??證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店?yáng)|磁 公告編號(hào)：2017-021

??橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

??第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二〇一七年四月六日以書(shū)面及郵件形式通知全體董事，于二〇一七年四月十一日上午九點(diǎn)半以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在東磁大廈九樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何時(shí)金先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，審議并通過(guò)如下議案：

??（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于選舉何時(shí)金先生為公司董事長(zhǎng)的議案》；

??同意選舉何時(shí)金先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月5日，何時(shí)金先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘何時(shí)金先生為公司總經(jīng)理的議案》；

??同意續(xù)聘何時(shí)金先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月10日，何時(shí)金先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??（三）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘許志壽先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》；

??同意續(xù)聘許志壽先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月10日，許志壽先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??（四）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘任曉明先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

??同意續(xù)聘任曉明先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月10日，任曉明先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??（五）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘郭曉東先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

??同意續(xù)聘郭曉東先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月10日，郭曉東先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??（六）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘吳雪萍女士為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

??同意續(xù)聘吳雪萍女士為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月10日，吳雪萍女士的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??吳雪萍女士的通訊方式如下：

??電話：0579-86551999 傳真：0579-86555328 郵箱：wxp@dmegc.com.cn

??（七）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于續(xù)聘張芝芳女士為公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的議案》；

??同意續(xù)聘張芝芳女士為公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月10日，張芝芳女士的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

??公司獨(dú)立董事對(duì)上述公司關(guān)于續(xù)聘高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://cninfo.com.cn。

??（八）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于聘任董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。

??鑒于公司董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)董事會(huì)決策的科學(xué)性，提高決策的效率和質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律和法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)委員進(jìn)行改選。新一屆各專門委員會(huì)委員任期三年，自2017年4月11日至2020日年4月5日。改選后新一屆各專門委員會(huì)委員名單如下：

??董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由何時(shí)金、徐文財(cái)、厲寶平、吳次芳、劉保鈺等五人組成，由何時(shí)金任主任委員。

??董事會(huì)提名委員會(huì)由吳次芳、錢娟萍、劉保鈺等三人組成，由吳次芳任主任委員；

??董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由劉保鈺、何時(shí)金、吳次芳等三人組成，由劉保鈺任主任委員；

??董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由錢娟萍、劉保鈺和胡天高等三人組成，由錢娟萍女士任主任委員。

??（九）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于聘任厲紹潭先生為公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的議案》。

??因工作調(diào)整，金正風(fēng)先生將不再擔(dān)任公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人一職。公司衷心感謝金正風(fēng)先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)。

??為了保持公司內(nèi)審部門工作的正常開(kāi)展，由公司審計(jì)委員會(huì)提名，決定聘任厲紹潭先生為公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日，厲紹潭先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二。

??（十）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于聘任王晶女士為公司證券事務(wù)代表的議案》；

??因內(nèi)部工作調(diào)整，李穎女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表一職。公司衷心感謝李穎女士在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)。

??經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何時(shí)金先生提名，聘任王晶女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)工作，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月10日，王晶女士的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件三。

??王晶女士通訊方式如下：

??電話：0579-86551999 傳真：0579-86555328 郵箱：wangjing@dmegc.com.cn

??三、備查文件

??1、公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。

??特此公告。

??橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

??董 事 會(huì)

??二〇一七年四月十二日

??附件一：董事長(zhǎng)兼有關(guān)高管人員的簡(jiǎn)歷

??一、何時(shí)金先生簡(jiǎn)歷

??何時(shí)金：男，中國(guó)籍，1960年3月生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，第五屆全國(guó)優(yōu)秀青年企業(yè)家、全國(guó)青年聯(lián)合會(huì)委員、全國(guó)創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、全國(guó)經(jīng)營(yíng)大師、全國(guó)優(yōu)秀（杰出）青年企業(yè)家、全國(guó)優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)廠長(zhǎng)（經(jīng)理、董事長(zhǎng)）、浙江省優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、全國(guó)星火先進(jìn)工作者、全國(guó)農(nóng)村青年星火帶頭人標(biāo)兵、"九五"全國(guó)技術(shù)改造先進(jìn)工作者、全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造先進(jìn)工作者、全國(guó)電子行業(yè)勞動(dòng)模范、金華市人大、東陽(yáng)市人大常委、中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料與器件分會(huì)理事長(zhǎng)、浙江省磁性材料行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)浙江省分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙商研究會(huì)副理事長(zhǎng)、全國(guó)勞動(dòng)模范。曾任橫店磁性材料廠副廠長(zhǎng)，浙江東陽(yáng)磁性企業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理，橫店集團(tuán)東磁有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2002年3月至2004年2月?lián)螜M店集團(tuán)東磁股份有限公司總經(jīng)理；2004年2月至今擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。其最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況：擔(dān)任公司下屬子公司橫店集團(tuán)東磁股份香港有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)、董事；杞縣東磁新能源有限公司、贛州新盛稀土實(shí)業(yè)有限公司、會(huì)理東磁礦業(yè)有限公司、云南東磁有色金屬有限公司等公司的董事。其曾于2003年11月兼任橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)外，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其直接持有公司股份254,800股，通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份8,200,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??二、許志壽先生簡(jiǎn)歷

??許志壽：男，中國(guó)籍，1956年11月生，大專學(xué)歷、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任東陽(yáng)軟磁材料廠廠長(zhǎng)，浙江東陽(yáng)磁性企業(yè)集團(tuán)公司軟磁部部長(zhǎng)，本公司審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)等職。2005年10月22日至今任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。其最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況：擔(dān)任公司下屬子公司杞縣東磁磁性材料有限公司、東陽(yáng)市東磁新能源有限公司等公司的董事。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1,172,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??三、任曉明先生簡(jiǎn)歷

??任曉明：男，中國(guó)籍，1964年9月生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任東陽(yáng)磁性材料總廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，浙江東陽(yáng)磁性企業(yè)集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司總經(jīng)理助理等職。2005年2月26日至今任本公司副總經(jīng)理。其最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況：擔(dān)任公司下屬子公司武漢鋼實(shí)東磁磁材有限公司董事。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份5,440,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??四、郭曉東先生簡(jiǎn)歷

??郭曉東：男，中國(guó)籍，1968年1月出生，工商企業(yè)管理研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任軟磁材料廠車間主任、軟磁三廠廠長(zhǎng)、軟磁事業(yè)部總經(jīng)理，2011年5月20日至今任公司副總經(jīng)理。其最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份5,266,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??五、吳雪萍女士簡(jiǎn)歷

??吳雪萍：女，中國(guó)籍，1977年11月生，本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，中級(jí)秘書(shū)。曾任公司團(tuán)總支書(shū)，總經(jīng)辦秘書(shū)，2006年1月至2014年4月任公司董事會(huì)秘書(shū)，已于2007年2月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，2014年4月10日至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。其最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其直接持有公司股份23,560股，通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1,704,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??六、張芝芳女士簡(jiǎn)歷

??張芝芳：女，中國(guó)籍，1965年9月生，大專學(xué)歷、助理會(huì)計(jì)師。曾任浙江東陽(yáng)磁性企業(yè)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部副部長(zhǎng)，橫店集團(tuán)東磁有限公司會(huì)計(jì)部副部長(zhǎng)等職，2005年2月26日至今任本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況：擔(dān)任公司下屬子公司武漢鋼實(shí)東磁磁材有限公司、杞縣東磁磁性材料有限公司、杞縣東磁新能源有限公司、贛州新盛稀土實(shí)業(yè)有限公司、會(huì)理縣東磁礦業(yè)有限公司、云南東磁有色金屬有限公司、東陽(yáng)市東磁新能源有限公司等公司的監(jiān)事。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份704,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??附件二：厲紹潭先生簡(jiǎn)歷

??厲紹潭：男，中國(guó)籍，1965年3月出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任橫店電子工業(yè)總廠供銷員、浙江東陽(yáng)磁性企業(yè)集團(tuán)公司電子廠廠長(zhǎng)、浙江東陽(yáng)磁性企業(yè)集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)助理、橫店集團(tuán)東磁有限公司審計(jì)部副部長(zhǎng)，2005年10月至2016年4月?lián)喂臼袌?chǎng)部副部長(zhǎng)；2016年4月至今擔(dān)任公司審計(jì)部部長(zhǎng)。其最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。其與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股權(quán)的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年4月11日，其通過(guò)東陽(yáng)市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有本公司股票140,000股，其未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??附件三：王晶女士簡(jiǎn)歷

??王 晶：女，中國(guó)籍，1992年5月出生。大學(xué)本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。2014年7月至今擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)室投資者關(guān)系管理專員一職。其最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，截止2017年4月11日，其未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。

??

??證券代碼：002056 證券簡(jiǎn)稱：橫店?yáng)|磁 公告編號(hào)：2017-022

??橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

??第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于二〇一七年四月六日以書(shū)面及郵件形式通知全體監(jiān)事，于二〇一七年四月十一日下午一點(diǎn)半以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議由監(jiān)事厲國(guó)平先生主持。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，審議并通過(guò)如下議案：

??會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《公司關(guān)于選舉厲國(guó)平先生為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

??同意選舉厲國(guó)平先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自2017年4月11日至2020年4月5日。厲國(guó)平先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

??三、備查文件

??公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

??特此公告。

??橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??二〇一七年四月十二日

??附件：厲國(guó)平先生簡(jiǎn)歷

??厲國(guó)平：男，中國(guó)籍，1973年1月生，本科學(xué)歷，曾任東陽(yáng)市公安局李宅派出所民警、東陽(yáng)市公安局治安大隊(duì)民警、東陽(yáng)市公安局橫店派出所副所長(zhǎng)、橫店控股有限公司法紀(jì)委主任、橫店集團(tuán)控股有限公司總裁助理兼法紀(jì)總監(jiān)，現(xiàn)任橫店集團(tuán)控股有限公司監(jiān)事、副總裁兼任法紀(jì)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)。其最近五年在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況：2003年11月至2012年1月，任橫店集團(tuán)控股有限公司法紀(jì)委主任，2012年1月至2015年2月任橫店集團(tuán)控股有限公司總裁助理兼法紀(jì)總監(jiān)，2015年2月至今任橫店集團(tuán)控股有限公司副總裁兼法紀(jì)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)。2012年10月至今擔(dān)任南華期貨股份有限公司監(jiān)事；2015年6月至今擔(dān)任橫店影視股份有限公司監(jiān)事；2015年9月至今擔(dān)任英洛華科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2016年1月至今任橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司監(jiān)事；其與公司董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截止2017年4月11日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于"失信被執(zhí)行人"。