數(shù)據(jù)顯示人民幣可疑交易2004年十月達(dá)到最高點(diǎn)

　　李若愚

　　在53頁(yè)的央行反洗錢(qián)報(bào)告中，對(duì)去年人民幣和外匯大額及可疑交易的統(tǒng)計(jì)分析竟然占到了近1／4篇幅，共13頁(yè)。報(bào)告中披露，去年，中國(guó)各銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)共報(bào)告人民幣大額和可疑交易463.91萬(wàn)筆，交易金額累計(jì)165820.75億元；報(bào)告大額和可疑外匯資金交易431.62萬(wàn)筆，交易金額累計(jì)11981.66億美元。

　　去年破獲相關(guān)案件50起

　　中國(guó)人民銀行12日發(fā)布了我國(guó)第一份反洗錢(qián)報(bào)告，報(bào)告透露，去年，央行和外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50起，涉案金額共計(jì)5.7億元人民幣和4.47億美元。

　　人民幣可疑交易額10月最高

　　最值得關(guān)注的是它對(duì)于人民幣和外匯可疑交易的敘述：2004年1—12月，人民幣可疑交易報(bào)告筆數(shù)和金額在1—7月份平穩(wěn)上升，8—12月份出現(xiàn)較大波動(dòng)。就金額而言，10月份最高，為203.16億元；2月份最低，為1.09億元。

　　外匯可疑交易額12月最高

　　這份報(bào)告透露出一個(gè)重大現(xiàn)象：中國(guó)的外匯大額及可疑交易在年底時(shí)達(dá)到最高點(diǎn)。

　　可疑外匯資金交易報(bào)告筆數(shù)和金額在1月至7月份平穩(wěn)上升，8月至12月份出現(xiàn)較大波動(dòng)。從金額分析，12月份最高，為34.05億美元；1月份最低，為4.35億美元。

　　企業(yè)外匯凈流出近200億美元

　　盡管目前國(guó)內(nèi)一直有人民幣升值的預(yù)期，但很多企業(yè)的大額外匯呈凈流出態(tài)勢(shì)。

　　央行報(bào)告稱，2004年，企業(yè)大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計(jì)2861.91億美元，流出金額共計(jì)3056.68億美元，凈流出額為194.77億美元。中國(guó)香港、美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡是交易的主要來(lái)源和流向國(guó)家和地區(qū)。

　　個(gè)人外匯流入額高于流出額3倍

　　然而，在個(gè)人大額外匯資金跨境交易中，情況完全相反——流入額是流出額的3倍以上。

　　去年個(gè)人大額外匯資金跨境交易中，流入金額共計(jì)39.56億美元，流出金額共計(jì)9.64億美元，凈流入額為29.92億美元。美國(guó)、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)是個(gè)人大額外匯資金跨境交易的主要來(lái)源和流向國(guó)家和地區(qū)。其中，美國(guó)2004年流入中國(guó)內(nèi)地的金額為14.06億美元，占比為35.53%。

　　目前，央行的報(bào)告只列出了統(tǒng)計(jì)數(shù)字，并未對(duì)數(shù)字進(jìn)行具體分析。此前，內(nèi)地有分析稱，某些企圖在內(nèi)地從事洗錢(qián)交易的組織借個(gè)人之名將外匯匯入中國(guó)內(nèi)地。

　　晨報(bào)記者 李若愚／文

　　制圖／陳超

　　●新聞鏈接

　　“反洗錢(qián)”是央行法定職責(zé)

　　根據(jù)2003年12月修訂的《中國(guó)人民銀行法》，“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)”是中國(guó)人民銀行的一項(xiàng)法定職責(zé)。2004年，中國(guó)參與發(fā)起和組建了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組”(EAG)，2005年1月，中國(guó)成為“金融行動(dòng)特別工作組”(FATF)的觀察員，在國(guó)際反洗錢(qián)領(lǐng)域邁出了重要一步。 據(jù)新華社