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關(guān)注反洗錢法

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人大立法委開始起草《反洗錢法》

法律法規(guī)

·金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
·金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
·央行人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法

反洗錢法有望年內(nèi)出臺(tái)

中國(guó)人民銀行日前首次對(duì)外發(fā)布《反洗錢報(bào)告》，報(bào)告明確透露了反洗錢立法的進(jìn)展，稱我國(guó)反洗錢法草案2005年正式提交全國(guó)人大常委會(huì)審議，并有望年內(nèi)出臺(tái)。[全文][發(fā)表評(píng)論]

首份反洗錢報(bào)告披露五大典型洗錢案 2004可疑交易

今年將是我國(guó)反洗錢工作全面走向深入的一年。央行日前發(fā)布首份《反洗錢報(bào)告》，報(bào)告指出2004年度，央行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)，成功破獲洗錢及其相關(guān)案件50起，涉案金額5.7億元人民幣及4.47億美元，該報(bào)告還詳細(xì)披露了五大典型洗錢案件。[正文][發(fā)表評(píng)論]

事件進(jìn)展

·05年07月14日：反洗錢法草案年內(nèi)提請(qǐng)審議擴(kuò)大洗錢上游犯罪
·04年07月15日：《反洗錢法》立法啟動(dòng) 貪污賄賂或附加洗錢罪
·04年05月29日：全國(guó)人大立法委開始起草《反洗錢法》
·04年03月12日：人大代表建議制訂《反洗錢法》打擊洗錢行為
·04年03月08日：郭樹清：國(guó)家外管局將建反洗錢電子信息系統(tǒng)
·03年12月24日：公安部和外匯管理局下發(fā)規(guī)定聯(lián)手反洗錢
·03年11月27日：反洗錢嘗試新舉措國(guó)家外管局派員赴美國(guó)取經(jīng)
·03年10月08日：央行主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)調(diào)整保衛(wèi)局改名反洗錢局
·03年01月16日：反洗錢三大法規(guī)出齊央行人士稱"操作性很強(qiáng)"

·小調(diào)查·

專題制作：丁丁
電話：82628888-5822
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