??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、 會議召開和出席情況

??(一) 股東大會召開的時間：2017年4月14日

??(二) 股東大會召開的地點：四川省成都市錦江區三色路427號公司辦公樓會議室

??(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會由董事長陳達彬先生主持，大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

??(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、 公司在任董事9人，出席7人，獨立董事李文興，董事陳長清因工作安排未能親自出席本次會議；

??2、 公司在任監事3人，出席2人，監事楊冬燕因工作安排未能親自出席本次會議；

??3、 董事會秘書的出席本次會議；公司高管列席會議。

??二、 議案審議情況

??(一) 非累積投票議案

??1、 議案名稱：2016年年度報告及摘要

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、 議案名稱：2016年度董事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、 議案名稱：2016年度財務決算報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、 議案名稱：2016年度利潤分配預案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??5、 議案名稱：關于日常關聯交易預計的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??6、 議案名稱：2016年度監事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??7、 議案名稱：關于延長公司非公開發行股票決議有效期及授權有效期的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??8、 議案名稱：關于收購依姆多資產后續資金安排的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二) 累積投票議案表決情況

??9、關于選舉董事的議案

??■

??10、關于選舉獨立董事的議案

??■

??11、關于監事會換屆選舉的議案

??■

??(三) 現金分紅分段表決情況

??議案號：4 議案名稱：2016年度利潤分配預案

??■

??(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(五) 關于議案表決的有關情況說明

??1、第5、7、8項議案涉及關聯交易，關聯股東西藏康哲企業管理有限公司、深圳市康哲藥業有限公司、天津康哲醫藥科技發展有限公司合計所持表決權股份38,743,834股，回避上述議案的表決。

??2、第4、7、8項議案，根據《公司章程》的規定，需要作出特別決議，上述議案已獲得參會股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過。

??三、 律師見證情況

??1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：四川良禾律師事務所

??律師：劉曉倩、楊雪

??2、 律師鑒證結論意見：

??西藏諾迪康藥業股份有限公司2016年年度股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定。所有議案均獲得了參與表決的公司股東有效表決通過，其中特別決議議案4、7、8均獲得了參與表決的公司股東持有表決權的三分之二以上表決通過； 議案5、7、8所涉的關聯股東已回避對上述議案的表決；議案9、10、11采用累計投票制度通過。表決結果合法有效。

??四、 備查文件目錄

??1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、 本所要求的其他文件。

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??2017年4月15日