。

一、《重慶秦安機(jī)電股份有限公司2023年年員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本員工持股計(jì)劃”）由重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秦安股份”、“公司”或“本公司”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定制訂。

二、本員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參加本持股計(jì)劃的情形。

三、本員工持股計(jì)劃的持有人不超過(guò)200人，其中首次授予1,608萬(wàn)股，預(yù)留100.0274萬(wàn)股。參加本持股計(jì)劃首次受讓部分的員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)200人，包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員、監(jiān)事（不含外部監(jiān)事）共7人，具體參加人數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定。公司董事會(huì)可根據(jù)員工變動(dòng)情況、考核情況，對(duì)本持股計(jì)劃的員工名單和分配比例進(jìn)行調(diào)整。

四、本員工持股計(jì)劃股票來(lái)源為公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的公司A股普通股股票，合計(jì)不超過(guò)1,708.0274萬(wàn)股，占公司股本總額的3.89%，其中擬首次授予1,608萬(wàn)股，預(yù)留100.0274萬(wàn)股，具體股份數(shù)量根據(jù)實(shí)際出資情況確定。在股東大會(huì)審議通過(guò)后，本員工持股計(jì)劃將通過(guò)大宗交易和/或非交易過(guò)戶等法律法規(guī)許可的方式取得并持有標(biāo)的股票。

五、本員工持股計(jì)劃的股票購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為5.37元/股，為本員工持股計(jì)劃的董事會(huì)決議披露日前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的50%。在董事會(huì)決議公告日至非交易過(guò)戶完成日期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、派息、股份拆細(xì)或縮股、配股等事宜，本員工持股計(jì)劃的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

六、本員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源為員工合法薪酬、自籌資金、本員工持股計(jì)劃通過(guò)融資方式籌集的資金及法律法規(guī)允許的其他方式取得的資金。上市公司不以任何方式向員工因參與本員工持股計(jì)劃而提供財(cái)務(wù)資助或?yàn)槠滟J款提供擔(dān)保。

七、本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，公司全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的公司股票總數(shù)量不超過(guò)公司股本總額的10%，單個(gè)員工所獲股份權(quán)益對(duì)應(yīng)的公司股票總數(shù)量不超過(guò)公司股本總額的1%。標(biāo)的股票總數(shù)不包括持有人在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買(mǎi)及通過(guò)股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

八、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為54個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至員工持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算。本員工持股計(jì)劃首次受讓標(biāo)的股票分三期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告首次受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，每期解鎖標(biāo)的股票比例分別為30%、30%、40%。預(yù)留受讓標(biāo)的股票分兩期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告預(yù)留受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月，每期解鎖標(biāo)的股票比例分別為50%、50%。

經(jīng)出席持有人會(huì)議的享有表決權(quán)的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。本員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿后且未展期的，員工持股計(jì)劃自行終止，也可按相關(guān)法律、法規(guī)及本員工持股計(jì)劃的約定提前終止。

九、本員工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司審議本員工持股計(jì)劃的股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東大會(huì)就本員工持股計(jì)劃進(jìn)行表決時(shí)，參與本員工持股計(jì)劃、存在分享收益以及其他可能導(dǎo)致利益傾斜情形的股東及其一致行動(dòng)人應(yīng)當(dāng)回避表決。本員工持股計(jì)劃方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)。

十、本員工持股計(jì)劃與公司實(shí)際控制人、控股股東及其一致行動(dòng)人保持獨(dú)立性，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)關(guān)系。參與本員工持股計(jì)劃的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾不在員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)中擔(dān)任職務(wù)，同時(shí)放棄個(gè)人在員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議中的提案權(quán)、表決權(quán)，本員工持股計(jì)劃與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在一致行動(dòng)關(guān)系。

十一、本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。

釋義

以下詞語(yǔ)如無(wú)特殊說(shuō)明，在本文中具有如下含義：

■

第一章本員工持股計(jì)劃的目的和基本原則

一、本員工持股計(jì)劃的目的

為充分調(diào)動(dòng)公司員工對(duì)公司的責(zé)任意識(shí)，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干員工，增強(qiáng)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性和凝聚力，激發(fā)公司的發(fā)展?jié)摿Γ瑥亩_保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。為此，公司依據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了本員工持股計(jì)劃。

二、本員工持股計(jì)劃的基本原則

（一）依法合規(guī)原則

公司實(shí)施員工持股計(jì)劃，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。任何人不得利用員工持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。

（二）自愿參與原則

公司實(shí)施的員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定，員工自愿參與的原則，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與的情形。

（三）風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則

員工持股計(jì)劃持有人盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。

第二章本員工持股計(jì)劃參與對(duì)象、確定依據(jù)及持有人擬分配情況

一、參與對(duì)象的確定依據(jù)

（一）參與對(duì)象確定的法律依據(jù)

本員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定。參與對(duì)象依照依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則參加本員工持股計(jì)劃，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與的情形。

（二）參與對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù)

本員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象為公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（不含外部監(jiān)事）、高級(jí)管理人員以及公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）的核心研發(fā)人員及其他核心骨干人員。所有參與對(duì)象必須在本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi)，與公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）簽署勞動(dòng)合同或存在聘任關(guān)系。

二、參與對(duì)象的核實(shí)

因公司監(jiān)事會(huì)二分之一以上的監(jiān)事為本員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象，公司監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)參與對(duì)象的主體資格、確定依據(jù)等方面予以核實(shí)，將直接提交公司股東大會(huì)審議。公司聘請(qǐng)的律師對(duì)參與對(duì)象的資格等情況是否符合《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定出具法律意見(jiàn)。

三、本員工持股計(jì)劃的持有人擬分配情況

本員工持股計(jì)劃的持有人不超過(guò)200人，其中首次授予1,608萬(wàn)股，預(yù)留100.0274萬(wàn)股。參加本持股計(jì)劃首次受讓部分的員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)200人，包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員、監(jiān)事（不含外部監(jiān)事）共7人，具體參加人數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定。公司董事會(huì)可根據(jù)員工變動(dòng)情況、考核情況，對(duì)本持股計(jì)劃的員工名單和分配比例進(jìn)行調(diào)整。

本員工持股計(jì)劃持有人的分配情況如下所示：

■

注：1、最終實(shí)際參與對(duì)象及認(rèn)購(gòu)股數(shù)可能根據(jù)實(shí)際出資情況而有所調(diào)整。

2、部分比例合計(jì)數(shù)尾差為四舍五入計(jì)算所致。

3、承諾預(yù)留份額授予對(duì)象為非董監(jiān)高。

若參與對(duì)象未按期、足額出資的，則視為其自動(dòng)放棄相應(yīng)權(quán)益份額的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。董事會(huì)授權(quán)管理委員會(huì)可以：（1）調(diào)整本員工持股計(jì)劃規(guī)模及實(shí)際過(guò)戶至本計(jì)劃的標(biāo)的股票數(shù)量；或（2）不調(diào)整本計(jì)劃規(guī)模而將該部分權(quán)益份額直接授予給符合條件的其他員工；或（3）可將該部分權(quán)益份額留作預(yù)留份額。

為滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要及不斷吸引和留住優(yōu)秀人才，本員工持股計(jì)劃擬預(yù)留100.0274萬(wàn)股，占本期持股計(jì)劃標(biāo)的股票總量的5.86%。預(yù)留的100.0274萬(wàn)股股票份額待確定預(yù)留份額持有人后再行受讓。預(yù)留份額的授予方案（包括但不限于參與對(duì)象和認(rèn)購(gòu)價(jià)格等）由董事會(huì)授權(quán)管理委員會(huì)在股東大會(huì)審議通過(guò)后18個(gè)月內(nèi)予以確定和落實(shí)。

公司全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的公司股票總數(shù)量不超過(guò)公司股本總額的10%，單個(gè)員工所獲股份權(quán)益對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)量不超過(guò)公司股本總額的1%。員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括參與人在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買(mǎi)的股份及通過(guò)股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

第三章本員工持股計(jì)劃的股票和資金的來(lái)源、規(guī)模及購(gòu)買(mǎi)價(jià)格

一、本員工持股計(jì)劃的標(biāo)的股票來(lái)源和規(guī)模

（一）股票來(lái)源

本員工持股計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的本公司人民幣A股普通股股票。

截至2021年3月21日，公司首次以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份1,879.8474萬(wàn)股，占公司總股本的比例為4.28%，成交的最高價(jià)為10.75元/股、最低價(jià)為6.6元/股，累計(jì)支付的總金額為人民幣167,362,285.39元。

截至2022年1月19日，公司第二次以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份550.18萬(wàn)股，占公司總股本的比例為1.25%，購(gòu)買(mǎi)的最高價(jià)為8.79元/股，最低價(jià)為7.36元/股，已支付的總金額為4,504.67萬(wàn)元。

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司推出了2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并于2022年7月、8月通過(guò)非交易過(guò)戶方式從回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中向符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓722萬(wàn)股股票。

截至本員工持股計(jì)劃披露日，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的回購(gòu)股份共1,708.0274萬(wàn)股，占公司股本總額的3.89%。

（二）股票規(guī)模

本員工持股計(jì)劃的股票規(guī)模不超過(guò)1,708.0274萬(wàn)股，占公司股本總額的3.89%，其中擬首次授予1,608萬(wàn)股，預(yù)留100.0274萬(wàn)股，具體股份數(shù)量根據(jù)實(shí)際出資情況確定。在股東大會(huì)審議通過(guò)后，本員工持股計(jì)劃將通過(guò)大宗交易和/或非交易過(guò)戶等法律法規(guī)許可的方式取得并持有標(biāo)的股票。

二、本員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源和規(guī)模

本員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源為員工合法薪酬、自籌資金、本員工持股計(jì)劃通過(guò)融資方式籌集的資金及法律法規(guī)允許的其他方式取得的資金。上市公司不以任何方式向員工因參與本員工持股計(jì)劃而提供財(cái)務(wù)資助或?yàn)槠滟J款提供擔(dān)保。

三、本員工持股計(jì)劃的股票過(guò)戶方式、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和價(jià)格合理性說(shuō)明

（一）股票過(guò)戶方式

本員工持股計(jì)劃將通過(guò)大宗交易和/或非交易過(guò)戶等法律法規(guī)許可的方式取得并持有標(biāo)的股票。

（二）股票購(gòu)買(mǎi)價(jià)格

本員工持股計(jì)劃通過(guò)大宗交易和/或非交易過(guò)戶等法律法規(guī)許可的方式取得并持有標(biāo)的股票，購(gòu)買(mǎi)的平均價(jià)格不低于5.37元/股，為本員工持股計(jì)劃的董事會(huì)決議披露日前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的50%。

在第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日至最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至員工持股計(jì)劃名下之日期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、派息、股份拆細(xì)或縮股、配股等事宜，本員工持股計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方法如下：

1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利的比率；P為調(diào)整后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。

2、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

其中：P0為調(diào)整前的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤(pán)價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。

3、縮股

P＝P0÷n

其中：P0為調(diào)整前的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格；n為每股縮股比例；P為調(diào)整后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格；V為每股的現(xiàn)金分紅；P為調(diào)整后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。

5、增發(fā)

公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，本員工持股計(jì)劃的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格不做調(diào)整。

（三）價(jià)格合理性說(shuō)明

本員工持股計(jì)劃的目的是建立和完善公司與員工的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工對(duì)公司的責(zé)任意識(shí)，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干員工，增強(qiáng)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性和凝聚力，激發(fā)公司的發(fā)展?jié)摿Γ瑥亩_保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。

在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，并綜合考慮公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和行業(yè)發(fā)展情況，兼顧本員工持股計(jì)劃需以合理的成本實(shí)現(xiàn)對(duì)參與對(duì)象合理的激勵(lì)作用，公司選取了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議披露日前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的50%即不低于5.37元/股作為初始購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。同時(shí)設(shè)置了相應(yīng)績(jī)效考核指標(biāo)和分期解鎖機(jī)制，確保激勵(lì)和約束對(duì)等，真正提升核心員工的工作熱情和責(zé)任感，有效地統(tǒng)一核心員工和公司及公司全體股東的利益，從而推動(dòng)本員工持股計(jì)劃的目的得到可靠、有效的實(shí)現(xiàn)。

此外，在本持股計(jì)劃鎖定期內(nèi)，參加對(duì)象需要先付出本金并承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，且只有在個(gè)人層面績(jī)效考核等解鎖條件達(dá)成的情況下，本持股計(jì)劃所持份額方可解鎖。公司股價(jià)受二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)影響，鎖定期屆滿后的獲利情況無(wú)法具體確定，且公司未設(shè)置實(shí)際的兜底或擔(dān)保條款，也未作出相關(guān)承諾。本持股計(jì)劃參與對(duì)象均充分考慮了自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參加本持股計(jì)劃的情形。

因此，本持股計(jì)劃受讓價(jià)格的定價(jià)方式具有合理性與科學(xué)性，且未損害公司及全體股東利益，充分體現(xiàn)了《指導(dǎo)意見(jiàn)》中“盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的基本原則。本員工持股計(jì)劃的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格合理、合規(guī)，有利于本員工持股計(jì)劃目的的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

第四章本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期、鎖定期及業(yè)績(jī)考核設(shè)置

一、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期

本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為54個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至員工持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算。

在本員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿前，或因公司股票停牌、窗口期較短等情形導(dǎo)致本員工持股計(jì)劃所持有的標(biāo)的股票無(wú)法在存續(xù)期屆滿前全部出售或過(guò)戶至員工持股計(jì)劃持有人名下，經(jīng)出席持有人會(huì)議的享有表決權(quán)的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。本員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿后且未展期的，員工持股計(jì)劃自行終止，也可按相關(guān)法律、法規(guī)及本員工持股計(jì)劃的約定提前終止。

二、本員工持股計(jì)劃的鎖定期及其合理性、合規(guī)性

1、首次受讓股份

本員工持股計(jì)劃首次受讓標(biāo)的股票分三期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告首次受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，每期解鎖標(biāo)的股票比例分別為30%、30%、40%。具體如下：

第一批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告首次受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%。

第二批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告首次受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿24個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%。

第三批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告首次受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿36個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的40%。

2、預(yù)留受讓股份

預(yù)留受讓標(biāo)的股票分兩期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告預(yù)留受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月，每期解鎖標(biāo)的股票比例分別為50%、50%。具體如下：

第一批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告預(yù)留受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算滿12個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的50%。

第二批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告預(yù)留受讓部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算滿24個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的50%。

本次員工持股計(jì)劃所取得的標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

3、本員工持股計(jì)劃鎖定期的合理性、合規(guī)性說(shuō)明

本員工持股計(jì)劃鎖定期的設(shè)定原則為激勵(lì)與約束對(duì)等。本員工持股計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)價(jià)格存在部分折價(jià)，因此首次受讓部分?jǐn)M分三期解鎖，解鎖比例分別為本持股計(jì)劃總數(shù)的30%、30%、40%，最長(zhǎng)鎖定期36個(gè)月；預(yù)留受讓部分?jǐn)M分兩期解鎖，解鎖比例分別為本持股計(jì)劃總數(shù)的50%、50%，最長(zhǎng)鎖定期24個(gè)月。公司認(rèn)為，在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，鎖定期的設(shè)定可以在充分激勵(lì)員工的同時(shí)，對(duì)員工產(chǎn)生相應(yīng)的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達(dá)成本員工持股計(jì)劃的目的。

三、本員工持股計(jì)劃考核指標(biāo)

（一）考核指標(biāo)

1、公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

以2022年?duì)I業(yè)收入或凈利潤(rùn)值為基數(shù)，對(duì)考核年度的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)值與2022年度營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)值的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（A）或凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（B）進(jìn)行考核，根據(jù)上述指標(biāo)的完成情況核算公司層面解鎖比例（X），業(yè)績(jī)考核目標(biāo)及解鎖比例安排如下：

■

注：上述“凈利潤(rùn)”指歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)，且剔除全部在有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃（包括但不限于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃）所涉及的股份支付費(fèi)用的影響作為計(jì)算依據(jù)。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)以公司當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)并公告的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。

若第一批次對(duì)應(yīng)的公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)未達(dá)成，則相應(yīng)的權(quán)益不得解鎖，相關(guān)權(quán)益由管理委員會(huì)收回，收回價(jià)格為該份額所對(duì)應(yīng)標(biāo)的股票的原始出資金額（或加計(jì)按5%/年計(jì)算的收益，由管理委員會(huì)根據(jù)情況決定）與售出凈收益孰低值返還持有人，管理委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)審批通過(guò)的方案對(duì)收回的相關(guān)權(quán)益進(jìn)行處置。

本次員工持股計(jì)劃第二、三個(gè)解鎖期不設(shè)置公司層面業(yè)績(jī)考核。

2、個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

本員工持股計(jì)劃將對(duì)2023年至2025年共三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行一次個(gè)人績(jī)效考核。持有人若為核心研發(fā)人員的，根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)程、研發(fā)成果及公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度進(jìn)行考核；其他員工（含部分董監(jiān)高）個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。

持有人個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)”、“良”、“合格”、“不合格”四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面解鎖系數(shù)如下：

■

據(jù)此，持有人當(dāng)年實(shí)際可解鎖的權(quán)益份額=持有人當(dāng)期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量×公司層面當(dāng)年可解鎖比例×個(gè)人層面解鎖比例。

若持有人實(shí)際解鎖的標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量小于目標(biāo)解鎖數(shù)量，管理委員會(huì)將未達(dá)到解鎖條件的份額收回，并有權(quán)決定是否將該份額分配至其他員工，該員工應(yīng)符合本持股計(jì)劃參加對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)。若該份額在本持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)未完成分配，則未分配部分由公司在解鎖日后于存續(xù)期內(nèi)擇機(jī)出售，并按照相應(yīng)份額的原始出資額（或加計(jì)按5%/年計(jì)算的收益，由管理委員會(huì)根據(jù)情況決定）與售出凈收益孰低值返還持有人，收益歸公司所有。

（二）考核指標(biāo)設(shè)置的相關(guān)說(shuō)明

為了確保激勵(lì)和約束對(duì)等，結(jié)合公司實(shí)際情況，為提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，公司設(shè)置了一年期公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

公司核心研發(fā)人員是支撐公司可持續(xù)發(fā)展的中堅(jiān)力量，是保持公司競(jìng)爭(zhēng)力和推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展的中流砥柱，對(duì)于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)具有重要影響作用。結(jié)合公司實(shí)際情況，為提高核心研發(fā)人員的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)核心研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造性，本員工持股計(jì)劃中有核心研發(fā)人員39名，占本計(jì)劃總?cè)藬?shù)的28.47%；核心研發(fā)人員擬獲授股數(shù)721萬(wàn)股，占本計(jì)劃股份比例42.21%。前述核心研發(fā)人員的個(gè)人績(jī)效考核與其履行崗位職責(zé)情況及實(shí)際工作效果相關(guān)，與公司層面業(yè)績(jī)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)。同時(shí)，加大研發(fā)投入力度，意味著公司研發(fā)支出的增加，與公司收入、利潤(rùn)沒(méi)有直接的同向的關(guān)聯(lián)性，僅與開(kāi)展研發(fā)工作的進(jìn)度、成果相關(guān)聯(lián)。故除了設(shè)置第一期公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)外，公司不設(shè)置第二期和第三期公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

本員工持股計(jì)劃將對(duì)全體持有人設(shè)置嚴(yán)密的個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)，持有人若為核心研發(fā)人員的，根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)程、研發(fā)成果及公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度進(jìn)行考核；其他員工（含部分董監(jiān)高）個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。能夠?qū)Τ钟腥说墓ぷ骺?jī)效做出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)的設(shè)定可以在充分激勵(lì)員工的同時(shí)，對(duì)員工產(chǎn)生相應(yīng)約束，從而更有效地統(tǒng)一持有人、公司、股東的利益，達(dá)成本持股計(jì)劃的目的，推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。

四、本員工持股計(jì)劃的交易限制

本員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所關(guān)于股票買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買(mǎi)賣(mài)上市公司股票：

1、公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算；

2、公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

3、自可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

若未來(lái)涉及上述交易規(guī)則的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化的，本員工持股計(jì)劃將遵循修改后的規(guī)定執(zhí)行。

第五章本員工持股計(jì)劃的變更和終止

一、本員工持股計(jì)劃的變更

在本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃的變更須經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上（不含50%）權(quán)益份額同意，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

二、本員工持股計(jì)劃的終止

1、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿后且未展期的，員工持股計(jì)劃自行終止。

2、鎖定期滿后存續(xù)期屆滿前，本員工持股計(jì)劃所持有的公司股票全部出售或過(guò)戶至員工持股計(jì)劃持有人，本持股計(jì)劃可提前終止。

3、除前述第1、2項(xiàng)外，存續(xù)期內(nèi)，本員工持股計(jì)劃的終止應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席持有人會(huì)議的享有表決權(quán)的持有人所持50%以上（不含50%）權(quán)益份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)，并及時(shí)披露相關(guān)決議。

第六章本員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成和權(quán)益處置

一、本員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成

1、公司股票；

2、現(xiàn)金存款和應(yīng)計(jì)利息；

3、資產(chǎn)管理所形成的資產(chǎn)。

本員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)獨(dú)立于公司的財(cái)產(chǎn)，上市公司不得將員工持股計(jì)劃資產(chǎn)委托歸入其財(cái)產(chǎn)。因員工持股計(jì)劃的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益歸入員工持股計(jì)劃資產(chǎn)。

二、本員工持股計(jì)劃的權(quán)益處置方式

1、鎖定期屆滿后，對(duì)于持有人持有的可解鎖部分的權(quán)益份額，由管理委員會(huì)進(jìn)行權(quán)益處置和分配，包括但不限于以下方式，具體處置和分配方式由管理委員會(huì)確定：

（1）將可解鎖的權(quán)益份額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票全部或部分非交易過(guò)戶至各持有人個(gè)人證券賬戶；

（2）由管理委員會(huì)擇機(jī)出售全部或部分已解鎖的權(quán)益份額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票，并按照本持股計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金分配。

2、鎖定期屆滿后，對(duì)于持有人持有的未能解鎖部分的權(quán)益份額，由管理委員收回，并按照本持股計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行處理。

三、本員工持股計(jì)劃的持有人權(quán)益處置方式

1、存續(xù)期內(nèi)，除法律、法規(guī)、規(guī)章及管理規(guī)則、員工持股計(jì)劃及《管理辦法》另有規(guī)定的情形外，持有人所持有的員工持股計(jì)劃份額或權(quán)益不得用于抵押、質(zhì)押、用于擔(dān)保、償還債務(wù)或作其他類(lèi)似處置。

2、存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益份額未經(jīng)管理委員會(huì)同意不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)同意擅自轉(zhuǎn)讓的，該轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效。

3、若公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更、或發(fā)生合并、分立等情形，公司董事會(huì)將在情形發(fā)生之日起5個(gè)交易日內(nèi)決定是否終止實(shí)施本員工持股計(jì)劃。

4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利時(shí)，員工持股計(jì)劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)摰裙善钡慕怄i期與相對(duì)應(yīng)股票相同。

5、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生派息時(shí)，員工持股計(jì)劃因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金股利計(jì)入員工持股計(jì)劃貨幣性資產(chǎn)，暫不作分配，待員工持股計(jì)劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，由管理委員會(huì)決定是否進(jìn)行分配。

6、本員工持股計(jì)劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，由持有人會(huì)議決定是否對(duì)本員工持股計(jì)劃所對(duì)應(yīng)的收益進(jìn)行分配，如決定分配，由持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后，按照持有人所持份額進(jìn)行分配。

7、員工持股計(jì)劃持有人個(gè)人情況發(fā)生變化時(shí)持有人權(quán)益的處置

（1）持有人發(fā)生正常職務(wù)變更，但仍在公司內(nèi)，或在公司下屬分、子公司內(nèi)任職的，其所持有的權(quán)益份額完全按照職務(wù)變更前本持股計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

（2）持有人如因出現(xiàn)以下情形之一而失去參與本持股計(jì)劃的資格，持有人已解鎖的權(quán)益份額繼續(xù)有效，持有的未解鎖的權(quán)益份額由公司收回：

①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤在本持股計(jì)劃有效期內(nèi)，持有人成為獨(dú)立董事或法律、法規(guī)規(guī)定的其他不能持有公司股票或本持股計(jì)劃份額的人員的；

⑥持有人因辭職、公司裁員而離職的；

⑦因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄漏公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更，或因前述原因?qū)е鹿窘獬c持有人勞動(dòng)關(guān)系的（管理委員會(huì)有權(quán)視情節(jié)嚴(yán)重程度追回其已解鎖并分配的持股計(jì)劃所獲得的全部或部分收益）；

⑧管理委員會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定或嚴(yán)重?fù)p害公司利益的情形；

⑨法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司員工持股計(jì)劃的；

⑩中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（3）持有人因達(dá)到國(guó)家和公司規(guī)定的退休年齡而離職，管理委員會(huì)可以決定對(duì)持有人根據(jù)本員工持股計(jì)劃持有的未解鎖的權(quán)益份額由公司收回。若退休后公司繼續(xù)返聘的，其持有的權(quán)益份額將按照退休前本員工持股計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且管理委員會(huì)可以決定其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入解鎖條件。

（4）持有人因喪失勞動(dòng)能力而離職的，其已解鎖但尚未分配的權(quán)益份額繼續(xù)有效，由持有人持有；持有人在喪失勞動(dòng)能力時(shí)所在當(dāng)期及以后的解鎖期持有的權(quán)益份額按照喪失勞動(dòng)能力前本員工持股計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且管理委員會(huì)可以決定其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入解鎖條件。

（5）持有人身故的，其已解鎖但尚未分配的權(quán)益份額繼續(xù)有效，由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有；持有人在身故時(shí)所在當(dāng)期及以后的解鎖期持有的權(quán)益份額由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，按照身故前本持股計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且管理委員會(huì)可以決定其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入解鎖條件。

8、由公司收回的權(quán)益份額，管理委員會(huì)擇機(jī)出售后以原始出資金額（或加計(jì)按5%/年計(jì)算的收益，由管理委員會(huì)根據(jù)情況決定）與標(biāo)的股票售出凈收益的孰低值返還持有人，管理委員會(huì)可以決定：①將收回的權(quán)益份額轉(zhuǎn)入預(yù)留部分，或②轉(zhuǎn)讓給指定的具備參與本員工持股計(jì)劃資格的受讓人；或③由參與本員工持股計(jì)劃的持有人共同享有；或④由管理委員會(huì)擇機(jī)出售，返還出資后剩余資金（如有）歸屬于公司；或⑤通過(guò)法律法規(guī)允許的其他方式處理對(duì)應(yīng)標(biāo)的股票。

9、如發(fā)生其他未約定事項(xiàng)，持有人所持的員工持股計(jì)劃份額的處置方式由管理委員會(huì)確定。

四、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿后所持股份的處置方式

1、本員工持股計(jì)劃提前終止或存續(xù)期滿后，由管理委員會(huì)根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)對(duì)員工持股計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清算，在終止或存續(xù)期屆滿后30個(gè)工作日內(nèi)完成清算，并在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后，按照持有人所持份額比例進(jìn)行分配。

2、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿后，若本員工持股計(jì)劃持有標(biāo)的股票仍未全部出售或過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃持有人，則由管理委員會(huì)確定具體的處置辦法。

第七章本員工持股計(jì)劃的管理模式

本員工持股計(jì)劃可以自行管理，也可以委托具備資產(chǎn)管理資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，內(nèi)部最高管理權(quán)力機(jī)構(gòu)為持有人會(huì)議。持有人會(huì)議由本員工持股計(jì)劃全體持有人組成，持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生管理委員會(huì)，并授權(quán)管理委員會(huì)作為管理方，負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的日常管理事宜（包括但不限于在鎖定期結(jié)束后減持本員工持股計(jì)劃所持有的公司股票、代表本員工持股計(jì)劃向持有人分配收益和現(xiàn)金資產(chǎn)等）、代表本員工持股計(jì)劃持有人或授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利等。

公司董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計(jì)劃，并在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)辦理本員工持股計(jì)劃的其他相關(guān)事宜。本員工持股計(jì)劃以及相應(yīng)的《員工持股計(jì)劃管理辦法》對(duì)管理委員會(huì)的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了明確的約定。公司采取了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防范和隔離措施切實(shí)維護(hù)本員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益。

一、持有人會(huì)議

持有人會(huì)議是員工持股計(jì)劃的內(nèi)部最高管理權(quán)力機(jī)構(gòu)。所有持有人均有權(quán)利參加持有人會(huì)議。持有人可以親自出席持有人會(huì)議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會(huì)議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由持有人自行承擔(dān)。

（一）以下事項(xiàng)需要召開(kāi)持有人會(huì)議進(jìn)行審議：

1、選舉、罷免管理委員會(huì)委員；

2、本員工持股計(jì)劃的變更、終止、存續(xù)期的延長(zhǎng)和提前終止；

3、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由管理委員會(huì)提交持有人會(huì)議審議是否參與及具體參與方案；

4、修訂本員工持股計(jì)劃的《員工持股計(jì)劃管理辦法》；

5、授權(quán)管理委員會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；

6、授權(quán)管理委員或授權(quán)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)行使本員工持股計(jì)劃資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利；

7、授權(quán)管理委員會(huì)選擇及更換專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，制定及修訂相關(guān)管理規(guī)則；

8、授權(quán)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作；

9、授權(quán)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的清算和財(cái)產(chǎn)分配；

10、其他管理委員會(huì)認(rèn)為需要召開(kāi)持有人會(huì)議審議的事項(xiàng)。

（二）持有人會(huì)議召集程序

首次持有人會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)或者指定人員負(fù)責(zé)召集和主持，其后持有人會(huì)議由管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召集，由管理委員會(huì)主任主持。管理委員會(huì)主任不能履行職務(wù)時(shí)，由其指派一名管理委員會(huì)委員負(fù)責(zé)主持。

召開(kāi)持有人會(huì)議，管理委員會(huì)應(yīng)提前3日將書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

1、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

2、會(huì)議的召開(kāi)方式；

3、擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

4、會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；

5、會(huì)議表決所必需的會(huì)議材料；

6、持有人應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他持有人代為出席會(huì)議的要求；

7、聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

8、發(fā)出通知的日期。

如遇緊急情況，可以通過(guò)口頭方式通知召開(kāi)持有人會(huì)議。口頭方式通知至少應(yīng)包括上述第1、2項(xiàng)內(nèi)容以及因情況緊急需要盡快召開(kāi)持有人會(huì)議的說(shuō)明。持有人會(huì)議可以通過(guò)電話會(huì)議、視頻會(huì)議或類(lèi)似的通訊工具召開(kāi)，只要參加會(huì)議的所有持有人能夠聽(tīng)到并彼此交流，所有通過(guò)該等方式參加會(huì)議的持有人應(yīng)視為親自出席會(huì)議。

（三）持有人會(huì)議表決程序

1、每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)持有人進(jìn)行表決。主持人也可決定在會(huì)議全部提案討論完畢后一并提請(qǐng)與會(huì)持有人進(jìn)行表決，表決方式為書(shū)面表決。

2、本員工持股計(jì)劃的持有人按其持有的份額享有表決權(quán)。

3、持有人的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)持有人應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)；未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為棄權(quán)。持有人在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

4、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果。每項(xiàng)議案如經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意后則視為表決通過(guò)（員工持股計(jì)劃另有規(guī)定的除外），經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人簽字確認(rèn)后形成持有人會(huì)議的有效決議。

5、持有人會(huì)議決議需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，須按照《公司章程》的規(guī)定提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

6、會(huì)議主持人負(fù)責(zé)安排人員對(duì)持有人會(huì)議做好記錄。

（四）單獨(dú)或合計(jì)持有員工持股計(jì)劃30%以上份額的持有人可以向持有人會(huì)議提交臨時(shí)提案，臨時(shí)提案須在持有人會(huì)議召開(kāi)前3日向管理委員會(huì)提交。

（五）單獨(dú)或合計(jì)持有員工持股計(jì)劃30%以上份額的持有人可以提議召開(kāi)持有人會(huì)議。

二、管理委員會(huì)

本員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。

（一）管理委員會(huì)委員的選任程序

管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人。管理委員會(huì)委員由持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)主任由管理委員會(huì)以全體委員的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)委員的任期為本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

（二）管理委員會(huì)委員的義務(wù)

管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《員工持股計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定，對(duì)本員工持股計(jì)劃負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

1、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本員工持股計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)；

2、不得挪用本員工持股計(jì)劃資金；

3、未經(jīng)持有人會(huì)議同意，不得將本員工持股計(jì)劃資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

4、未經(jīng)持有人會(huì)議同意，不得將本員工持股計(jì)劃資金借貸給他人或者以本員工持股計(jì)劃財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

5、不得利用其職權(quán)損害本員工持股計(jì)劃利益；

6、不得擅自披露與員工持股計(jì)劃相關(guān)的商業(yè)秘密。管理委員會(huì)委員違反忠實(shí)義務(wù)給本員工持股計(jì)劃造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（三）管理委員會(huì)行使的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；

2、代表全體持有人對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；

3、代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃所持有股份的股東權(quán)利或者授權(quán)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；

4、負(fù)責(zé)與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作；

5、代表員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

6、管理員工持股計(jì)劃利益分配，在員工持股計(jì)劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時(shí)，決定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；

7、按照員工持股計(jì)劃規(guī)定確定預(yù)留份額、放棄份額、收回份額等的分配/再分配方案；

8、辦理員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；

9、負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持安排；

10、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)，以及本員工持股計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。

（四）管理委員會(huì)主任行使的職權(quán)

1、主持持有人會(huì)議和召集、主持管理委員會(huì)會(huì)議；

2、經(jīng)管理委員會(huì)授權(quán)代表全體持有人行使股東權(quán)利；

3、督促、檢查持有人會(huì)議、管理委員會(huì)決議的執(zhí)行；

4、代表本員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

5、管理委員會(huì)授予的其他職權(quán)。

（五）管理委員會(huì)的召集程序

管理委員會(huì)不定期召開(kāi)會(huì)議，由管理委員會(huì)主任召集，于會(huì)議召開(kāi)3日前通知全體管理委員會(huì)委員，全體管理委員會(huì)委員對(duì)表決事項(xiàng)一致同意的可以以通訊方式召開(kāi)和表決。經(jīng)管理委員會(huì)各委員同意，可豁免上述通知時(shí)限。情況緊急，需要盡快召開(kāi)管理委員會(huì)緊急會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

（六）管理委員會(huì)的召開(kāi)和表決程序

1、管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的管理委員會(huì)委員出席方可舉行。管理委員會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會(huì)委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。管理委員會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

2、管理委員會(huì)決議表決方式為記名投票表決。管理委員會(huì)會(huì)議在保障管理委員會(huì)委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)管理委員會(huì)委員簽字。

3、管理委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)由管理委員會(huì)委員本人出席；管理委員會(huì)委員因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他管理委員會(huì)委員代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會(huì)委員的權(quán)利。管理委員會(huì)委員未出席管理委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

4、管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

三、持有人的權(quán)利和義務(wù)

（一）持有人的權(quán)利如下：

1、依照其持有的員工持股計(jì)劃份額享有本持股計(jì)劃資產(chǎn)的權(quán)益；

2、參加或委派其代理人參加持有人會(huì)議，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

3、對(duì)本持股計(jì)劃的管理進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢(xún)；

4、法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本持股計(jì)劃規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）持有人的義務(wù)如下：

1、員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的員工持股計(jì)劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保或償還債務(wù)；除本持股計(jì)劃或《員工持股計(jì)劃管理辦法》另有規(guī)定外，持有人不得任意轉(zhuǎn)讓其所持本持股計(jì)劃份額，亦不得申請(qǐng)退出本持股計(jì)劃；

2、遵守員工持股計(jì)劃方案，履行其為參與員工持股計(jì)劃所做出的全部承諾，并按承諾認(rèn)購(gòu)金額在約定期限內(nèi)足額繳款；

3、持有人名下的員工持股計(jì)劃份額，均應(yīng)為持有人個(gè)人實(shí)際持有，持有人不得代他人持有份額；

4、遵守由公司作為認(rèn)購(gòu)資金歸集方，代表員工持股計(jì)劃同資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（如有）簽署的相關(guān)協(xié)議；

5、按名下的本持股計(jì)劃份額承擔(dān)員工持股計(jì)劃的或有風(fēng)險(xiǎn)；

6、按名下的本持股計(jì)劃份額承擔(dān)員工持股計(jì)劃符合解鎖條件、股票拋售時(shí)的法定股票交易稅費(fèi)，并自行承擔(dān)因參與員工持股計(jì)劃，以及員工持股計(jì)劃符合解鎖條件，股票拋售后，依國(guó)家以及其他相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的稅收；

7、法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《員工持股計(jì)劃管理辦法》所規(guī)定的其他義務(wù)。

四、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的具體事項(xiàng)

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計(jì)劃；

2、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本員工持股計(jì)劃，包括但不限于提名管理委員會(huì)委員候選人、聘請(qǐng)律師等中介機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)等；

3、授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的設(shè)立、融資、變更和終止，包括但不限于變更股票規(guī)模、調(diào)整購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、取消本計(jì)劃持有人的資格、增加或減少持有人、持有人份額變動(dòng)、已身故持有人的繼承事宜、持有人出資方式、持有人個(gè)人出資上限變更事宜、提前終止本持股計(jì)劃及本持股計(jì)劃終止后的清算事宜；

4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；

5、本員工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會(huì)按照新的法律、法規(guī)、政策規(guī)定對(duì)本員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；

6、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所涉證券、資金賬戶相關(guān)手續(xù)以及股票購(gòu)買(mǎi)、出售、過(guò)戶、鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；

7、授權(quán)董事會(huì)確定或變更員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、托管人等，并簽署相關(guān)協(xié)議；

8、授權(quán)董事會(huì)擬定、簽署、執(zhí)行、修改或終止與本員工持股計(jì)劃相關(guān)協(xié)議；

9、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃作出解釋?zhuān)?/p>

10、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自本員工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本員工計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本員工持股計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范和隔離措施

1、本員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)獨(dú)立于公司的固有資產(chǎn)。公司不得侵占、挪用本員工持股計(jì)劃資產(chǎn)或以其它任何形式將本員工持股計(jì)劃資產(chǎn)與公司固有資產(chǎn)混同。

2、本員工持股計(jì)劃以及相應(yīng)的《員工持股計(jì)劃管理辦法》對(duì)管理委員會(huì)的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了明確的約定，風(fēng)險(xiǎn)防范和隔離措施充分。管理委員會(huì)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和本員工持股計(jì)劃的規(guī)定，管理員工持股計(jì)劃資產(chǎn)，并維護(hù)員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，確保員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)安全，避免產(chǎn)生公司其他股東與員工持股計(jì)劃持有人之間潛在的利益沖突。

3、本員工持股計(jì)劃設(shè)立后將委托具備資產(chǎn)管理資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃或法律法規(guī)允許的其他形式，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則以及本員工持股計(jì)劃相關(guān)法律文件的約定維護(hù)員工持股計(jì)劃的合法權(quán)益，確保員工持股計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)安全不被挪用。

第八章公司融資時(shí)本員工持股計(jì)劃的參與方式

員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由管理委員會(huì)與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（如有）商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交持有人會(huì)議審議。

第九章本員工持股計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理

根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，應(yīng)當(dāng)以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按照權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

假設(shè)本員工持股計(jì)劃于2023年6月底完成首次轉(zhuǎn)讓的1,608萬(wàn)股股票的過(guò)戶,鎖定期滿，本員工持股計(jì)劃按照前款約定的比例處置標(biāo)的股票，以2023年4月7日收盤(pán)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)算，公司應(yīng)確認(rèn)總費(fèi)用預(yù)計(jì)為8,634.96萬(wàn)元，該費(fèi)用由公司在每批次標(biāo)的股票解鎖條件達(dá)成前按月攤銷(xiāo)，計(jì)入相關(guān)費(fèi)用和資本公積，則2023年至2026年本員工持股計(jì)劃費(fèi)用攤銷(xiāo)情況測(cè)算如下：

■

注：1、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；

2、上述攤銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)；

3、上表中合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

本員工持股計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。在不考慮本員工持股計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響情況下，員工持股計(jì)劃費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。若考慮員工持股計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，本員工持股計(jì)劃將有效激發(fā)公司員工的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率。

第十章本員工持股計(jì)劃涉及的關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)關(guān)系

1、本員工持股計(jì)劃持有人擬包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（不含外部監(jiān)事）、高級(jí)管理人員共計(jì)7人，上述持有人與本員工持股計(jì)劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議本員工持股計(jì)劃相關(guān)議案時(shí)相關(guān)人員應(yīng)回避表決。上述董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾不在員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)中擔(dān)任職務(wù)，同時(shí)放棄個(gè)人在員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議的提案權(quán)、表決權(quán)，本員工持股計(jì)劃與上述董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。

2、本員工持股計(jì)劃與公司實(shí)際控制人、控股股東及其一致行動(dòng)人保持獨(dú)立性。本員工持股計(jì)劃與公司實(shí)際控制人、控股股東及其一致行動(dòng)人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

3、在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)審議本員工持股計(jì)劃相關(guān)提案時(shí)相關(guān)人員均將回避表決。

4、本員工持股計(jì)劃的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)為持有人會(huì)議，將由持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)并監(jiān)督本持股計(jì)劃的日常管理。

第十一章本員工持股計(jì)劃履行的程序

1、公司董事會(huì)擬定員工持股計(jì)劃草案。

2、召開(kāi)職工代表大會(huì)，征求職工代表意見(jiàn)。

3、董事會(huì)審議本員工持股計(jì)劃草案，參與本員工持股計(jì)劃的董事應(yīng)回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本期員工持股計(jì)劃的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

4、監(jiān)事會(huì)對(duì)持有人確定的法律依據(jù)、職務(wù)依據(jù)等進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)本員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本期員工持股計(jì)劃的情形發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。

5、董事會(huì)審議通過(guò)本員工持股計(jì)劃后的2個(gè)交易日內(nèi)，公告董事會(huì)決議、本員工持股計(jì)劃草案、獨(dú)立董事意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議等。

6、公司聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)本員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。

7、本員工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行審議通過(guò)后，公司將推進(jìn)股東大會(huì)通知審議本員工持股計(jì)劃的程序。公司審議本員工持股計(jì)劃的股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東大會(huì)就本員工持股計(jì)劃進(jìn)行表決時(shí)，參與本員工持股計(jì)劃、存在分享收益以及其他可能導(dǎo)致利益傾斜情形的的股東及一致行動(dòng)人應(yīng)當(dāng)回避表決。員工持股計(jì)劃方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

8、其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定需要履行的程序。

第十二章其他重要事項(xiàng)

1、公司董事會(huì)與股東大會(huì)審議通過(guò)本員工持股計(jì)劃不構(gòu)成公司或控股子公司對(duì)員工聘用期限的承諾，公司或控股子公司與持有人的勞動(dòng)關(guān)系仍按公司或控股子公司與持有人簽訂的勞動(dòng)合同執(zhí)行。

2、公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及稅收等事項(xiàng)，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行；持有人參與本員工持股計(jì)劃所產(chǎn)生的稅負(fù)按有關(guān)稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，由持有人承擔(dān)。

3、本員工持股計(jì)劃中的有關(guān)條款，如與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行政性規(guī)章制度相沖突，則按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及行政性規(guī)章制度執(zhí)行。

4、本員工持股計(jì)劃由公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

5、本員工持股計(jì)劃的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

2023年4月7日

證券代碼：603758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 公告編號(hào)：2023-022

重慶秦安機(jī)電股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年4月7日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)森迪大道58號(hào)會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)YUANMING TANG先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)余洋先生出席了會(huì)議；全體高管列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事履職報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱(chēng)：關(guān)于制定《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所

律師：周游、徐璐

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

2023年4月8日

證券代碼：603758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 公告編號(hào)：2023-021

重慶秦安機(jī)電股份有限公司關(guān)于

公司董事、高級(jí)管理人員退休離任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理唐梓長(zhǎng)先生的書(shū)面辭呈，唐梓長(zhǎng)先生因已到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司董事及副總經(jīng)理職務(wù)。唐梓長(zhǎng)先生辭去董事及副總經(jīng)理職務(wù)后，公司將返聘其在公司繼續(xù)工作。

唐梓長(zhǎng)先生在擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司高質(zhì)量發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，本公司董事會(huì)對(duì)唐梓長(zhǎng)先生的辛勤工作及做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定，唐梓長(zhǎng)先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，唐梓長(zhǎng)先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行，不會(huì)對(duì)公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

特此公告。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

2023年4月8日

證券代碼：603758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 公告編號(hào)：2023-023

重慶秦安機(jī)電股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年4月7日以現(xiàn)場(chǎng)的方式在公司召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及議案已于2023年4月4日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席的董事人數(shù)9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)9人（其中：以通訊表決方式出席會(huì)議的董事人數(shù)1人），會(huì)議由董事長(zhǎng)YUANMING TANG先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)董事審議，本次會(huì)議通過(guò)如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

為建立和完善公司與員工的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工對(duì)公司的責(zé)任意識(shí)，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干員工，增強(qiáng)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性和凝聚力，激發(fā)公司的發(fā)展?jié)摿Γ瑥亩_保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)擬定了《重慶秦安機(jī)電股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《秦安股份2023年員工持股計(jì)劃（草案）》和《秦安股份2023年員工持股計(jì)劃（草案）摘要》。

擬作為本次員工持股計(jì)劃參與對(duì)象的董事余洋先生、董事孫德山先生、董事劉宏慶先生已對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果： 6 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

為了規(guī)范公司2023年員工持股計(jì)劃的實(shí)施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬定了《重慶秦安機(jī)電股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《秦安股份2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

擬作為本次員工持股計(jì)劃參與對(duì)象的董事余洋先生、董事孫德山先生、董事劉宏慶先生已對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果： 6 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為保證公司2023年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年員工持股計(jì)劃有關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定和修改本員工持股計(jì)劃；

2、事會(huì)實(shí)施本員工持股計(jì)劃，包括但不限于提名管理委員會(huì)委員候選人、聘請(qǐng)律師等中介機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)等；

3、董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的設(shè)立、融資、變更和終止，包括但不限于變更股票規(guī)模、調(diào)整購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、取消本計(jì)劃持有人的資格、增加或減少持有人、持有人份額變動(dòng)、已身故持有人的繼承事宜、持有人出資方式、持有人個(gè)人出資上限變更事宜、提前終止本持股計(jì)劃及本持股計(jì)劃終止后的清算事宜；

4、董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；

5、工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會(huì)按照新的法律、法規(guī)、政策規(guī)定對(duì)本員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；

6、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所涉證券、資金賬戶相關(guān)手續(xù)以及股票購(gòu)買(mǎi)、出售、過(guò)戶、鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；

7、授權(quán)董事會(huì)確定或變更員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、托管人等，并簽署相關(guān)協(xié)議；

8、授權(quán)董事會(huì)擬定、簽署、執(zhí)行、修改或終止與本員工持股計(jì)劃相關(guān)協(xié)議；

9、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃作出解釋?zhuān)?/p>

10、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自本員工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本員工計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本員工持股計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

擬作為本次員工持股計(jì)劃參與對(duì)象的董事余洋先生、董事孫德山先生、董事劉宏慶先生已對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果： 6 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果： 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)

特此公告。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

2023年4月8日

證券代碼：603758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 公告編號(hào)：2023-024

重慶秦安機(jī)電股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年4月7日以現(xiàn)場(chǎng)的方式在公司召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及議案已于2023年4月4日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席的監(jiān)事人數(shù)3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉加基召集并主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》符合《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在強(qiáng)制員工參與的情形。公司2023年員工持股計(jì)劃的實(shí)施將有利于建立和完善公司與員工的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工對(duì)公司的責(zé)任意識(shí)，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干員工，增強(qiáng)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性和凝聚力，激發(fā)公司的發(fā)展?jié)摿Γ瑥亩_保公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《秦安股份2023年員工持股計(jì)劃（草案）》及《秦安股份2023年員工持股計(jì)劃（草案）摘要》。

監(jiān)事張茂良、靖爽為本員工持股計(jì)劃參與對(duì)象，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

表決結(jié)果： 1 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)

非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)本議案形成有效決議，因此本議案將直接提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，能保證本員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《秦安股份2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

監(jiān)事張茂良、靖爽為本員工持股計(jì)劃參與對(duì)象，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

表決結(jié)果： 1 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)

非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會(huì)無(wú)法對(duì)本議案形成有效決議，因此本議案將直接提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年4月8日

證券代碼：603758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦安股份 公告編號(hào)：2023-025

重慶秦安機(jī)電股份有限公司

2023年第一次職工代表大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月7日在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)了職工代表大會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)和《重慶秦安機(jī)電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票方式通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

公司《2023年員工持股計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《持股計(jì)劃（草案）》”、“本持股計(jì)劃”)及其摘要符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、資金自籌的基本原則，在實(shí)施本持股計(jì)劃前充分征求了公司員工意見(jiàn)。不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本持股計(jì)劃的情形。

公司實(shí)施本持股計(jì)劃有利于建立和完善公司與員工的利益共享機(jī)制，提高公司員工的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。職工代表大會(huì)審議通過(guò)公司《持股計(jì)劃(草案)》及其摘要。

本持股計(jì)劃尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

重慶秦安機(jī)電股份有限公司

2023年4月8日

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