原標(biāo)題：江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告

　　證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫(yī)藥公告編號：臨2017-027

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2017年4月13日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議審議并通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉第七屆董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》

　　贊成：9票反對：0票棄權(quán)：0票

　　由于部分董事人員變動，現(xiàn)依據(jù)公司章程、專門委員會實施細(xì)則的規(guī)定和2016年度股東大會關(guān)于提名董事候選人的決議，選舉郭毅民先生為公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會組成委員會成員。

　　二、《關(guān)于在江蘇投資設(shè)立子公司的議案》（詳細(xì)公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　贊成：9票反對：0票棄權(quán)：0票

　　特此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2017年4月13日

　　證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫(yī)藥公告編號：臨2017-028

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于在江蘇投資設(shè)立子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、投資情況概述

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“恒瑞醫(yī)藥”或“公司”），擬在江蘇設(shè)立子公司，公司名稱暫定為蘇州盛迪醫(yī)藥有限公司，注冊資本15億元人民幣。

　　本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項，不需要公司股東大會審議。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┕靖艣r

　　申請設(shè)立的公司名稱擬定為：蘇州盛迪醫(yī)藥有限公司

　　設(shè)立時的住址暫定為：江蘇省蘇州市

　　組織形式為：有限責(zé)任公司

　　（二）公司經(jīng)營范圍

　　醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

　?。ㄈ┳再Y本及股東情況

　　注冊資本15億元人民幣。

　　股東：江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司，出資15億元人民幣，持股100%，出資方式：貨幣。

　　三、對外投資對公司的影響

　　本次恒瑞醫(yī)藥投資設(shè)立子公司，設(shè)立完成后將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，提升企業(yè)盈利水平，增加股東的回報。

　　四、對外投資的風(fēng)險分析

　　本次投資設(shè)立子公司主要存在產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險以及經(jīng)營管理風(fēng)險。

　　特此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2017年4月13日THE_END