原標題：江西長運股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運公告編號：2017-001

　　債券代碼：122441 債券簡稱：15贛長運

　　江西長運股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2017年1月9日

　　(二) 股東大會召開的地點：江西省南昌市廣場南路118號公司四樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　公司本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由董事長葛黎明先生主持。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，劉鋼董事、徐豐賢董事、彭中天獨立董事、馬敬民獨立董事因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監事5人，出席3人，蘇月紅監事和李善敏監事因工作原因未能出席本次會議；

　　3、 總經理胡維泉先生、董事會秘書吳隼先生、財務總監謝景全先生出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于增加經營范圍并修改<公司章程>相關條款的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　同意在經營范圍中增加信息咨詢服務和餐飲服務二項經營內容，并對《公司章程》相關條款進行修訂，具體如下：

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　　公司上述增加經營范圍事項尚需經工商行政管理部門核準，公司經營范圍以工商行政管理部門實際核定為準。

　　2、 議案名稱：《關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計和內部控制審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2016年度財務審計和內部控制審計機構，負責本公司及所屬子公司 2016 年度的財務審計和內部控制審計工作，審計費用共計 110 萬元（其中年度財務報告審計費用80萬元，內部控制審計費用30萬元）。

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的第1項議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：趙巍、何珺煒

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江西長運股份有限公司

　　2017年1月10日THE_END