中行重新發(fā)聲明否認(rèn)洗錢：未再提央視和監(jiān)管部門
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【中行首次回應(yīng)】不存在洗黑錢：已事先向監(jiān)管部門匯報(bào)
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新浪財(cái)經(jīng)9日訊 7月9日央視報(bào)道稱，公然造假洗黑錢，外匯管制形同虛設(shè)。今日下午中行在其網(wǎng)站發(fā)布聲明，稱報(bào)道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實(shí)不符，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門做了匯報(bào)。但隨即稱因部分措辭需斟酌將該聲明刪除。今日晚間，中國銀行重新發(fā)布聲明，將原聲明中“中央電視臺(tái)”和“監(jiān)管部門”字眼刪除。
中行澄清聲明三處修改如下：
第一處
原文：“我行關(guān)注到中央電視臺(tái)等新聞媒體近日就我行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)道。我行認(rèn)為，報(bào)道與事實(shí)有出入、理解上有偏差。”
最新聲明：“我行關(guān)注到新聞媒體近日就我行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)道。我行認(rèn)為，報(bào)道與事實(shí)有出入、理解上有偏差。”
第二處
原文：“對(duì)資金用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門做了匯報(bào)。”
最新聲明：“對(duì)資金用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先報(bào)備。”
第三處
原文：“且每筆業(yè)務(wù)均報(bào)送監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”
最新聲明：“且每筆業(yè)務(wù)均輸入監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”
以下是中國銀行最新聲明全文：
我行關(guān)注到新聞媒體近日就我行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)道。我行認(rèn)為，報(bào)道與事實(shí)有出入、理解上有偏差。
經(jīng)向有關(guān)監(jiān)管部門匯報(bào)，我行及相關(guān)銀行在試點(diǎn)開展跨境人民幣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在符合監(jiān)管原則的前提下，先行先試，于2011年試點(diǎn)推出人民幣跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，僅限投資移民和海外購房置業(yè)兩種用途。截至目前，廣東地區(qū)已有多家商業(yè)銀行試點(diǎn)開辦此類業(yè)務(wù)。
在業(yè)務(wù)辦理過程中，我行有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢等要求，制定了嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作流程，對(duì)資金用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先報(bào)備。辦理時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)材料進(jìn)行逐筆審核，且每筆業(yè)務(wù)均輸入監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實(shí)不符。
金融產(chǎn)品創(chuàng)新是銀行發(fā)展改革、滿足客戶需求的基點(diǎn)，隨著“走出去”企業(yè)、“走出去”人員的增加，人民幣國際化、金融業(yè)務(wù)國際化也是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。我們將一如既往地歡迎并感謝新聞媒體對(duì)中國銀行的監(jiān)督、關(guān)注和支持，并繼續(xù)在合法合規(guī)的框架內(nèi)，竭誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
中行網(wǎng)站第二次發(fā)說明截圖。
圖為中行第一次發(fā)說明。