原標題：新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　公司代碼：600506 公司簡稱：香梨股份

　　一、 重要提示

　　2.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　2.3 公司負責人劉赟東、主管會計工作負責人丁元成及會計機構負責人（會計主管人員）郭建生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　2.4 本公司第三季度報告未經審計。

　　二、 公司主要財務數據和股東變化

　　2.5 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.6 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情 況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.7 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　2.8 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　2.9 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1、2014年，公司將沙依東生產基地一、二、三、四分場果園及配套的林路渠和電力設施、機井設施及庫爾楚生產基地的果園及配套的林路渠和輸電、機井設施分別委托沙依東園藝場及庫爾楚園藝場經營管理。2014年12月31日，上述資產委托管理期限屆滿，公司未收到沙依東園藝場、庫爾楚園藝場應繳納的共計400萬元托管收益。

　　公司就應收托管收益事項與對方多次溝通，并以律師函的方式催收托管承包費、辦理托管資產移交手續，但對方無回應。2015年6月12日，經公司第五屆董事會第十八次會議決議通過，公司分別向沙依東園藝場、庫爾楚園藝場提起訴訟，要求兩家園藝場辦理托管資產移交手續，交還托管資產的經營管理權；支付2014年托管承包費，并承擔違約責任。（具體公告內容詳見2015年6月13日的上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。2015年7月底，公司向新疆庫爾勒市人民法院提起訴訟。

　　截止本報告出具日，該訴訟事項正在進行中。

　　2、公司人和生產基地共有土地7508.55畝，以種植香梨為主，種植面積5617.02畝，公司以承包方式與農戶簽訂承包合同，承包期30年，受自然災害的影響，部分承包戶尚未交納2014年承包費。

　　2015年5月，公司選擇七戶承包戶向庫爾勒市人民法院提請訴訟，請求法院判令承包戶交納承包費并解除承包合同。經法院審理，除對一名被告裁定撤回起訴外，判令其他六名被告向公司支付欠繳的承包費。截止2016年6月底，判決金額全部收回。

　　2016年8月，公司再次選擇六戶承包戶向庫爾勒市人民法院提請訴訟，請求法院判令承包戶交納承包費。

　　截止本報告出具日，該訴訟事項正在進行中。

　　2.10 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　2.11 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　法定代表人 劉■東

　　日期 2016-10-20

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2016—019號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（二）本次董事會會議的通知及文件已于2016年10月10日分別以電話通知和電子郵件發出。

　　（三）本次董事會會議于2016年10月20日以現場和通訊表決相結合的方式在烏魯木齊市南昌路261號昌源水務科學研究院二樓會議室召開。

　　（四）本次董事會會議應出席董事5名，實際出席董事5名。

　　（五）會議由董事程利剛先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于推舉代行董事長職責人選的議案》；

　　鑒于劉赟東先生因工作調整原因辭去公司董事、董事長、戰略決策委員會委員職務，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，結合公司實際及現任董事工作職責，董事會同意推舉程利剛先生代行董事長職責，代行履職時間至新任董事長選舉產生之日止。

　　（二）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于補選第六屆董事會董事的議案》；

　　因工作調整原因，劉赟東先生辭去公司董事、董事長、戰略決策委員會委員職務；邱益軍先生辭去公司董事、審計委員會委員職務。辭職報告自送達董事會時生效。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的相關規定，董事會根據控股股東新疆融盛投資有限公司推薦，同意提名獨文輝先生、張宏勛先生為公司第六屆董事會董事候選人（獨文輝先生、張宏勛先生個人簡歷詳見附件），任期與第六屆董事會一致。

　　該議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　公司董事會對劉赟東先生、邱益軍先生在任職期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示感謝。

　　（三）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于2016年第三季度報告的議案》；

　　（四）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于繼續使用自有閑置資金進行投資理財的議案》；

　　董事會同意公司在保證公司正常生產經營和投資項目資金需求的前提下，保證資金流動性和安全性的基礎上，繼續使用不超過人民幣8，500萬元的自有閑置資金用于理財產品的投資，投資期限自本次董事會審議通過之日起至2017年12月31日止。具體內容詳見2016年10月22日公司在上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于繼續使用自有閑置資金開展投資理財業務的公告》。

　　（五）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提請召開2016年第一次臨時股東大會通知的議案》。

　　具體內容詳見2016年10月22日公司在上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、獨立董事意見

　　具體內容詳見2016年10月22日公司在上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○一六年十月二十日

　　附件：個 人 簡 歷

　　獨文輝：男，漢族，中共黨員，1970年1月出生，本科，高級會計師。曾任新疆昌源水務集團有限公司財務部經理、新疆庫爾勒香梨股份有限公司監事會主席。現任新疆昌源水務集團有限公司副總經理兼總會計師。

　　張宏勛：男，漢族，中共黨員，1984年8月出生，本科，金融經濟師。曾任新疆昌源水務集團有限公司辦公室職員、團委副書記。現任新疆昌源水務集團有限公司團委書記、人力資源部經理。

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2016—020號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（二）本次監事會會議通知及文件于2016年10月10日分別以電子郵件和電話通知送達全體監事。

　　（三）本次監事會會議于2016年10月20日以現場表決的方式在烏魯木齊市南昌路261號昌源水務科學研究院二樓會議室召開。

　　（四）本次監事會會議應出席監事4名，實際出席監事4名。

　　（五）本次監事會會議由監事譚雅麗女士主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于推舉代行監事會主席職責人選的議案》；

　　因工作調整原因，獨文輝先生辭去公司監事、監事會主席職務，其辭職報告自送達監事會時生效。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，結合公司實際及現任監事工作職責，監事會同意推舉譚雅麗女士代行監事會主席職責，代行履職時間至新任監事會主席選舉產生之日止。

　　（二）以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于補選第六屆監事會監事的議案》；

　　因工作調整原因，獨文輝先生辭去公司第六屆監事會監事及監事會主席職務。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，監事會根據控股股東新疆融盛投資有限公司推薦，同意提名陳燕玲女士為公司第六屆監事會監事候選人（陳燕玲女士個人簡歷詳見附件），任期與第六屆監事會一致。

　　該議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　公司監事會對獨文輝先生在任職期間為公司及監事會工作所做出的貢獻表示感謝。

　　（三）以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2016第三季度報告》的議案。

　　根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與格式特別規定》、《上海證券交易所股票上市規則》等規范性文件及公司章程的相關規定，公司《2016年第三季度報告》的編制程序、內容、格式符合上述文件的規定；公司《2016年第三季度報告》在編制期間，未發現有泄密及其他違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為發生；公司《2016年第三季度報告》真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺露。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司監事會

　　二○一六年十月二十日

　　附：監事候選人個人簡歷

　　陳燕玲：女，漢族，中共黨員，1975年9月出生，本科，會計師。曾任新疆新源縣客運服務中心出納、新源縣運管站及新源縣貨運站主管會計、新疆昌源水務集團伊犁地方電力有限公司主管會計、財務科長；現任新疆昌源水務集團有限公司審計監察部副經理。

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2016-021號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　關于繼續使用自有閑置資金開展投資理財業務的公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔責任。

　　2016年10月20日，新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于繼續使用自有閑置資金開展投資理財業務的議案》，公司董事會同意在保證公司正常生產經營和投資項目資金需求的前提下，保證資金流動性和安全性的基礎上，公司經營層可繼續使用不超過8，500萬元自有閑置資金購買保本低風險理財產品，不得進行投資股票及其衍生品種、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品，同時，公司董事會授權公司經營層在該額度范圍內行使投資決策權；總經理簽署相關法律文件；財務部負責辦理相關事宜。現將相關情況公告如下：

　　一、投資理財概述

　　1、投資理財的目的

　　在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，使用自有閑置資金進行低風險與收益相對固定的投資理財，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的短期財務投資收益，為公司與股東創造更大的價值。

　　2、投資金額

　　不超過人民幣8，500萬元的自有閑置資金，上述額度內的資金可滾動使用。

　　3、實施方式

　　本次投資理財資金主要用于購買金融機構發行的理財產品，期限以短期為主。公司購買的理財產品需滿足保證本金安全、低風險、收益相對較高、具有較高流動性的要求。

　　公司董事會授權公司經營層在上述額度范圍內行使投資決策權，總裁簽署相關法律文件，財務部負責組織實施。

　　公司投資理財業務將以不構成關聯交易為前提。

　　4、決議有效期

　　自本次董事會審議通過之日起至2017年12月31日止。

　　5、公司使用自有閑置資金理財情況

　　截止2016年10月20日，公司前期使用自有資金開展短期投資理財業務累計滾動使用資金發生額為1.45億元人民幣，任一時點的投資總額均未超過董事會授權額度。具體投資情況如下：

　　■

　　二、對公司的影響

　　在確保生產經營資金需求的前提下，利用自有閑置資金擇機進行投資理財業務，有利于公司資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益。因此，不會對公司產生不利影響。

　　三、風險控制分析

　　公司將在保證公司資金需求的情況下，確保投資理財業務事宜的有效開展和規范運行，公司董事會授權公司經營層行使投資決策權，公司獨立董事、監事會行使監督權，財務部門分析和跟蹤理財產品投向、項目進展并及時向經營層報告，經營層控制風險。

　　公司投資理財著重考慮收益和風險是否匹配，把資金安全放在第一位，確保資金到期收回。

　　公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內的理財產品投資及損益情況。

　　目前公司沒有資金用于證券投資等高風險投資，本次用于投資理財的資金也不會投資股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品。

　　四、獨立董事意見：

　　公司獨立董事針對開展投資理財業務事項發表了獨立意見：公司在保證正常生產經營和投資項目資金需求的前提下，保證資金流動性和安全性的基礎上，利用自有閑置資金開展投資理財業務有助于提高公司資金的使用效率，獲取較好的短期財務投資收益，符合公司利益，且上述事項已經履行了必要的法律程序和決策程序，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司經營層繼續利用不超過人民幣8500萬元的自有閑置資金開展理財產品的投資。獨立董事亦將對資金使用情況進行監督和檢查， 如發現違規操作情況會提議召開董事會，審議停止該投資。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二0一六年十月二十日

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：2016-022 號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　關于召開2016年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年11月10日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年11月10日14點00分

　　召開地點：公司二樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年11月10日

　　至2016年11月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　本次臨時股東大會不涉及公開征集投票權。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　（一）各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議審議通過，相關公告刊登于2016年10月22日的《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（二）特別決議議案：無

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：1.00、2.00

　　（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　股東參加會議請于2016年11月4日、7日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請隨信函或傳真同時提供確切的通訊地址。

　　六、其他事項

　　地址：新疆庫爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　聯系人：史蘭花、魯金華

　　郵編：841000

　　聯系電話：0996-2115936

　　傳真：0996-2115935

　　郵箱：xlgf_dmb@@163.com

　　會期半天，與會者食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　2016年10月20日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年11月10日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2016—023號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　關于董事長、董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年10月20日分別收到劉赟東先生、邱益軍先生的書面辭職報告。因工作調整原因，劉赟東先生辭去公司董事長、董事、戰略決策委員會委員職務；邱益軍先生辭去公司董事、審計委員會委員職務。

　　根據《公司章程》的規定，劉赟東先生、邱益軍先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后，劉赟東先生、邱益軍先生不在本公司擔任任何職務。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，劉赟東先生、邱益軍先生的辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數。公司于2016年10月20日召開第六屆董事會第三次會議審議通過《關于推舉代行董事長職責人選的議案》及《關于補選第六屆董事會董事的議案》，具體內容詳見2016年10月22日披露的第六屆董事會第三次會議決議公告。

　　公司董事會對劉赟東先生、邱益軍先生在任職期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示感謝。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○一六年十月二十日

　　2016年第三季度報告THE_END