原標題：榮安地產股份有限公司第十一屆 董事會第八次臨時會議決議公告

　　證券代碼：000517?????證券簡稱：榮安地產?????公告編號：2020-099

　　榮安地產股份有限公司第十一屆董事會第八次臨時會議通知于2020年11月24日以書面傳真、電子郵件等方式發出。會議于2020年11月27日以通訊方式召開，本次會議應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議由董事長王久芳提議召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效成立。

　　會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關于對外提供財務資助的議案》

　　表決結果：??9票同意，??0票反對，??0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議，相關內容詳見與本公告同日刊登于?《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關于對外提供財務資助的公告》（公告編號：2020-100）

　　二、審議通過《關于對外提供擔保的議案》

　　表決結果：??9票同意，??0票反對，??0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議，相關內容詳見與本公告同日刊登于?《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關于對外提供擔保的公告》（公告編號：2020-101）

　　三、審議通過《關于召開2020年第七次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：??9票同意，??0票反對，??0票棄權。

　　相關內容詳見與本公告同日刊登于?《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關于召開2020年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-102）

　　公司獨立董事已對上述相關事項發表了獨立意見，同意上述事項。相關內容詳見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮安地產股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第八次臨時會議相關事項的獨立意見》。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二○二○年十一月二十八日

　　證券代碼：000517??????????????證券簡稱：榮安地產?????????????公告編號：2020-101

　　榮安地產股份有限公司

　　關于對外提供擔保的公告

　　特別提示:

　　1、?榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）及控股子公司對外提供擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%、對資產負債率超過70%的單位提供擔保的金額超過公司最近一期經審計凈資產50%、對合并報表范圍外單位提供擔保的總金額超過公司最近一期經審計凈資產的30%，敬請投資者注意相關風險。

　　2、本次審議的擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署，公司將根據擔保對象的融資情況決定是否予以實施。

　　根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、公司章程及公司《榮安地產股份

　　有限公司擔保管理規定》，在不影響公司正常經營的情況下，榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬對參股公司寧波奉化浙加房地產開發有限公司提供總額不超過8.5億元的連帶責任保證擔保，具體事項如下：

　　一、?擔保事項概述

　　公司控股子公司寧波康瀚投資有限公司與杭州浙達投資有限公司、浙江綠城房地產投資有限公司簽訂了項目投資合作協議，擬共同開發寧波市奉化區原奉化中學地塊，寧波奉化浙加房地產開發有限公司（以下簡稱“奉化浙加房開”）為開發該地塊的項目公司。根據項目投資合作協議，股權轉讓完成后，公司將持有“奉化浙加房開”30%的股權。

　　現因項目開發需要，“奉化浙加房開”擬向金融機構申請項目開發貸款。為支持公司房地產合作項目業務開展，公司擬為“奉化浙加房開”按照權益比例提供不超過8.5億元人民幣的擔保，擔保條件包括但不限于公司所持子公司股權質押、土地使用權或在建工程抵押等，具體以實際簽訂的相關合同為準。

　　2020年11月27日公司第十一屆董事會第八次臨時會議審議通過了《關于對外提供擔保的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據深交所《股票上市規則》、《深圳證券交易所行業信息披露指引第3號-上市公司從事房地產業務》及公司章程的相關規定，上述議案尚需提交股東大會審議。

　　二、擔保對象基本情況

　　（一）公司名稱：寧波奉化浙加房地產開發有限公司

　?。ǘ┏闪⑷掌冢?020年08月14日

　　（三）注冊地點：浙江省寧波市奉化區岳林街道岳林東路389號1423室23號工位

　?。ㄋ模┓ǘù砣耍和蹩》?/p>

　　（五）注冊資本：叁億陸仟捌佰萬元整

　?。┙洜I范圍：房地產開發與經營，一般項目：物業管理

　?。ㄆ撸┕蓹嘟Y構：股權轉讓完成后，寧波康瀚投資有限公司持有該公司30%股權，杭州浙達投資有限公司持有該公司64%股權，浙江綠城房地產投資有限公司持有該公司6%股權

　?。ò耍?關聯情況：“奉化浙加房開”為公司參股公司，非公司關聯方，且與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。

　　（九）截至2020年10月31日，“奉化浙加房開”資產總額1,686,992,482.13元，負債1,686,991,889.06元，凈資產593.07元，2020年8-10月營業收入為0.00元，利潤總額為593.07元，凈利潤593.07元。

　?。ㄊ┬庞玫燃墵顩r：信用狀況良好。

　?。ㄊ唬┍粨７椒鞘疟粓绦腥?/p>

　　（十二）項目概況：“奉化浙加房開”開發的奉化區原奉化中學地塊面積約126，165平方米，綜合容積率2.2，位于奉化主城區，地塊地理位置良好，周邊配套設施齊全，預計能取得較好的投資收益。

　　三、董事會意見

　　本次公司為參股項目公司“奉化浙加房開”提供的擔保主要是為了滿足公司房地產項目開發的日常資金需求，有利于加快項目的開發進程，保障子公司日常業務的順利開展,項目公司其他股東方亦均按權益比例以同等條件提供擔保，且擔保對象具有較強的償債能力。本次擔保符合上市公司的整體利益，不會損害公司及中小股東利益?！胺罨慵臃块_”以其相應的資產為公司提供的擔保提供反擔保措施。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截止目前，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為人民幣1,557,487萬元，占公司最近一期經審計凈資產的232.29%。其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為人民幣277,466萬元，占公司最近一期經審計凈資產的41.38%。

　　本公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟擔保的情形。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二○二○年十一月二十八日

　　證券代碼：000517?????證券簡稱：榮安地產?????公告編號：2020-100

　　榮安地產股份有限公司

　　關于對外提供財務資助的公告

　　根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、公司章程及公司《對外提供財務資助管理辦法》等相關規定，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬為參股項目公司寧波奉化浙加房地產開發有限公司提供總額不超過13.25億元的財務資助，有關事項如下：

　　一、?財務資助事項概述

　　榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）控股子公司寧波康瀚投資有限公司與杭州浙達投資有限公司、浙江綠城房地產投資有限公司簽訂了項目投資合作協議，擬共同開發寧波市奉化區原奉化中學地塊，寧波奉化浙加房地產開發有限公司（以下簡稱“奉化浙加房開”）為開發該地塊的項目公司。根據項目投資合作協議，股權轉讓完成后，公司將持有“奉化浙加房開”30%的股權。

　　現因項目開發需要，各股東方擬按權益比例以同等條件對“奉化浙加房開”提供財務資助，公司擬按實際權益比例向“奉化浙加房開”提供總額不超過13.25億元人民幣的財務資助。

　　財務資助對象：寧波奉化浙加房地產開發有限公司

　　資金用途：用于房地產項目開發及運營費用。

　　財務資助的期限：自簽訂財務資助協議之日起至“奉化浙加房開”在扣除項目發展資金及運營費用后有結余資金歸還借款時。

　　財務資助利率：本次財務資助暫不計息，后續根據項目公司有權機構決議確定，具體以實際簽訂的借款協議為準。

　　資金來源：自有資金

　　2020年11月27日公司第十一屆董事會第八次臨時會議審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易上市公司規范運作指引》及公司章程等相關規定，本次財務資助事項尚需提交股東大會審議。

　　二、資助對象的基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：寧波奉化浙加房地產開發有限公司

　?。ǘ┢髽I性質：有限責任公司

　　（三）住所：浙江省寧波市奉化區岳林街道岳林東路389號1423室23號工位

　　（四）注冊資金：叁億陸仟捌佰萬元整

　?。ㄎ澹┓ǘù砣耍和蹩》?/p>

　　（六）經營范圍：房地產開發與經營，一般項目：物業管理

　?。ㄆ撸┛毓晒蓶|：杭州浙加企業管理有限公司

　　（八）實際控制人：股權轉讓完成后，寧波康瀚投資有限公司持有該公司30%股權，杭州浙達投資有限公司持有該公司64%股權，浙江綠城房地產投資有限公司持有該公司6%股權，招商局集團有限公司為實際控制人。

　　（九）關聯關系：“奉化浙加房開”為公司間接參股公司，非關聯方，與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。

　　（十）截至2020年10月31日，“奉化浙加房開”資產總額1,686,992,482.13元，負債1,686,991,889.06元，凈資產593.07元，2020年8-10月營業收入為0.00元，利潤總額為593.07元，凈利潤593.07元。

　?。ㄊ唬╉椖扛艣r：“奉化浙加房開”開發的奉化區原奉化中學地塊面積約126,165平方米，綜合容積率2.2，項目位于奉化主城區，地塊地理位置良好，周邊配套設施齊全，預計能取得較好的投資收益。

　?。ㄊ┬庞玫燃墵顩r：信用狀況良好。

　　（十三）公司上一會計年度對該公司提供財務資助：無

　　三、風險防控措施

　　本次財務資助為公司與合作方按權益比例向合作房地產項目公司提供股東借款，符合房地產項目開發慣例?！胺罨慵臃块_”的重大事項需經其董事會或股東大會共同商議后決策，同時公司將委派相關人員至“奉化浙加房開”，進行財務、經營方面的有效管控，保證資金安全。

　　四、?董事會意見

　　公司本次對“奉化浙加房開”提供的財務資助，主要用于項目開發及運營費用，以滿足合作項目開發的資金需要，有利于加快項目的開發進程，使項目順利完工并銷售?！胺罨慵臃块_”的其它股東方亦按出資比例以同等條件對其進行資助，因此，本次財務資助事項有助于合作項目的順利推進、加快開發進度，且不會損害公司的利益。

　　五、獨立董事意見

　　本次財務資助事項主要是為了滿足公司房地產合作項目的投資、開發資金需要，有利于公司業務開展，財務資助對象經營情況良好，具有較強的償債能力。此次財務資助事項符合上市公司的整體利益，并按照深圳證券交易所和公司的有關規定履行了決策程序，符合相關法律法規及規范性文件的規定,未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。因此，同意本次財務資助事項。

　　六、公司累計對外提供財務資助金額

　　截止目前，公司及控股子公司（不包括本次對外提供的財務資助）累計對外提供的財務資助余額為266,464.24萬元，占最近一期經審計凈資產的39.74%。

　　公司無對外提供財務資助逾期的情況。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二○二○年十一月二十八日

　　證券代碼：000517?????證券簡稱：榮安地產?????公告編號：2020-102

　　榮安地產股份有限公司關于召開

　　2020年第七次臨時股東大會的通知

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會名稱：2020年第七次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。本次臨時股東大會由公司第十一屆董事會第八次臨時會議決定召開。

　　3、會議召開的合法、合規性：

　　董事會認為，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，合法有效。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現場會議召開時間：2020年12月14日（星期一）下午14：45。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月14日9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月14日9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2020年12月8日。

　　7、出席對象：

　　（1）于股權登記日2020年12月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書出席會議和參加表決（該代理人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　?。?）公司董事、監事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現場會議地點：榮安大廈20樓會議室（浙江省寧波市鄞州區天童南路700號）。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于對外提供財務資助的議案》

　　2、審議《關于對外提供擔保的議案》

　?。ㄗh案具體內容刊登于2020年11月28日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上）

　　三、?提案編碼

　　四、會議登記方式

　　1、?登記時間：2020年12月11日?9:00-16:30

　　2、?登記地點：董事會辦公室

　　3、?登記方式：

　?。?）法人股東持證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證辦理出席會議資格登記手續；

　?。?）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；

　　（3）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達寧波的時間為準。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：鄭思思

　　地址：浙江省寧波市鄞州區天童南路700號榮安大廈18F（A）、19F、20F

　　郵編：315010

　　電話：0574-87312566?????傳真：0574-87310668

　　5、本次會議預期半天，股東食宿、交通等費用自理。

　　五、參與網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　榮安地產股份有限公司第十一屆董事會第八次臨時會議決議

　　附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、授權委托書

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二二年十一月二十八日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360517，投票簡稱：榮安投票。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2020年12月14日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年12月14日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授?權?委?托?書

　　茲全權委托____________先生/女士代表（本單位/本人）出席榮安地產股份有限公司2020年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：????????????????????被委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：????????????????????被委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：??????????????????????持有股數：

　　委托日期：????????????????????????????有效日期：

　　委托表決事項：

　　注：1、股東根據本人意見對上述議案選擇同意、反對或棄權，并在表決一欄中的“同意”、“反對”、“棄權”項下用“√”標明表決結果，三者中只能選其一。

　　2、未填、錯填、多填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。股東單位委托，需加蓋單位公章。

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