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　　原標(biāo)題：虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，上海開展三類虛擬貨幣活動(dòng)排摸整治

　　來(lái)源：界面新聞

　　記者|張曉云

　　11月15日，界面新聞?dòng)浾攉@悉，在上海互金整治辦的牽頭下，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國(guó)人民銀行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》（下稱《通知》），開展對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣交易所排摸整治。

　　《通知》稱，近期，借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，為防范死灰復(fù)燃，根據(jù)國(guó)家互金整治辦相關(guān)部署，請(qǐng)各區(qū)整治辦對(duì)轄內(nèi)以下三種虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸排：

　　一是在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；

　　二是以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地“等為由，發(fā)行”xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；

　　三是為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣等服務(wù)。

　　《通知》要求各區(qū)整治辦在11月22日前完成摸排工作，一旦發(fā)現(xiàn)從事上述虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，上海各區(qū)整治辦要立即報(bào)送上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦（上海市地方金融監(jiān)管局）和央行上海總部，并督促企業(yè)立即整改退出，打早打小。

　　近年來(lái)，虛擬貨幣投機(jī)炒作如野草般瘋長(zhǎng)，價(jià)格暴漲暴跌猶如過(guò)山車，對(duì)正常的金融市場(chǎng)秩序造成了混亂，嚴(yán)重干擾了經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)秩序。特別是ICO，本質(zhì)上是非法的公開融資行為，參雜著非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

　　而國(guó)內(nèi)監(jiān)管部門對(duì)于虛擬貨幣炒作的態(tài)度一直非常明確。2017年9月4日，央行等七部門出手叫停ICO。2018年9月18日，央行上海總部發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)器設(shè)在境外但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺(tái)的監(jiān)測(cè)，實(shí)施封堵，并從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓。

　　由此，虛擬貨幣交易平臺(tái)紛紛轉(zhuǎn)向“海外”，即通過(guò)在境外設(shè)立公司和架設(shè)服務(wù)器方式，實(shí)際運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和受眾仍均以國(guó)內(nèi)為主。由于虛擬貨幣交易平臺(tái)在國(guó)內(nèi)并沒(méi)有合規(guī)的法幣入金渠道，由此衍生出場(chǎng)外交易模式，即以支付寶、銀行卡等點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬的模式將法幣兌換為虛擬貨幣。

　　2018年8月，螞蟻金服曾經(jīng)發(fā)文稱，支付寶對(duì)于個(gè)人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，會(huì)根據(jù)情節(jié)采取限制賬戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施，支付寶和螞蟻金服會(huì)繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的場(chǎng)外交易行為，對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)站和賬戶建立巡查制度。

　　不僅如此，騰訊也表示，在支付渠道上，針對(duì)虛擬貨幣違規(guī)行為的措施包括“限制平臺(tái)收款賬號(hào)的收款功能”、“限制個(gè)人賣家賬號(hào)的收款額度”等，目前已完成所有使用商戶號(hào)進(jìn)行虛擬幣交易的清理。

　　但部分虛擬貨幣交易所仍開通法幣通道OTC業(yè)務(wù)。2019年10月9日，幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬在Twitter上表示幣安將支持支付寶和微信購(gòu)買加密貨幣。

　　10月10日，“支付寶安全中心”發(fā)布微博重申了其對(duì)虛擬貨幣場(chǎng)外交易的態(tài)度：禁止將支付寶用于虛擬幣交易，若發(fā)現(xiàn)交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會(huì)立即停止相關(guān)支付服務(wù)。對(duì)于商戶涉及虛擬貨幣交易的，會(huì)堅(jiān)決予以清退；對(duì)個(gè)人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，根據(jù)情節(jié)采取限制賬戶收款功能，甚至永久限制收款等處理措施。