【記者張隱隱北京報道】

　　在我國相關部門建立反洗錢專門機構后，如何培養高素質的反洗錢專門人才已經成為現實亟待解決的問題。日前，國家外匯管理局第一次較大規模的境外反洗錢專項培訓，已于今年10月底至11月初在美國舉行。該培訓為外管局系統更好地培養與國際接軌的反洗錢人才、促進國際間反洗錢合作與交流作出了有益的嘗試。

　　自今年年初我國首批反洗錢專門法規頒布實施以來，國家外匯管理局認真貫徹落實中國人民銀行關于反洗錢的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢及監控異常資金流動的力度，扎實做好反洗錢基礎建設工作。

　　國家外匯管理局成立了專門的反洗錢機構，組織領導外管局系統反洗錢工作，分析處理金融機構上報的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領域反洗錢合作規定》，以明確公安機關和外匯管理部門在外匯領域反洗錢合作中的職責分工及合作機制、內容和程序，給雙方的反洗錢合作以制度上的保證。目前，外匯領域已經初步形成了一套反洗錢工作機制，包括：銀行報告大額和可疑外匯資金交易；外管局對銀行報告數據進行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對涉及外匯違規的，由外管局查處，對涉及洗錢犯罪的移交公安部門；公安部門對涉嫌洗錢犯罪案件進行查處。

　　國家外匯管理局也將選拔各外管分局的反洗錢工作人員分期分批在國內外進行培訓。剛剛結束的第一期境外培訓是由國家外匯管理局及其12個省級分局(管理部)、財政部和公安部選派有關人員參加。參訓的學員為工作在反洗錢第一線的青年業務骨干，培訓著眼于解決外匯領域反洗錢的實際問題，來自于美國司法部、財政部及其下屬的金融犯罪執法網絡、海關、計算機網絡犯罪情報中心、美國聯邦儲備銀行的14位專家通過9場專題講座，重點講解了美國的反洗錢立法、反洗錢機構及其運作、金融領域反洗錢狀況和反洗錢的國際合作交流等方面的內容。