??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-055
??四川國棟建設股份有限公司
??第九屆董事會第四次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川國棟建設股份有限公司第九屆董事會第四次會議于2017年6月12日以通訊方式召開，董事會會議通知于2017年6月8日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事進行了文件送達。公司應到董事9名,實到董事9名；會議由何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并一致通過了如下議案：
??一、《關(guān)于投資認購嘉泰數(shù)控科技股份公司（新三板公司）定向發(fā)行股份的議案》
??同意認購嘉泰數(shù)控科技股份公司（新三板公司）定向發(fā)行股份的議案。詳情見刊登于2017年6月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站上海證券交易所 www.sse.com.cn 的《四川國棟建設股份有限公司關(guān)于對外投資認購嘉泰數(shù)控科技股份公司（新三板公司）定向發(fā)行股份的公告》（公告編號：2017-056）。
??表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??二、《關(guān)于變更公司注冊地址、增加經(jīng)營范圍、修訂公司章程以及提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次變更相關(guān)事宜的議案》
??1、根據(jù)公司戰(zhàn)略布局和經(jīng)營發(fā)展的需要，充分利用雙流自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠政策優(yōu)勢，公司注冊地址擬由“四川省成都市雙流板橋”變更為“成都市雙流區(qū)西航港街道成新大件路289號”。
??表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
??2、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營范圍“商品貿(mào)易”。
??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
??3、根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬變更注冊地址和增加經(jīng)營范圍，需對《公司章程》中涉及的相關(guān)條款進行修訂。
??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
??具體內(nèi)容詳見2017年6月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站上海證券交易所 www.sse.com.cn 刊登的《四川國棟建設股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、增加經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2017-057）。
??上述相關(guān)變更事項具體以工商部門核準為準。
??4、提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次變更相關(guān)事宜
??為保證公司本次變更事項的順利進行，董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次變更的有關(guān)事宜，包括但不限于：
??（1）修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次變更有關(guān)的一切文件；
??（2）辦理工商變更登記等相關(guān)的全部事宜；
??（3）在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次變更有關(guān)的其他事宜。
??表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??三、《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
??公司定于2017年6月28日（星期三）上午9:30在成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開發(fā)區(qū)長城路2段1號公司會議室召開公司2017年第三次臨時股東大會。股權(quán)登記日為2017年6月22日，參會人員登記日為2017年6月27日。會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式進行表決，網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
??上述股東大會詳細內(nèi)容參見公司公告：2017-058《國棟建設關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。
??表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年6月13日
??
??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-056
??四川國棟建設股份有限公司
??關(guān)于認購嘉泰數(shù)控科技股份公司
??（新三板）定向發(fā)行股份的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、對外投資概述
??公司擬與嘉泰數(shù)控科技股份公司（以下簡稱“嘉泰數(shù)控”）簽署《股份認購協(xié)議》及《補充協(xié)議》，公司將以8.69元/股的價格認購嘉泰數(shù)控定向發(fā)行的股份31,070,000股，總出資額為269,998,300.00元（大寫：貳億陸仟玖佰玖拾玖萬捌仟叁佰元整）。
??本次對外投資經(jīng)2017年6月12日召開的公司第九屆董事會第四次會議審議通過。本次對外投資資金269,998,300.00元來源于公司自有資金，本次對外投資為公司戰(zhàn)略性投資，不屬于風險投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對外投資事項需提交公司股東大會審議。
??二、標的公司基本情況
??1、嘉泰數(shù)控基本信息
??公司名稱：嘉泰數(shù)控科技股份公司
??統(tǒng)一社會信用代碼：91350500579254738H
??注冊資本：190,360,000元
??法定代表人：蘇亞帥
??成立日期：2011年7月12日
??公司類型：非上市股份有限公司
??住所：泉州市洛江區(qū)雙陽街道西環(huán)路與經(jīng)六路交叉路口
??主營業(yè)務：專業(yè)從事自動化、智能化數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的創(chuàng)新型企業(yè)。目前主要向客戶提供以高速精密CNC加工中心機床為主的各類高檔數(shù)控機床及整體服務方案。公司以數(shù)字化制造技術(shù)為核心，產(chǎn)品滲透到機械加工各個方面，可覆蓋航空航天、消費電子、通訊、汽車制造、軌道交通、船舶制造、風能發(fā)電、醫(yī)療器械、五金及工裝模具等行業(yè)。
??嘉泰數(shù)控股票于2016年7月28日起在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券簡稱：嘉泰數(shù)控，證券代碼：838053。
??2、嘉泰數(shù)控股權(quán)結(jié)構(gòu)
??本次定向發(fā)行股份完成前，嘉泰數(shù)控股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
??■
??嘉泰股份的控股股東及實際控制人為蘇亞帥。
??3、嘉泰數(shù)控財務狀況
??根據(jù)嘉泰數(shù)控已披露的《2016年度報告》，嘉泰數(shù)控最近兩年經(jīng)審計的主要財務數(shù)據(jù)如下：
??單位：元
??■
??4、公司及其實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員與嘉泰數(shù)控及其實際控制人、主要股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司及其實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員與嘉泰數(shù)控本次定向發(fā)行股份的其他認購人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??三、認購嘉泰數(shù)控本次定向發(fā)行股份的具體情況
??公司認購嘉泰數(shù)控本次定向發(fā)行的股份數(shù)量為31,070,000股，每股認購價格為人民幣8.69元，使用自有資金269,998,300.00元。
??嘉泰數(shù)控本次定向發(fā)行股份的具體情況詳見其分別于2017年5月5日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露的《嘉泰數(shù)控科技股份公司股票發(fā)行方案》。
??四、《股份認購協(xié)議》及《補充協(xié)議》的主要內(nèi)容
??（一）公司（乙方：新增股東）擬與嘉泰數(shù)控（甲方：目標公司）簽署《股份認購協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
??1、甲方本次股票發(fā)行數(shù)量合計不超過50,000,000股（大寫：伍仟萬股）（含），每股發(fā)行價格為人民幣8.69元（大寫：捌元陸角玖分整）。其中，乙方以現(xiàn)金方式認購31,070,000股（大寫：叁仟壹佰零柒萬股），乙方應向甲方支付的認購股款總額為人民幣269,998,300.00元（大寫：貳億陸仟玖佰玖拾玖萬捌仟叁佰元整）。
??2、乙方應于本協(xié)議生效之后，按照甲方要求的匯款時間內(nèi)，將全部認購款足額打入甲方指定的銀行賬戶，并由甲方指定的驗資機構(gòu)進行驗資。
??3、乙方認購本次發(fā)行股份后，依照法律、本協(xié)議和甲方公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔相應股東義務，甲方的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤由本次發(fā)行后全體股東按比例享有。
??4、雙方同意，乙方向甲方支付的認購股款僅用于甲方的正常經(jīng)營需求（主要用于甲方業(yè)務擴張、補充流動資金或經(jīng)甲方董事會或股東大會批準的其他用途），不得用于非經(jīng)營性支出或者與甲方主營業(yè)務不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出；不得用于委托理財、委托貸款、期貨交易等風險性投資業(yè)務。
??5、雙方同意，甲方認購的乙方本次發(fā)行股份不設置股份轉(zhuǎn)讓限制。
??6、甲方應在本次股票發(fā)行驗資完成后10個轉(zhuǎn)讓日內(nèi)向全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)遞交股票發(fā)行備案文件，并在取得股份備案函后及時向中國登記結(jié)算有限責任公司北京分公司申請辦理股權(quán)登記。如甲方自本次股票發(fā)行經(jīng)股東大會審議通過之日起3個月，無法辦理新增股份登記，乙方有權(quán)以書面通知的形式解除本協(xié)議，甲方應于本協(xié)議解除后15日內(nèi)退還乙方已經(jīng)支付的全部認購股款，并按照銀行同期貸款利率支付自乙方支付認購股款之日起的利息。若甲方未及時和/或足額退還認購股款和支付上述利息，則自本協(xié)議解除后第16日起，甲方應額外按逾期金額的每日萬分之一向乙方支付違約金。
??7、乙方應按照本協(xié)議的約定，履行以現(xiàn)金認購本次發(fā)行股份的認購股款義務。如乙方未能按照本協(xié)議約定的期限向甲方支付認購款的，每逾期一日，應按照認購款未支付部分萬分之一向甲方支付違約金，直至認購款支付之日或本協(xié)議解除、終止之日。
??8、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立，并經(jīng)甲乙雙方董事會、股東大會等相關(guān)有權(quán)決策機構(gòu)依法定程序?qū)徸h通過后生效。
??（二）公司（乙方：新增股東）擬與蘇亞帥（甲方：嘉泰數(shù)控實際控制人）簽署《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
??1、業(yè)績承諾
??甲方向乙方保證：本次投資完成后，目標公司未來三年的年度保證凈利潤應至少達到以下指標：
??（1）2017年度保證凈利潤不低于人民幣11,000萬元；
??（2）2018年度保證凈利潤不低于人民幣13,000萬元；
??（3）2019年度保證凈利潤不低于人民幣15,000萬元。
??2、甲方同意并確認，目標公司方當年度實現(xiàn)凈利潤達到當年度承諾業(yè)績的90%及以上時，甲方無需執(zhí)行任何業(yè)績補償。
??若目標公司在2017年度、2018年度及2019年度中任一會計年度實現(xiàn)的凈利潤低于前述承諾數(shù)的90%，甲方應在相應的年度審計報告出具之日起30天內(nèi)通過現(xiàn)金補償?shù)姆绞綄σ曳竭M行補償，補償金額的計算公式如下：
??當期應補償金額=（截至當期期末累計承諾的凈利潤數(shù)－截至當期期末累計實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)）×認購價格×乙方持股數(shù)量/承諾期限內(nèi)各年承諾的凈利潤數(shù)總和－累計已補償金額－目標公司歷年累計向甲方實際支付的股息和紅利
??3、股份回購及補償方式
??若出現(xiàn)以下任一情形即構(gòu)成股份回購的條件：
??（1）目標公司未能于2018年12月31日前獲得中國證監(jiān)會首次公開發(fā)行股票申請文件的行政許可受理通知書。
??（2）未經(jīng)乙方同意，甲方通過任何人，以直接或間接轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押或出售其直接持有或間接持有的影響到公司實際控制權(quán)的目標公司股份；未經(jīng)乙方同意，甲方不再是目標公司第一大股東以及根據(jù)中國證監(jiān)會認定標準而確定的實際控制人。
??（3）當目標公司累計虧損達到公司當年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%時。
??（4）甲方出現(xiàn)重大誠信問題嚴重損害公司利益，包括但不限于公司出現(xiàn)投資方不知情的大額帳外現(xiàn)金銷售收入、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易等情形。
??（5）目標公司的有效資產(chǎn)（包括土地、房產(chǎn)或設備等）因行使抵押權(quán)被拍賣等原因?qū)е滤袡?quán)不再由公司持有或者存在此種潛在風險，并且在合理時間內(nèi)（不超過三個月）未能采取有效措施解決由此給公司造成重大影響。
??（6）目標公司的目前的生產(chǎn)經(jīng)營、主營業(yè)務發(fā)生實質(zhì)性調(diào)整，并且不能得到乙方的同意。
??（7）目標公司如發(fā)生清算、解散或終止的情況。
??（8）目標公司因任何原因，其中包括但不限于政府行為、商業(yè)行為、重大訴訟、其他外來或企業(yè)內(nèi)部問題、不可抗力等事故等，而導致被行政機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照及與公司主營業(yè)務相關(guān)的資質(zhì)、許可、出現(xiàn)局部或全面停止經(jīng)營，并且在合理時間內(nèi)（不超過三個月）未能采取有效措施解決由此給公司造成重大影響。
??（9）目標公司不配合乙方行使本協(xié)議第三條第3項約定的知情權(quán)，在本協(xié)議約定的相應期限屆滿，經(jīng)乙方催告后30日內(nèi)仍未向乙方提供相應的文件資料（包括但不限于審計報告、財務報表等）。
??（10）因乙方受到嚴重不平等、不公正的對待等原因，繼續(xù)持有目標公司股份將給乙方造成重大損失的情況發(fā)生。
??4、當觸發(fā)前述“股份回購觸發(fā)條件”任一條件之時，甲方對乙方認購的股份回購按照如下方式進行執(zhí)行：
??（1）回購價格：乙方的投資金額加上年化10%的單利計算收益（從投資實際到賬時間起算起始日，股份回購的實現(xiàn)當日作為終止日，每年度按照360日計算），并減去其已獲得的歷年目標公司的分紅及承諾利潤數(shù)值未達到時乙方獲得甲方補償?shù)慕痤~。
??（2）甲方和乙方約定：在觸發(fā)“股份回購觸發(fā)條件”任一條件之時，乙方有權(quán)提出回購股份的要求，并以書面方式發(fā)函通知甲方。鑒于公司采取做市方式進行股份交易，乙方有權(quán)將其所持股份賣給做市商，若出售價款低于上述股份回購價格，則差額由甲方以現(xiàn)金補償。上述股份回購應遵守中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)則。
??5、本次投資完成后，乙方有權(quán)向公司提名1名董事，在經(jīng)股東大會審議通過后擔任公司董事。乙方提名的董事有權(quán)委托目標公司其他董事參加任何的董事會議并出具委托書，受托人有權(quán)參加所有議程并在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人投票。
??6、本次投資完成后，甲方應承諾并督促目標公司定期向乙方提供準確、真實、完整的相關(guān)資料即按全國股轉(zhuǎn)公司的要求按時提供季報（如有）、半年度及年度報告。甲方向乙方提供財務報告必須符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則（試行）》的要求，甲方向乙方提供財務報告不得早于目標公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露相關(guān)財務報告的時間。
??五、本次投資的目的、影響和存在的風險
??1、目的和影響
??公司本次參與嘉泰數(shù)控定向發(fā)行股份是看好嘉泰數(shù)控未來發(fā)展及盈利能力，本次投資作為公司的一項戰(zhàn)略性投資，未來可能會給公司帶來可期的投資回報，為公司帶來新的利潤點。
??2、存在的風險
??（1）投資風險
??嘉泰數(shù)控系新三板掛牌企業(yè)，其經(jīng)營情況受未來宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)較大幅度波動或者產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)不利變動等多種因素影響，若嘉泰數(shù)控在運營過程中發(fā)生經(jīng)營、管理風險使其價值受損，則公司的投資價值將相應受損。
??（2）公司持股比例降低的風險
??嘉泰數(shù)控未來可能會繼續(xù)尋求融資或戰(zhàn)略合作，若公司未能持續(xù)投入，公司持股比例存在被稀釋的可能。
??六、獨立董事意見
??公司獨立董事對認購嘉泰數(shù)控科技股份公司定向發(fā)行股份事宜發(fā)表如下獨立意見：
??1、經(jīng)核查，公司本次擬投資認購嘉泰數(shù)控科技股份公司定向發(fā)行股份的資金為公司自有資金；
??2、公司不處于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，董事會審議該事項之日前十二個月內(nèi)公司亦不存在將募集資金投向變更為永久性補充流動資金和將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款的情況；
??3、公司本次參與嘉泰數(shù)控科技股份公司定向發(fā)行股份是看好其未來發(fā)展及盈利能力，未來可能會給公司帶來可期的投資回報，為公司帶來新的利潤點，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益；
??4、該事項決策程序合法合規(guī)，且公司制定了切實有效的風險投資管理制度及其他內(nèi)控措施。
??綜上，我們同意公司投資認購嘉泰數(shù)控科技股份公司（新三板公司）定向發(fā)行股份事項，并將該事項提交公司股東大會審議。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年6月13日
??
??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-057
??四川國棟建設股份有限公司
??關(guān)于變更注冊地址、增加經(jīng)營范圍
??及修訂《公司章程》的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年6月12日召開第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、增加經(jīng)營范圍、修訂公司章程以及提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次變更相關(guān)事宜的議案》。
??一、變更注冊地址
??根據(jù)公司戰(zhàn)略布局和經(jīng)營發(fā)展的需要，充分利用雙流自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠政策優(yōu)勢，公司注冊地址擬由“四川成都雙流板橋”變更為“成都市雙流區(qū)西航港街道成新大件路289號”。
??二、增加經(jīng)營范圍
??根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營范圍“商品貿(mào)易”，具體情況如下：
??原經(jīng)營范圍：“中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木 地板、秸稈木質(zhì)人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；濺射鍍膜；中空、鋼化、夾膠玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃機械設備，配件的制造、銷售；工業(yè)與民用建筑總承包，木制品、混凝土構(gòu)件生產(chǎn)，水利、路橋、市政工程施工；幕墻裝 飾；水電設備安裝；開發(fā)、研制科技產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)培訓、交流；消防施工；出口本企業(yè)自產(chǎn)的鍍膜玻璃、鋼化、中空、夾膠、工藝玻璃、中密度秸稈人造板、其他高新技術(shù)產(chǎn)品；進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料，機器設備，儀器儀表、零配件。房屋鋁、塑門窗制作、安裝；輕鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝；室內(nèi)外裝飾、裝修（以上憑資質(zhì)證經(jīng)營）；家具；生產(chǎn)、銷售甲醛。廠房物業(yè)租賃；物流、運輸?？毓晒痉?；投資與投資管理；房地產(chǎn)開發(fā)與銷售。”
??變更后經(jīng)營范圍：“中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質(zhì)人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；濺射鍍膜；中空、鋼化、夾膠玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃機械設備，配件的制造、銷售；工業(yè)與民用建筑總承包，木制品、混凝土構(gòu)件生產(chǎn)，水利、路橋、市政工程施工；幕墻裝 飾；水電設備安裝；開發(fā)、研制科技產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)培訓、交流；消防施工；出口本企業(yè)自產(chǎn)的鍍膜玻璃、鋼化、中空、夾膠、工藝玻璃、中密度秸稈人造板、其他高新技術(shù)產(chǎn)品；進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料，機器設備，儀器儀表、零配件。房屋鋁、塑門窗制作、安裝；輕鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝；室內(nèi)外裝飾、裝修（以上憑資質(zhì)證經(jīng)營）；家具；生產(chǎn)、銷售甲醛。廠房物業(yè)租賃；物流、運輸?？毓晒痉?；投資與投資管理；房地產(chǎn)開發(fā)與銷售。商品貿(mào)易?！?/p>
??三、關(guān)于修訂及辦理工商變更登記
??由于公司注冊地址變更和經(jīng)營范圍增加，擬修訂《公司章程》中相關(guān)條款，《公司章程》修訂方案如下：
??■
??除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
??四、公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)工商部門的具體審核要求對上述內(nèi)容進行調(diào)整，最終以工商部門核準的內(nèi)容為準，并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)的工商變更登記的全部事宜。
??五、公司變更注冊地址、增加經(jīng)營范圍及修訂公司章程事項，尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年6月13日
??
??證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設 公告編號：2017-058
??四川國棟建設股份有限公司
??關(guān)于召開2017年第三次
??臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內(nèi)容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月28日
??●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2017年第三次臨時股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月28日 09點30分
??召開地點：成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開發(fā)區(qū)長城路2段1號公司會議室
??(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
??網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年6月28日
??至2017年6月28日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第四次會議審議通過，相關(guān)決議公告刊登于2017年6月13日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 。
??2、特別決議議案：無。
??3、對中小投資者單獨計票的議案：無。
??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
??應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證（代理人需委托人的授權(quán)委托書及本人身份證）、證券賬戶卡、持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；可以傳真或信函方式登記，信函方式登記以郵戳時間為準。
??2、登記地點：四川省成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開發(fā)區(qū)長城路2段1號公司證券部。
??3、登記時間：2017年6月27日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
??六、其他事項
??（1）本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；
??（2）聯(lián)系電話：028-85803711 傳真：028-85803711
??（3）聯(lián)系人：朱劉林 曾莉
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司董事會
??2017年6月13日
??附件1：授權(quán)委托書
??報備文件：
??四川國棟建設股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議
??附件1：授權(quán)委托書
??授權(quán)委托書
??四川國棟建設股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù)：????????
??委托人持優(yōu)先股數(shù)：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ?????????? 受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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