??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設(shè) 編號：2017-015

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議于2017年2月9日在成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開發(fā)區(qū)長城路2段1號公司會議室召開。本次會議通知于2017年2月7日以電子郵件和通訊方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司應(yīng)到監(jiān)事5名,實到監(jiān)事5名；會議由惠盛林先生主持。會議審議并通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案》。

??根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司全體監(jiān)事一致推舉惠盛林先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期自本次監(jiān)事會通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

??惠盛林先生簡歷請參見附件。

??表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

??特此公告。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??監(jiān) 事 會

??2017年2月10日

??附：惠盛林簡歷

??惠盛林：男，1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1972年至1994年服役于中國人民解放軍37503部隊，1984年至1993年服役于海軍政治學(xué)院，1993年至今就職于正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，現(xiàn)任正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。

??

??證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設(shè) 公告編號：2017-013

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年2月9日

??(二)股東大會召開的地點：四川省成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開發(fā)區(qū)長城路2段1號公司會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次股東大會由董事會召集，采用現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開，公司董事長王春鳴先生因公出差，經(jīng)董事會全體董事推舉，由公司董事曾莉女士主持本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席8人，王春鳴先生因公出差未能出席本次會議；

??2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

??3、董事會秘書曾莉出席本次股東大會；公司副總經(jīng)理張鳳國、財務(wù)總監(jiān)邱開榮列席了本次股東大會。

??二、議案審議情況

??(一)累積投票議案表決情況

??1、關(guān)于增補董事的議案

??■

??2、關(guān)于增補監(jiān)事的議案

??■

??(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??涉及逐項表決的議案的表決情況：議案1、2均為逐項表決的議案，候選董事、監(jiān)事全部當(dāng)選。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京德恒(成都)律師事務(wù)所

??律師：曾家煜、馬冀

??2、律師鑒證結(jié)論意見：

??公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格及召集人的資格合法有效，會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

??四、備查文件目錄

??1、四川國棟建設(shè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議；

??2、法律意見書；

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??2017年2月10日

??

??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設(shè) 編號：2017-014

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??第八屆董事會第二十九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議于2017年2月9日在成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開發(fā)區(qū)長城路2段1號公司會議室召開，董事會會議通知于2017年2月7日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事進行了文件送達(dá)。公司應(yīng)到董事9名,實到董事9名；會議由何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并一致通過了如下議案：

??一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

??公司全體董事一致推舉何延龍先生為公司第八屆董事會董事長、法定代表人，任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

??表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

??何延龍先生簡歷請參見附件。

??二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員的議案》

??由于公司控股股東發(fā)生變化，根據(jù)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會同意對公司高級管理人員進行調(diào)整如下：王春鳴先生將不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)及法定代表人；邱開榮先生將不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)；董事會對王春鳴先生和邱開榮先生在擔(dān)任公司高級管理人員期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

??董事會同意聘請謝蘇明先生為公司總經(jīng)理，聘期與公司第八屆董事會同期。

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將盡快召開董事會聘任新的財務(wù)總監(jiān)，在新的財務(wù)總監(jiān)聘任之前，由總經(jīng)理謝蘇明先生代為履行財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。

??公司獨立董事對聘任謝蘇明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理發(fā)表如下獨立意見:

??謝蘇明先生具有豐富的專業(yè)知識和決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，符合公司的發(fā)展要求，未有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，也非中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)定的市場禁入人員，具備公司章程規(guī)定的任職條件。本次聘任的提名方式，審議程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

??謝蘇明先生簡歷請參見附件。

??三、審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會成員的議案》

??根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于董事會專門委員會人員組成的要求，經(jīng)過董事推薦，第八屆董事會專門委員會組成人員名單如下：

??1、戰(zhàn)略委員會：主任委員何延龍；委員王淵寶、楊川平。

??2、提名委員會：主任委員王淵寶；委員富彥斌、楊川平。

??3、審計委員會：主任委員陳維亮；委員張偉娟、王淵寶。

??4、薪酬與考核委員會：主任委員：薛雷；委員王淵寶、陳維亮。

??表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

??特此公告。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??董 事 會

??2017年2月10日

??附：何延龍、謝蘇明簡歷

??何延龍：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，注冊會計師。歷任華證會計師事務(wù)所審計師；安永華明會計師事務(wù)所審計師、經(jīng)理；2010年7月至2015年4月任正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2015年5月至今任正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2017年2月9日起任公司董事、戰(zhàn)略委員會主任委員。

??謝蘇明：男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師、注冊房地產(chǎn)估價師。1999年4月至2013年6月歷任北京金泰房地產(chǎn)開發(fā)集團公司營銷中心經(jīng)理、總監(jiān)，副總經(jīng)理；2013年6月至2017年1月任中國電建地產(chǎn)集團有限公司副總經(jīng)理；2017年2月9日起任公司董事。