原標題：榮安地產股份有限公司第十屆董事會第四十三次臨時會議決議公告

　　證券代碼：000517???????????????證券簡稱：榮安地產??????????公告編號：2019-078

　　債券代碼：112262???????????????債券簡稱：15榮安債

　　榮安地產股份有限公司第十屆董事會

　　第四十三次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　榮安地產股份有限公司第十屆董事會第四十三次臨時會議通知于2019年9月20日以書面傳真、電子郵件等方式發出。會議于2019年9月23日以通訊方式召開，本次會議應到董事8名，實際參加表決董事8名。本次會議由董事長王久芳提議召開，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效成立。

　　二、會議審議情況

　　會議形成如下決議：

　　1、審議通過《關于對外提供財務資助的議案》

　　表決結果：??8票同意，??0票反對，??0票棄權。

　　相關內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關于對外提供財務資助的公告》（公告編號：2019-079）。

　　2、審議通過《關于對外提供擔保的議案》

　　表決結果：??8票同意，??0票反對，??0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　相關內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關于對外提供擔保的公告》（公告編號：2019-080）。

　　3、審議通過《榮安地產股份有限公司關于召開2019年第七次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：??8票同意，??0票反對，??0票棄權。

　　相關內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《榮安地產股份有限公司關于召開2019年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-081）

　　三、備查文件

　　1、榮安地產股份有限公司第十屆董事會第四十三次臨時會議決議

　　2、榮安地產股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第四十三次臨時會議相

　　關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二○一九年九月二十四日

　　證券代碼：000517???????????????證券簡稱：榮安地產???????????????公告編號：2019-079

　　債券代碼：112262???????????????債券簡稱：15榮安債

　　榮安地產股份有限公司

　　關于對外提供財務資助的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》、公司章程及公司《對外提供財務資助管理辦法》等相關規定，在不影響公司正常經營的情況下，榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）全資子公司重慶市康瀚置業有限公司擬為參股公司重慶筑品房地產開發有限公司提供總額不超過14,000萬元的財務資助，具體事項如下：

　　一、財務資助事項概述

　　榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）全資子公司重慶市康瀚置業有限公司（以下簡稱“重慶康瀚”）間接持有重慶筑品房地產開發有限公司（以下簡稱“重慶筑品”）33%股權。現因項目開發需要，各股東方擬按出資比例以同等條件對“重慶筑品”提供財務資助，“重慶康瀚”擬按實際出資比例向“重慶筑品”提供總額不超過14,000萬元人民幣的財務資助。

　　財務資助對象：重慶筑品房地產開發有限公司

　　資金用途：用于房地產項目開發及運營費用。

　　財務資助的期限：自簽訂財務資助協議之日起至“重慶筑品”在扣除項目發展資金及運營費用后有結余資金歸還借款時。

　　財務資助利率：根據項目公司有權機構決議確定

　　資金來源：自有資金

　　2019年9月23日公司第十屆董事會第四十三次臨時會議審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司分別于2019年4月26日、2019年5月21日召開了第十屆董事會第三十六次會議和2018年度股東大會，審議通過了《榮安地產股份有限公司關于對向參股公司提供財務資助進行授權管理的議案》。詳見分別于2019年4月30日、2019年5月22日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《榮安地產股份有限公司關于對向參股公司提供財務資助進行授權管理的公告》（公告編號：2019-028）和《榮安地產股份有限公司2018年度股東大會決議公告》（公告編號：2018-037）。根據2018年度股東大會決議，在授權范圍內，由股東大會授權董事會決定每一筆財務資助的具體事項。本次公司全資子公司“重慶康瀚”擬向“重慶筑品”提供總額不超過人民幣14,000萬元的財務資助，屬于股東大會授權范圍內，由董事會審議通過后實施。

　　二、資助對象的基本情況

　　（一）公司名稱：重慶筑品房地產開發有限公司

　　（二）企業性質：有限責任公司

　　（三）住所：重慶市九龍坡區黃桷坪正街5號附17號

　　（四）注冊資金：壹億貳仟萬元整

　　（五）法定代表人：孫國省

　　（六）經營范圍：房地產開發經營(取得相關行政許可后方可經營)；房屋銷售、租賃（不含住宿）；物業管理。

　　（七）股權結構：重慶融永房地產開發有限公司持有“重慶筑品”34%股權，重慶融美實業有限公司持有“重慶筑品”66%股權。（重慶金地佳和企業管理有限公司和重慶市康瀚置業有限公司分別持有重慶融美實業有限公司50%股權，即重慶金地佳和企業管理有限公司間接持有“重慶筑品”33%股權，“重慶康瀚”間接持有“重慶筑品”33%股權）

　　（八）實際控制人：“重慶筑品”為合營公司，無實際控制人。

　　（九）關聯關系：“重慶筑品”為公司間接參股公司，與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。

　　（十）“重慶筑品”成立于2019年09月06日，暫無最近一年又一期財務數據。

　　（十一）項目概況：“重慶筑品”開發的重慶市九龍坡區大楊石組團W分區W04-5/05號地塊土地面積13,938平方米，容積率為2.0，該地塊位于重慶主城區，地理位置優越，交通便利，周邊配套設施齊備，預計能取得較好的投資收益。

　　（十二）信用等級狀況：信用狀況良好。

　　（十三）公司上一會計年度對該公司提供財務資助：無

　　三、風險防控措施

　　本次財務資助為公司與合作方按權益比例向參股公司提供股東借款，符合房地產項目開發慣例。參股公司“重慶筑品”的重大事項需經其董事會或股東大會共同商議后決策，同時公司將委派相關人員至“重慶筑品”，進行財務、經營方面的有效管控，保證資金安全。

　　四、董事會意見

　　公司本次對“重慶筑品”提供的財務資助，主要用于項目開發及運營費用，以滿足合作項目開發的資金需要，有利于加快項目的開發進程，使項目順利完工并銷售。“重慶筑品”的其它股東方均按出資比例以同等條件對其進行資助，因此，本次財務資助事項有助于合作項目的順利推進、加快開發進度，且不會損害公司的利益。

　　公司承諾：在此項對外提供財務資助后的十二個月內，除已經收回對外財務資助外，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

　　五、獨立董事意見

　　本次財務資助事項主要是為了滿足公司合作項目開發的資金需要，有利于加快項目的開發進程，且項目本身預計盈利能力較強，具有較好的償付能力。本次對外提供財務資助事項按照深圳證券交易所和公司的有關規定履行了決策程序，符合相關法律法規及規范性文件的規定，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。董事會審議該事項時，決策程序合法、有效。因此，同意本次財務資助事項。

　　六、公司累計對外提供財務資助金額

　　截止本公告日，公司及控股子公司（不包括本次對外提供的財務資助）累計對外提供的財務資助余額為76,886.19萬元，占最近一期經審計凈資產的16.19%。

　　公司無對外提供財務資助逾期的情況。

　　特此公告。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二○一九年九月二十四日

　　證券代碼：000517???????????????證券簡稱：榮安地產???????????????公告編號：2019-080

　　債券代碼：112262???????????????債券簡稱：15榮安債

　　榮安地產股份有限公司

　　關于對外提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次擔保提供后，榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）及控股子公司對外提供擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%、對資產負債率超過70%的單位提供擔保的金額超過公司最近一期經審計凈資產50%、對合并報表范圍外單位提供擔保的總金額占公司最近一期經審計凈資產的19.35%，敬請投資者注意相關風險。

　　2、本次審議的擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署，公司將根據擔保對象的融資情況決定是否予以實施，擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　根據深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》、公司章程及公司《榮安地產股份

　　有限公司擔保管理規定》，在不影響公司正常經營的情況下，榮安地產股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬對公司間接全資子公司杭州榮福置業有限公司提供總額不超過15億元的連帶責任保證擔保，擬對公司間接全資子公司寧波投創榮安置業有限公司提供總額不超過6.5億元的連帶責任保證擔保，具體事項如下：

　　一、擔保事項概述

　　（一）擔保事項一

　　1、擔保事項情況概述

　　公司全資子公司寧波康柏投資管理有限公司（以下簡稱“寧波康柏”）與招商局地產（杭州）有限公司（以下簡稱“招商地產”）簽訂了《合作開發協議》，擬共同開發“寧波康柏”全資子公司杭州震大投資有限公司（以下簡稱“杭州震大”）競得的杭州市拱墅區祥符單元GS0904-R21-02地塊，杭州榮福置業有限公司（以下簡稱“杭州榮福”）為該地塊的項目公司。根據合作協議，“招商地產”擬增資入股“杭州震大”，增資擴股完成后，“招商地產”持有“杭州震大”51%股權，“寧波康柏”持有“杭州震大”49%股權。

　　現因合作項目開發需要,“杭州榮福”擬向金融機構申請總額不超過15億元人民幣的融資。為支持公司房地產項目開發，公司擬為“杭州榮福”提供總額不超過15億元人民幣的連帶責任保證擔保。該項融資的其他擔保條件包括但不限于公司所持子公司股權質押、土地使用權或在建工程抵押等，具體以實際簽訂的相關合同為準。

　　1、擔保對象基本情況

　　（1）公司名稱：杭州榮福置業有限公司

　　（2）成立日期：2019年6月6日

　　（3）注冊地點：浙江省杭州市拱墅區孔家埭村160、161號2幢1028室

　　（4）法定代表人：葛樂樂

　　（5）注冊資本：壹仟萬元整

　　（6）經營范圍：房地產開發、經營

　　（7）股權結構：股權轉讓前，寧波康柏投資有限公司間接持有“杭州榮福”100%股權。股權轉讓后寧波康柏投資有限公司間接持有“杭州榮福”49%股權，招商局地產（杭州）有限公司間接持有“杭州榮福”51%的股份。

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　　（8）關聯情況：“杭州榮福”為公司間接全資子公司，與本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。

　　（9）最近一期的財務指標（單位：元）：

　　■

　　（10）信用等級狀況：信用狀況良好。

　　（11）被擔保方非失信被執行人

　　（二）擔保事項二

　　1、擔保事項情況概述

　　公司間接全資子公司寧波投創榮安置業有限公司（以下簡稱“寧波投創榮安”）擬向金融機構申請總額不超過6.5億元人民幣的貸款。為支持公司房地產項目開發，公司擬為?“寧波投創榮安”的上述債務提供不超過6.5億的連帶責任保證擔保，其他擔保條件包括但不限于公司所持子公司股權質押、土地使用權或在建工程抵押等，具體以實際簽訂的相關合同為準。

　　2、被擔保人基本情況

　　（1）公司名稱：寧波投創榮安置業有限公司

　　（2）成立日期：2010年08月06日

　　（3）注冊地點：寧波市鄞州區潘火街道潘火橋村

　　（4）法定代表人：王久芳

　　（5）注冊資本：伍億元整

　　（6）經營范圍：房地產開發、經營

　　（7）股權結構：榮安地產股份有限公司間接持有“寧波投創榮安”100%股權

　　（8）關聯情況：“寧波投創榮安”為公司間接全資子公司，與本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。

　　（9）最近一年又一期的財務指標（單位：元）：

　　■

　　（10）信用等級狀況：信用狀況良好。

　　（11）被擔保方非失信被執行人。

　　（三）擔保事項審議情況

　　2019年9月23日公司第十屆董事會第四十三次臨時會議審議通過了《關于對外提供擔保的議案》，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據深交所《股票上市規則》、《深圳證券交易所行業信息披露指引第3號-上市公司從事房地產業務》及公司章程的相關規定，上述議案尚需提交股東大會審議。

　　三、董事會意見

　　本次公司為全資子公司“杭州榮福”、“寧波投創榮安”提供的擔保主要是為了滿足公司房地產項目開發的日常資金需求，有利于加快項目的開發進程，且擔保對象均具有較強的償債能力，本次擔保符合上市公司的整體利益，不會損害公司及中小股東利益。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔保總余額為人民幣1,186,800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的249.92%。其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為人民幣91,900萬元，占公司最近一期經審計凈資產的19.35%。

　　本公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟擔保的情形。

　　特此公告。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二○一九年九月二十四日

　　證券代碼：000517???????????????證券簡稱：榮安地產???????????????公告編號：2019-081

　　債券代碼：112262???????????????債券簡稱：15榮安債

　　榮安地產股份有限公司關于召開

　　2019年第七次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會名稱：2019年第七次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。本次臨時股東大會由公司第十屆董事會第四十三次臨時會議決定召開。

　　3、會議召開的合法、合規性：

　　董事會認為，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，合法有效。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2019年10月10日（星期四）下午14：45。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月9日15:00-2019年10月10日15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2019年9月27日。

　　7、出席對象：

　　（1）于股權登記日2019年9月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書出席會議和參加表決（該代理人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、現場會議地點：榮安大廈20樓會議室（浙江省寧波市鄞州區天童南路700號）。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于對外提供擔保的議案》

　　（議案具體內容刊登于2019年9月24日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上）

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記方式

　　1、?登記時間：2019年10月8日?9:00-16:30

　　2、?登記地點：董事會辦公室

　　3、?登記方式：

　　（1）法人股東持證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證辦理出席會議資格登記手續；

　　（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；

　　（3）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達寧波的時間為準。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：鄭思思

　　地址：浙江省寧波市鄞州區天童南路700號榮安大廈18F（A）、19F、20F

　　郵編：315010

　　電話：0574-87312566??傳真：0574-87310668

　　5、本次會議預期半天，股東食宿、交通等費用自理。

　　五、參與網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　榮安地產股份有限公司第十屆董事會第四十三次臨時會議決議

　　附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、授權委托書

　　特此公告。

　　榮安地產股份有限公司董事會

　　二〇一九年九月二十四日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360517，投票簡稱：榮安投票。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2019年10月10日的交易時間，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月9日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2019年10月10日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授?權?委?托?書

　　茲全權委托____________先生/女士代表（本單位/本人）出席榮安地產股份有限公司2019年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：????????????????????被委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：????????????????????被委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：??????????????????????持有股數：

　　委托日期：????????????????????????????有效日期：

　　委托表決事項：

　　■

　　注：1、股東根據本人意見對上述議案選擇同意、反對或棄權，并在表決一欄中的“同意”、“反對”、“棄權”項下用“√”標明表決結果，三者中只能選其一。

　　2、未填、錯填、多填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。股東單位委托，需加蓋單位公章。

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