證券代碼：600380?????????證券簡稱：健康元?????????公告編號：2017-061
債券代碼：122096?????????債券簡稱：11?健康元
健康元藥業集團股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
1、股東大會召開的時間：2017年6月8日
2、股東大會召開的地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈2號會議室。
3、出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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4、表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長朱保國先生主持。本次會議以現場投票、網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。
5、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
（1）公司在任董事7人，出席6人，副董事長劉廣霞女士因公出差未能出席；
（2）公司在任監事3人，出席2人，監事謝友國先生因公出差未能出席；
（3）董事會秘書出席；副總經理鐘山先生及俞雄先生因公出差未能列席，其他高級管理人員均列席會議。
二、議案審議情況
非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2016年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2016年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2016年度內部控制審計報告》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2016年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于本公司控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為2017年度年審會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《本公司授信融資及為授信融資提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于減少公司注冊資本的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于終止公司非公開發行A股股票事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于公司符合配股條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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15、《關于公司2017年度配股發行方案的議案》
15.01議案名稱：發行股票種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
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15.02議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
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15.03議案名稱：配股基數、比例和數量
審議結果：通過
表決情況：
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15.04議案名稱：定價原則及配股價格
審議結果：通過
表決情況：
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15.05議案名稱：配售對象
審議結果：通過
表決情況：
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15.06議案名稱：本次配股募集資金投向
審議結果：通過
表決情況：
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15.07議案名稱：發行時間
審議結果：通過
表決情況：
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15.08議案名稱：承銷方式
審議結果：通過
表決情況：
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15.09議案名稱：本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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15.10議案名稱：本次配股決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：
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15.11議案名稱：本次發行證券的上市流通
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：《關于公司2017年度配股公開發行證券預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：《關于2017年度配股募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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19、議案名稱：《關于配股攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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20、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2017年度配股相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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21、議案名稱：聽取《2016年度獨立董事述職報告》
(一)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(二)關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案11及12為特別議案，經出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其他為普通議案；
2、上述議案3-20需公司中小股東進行單獨計票；
3、上述議案13需公司股東深圳市百業源投資有限公司、中鐵寶盈資產－浦發銀行－中鐵寶盈－健康元大股東增持特定客戶資產管理計劃回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：魏海濤、趙海洋
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序、出席本次股東大會人員的資格與召集人資格、本次股東大會的議案及本次股東大會的表決程序與表決結果均符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、?健康元藥業集團股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、?北京市中倫律師事務所關于健康元藥業集團股份有限公司2016年年度股東大會法律意見書。
健康元藥業集團股份有限公司
2017年6月9日
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