楊佼

　　煙臺銀行的多個弊案正在浮出水面。《第一財經(jīng)日報(微博)》記者近日在煙臺調(diào)查獲悉，煙臺銀行原董事長莊永輝及多名管理層人士已被有關(guān)部門控制。

　　莊永輝事發(fā)，緣起于今年年初發(fā)生的煙臺銀行勝利路支行行長劉維寧卷款潛逃。不過，據(jù)知情人士透露，莊永輝出事與劉維寧案并無直接關(guān)系，而是另有隱情。此前有人舉報稱，莊永輝與曾擔(dān)任該行某支行行長的張群利多有牽涉。

　　多名高管被控制

　　據(jù)接近煙臺銀行的人士向本報記者透露，除了莊永輝和副行長李永平之外，管理層還有多名人員被控制。“被控制的人員中，副行長級的就不止一個。”

　　本報記者了解到，劉維寧案發(fā)后，煙臺市成立了專門小組查辦此案，煙臺市紀(jì)委、公安、檢查、銀監(jiān)局等部門均介入調(diào)查。

　　據(jù)煙臺銀行人士透露，莊永輝原任建設(shè)銀行煙臺分行副行長，2000年，煙臺銀行前身煙臺商業(yè)銀行行長于興成因貪污入獄，莊永輝接替其主持該行工作，至今已有12年之久。公開資料顯示，進(jìn)入煙臺銀行后，莊永輝一度集董事長、行長兩項(xiàng)要職于一身。

　　據(jù)當(dāng)?shù)刂�情人士介紹，劉維寧案發(fā)后，除煙臺市公安局經(jīng)偵支隊(duì)外，當(dāng)?shù)毓�安部門還從所屬縣市抽調(diào)人員參與調(diào)查，辦案地點(diǎn)也另設(shè)在煙臺市公安局之外。隨著調(diào)查的逐漸深入，莊永輝的案情也隨之?dāng)÷丁４饲埃�莊永輝已被煙臺銀行董事會免去董事長職務(wù)。

　　知情人士稱，莊永輝先是被煙臺市紀(jì)委“雙規(guī)”，后來移交到司法機(jī)關(guān)。昨日，本報記者向煙臺市檢察院求證此事，該院有關(guān)人士表示，莊永輝的案情仍在煙臺市公安局偵查之中，尚處于保密階段，相關(guān)情況不便披露。

　　隨著莊永輝、李永平案發(fā)，煙臺銀行管理也發(fā)生巨變。恒生銀行派駐的董事梁永祥、主持工作的副行長歐恩濤及首席風(fēng)險官曹景渡已辭職。

　　今年4月，煙臺市政協(xié)副主席兼秘書長葉文君被任命為煙臺銀行黨委書記、董事長，而孫才厚已經(jīng)由董事會任命為黨委副書記、行長。

　　6月10日，煙臺銀行董秘秦魯斌向本報記者證實(shí)了這一說法。秦魯斌透露，葉文君的任職將按程序在6月25日的股東大會上進(jìn)行審議，孫才厚也將被增補(bǔ)為董事。恒生銀行已推薦了一名董事。

　　秦魯斌昨日透露，德州扒雞集團(tuán)所持煙臺銀行6000萬股已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給煙臺當(dāng)?shù)匾患移髽I(yè)，相關(guān)手續(xù)正當(dāng)合法。

　　據(jù)接近當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的人士介紹，劉維寧事件爆發(fā)后，監(jiān)管部門成立了調(diào)查處理小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險排查，至今尚未結(jié)束。

　　而葉文君和孫才厚上任后，規(guī)范管理成為迫在眉睫之事。今年4月，煙臺銀行召開動員大會，葉文君曾表示：“煙臺銀行站到了一個歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，到了規(guī)范管理的階段。”

　　“煙臺銀行內(nèi)部管理一直是很松散的，否則也不會出這么多事。”上述接近煙臺銀行的人士說。

　　舊案疑云

　　莊永輝案情暴露，似乎充滿了“偶然”。

　　據(jù)秦魯斌介紹，今年年初，煙臺銀行按照監(jiān)管要求，組織對部分支行行長進(jìn)行強(qiáng)制性崗位交流，在辦理交接時發(fā)現(xiàn)劉維寧不知去向，而核對票據(jù)時發(fā)現(xiàn)大量資金與賬目不符，煙臺銀行隨即報案。

　　但對莊永輝與劉維寧案的關(guān)系，秦魯斌的說法意味深長：“出了這么大的事，莊永輝作為董事長，肯定是有責(zé)任的。但他們私人之間和案情的聯(lián)系，現(xiàn)在還沒有結(jié)論。”

　　有知情人士稱，莊永輝是因?yàn)閯⒕S寧案意外“落網(wǎng)”，被查則另有隱情。據(jù)他介紹，監(jiān)管部門曾對莊永輝進(jìn)行調(diào)查，而調(diào)查的緣由是該行前支行行長張群利涉嫌挪用資金5個多億賬外經(jīng)營及莊永輝利用引入恒生銀行之機(jī)，用銀行資金購買銀行內(nèi)部股份獲利之事。

　　此前，有舉報材料稱，在莊永輝的安排下，張群利還從煙臺銀行以貸款方式挪用一個多億資金，用于房地產(chǎn)開發(fā)。

　　本報記者了解到，張群利曾任煙臺銀行煙臺山支行行長，2006年離開煙臺銀行，并創(chuàng)辦煙臺潤利置業(yè)、叢林置業(yè)、叢林擔(dān)保三家公司。

　　從煙臺市芝罘區(qū)驅(qū)車進(jìn)入萊山區(qū)，在高架橋上即可看到一幢白色的高層建筑，這就是潤利置業(yè)開發(fā)的潤利國際大廈，其辦公地點(diǎn)即位于該大廈7樓。

　　本報記者查閱工商注冊資料顯示，潤利置業(yè)成立于2006年8月23日，初始注冊資金為2000萬元，當(dāng)年11月增加至5000萬元。出資4200萬元、持股84%的張群利也隨之浮出水面。這意味著，張群利離開煙臺銀行時，就已是身家數(shù)千萬的富翁。

　　若上述情況尚屬正常，那么此后不足3個月時間里，潤利置業(yè)的注冊資金、股東頻繁變更、騰挪就頗為蹊蹺。

　　工商資料顯示，潤利置業(yè)股東為煙臺銀都實(shí)業(yè)有限公司（下稱“銀都實(shí)業(yè)”）和自然人馬淑君，分別出資1200萬元、800萬元，其中并無張群利的身影。但就在其核準(zhǔn)成立的前一天，股東中的銀都實(shí)業(yè)變成了煙臺鴻亞商貿(mào)有限公司（下稱“鴻亞商貿(mào)”），出資額仍為1200萬元。8月31日，其工商登記再次變更，張群利開始以經(jīng)理的身份出現(xiàn)。

　　更為蹊蹺的是，2006年11月15日，潤利置業(yè)竟然三次發(fā)生股東變更。當(dāng)日，其注冊資金增加至5000萬元，銀都實(shí)業(yè)再次出現(xiàn)，出資3000萬元持股60%，但在當(dāng)天，銀都實(shí)業(yè)和鴻亞商貿(mào)一起消失在股東行列，最大的股東變成了張群利，出資額增加至4200萬元，持股84%，馬淑君持股16%。

　　本報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鴻亞商貿(mào)實(shí)際控制人是馬淑君。鴻亞商貿(mào)成立于2005年10月，經(jīng)營砂石料、水泥等建材，注冊資金僅有50萬元，馬淑君出資45萬元，馬淑燕出資5萬元。

　　而據(jù)煙臺銀行年報，2006年其12名管理層人員領(lǐng)取的薪酬僅為160萬元，人均不足14萬元。張群利在潤利置業(yè)的巨額資金從何而來？

　　昨日，本報記者前往潤利置業(yè)求證此事，但其辦公室僅有一名工作人員。該工作人員稱，張群利已很久沒有去上班。據(jù)媒體消息，張群利目前已經(jīng)歸案。而在潤利大廈25樓叢林置業(yè)的辦公室內(nèi)，總經(jīng)理室內(nèi)一名工作人員聽聞記者欲采訪張群利事件，即讓保安強(qiáng)行關(guān)閉樓道內(nèi)大門，一名保安尾隨記者直到離開此地。隨后，本報記者反復(fù)撥打馬淑君和張群利的電話，均無人接聽。