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專題摘要：紐約州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)8月6日指控，渣打銀行在超過(guò)7年時(shí)間內(nèi)，與伊朗進(jìn)行了總值超2500億美元的約6萬(wàn)筆交易，違反了反洗錢法，其有可能喪失在紐約州的經(jīng)營(yíng)牌照。指控中更將渣打稱作“流氓機(jī)構(gòu)”。[評(píng)論][滾動(dòng)][渣打股價(jià)]

渣打銀行洗錢案

  • [8月6日] 紐約州金管局：渣打與伊朗違法交易2500億美元
  • 8月6日，紐約州金管局在一份聲明中指出，渣打銀行在跨度超過(guò)7年的時(shí)間內(nèi)與伊朗實(shí)體進(jìn)行了總值超過(guò)2500億美元的交易，觸犯了美國(guó)反洗錢法律，渣打美國(guó)部門可能因此喪失在紐約州經(jīng)營(yíng)的牌照。
  • [8月7日] 否認(rèn)美監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控 渣打港股創(chuàng)2年來(lái)單日最大跌幅
  • 渣打集團(tuán)7日發(fā)布公告，強(qiáng)烈否定紐約州金融局所作的立場(chǎng)及實(shí)情的描述，并指該行已于五年前停止了所有新來(lái)的伊朗客戶業(yè)務(wù)。受此該事件影響，在恒指競(jìng)價(jià)時(shí)段，渣打曾一度跌近一成，午市收?qǐng)?bào)174.20元，重挫7.4%，創(chuàng)近2年來(lái)單日最大跌幅。
  • 渣打美國(guó)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)德勤否認(rèn)是共犯
  • 作為渣打銀行在美國(guó)的顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，德勤也被紐約州金融服務(wù)監(jiān)管局點(diǎn)名批評(píng)為該事件的“共犯”。對(duì)此，德勤于7日通過(guò)電子郵件發(fā)布聲明回應(yīng)稱：德勤金融顧問(wèn)服務(wù)部一直盡職履行獨(dú)立顧問(wèn)的角色，對(duì)渣打員工的違規(guī)行為并不知情。除此之外，上述指摘沒(méi)有事實(shí)根據(jù)。
  • [8月8日] 美向英國(guó)確認(rèn)展開(kāi)調(diào)查 渣打面臨巨額罰款
  • 美財(cái)政部8日通知英國(guó)政府，美國(guó)對(duì)待違反金融制裁的行為非常重視，正對(duì)渣打銀行涉嫌與伊朗違法交易進(jìn)行調(diào)查。據(jù)境外媒體援引消息人士的觀點(diǎn)認(rèn)為，渣打銀行此次可能面臨的罰款高達(dá)7億美元，這一罰款規(guī)模是比照匯豐洗錢案做出的估計(jì)。不過(guò)渣打洗錢規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)匯豐，市場(chǎng)估計(jì)若按慣例罰款1成，渣打涉及的罰款或多達(dá)250億美元，相當(dāng)于該行8年的盈利。
  • 渣打行政總裁回應(yīng)洗錢案 英國(guó)議員對(duì)美不滿
  • 渣打行政總裁冼博德首次回應(yīng)事件，認(rèn)為美國(guó)當(dāng)局的指控毫無(wú)根據(jù)，強(qiáng)調(diào)若當(dāng)局取消渣打在紐約州的執(zhí)業(yè)許可證，將是毫無(wú)理由的。英國(guó)部分議員也對(duì)美國(guó)表示不滿。下議院財(cái)政部特別委員會(huì)委員約翰·曼表示，“美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政界人士反對(duì)英國(guó)的趨勢(shì)愈發(fā)加深”，這可能是因?yàn)樗麄兿胍焉鈴膫惗亟鹑诔俏矫绹?guó)華爾街去。
  • [8月9日] 渣打擬起訴紐約州監(jiān)管機(jī)構(gòu)
  • 最新消息顯示，渣打已就其能否對(duì)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取法律行動(dòng)進(jìn)行了咨詢，渣打首席執(zhí)行官冼博德(Peter Sands)在接受媒體采訪時(shí)曾表示“我們的名聲受到了損害”。
  • 渣打股價(jià)觸及三年新低 市值兩天蒸發(fā)170億美元
  • 渣打銀行的股價(jià)過(guò)去兩天接連遭遇重挫。在紐約州金融服務(wù)局提出指控之后，渣打在倫敦交易的股票周一和周二分別大跌6.2%和16%，周二盤中一度下跌近20%，創(chuàng)至少24年來(lái)最大跌幅，股價(jià)觸及10.92英鎊的三年新低。據(jù)湯森路透統(tǒng)計(jì)，渣打的市值在短短兩天蒸發(fā)了170億美元左右。
  • [12月10日] 美國(guó)聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)：渣打銀行已與其達(dá)成和解
  • 美國(guó)聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)10日宣布，渣打銀行已與其達(dá)成和解，愿意支付總額為3.27億美元的罰款，以了結(jié)針對(duì)其違反美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁政策的指控。美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的聲明指出，渣打銀行將向美聯(lián)儲(chǔ)支付1億美元罰款。此外，按照渣打銀行與美國(guó)司法部和紐約地區(qū)檢察官達(dá)成的暫緩起訴協(xié)議，渣打?qū)⒈涣P款2.27億美元。

渣打案點(diǎn)燃倫敦紐約攻防戰(zhàn)

  • 動(dòng)搖倫敦金融城地位
  • 英國(guó)多名資深議員以及渣打銀行幾名重要股東紛紛譴責(zé)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，認(rèn)為美國(guó)方面此舉意在動(dòng)搖倫敦金融城的地位，以削弱倫敦作為全球金融中心對(duì)美國(guó)構(gòu)成的競(jìng)爭(zhēng)。即便是向來(lái)強(qiáng)烈批評(píng)銀行業(yè)的反對(duì)黨工黨人士，在看到英國(guó)的銀行輪番被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)狙擊后也表示，這可能是美國(guó)當(dāng)局想把生意從倫敦金融城吸引到美國(guó)華爾街去的一個(gè)陰謀。
  • 倫敦與紐約政治角力
  • 這個(gè)夏天，英國(guó)的銀行業(yè)事故頻發(fā)：巴克萊卷入倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)丑聞、匯豐涉嫌洗錢以及如今針對(duì)渣打銀行的指控，讓不少英國(guó)政界人士和銀行家們感到不安。倫敦市長(zhǎng)Boris Johnson撰文，炮轟美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)英國(guó)銀行的做法是妒忌心作祟，眼紅英國(guó)作為金融中心地位，并稱此舉“正漸漸變?yōu)楸Ｗo(hù)主義”。
  • 渣打不會(huì)是最后一家
  • 無(wú)論美國(guó)監(jiān)管者對(duì)渣打的“突擊”動(dòng)機(jī)如何，渣打銀行的例子讓所有美國(guó)以外的金融機(jī)構(gòu)得到了一個(gè)教訓(xùn)：在與伊朗有關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，制裁才是市場(chǎng)需要關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)。在美開(kāi)展業(yè)務(wù)的能力受到新的限制，甚至可能被處以高額罰款的遭遇，渣打或許不會(huì)是最后一家。

渣打?qū)⒖赡苁艿降挠绊?/b>

  • 吊銷執(zhí)照
  • 如果美國(guó)紐約金融服務(wù)局對(duì)渣打銀行的指控成立，該銀行將被吊銷其在紐約州的銀行牌照。英國(guó)媒體分析指出，渣打在美國(guó)并沒(méi)有國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)，靠為客戶提供跨境交易盈利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該銀行在美國(guó)境內(nèi)每天幫助全球客戶處理的款項(xiàng)高達(dá)1900億美元。不過(guò)，里昂證券區(qū)域銀行部分析員主管認(rèn)為渣打牌照遭吊銷的機(jī)會(huì)較低，過(guò)去同類事件也是罰款了事。
  • 巨額罰款
  • 此次渣打與伊朗的“秘密交易”涉及至少2500億美元。據(jù)香港《文匯報(bào)》援引市場(chǎng)估計(jì)，若按慣例罰1成，渣打此次罰款或多達(dá)250億美元，相當(dāng)于該行8年的盈利。另?yè)?jù)國(guó)外媒體援引知情人士的話稱，如果要與美國(guó)監(jiān)管方達(dá)成和解，渣打可能需付出最多7億美元的代價(jià)。
  • 高管辭職
  • 英國(guó)媒體稱，若有一半指控成立，渣打董事局將面臨大洗牌，行政總裁冼博德等或集體辭職。上個(gè)月，因操控倫敦銀行同業(yè)拆借利率(Libor)事件被英美監(jiān)管當(dāng)局合共罰款逾4.5億美元的巴克萊銀行，共有四名高管辭職。分析師認(rèn)為，任何能夠估計(jì)出的罰金數(shù)量，渣打都能夠輕松承擔(dān)。對(duì)于該銀行來(lái)說(shuō)，真正的代價(jià)是管理層名譽(yù)受損。

全球大銀行紛紛曝出丑聞

  • 巴克萊丑聞重創(chuàng)歐美銀行信用 20銀行涉操縱利率
  • 隨著對(duì)英國(guó)巴克萊銀行操縱同業(yè)拆借利率丑聞?wù){(diào)查的深入，有近20家歐美大銀行被曝牽涉其中。據(jù)報(bào)道，匯豐、勞埃德和皇家蘇格蘭這三家英國(guó)大銀行均與丑聞?dòng)腥尽６绹?guó)花旗銀行、摩根大通、皇家加拿大銀行、德意志銀行以及瑞士聯(lián)合銀行也正在接受相關(guān)調(diào)查。
  • 美財(cái)長(zhǎng)卷入Libor操縱門 RBS德銀或臨10億罰款
  • 巴克萊銀行的Libor操縱門的新主角可能要輪換到RBS、德意志銀行、UBS身上，摩根士丹利近日發(fā)布的最新研究報(bào)告認(rèn)為，上述三家銀行或?qū)⒚媾R數(shù)額超過(guò)巴克萊的處罰。此外，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)蓋特納也被卷入，將到參議院銀行業(yè)委員會(huì)和眾議院金融服務(wù)委員會(huì)進(jìn)行聽(tīng)證。
  • 法國(guó)興業(yè)銀行遭港證監(jiān)會(huì)譴責(zé) 需向客戶償還千萬(wàn)美元
  • 法國(guó)興業(yè)銀行因其香港分行的財(cái)富管理活動(dòng)出現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)控缺失，未有披露在二手市場(chǎng)進(jìn)行買賣所涉及的費(fèi)用，被香港證監(jiān)會(huì)譴責(zé)。法興同意將相關(guān)費(fèi)用連同利息全數(shù)償還給客戶，涉及總金額超過(guò)1100萬(wàn)美元。

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