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　　證券代碼：688049 證券簡(jiǎn)稱：炬芯科技 公告編號(hào)：2024-064

　　炬芯科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年12月20日以郵件方式發(fā)出通知，并于2024年12月26日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議履行臨時(shí)監(jiān)事會(huì)通知程序，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐琛主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事充分審議，一致同意形成以下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次超募資金的使用不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，占有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月28日

　　證券代碼：688049 證券簡(jiǎn)稱：炬芯科技 公告編號(hào)：2024-065

　　炬芯科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的

　　公 告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　●炬芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易均是公司及子公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2024年12月26日，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉威廷、葉奕廷、王麗英回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　公司于2024年12月23日就該議案組織召開(kāi)了第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專門會(huì)議進(jìn)行審議，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原則，交易公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，不影響公司獨(dú)立性。獨(dú)立董事同意將該議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　根據(jù)公司本年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況和未來(lái)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預(yù)計(jì)2025年公司及子公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生銷售產(chǎn)品、商品、關(guān)聯(lián)租賃等日常關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)對(duì)2025年各類別的日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：1、以上數(shù)據(jù)為不含稅價(jià)格，若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)據(jù)之和尾數(shù)不符的，均為四舍五入原因所致；

　　2、占同類業(yè)務(wù)比例計(jì)算基數(shù)為截止2023年度經(jīng)審計(jì)同類業(yè)務(wù)的發(fā)生額；

　　3、關(guān)聯(lián)交易在總額范圍內(nèi)，公司及子公司可以根據(jù)實(shí)際情況在同一控制下的各個(gè)關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易金額實(shí)現(xiàn)內(nèi)部調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類型間的調(diào)劑）。

　　（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》以及第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，對(duì)2024年度公司與關(guān)聯(lián)方的交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。本年年初至2024年11月30日日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況詳見(jiàn)下表：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）基本情況

　　1、弘憶國(guó)際股份有限公司

　　■

　　2、炬力集成電路設(shè)計(jì)有限公司

　　■

　　3、炬創(chuàng)芯(上海)微電子有限公司

　　■

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　■

　　（三）履約能力

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備充分的履約能力，公司將與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行。交易價(jià)格均按照市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行；當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí)，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價(jià)格，并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　為維護(hù)雙方利益，公司及子公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂相應(yīng)的協(xié)議。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響，公司亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　上述預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　公司本次預(yù)計(jì)2025年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常市場(chǎng)行為，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要；該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　（一）炬芯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　（二）炬芯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　（三）炬芯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專門會(huì)議決議；

　　（四）炬芯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　（五）申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于炬芯科技股份有限公司預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月28日

　　證券代碼：688049 證券簡(jiǎn)稱：炬芯科技 公告編號(hào)：2024-067

　　炬芯科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年1月14日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2025年1月14日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技四路1號(hào)炬芯科技股份有限公司會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月14日

　　至2025年1月14日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）登載《炬芯科技股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：珠海瑞昇投資合伙企業(yè)（有限合伙）與珠海辰友投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間2025年1月10日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　（二）登記地點(diǎn)珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技四路1號(hào)炬芯科技股份有限公司。

　　（三）登記方式擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件原件、股東賬戶卡或其他有效股權(quán)證明原件；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）原件和自然人股東的股東賬戶卡或其他有效股權(quán)證明原件。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或者其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人有效身份證件原件和法人股東的股東賬戶卡或其他有效股權(quán)證明原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人有效身份證件原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表有效身份證件復(fù)印件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）和法人股東的股東賬戶卡或其他有效股權(quán)證明原件。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)出示融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)出示本人有效身份證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)出示本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）原件。

　　4、異地股東可以通過(guò)郵件方式辦理登記，請(qǐng)于2025年1月10日17:00前將登記文件掃描件發(fā)送至郵箱investor.relations@actionstech.com進(jìn)行登記；也可以通過(guò)信函方式辦理登記，異地股東應(yīng)提供有關(guān)證件復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明

　　“股東大會(huì)”字樣，信函須在2025年1月10日17:00前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。公司不接受電話登記。注：上述所有原件均需一份復(fù)印件。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者，食宿及交通費(fèi)自理。

　　（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技四路1號(hào)炬芯科技股份有限公司

　　郵政編碼：519085

　　聯(lián)系電話：0756-3673718

　　郵箱：investor.relations@actionstech.com

　　聯(lián)系人：XIE MEI QIN

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月28日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　炬芯科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月14日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688049 證券簡(jiǎn)稱：炬芯科技 公告編號(hào)：2024-066

　　炬芯科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●炬芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用不超過(guò)40,936.87萬(wàn)元人民幣的超募資金（含利息及現(xiàn)金管理收益，下同）用于投資建設(shè)新項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分批次投入。保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●投資項(xiàng)目及投資金額：新一代端側(cè)AI芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的投資金額預(yù)計(jì)為10,110.74萬(wàn)元人民幣，新一代智能無(wú)線音頻SoC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的投資金額預(yù)計(jì)為16,917.56萬(wàn)元人民幣，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的投資金額預(yù)計(jì)為13,908.57萬(wàn)元人民幣。

　　●本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的順利實(shí)施將有效增強(qiáng)公司產(chǎn)品的技術(shù)水平及核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步深化公司與客戶合作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)及收入規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。上述新項(xiàng)目的建設(shè)有助于強(qiáng)化公司整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是保障公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。盡管公司已對(duì)超募資金擬投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性研究和論證，但新項(xiàng)目在未來(lái)實(shí)施過(guò)程中將受到行業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求等多方面因素的影響，可能出現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施順延、變更、中止、項(xiàng)目收益不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意炬芯科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3301號(hào)）批復(fù)，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,050萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣42.98元，募集資金總額為人民幣131,089.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣11,602.39萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣119,486.61萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，于2021年11月24日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕7-124號(hào)）。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募投項(xiàng)目及超募資金情況

　　（一）募集資金投資項(xiàng)目使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》以及《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額及調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2024-021），公司的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　（二）超募資金使用情況

　　2021年12月17日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣25,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該議案已經(jīng)2022年1月4日召開(kāi)的公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至2022年1月6日，公司已使用25,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2023年8月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用超募資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，用于員工持股及/或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣2,650.00萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣5,300.00萬(wàn)元（含），自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)?fù)戤叀＝刂?024年8月2日，公司已完成回購(gòu)，實(shí)際回購(gòu)公司股份1,317,978股，占公司目前總股本的0.902%，使用資金總額為人民幣3,226.04萬(wàn)元(含交易費(fèi)用)。

　　2024年4月24日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額及調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，同意使用合計(jì)人民幣12,171.18萬(wàn)元的超募資金增加公司募集資金投資項(xiàng)目的投資金額。截至2024年11月30日，上述事項(xiàng)已使用超募資金4,678.88萬(wàn)元，剩余超募資金7,492.30萬(wàn)元尚待使用。

　　2024年9月23日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用超募資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，用于員工持股或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣2,250.00萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣4,500.00萬(wàn)元（含），自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)?fù)戤叀＝刂?024年11月30日，公司尚未開(kāi)始實(shí)施回購(gòu)。

　　公司超募資金凈額為84,332.79萬(wàn)元，截至2024年11月30日，公司累計(jì)使用超募資金金額為32,904.92萬(wàn)元，除去使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額尚待使用的7,492.30萬(wàn)元，剩余超募資金金額為46,480.43萬(wàn)元（含利息收入）。

　　三、本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的具體情況

　　（一）新項(xiàng)目的基本情況

　　1、項(xiàng)目名稱：新一代端側(cè)AI芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新一代智能無(wú)線音頻SoC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

　　2、項(xiàng)目實(shí)施主體：炬芯科技股份有限公司及公司全資子公司合肥炬芯智能科技有限公司

　　3、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技四路1號(hào)1#廠房1層C區(qū)、合肥市新站區(qū)銅陵北路與北二環(huán)交口萬(wàn)國(guó)大廈辦1101室

　　4、項(xiàng)目建設(shè)周期：新項(xiàng)目的建設(shè)周期均為3年，最終以實(shí)際開(kāi)展情況為準(zhǔn)

　　5、項(xiàng)目資金來(lái)源及投資金額：

　　新項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為40,936.87萬(wàn)元，擬全部使用超募資金，新項(xiàng)目的具體投資金額如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　6、項(xiàng)目涉及的審批、備案：截至本公告披露日，本項(xiàng)目相關(guān)備案手續(xù)正在辦理中。

　　本次使用超募資金投資新項(xiàng)目不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　（二）項(xiàng)目概述、投資構(gòu)成及實(shí)施的必要性、可行性

　　1、新一代端側(cè)AI芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目概述

　　公司一直深耕于低功耗智能無(wú)線音頻市場(chǎng)，著重聚焦于由電池供電的中小型模型端側(cè)AI市場(chǎng)。本項(xiàng)目將依托于公司現(xiàn)有的技術(shù)積累和客戶基礎(chǔ)，推進(jìn)端側(cè)AI芯片的研發(fā)和量產(chǎn)，該系列產(chǎn)品采用多核異構(gòu)架構(gòu)（如CPU+DSP+NPU架構(gòu)）并結(jié)合前沿的音頻處理技術(shù)，通過(guò)協(xié)同計(jì)算，構(gòu)建一個(gè)既高彈性又高能效比的NPU架構(gòu)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司端側(cè)AI芯片產(chǎn)品在AI算法處理能力和能效比方面取得顯著提升，同時(shí)兼具低延時(shí)、低功耗等優(yōu)越性能。此外，本項(xiàng)目的實(shí)施將推動(dòng)AI技術(shù)在端側(cè)設(shè)備上的融合應(yīng)用，為低功耗端側(cè)AIoT設(shè)備的普及和廣泛應(yīng)用提供有力支撐。

　　（2）項(xiàng)目投資構(gòu)成

　　■

　　（3）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　①順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，助力端側(cè)AI芯片行業(yè)發(fā)展

　　當(dāng)前端側(cè)AI芯片作為推動(dòng)智能設(shè)備普及與升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)，已成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。中國(guó)政府高度重視人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其視為國(guó)家戰(zhàn)略核心，并出臺(tái)了一系列相關(guān)政策以支持和引導(dǎo)端側(cè)AI芯片行業(yè)的快速發(fā)展。2024年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》，提到要加大人工智能助手、端側(cè)大模型等軟硬件功能開(kāi)發(fā)。同月，工信部、網(wǎng)信辦、發(fā)改委和標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)四部門聯(lián)合發(fā)布了《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》，到2026年，標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動(dòng)水平持續(xù)提升，新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。此外，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》等政策的發(fā)布，也為端側(cè)AI芯片行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展提供了重要指導(dǎo)。

　　本項(xiàng)目的實(shí)施，是順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展需要，促進(jìn)端側(cè)AI芯片行業(yè)發(fā)展的必要舉措。

　　②順應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，鞏固和增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　隨著AI技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，生成式AI應(yīng)用正逐步向端側(cè)設(shè)備遷移。端側(cè)設(shè)備作為AI技術(shù)直接觸達(dá)用戶的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其重要性日益凸顯。端側(cè)設(shè)備憑借其低延遲、個(gè)性化服務(wù)、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等優(yōu)勢(shì)，在智能消費(fèi)電子產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。未來(lái)，基于中小型模型的端側(cè)AI設(shè)備數(shù)量將激增，對(duì)高性能、低功耗的專用硬件需求將持續(xù)上升。

　　在此背景下，AI技術(shù)在端側(cè)設(shè)備的融合應(yīng)用成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。特別是在智能消費(fèi)電子產(chǎn)品，其智能化水平的提升對(duì)于滿足市場(chǎng)需求至關(guān)重要。因此，開(kāi)發(fā)適應(yīng)端側(cè)設(shè)備特性的AI芯片顯得尤為重要。這些芯片需具備足夠的計(jì)算能力以支持AI算法的高效運(yùn)行，并在內(nèi)存管理、功耗控制、工藝制程及散熱設(shè)計(jì)方面達(dá)到優(yōu)化，以適應(yīng)端側(cè)設(shè)備資源受限和電池續(xù)航要求高的特點(diǎn)。

　　本項(xiàng)目聚焦于由電池供電的中小型模型端側(cè)AI市場(chǎng)，通過(guò)自主研發(fā)，公司端側(cè)AI芯片產(chǎn)品在AI算法處理能力和能效比方面取得顯著提升。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，抓住由AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的端側(cè)設(shè)備智能化機(jī)遇，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。

　　③加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)公司盈利能力

　　公司一直深耕于低功耗智能無(wú)線音頻市場(chǎng)，并積累了豐富的端側(cè)AI芯片技術(shù)儲(chǔ)備，通過(guò)基于SRAM的模數(shù)混合設(shè)計(jì)的存內(nèi)計(jì)算（MMSCIM）技術(shù)和三核異構(gòu)架構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了高效能、低功耗的端側(cè)AI芯片。其發(fā)布的端側(cè)AI音頻芯片正在推廣階段，同時(shí)也贏得了客戶認(rèn)可。此外，公司還在繼續(xù)積極迭代升級(jí)MMSCIM技術(shù)，通過(guò)多核疊加的方式顯著提升了總算力，為端側(cè)AI芯片的性能提升開(kāi)辟了新的道路。

　　目前公司在端側(cè)AI芯片相關(guān)技術(shù)已趨于成熟，積累了大量的專業(yè)技術(shù)成果。本項(xiàng)目的實(shí)施，將加速技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化進(jìn)程，推動(dòng)公司在端側(cè)AI芯片市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。通過(guò)豐富公司產(chǎn)品品類、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司將進(jìn)一步鞏固其在低功耗智能無(wú)線音頻市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并拓展至更廣闊的端側(cè)AI芯片市場(chǎng)，從而顯著提升公司的盈利能力。

　　（4）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

　　①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為本項(xiàng)目提供有力保障

　　集成電路產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)為促進(jìn)該行業(yè)的蓬勃發(fā)展，已頒布了一系列鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策文件，如《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》等。

　　其中，《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》尤為關(guān)鍵，它從稅收激勵(lì)、投資引導(dǎo)、融資支持、研發(fā)促進(jìn)、貿(mào)易便利、人才培育、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)拓展及國(guó)際合作等多個(gè)層面，全面推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　綜上，國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力支持，為本項(xiàng)目提供了良好的政策環(huán)境。

　　②豐富的技術(shù)儲(chǔ)備為本項(xiàng)目提供技術(shù)保障

　　作為較早從事SoC芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司已經(jīng)積累了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，技術(shù)水平較先進(jìn)、成熟，并廣泛應(yīng)用于公司產(chǎn)品的批量生產(chǎn)中。公司的核心技術(shù)涵蓋了高性能音頻ADC/DAC技術(shù)、高性能低功耗的藍(lán)牙通信技術(shù)、高帶寬低延遲私有無(wú)線通信技術(shù)、高集成度的低功耗技術(shù)、高音質(zhì)體驗(yàn)的音頻算法處理技術(shù)、高度自主IP技術(shù)和高集成度SoC設(shè)計(jì)整合框架、高性能軟硬件融合的系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)、高能效比架構(gòu)的AI加速引擎等。

　　鑒于端側(cè)AI部署對(duì)于推動(dòng)AI規(guī)模化應(yīng)用的重要性，公司致力于在毫瓦級(jí)功耗的條件下實(shí)現(xiàn)TOPS級(jí)別的AI算力，以此來(lái)滿足IoT設(shè)備對(duì)低功耗、高能效的需求。公司的最新一代端側(cè)AI芯片能支持較大規(guī)模參數(shù)的AI模型，適配多種應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，公司自主研發(fā)的“ANDT”的AI配套開(kāi)發(fā)工具，憑借其對(duì)業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)流程的全面支持及智能的算法高效運(yùn)行的分配能力，為構(gòu)建低功耗端側(cè)音頻AI生態(tài)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　綜上，公司在端側(cè)AI芯片豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，為本項(xiàng)目提供技術(shù)保障。

　　③不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求為本項(xiàng)目提供市場(chǎng)保障

　　當(dāng)前，基于中小模型的端側(cè)IoT設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于音頻類設(shè)備、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域。這些設(shè)備通過(guò)內(nèi)置的AI算法和硬件支持，實(shí)現(xiàn)了語(yǔ)音識(shí)別、圖像處理、自然語(yǔ)言理解、預(yù)測(cè)分析等多種功能，顯著提升了用戶體驗(yàn)與設(shè)備整體性能。根據(jù)ABI Research預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2028年，基于中小型模型的端側(cè)AI設(shè)備將達(dá)到40億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。到2030年，預(yù)計(jì)75%的這類AIoT設(shè)備將采用高能效比的專用硬件。

　　在音頻類設(shè)備領(lǐng)域，全球音頻設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年全球音頻設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)371.17億美元，同比增長(zhǎng)7.19%。無(wú)線音頻設(shè)備市場(chǎng)同年達(dá)到232億美元。隨著藍(lán)牙、降噪、智能語(yǔ)音助手等技術(shù)的應(yīng)用，以及在AI等技術(shù)不斷發(fā)展的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2028年，全球音頻設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增至537.67億美元。

　　在智能家居領(lǐng)域，隨著互聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)、智能控制技術(shù)、音視頻技術(shù)快速發(fā)展，推動(dòng)了智能家居的需求持續(xù)釋放。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，全球智能家居市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到1,544億美元，到2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,506億美元，2024-2029年復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.17%。此外，2024年智能家居的家庭滲透率將達(dá)到73.0%，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到92.5%。

　　綜上，隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們對(duì)美好生活品質(zhì)的追求，智能終端設(shè)備的需求將持續(xù)攀升，從而帶動(dòng)端側(cè)AI芯片需求增長(zhǎng)，為本項(xiàng)目提供了廣闊的產(chǎn)能消化空間與堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)支撐。

　　2、新一代智能無(wú)線音頻SoC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目概述

　　本項(xiàng)目通過(guò)采用升級(jí)的低延時(shí)的無(wú)線通信技術(shù)、高性能音頻ADC/DAC技術(shù)、音頻處理技術(shù)、ANC主動(dòng)降噪技術(shù)以及低功耗IP技術(shù)等，對(duì)公司已有的智能無(wú)線音頻SoC芯片產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司新一代智能無(wú)線音頻SoC芯片將全面兼容最新的藍(lán)牙BT協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)系列，涵蓋最新的BT6.0及其后續(xù)升級(jí)版本。此產(chǎn)品集成了包括Channel Sounding在內(nèi)的多項(xiàng)新技術(shù)，并采用公司自主研發(fā)的私有無(wú)線通信技術(shù)，有效降低了音頻無(wú)線傳輸過(guò)程中的整體延遲。此外，該產(chǎn)品在保持低功耗特性的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)大的計(jì)算能力，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　（2）項(xiàng)目投資構(gòu)成

　　■

　　（3）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　①本項(xiàng)目是順應(yīng)AIoT行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展的必要舉措

　　AIoT，即人工智能（AI）與物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術(shù)的融合，為各種設(shè)備和系統(tǒng)提供智能化、自動(dòng)化和互聯(lián)互通的解決方案。在此背景下，智能無(wú)線音頻SoC芯片需深度融入智能化功能，以滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備間的高效互聯(lián)與智能控制需求。這要求芯片具備強(qiáng)大的音頻處理能力，還需支持AI算法的高效運(yùn)行。同時(shí)，為滿足用戶對(duì)音質(zhì)體驗(yàn)的不斷追求，智能無(wú)線音頻SoC芯片需在無(wú)線通信、音頻全鏈路等性能上實(shí)現(xiàn)全面提升，確保高清乃至無(wú)損音頻的流暢傳輸與播放。

　　此外，隨著藍(lán)牙技術(shù)的不斷迭代，如藍(lán)牙5.4乃至后續(xù)版本的升級(jí)，智能無(wú)線音頻SoC芯片還需支持更遠(yuǎn)的連接距離、更低的延遲以及更高的穩(wěn)定性和抗干擾能力。在功耗管理方面，芯片需采用先進(jìn)的低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)，以在保持高性能的同時(shí)，最大限度地延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航時(shí)間。這要求芯片設(shè)計(jì)不斷向更先進(jìn)的工藝和創(chuàng)新架構(gòu)邁進(jìn)，通過(guò)工藝制程的升級(jí)、電路結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及系統(tǒng)架構(gòu)的改進(jìn)，共同推動(dòng)功耗的降低和續(xù)航的提升。

　　本項(xiàng)目中，公司將緊跟行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展，基于公司已有的智能無(wú)線音頻SoC芯片產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)，通過(guò)采用升級(jí)的低延時(shí)的無(wú)線通信技術(shù)、高性能音頻ADC/DAC技術(shù)、音頻處理技術(shù)、全新的ANC主動(dòng)降噪技術(shù)等，進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能，應(yīng)對(duì)未來(lái)行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　②本項(xiàng)目是提升產(chǎn)品性能，維持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措

　　近年來(lái)，智能無(wú)線音頻設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，各類創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，拓寬了消費(fèi)者的選擇空間。隨著市場(chǎng)需求的日益升級(jí)和多元化，智能無(wú)線音頻設(shè)備在性能和功能上也面臨著一系列新的挑戰(zhàn)。

　　首先是傳輸穩(wěn)定性。由于智能無(wú)線音頻設(shè)備需要依賴藍(lán)牙、WiFi等無(wú)線傳輸技術(shù)，這些技術(shù)在復(fù)雜環(huán)境中可能會(huì)出現(xiàn)延遲、卡頓的情況，導(dǎo)致音質(zhì)下降或中斷，影響用戶體驗(yàn)。其次是兼容性和操作復(fù)雜性。不同品牌、型號(hào)的智能無(wú)線音頻設(shè)備間存在潛在的兼容性問(wèn)題，難以實(shí)現(xiàn)與特定設(shè)備的無(wú)縫對(duì)接。再次，音質(zhì)與功率的平衡問(wèn)題也是智能無(wú)線音頻設(shè)備所面臨的難題。為追求便攜性，設(shè)備往往在體積與重量上做出妥協(xié)，這可能導(dǎo)致功率不足，難以在嘈雜環(huán)境中維持清晰的音頻輸出。最后是續(xù)航時(shí)間。智能無(wú)線音頻設(shè)備依賴內(nèi)置電池供電，電池續(xù)航能力直接關(guān)乎設(shè)備的使用時(shí)長(zhǎng)。

　　因此，本項(xiàng)目將研發(fā)新一代智能無(wú)線音頻SoC芯片，旨以改善現(xiàn)有智能無(wú)線音頻設(shè)備存在的問(wèn)題，并全面優(yōu)化其性能表現(xiàn)。項(xiàng)目完成后，公司產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)定、高效的音頻傳輸，更好地適應(yīng)多元化應(yīng)用場(chǎng)景的需求，有效解決傳輸穩(wěn)定性與兼容性問(wèn)題。同時(shí)，迭代后的產(chǎn)品將具備更強(qiáng)大的音頻處理能力與更低的功耗水平，顯著延長(zhǎng)終端設(shè)備的續(xù)航時(shí)間，從而全面提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　③本項(xiàng)目是有利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，滿足下游市場(chǎng)需求的必要舉措

　　隨著人們生活質(zhì)量的提升和數(shù)字化生活方式的普及，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、智能化、便捷化的消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)帶動(dòng)了無(wú)線音頻市場(chǎng)的發(fā)展，并展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球無(wú)線音頻設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1,996.28億元，并預(yù)計(jì)將在2029年增長(zhǎng)至5,820.85億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（2024-2029）為19.25%。

　　伴隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能可穿戴設(shè)備在長(zhǎng)續(xù)航、低功耗和場(chǎng)景融合等方面取得了顯著的突破，逐漸成為無(wú)線音頻市場(chǎng)的主力軍。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我國(guó)智能可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量從2020年的15,972萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2024年的34,403萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模從632.20億元增長(zhǎng)到1,285.10億元。從全球來(lái)看，預(yù)計(jì)全球可穿戴設(shè)備2020-2024復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)15.50%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。其中，Canalys公布的全球可穿戴腕帶設(shè)備（含基礎(chǔ)手環(huán)/手表、智能手表）分析預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量將增長(zhǎng)5%，總量將達(dá)1.94億臺(tái)。

　　綜上，無(wú)線音頻領(lǐng)域的快速發(fā)展，預(yù)示了未來(lái)市場(chǎng)的廣闊前景和發(fā)展?jié)摿Α；趯?duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的洞察和把握，本項(xiàng)目旨在緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品性能升級(jí)，充分滿足下游市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。

　　（4）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

　　①豐富的客戶資源和品牌影響力為本項(xiàng)目提供實(shí)施基礎(chǔ)

　　憑借出色的產(chǎn)品品質(zhì)和低功耗技術(shù)的深厚積淀，公司產(chǎn)品不僅成功滲透并廣泛覆蓋了眾多終端品牌，而且在與下游客戶的合作中，建立了堅(jiān)實(shí)的品牌忠誠(chéng)度。目前，公司產(chǎn)品已進(jìn)入多家知名手機(jī)品牌和互聯(lián)網(wǎng)廠商的音箱、手表、耳機(jī)等多種形態(tài)的智能終端產(chǎn)品供應(yīng)鏈中，并在專業(yè)音頻廠商中具有較高的市場(chǎng)占有率。

　　公司積極推進(jìn)產(chǎn)品布局及發(fā)展，為智能無(wú)線音頻解決方案注入新活力。在低延遲高音質(zhì)無(wú)線音頻SoC芯片領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要覆蓋無(wú)線家庭影院音響系統(tǒng)、無(wú)線麥克風(fēng)、無(wú)線電競(jìng)耳機(jī)、無(wú)線收發(fā)dongle等細(xì)分市場(chǎng)，并進(jìn)入了Samsung、SONY、Vizio、海信、TCL、Polk、大疆、RODE、猛瑪、西伯利亞、倍思等知名品牌。

　　另外，在藍(lán)牙音箱SoC芯片領(lǐng)域，公司已成為眾多終端品牌的主流供應(yīng)商，并成功進(jìn)入國(guó)際一線品牌。公司藍(lán)牙音箱SoC芯片覆蓋了國(guó)內(nèi)外一二線終端品牌，包括但不限于哈曼、SONY、安克創(chuàng)新、榮耀、小米、羅技、Razer、漫步者等。通過(guò)提供差異化搭配的系列芯片組合，公司產(chǎn)品可滿足市場(chǎng)上的差異化需求，并得到了業(yè)界主流終端品牌和ODM/OEM代工廠的普遍認(rèn)可。

　　綜上，公司在業(yè)內(nèi)的豐富客戶資源，良好的口碑和品牌影響力將為本項(xiàng)目提供實(shí)施基礎(chǔ)。

　　②成熟的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)為本項(xiàng)目提供技術(shù)保障

　　公司作為較早從事智能無(wú)線音頻SoC芯片研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年在該領(lǐng)域的研發(fā)投入、技術(shù)積累和發(fā)展，已積累了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。這些核心技術(shù)權(quán)屬清晰，技術(shù)成熟且先進(jìn)，并已廣泛應(yīng)用于公司的產(chǎn)品中。

　　在智能無(wú)線音頻領(lǐng)域，低延遲與高音質(zhì)是市場(chǎng)所追求的核心目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，不僅要求音頻鏈路的各個(gè)環(huán)節(jié)都能達(dá)到高保真、高信噪比、低底噪、高動(dòng)態(tài)范圍以及優(yōu)異的通道平衡度和分離度等客觀量化指標(biāo)，還需要深入理解人類對(duì)聲音的聽(tīng)覺(jué)特性和主觀喜好，并將電聲學(xué)經(jīng)驗(yàn)與調(diào)音技巧巧妙融合于產(chǎn)品設(shè)計(jì)之中。

　　公司長(zhǎng)期致力于低延遲高音質(zhì)技術(shù)的研發(fā)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著消費(fèi)者對(duì)音質(zhì)聽(tīng)感要求的不斷提升，公司秉持創(chuàng)新精神，積極開(kāi)拓研發(fā)思路，將聲學(xué)理論與數(shù)字音頻處理技術(shù)相結(jié)合，為消費(fèi)者呈現(xiàn)出高品質(zhì)的音頻產(chǎn)品。公司自主掌握低延遲的無(wú)線通信私有協(xié)議設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)全鏈路48K 24bit高清音頻處理，ADC SNR可以高于112dB，DAC SNR高達(dá)120dB，底噪低于2uV，處于業(yè)界先進(jìn)水平，端到端延遲最低低至10ms以下，高保真低延遲高清AI降噪技術(shù)延遲小于3ms，處于業(yè)界領(lǐng)先水平。

　　綜上，公司積累的成熟研發(fā)經(jīng)驗(yàn)為本項(xiàng)目提供技術(shù)支持。

　　③持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新為本項(xiàng)目提供有力保障

　　公司持續(xù)保持著較高的研發(fā)投入規(guī)模，2024年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用為15,960.42萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為34.20%。2021年至2023年公司研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為24.95%、30.07%、31.80%。

　　同時(shí)，持續(xù)的研發(fā)投入為公司帶來(lái)了大量的技術(shù)積累，知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備日益豐富。截至2024年6月30日，公司在全球擁有專利335項(xiàng)，其中美國(guó)獲得19項(xiàng)，歐洲獲得13項(xiàng)，中國(guó)大陸獲得303項(xiàng)；包括發(fā)明專利299項(xiàng)，實(shí)用新型專利23項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利13項(xiàng)；擁有軟件著作權(quán)登記96項(xiàng)；擁有集成電路布圖設(shè)計(jì)登記90項(xiàng)。

　　綜上，公司持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，為本項(xiàng)目提供了有力保障。

　　3、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目概述

　　本項(xiàng)目從無(wú)線通信技術(shù)、端側(cè)AI技術(shù)及先進(jìn)工藝制造技術(shù)三大核心方向進(jìn)行研發(fā)布局，為后續(xù)新產(chǎn)品的研發(fā)和迭代升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備。

　　在無(wú)線通信技術(shù)研發(fā)方面，本項(xiàng)目主要圍繞標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議和私有協(xié)議展開(kāi)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將持續(xù)支持新一代藍(lán)牙6.0以及更高版本的藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。同時(shí)，公司積極探索星閃、WiFi、UWB等高效無(wú)線傳輸技術(shù)，并持續(xù)開(kāi)發(fā)升級(jí)私有通信協(xié)議，以拓寬無(wú)線連接技術(shù)路徑，實(shí)現(xiàn)更高抗干擾性能、更低延遲、更高音質(zhì)的無(wú)線音頻傳輸，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在端側(cè)AI技術(shù)研發(fā)中，公司將對(duì)AI NPU的多樣化實(shí)現(xiàn)路徑進(jìn)行深入研發(fā)，使得NPU在處理AI任務(wù)時(shí)更加高效。同時(shí)，公司還將基于現(xiàn)有的MMSCIM技術(shù)進(jìn)行多核疊加、工藝改進(jìn)等創(chuàng)新型研發(fā)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的算力和能效比。此外，公司還將進(jìn)行AI音頻、運(yùn)動(dòng)健康等端側(cè)AI算法的開(kāi)發(fā)，以提升智能終端的用戶體驗(yàn)。

　　在先進(jìn)工藝制造技術(shù)研發(fā)中，公司將開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的工藝，例如12nm FinFET工藝或者其它先進(jìn)芯片制造工藝。此外，公司還將持續(xù)探索新封裝技術(shù)，例如更復(fù)雜的多芯片封裝(MCM)、系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)、倒芯片封裝（FC）等，以期降低功耗、提高運(yùn)算性能。此次研發(fā)還涉及電路架構(gòu)和性能升級(jí)，包含音頻ADC/DAC、電源管理電路、射頻電路和基礎(chǔ)模擬電路、MMSCIM等關(guān)鍵IP，通過(guò)其與先進(jìn)工藝制造技術(shù)的緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)性能的進(jìn)一步提升。本項(xiàng)目的建設(shè)將為公司未來(lái)產(chǎn)品的全面升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

　　（2）項(xiàng)目投資構(gòu)成

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　　（3）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　①本項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信技術(shù)創(chuàng)新，解決行業(yè)痛點(diǎn)的必要舉措

　　在當(dāng)今信息化高速發(fā)展的時(shí)代，無(wú)線通信技術(shù)作為連接世界的橋梁，其重要性不言而喻。然而，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，無(wú)線通信行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　首先是信號(hào)干擾與共存問(wèn)題，非蜂窩類無(wú)線通信系統(tǒng)往往需要在同一頻段內(nèi)與其他系統(tǒng)進(jìn)行共存，這可能引發(fā)嚴(yán)重的信號(hào)干擾，不僅會(huì)降低通信質(zhì)量，還可能導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓，影響用戶的正常使用。其次，非蜂窩類無(wú)線通信系統(tǒng)通常需要在低功耗下運(yùn)行，以延長(zhǎng)設(shè)備的電池壽命。然而，提高數(shù)據(jù)傳輸速率和覆蓋范圍往往需要增加功率消耗，這需要在能效和性能之間找到平衡。特別是在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，設(shè)備數(shù)量眾多且分布廣泛，低功耗設(shè)計(jì)對(duì)于系統(tǒng)的可持續(xù)運(yùn)行至關(guān)重要。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的不斷增加和多樣化，非蜂窩類無(wú)線通信系統(tǒng)需要具備良好的擴(kuò)展性和靈活性，系統(tǒng)需要能夠支持大量設(shè)備的連接和數(shù)據(jù)傳輸，同時(shí)保持網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和可靠性。

　　基于以上背景和行業(yè)痛點(diǎn)，本項(xiàng)目將緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展，持續(xù)深化創(chuàng)新技術(shù)研究。本項(xiàng)目不僅向具備Channel Sounding，HDT，HBLE等新功能的藍(lán)牙6.0標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議以及后續(xù)更高的版本邁進(jìn)，還將積極探索星閃技術(shù)，深化私有通信協(xié)議的研發(fā)，并同步推進(jìn)WiFi和UWB等無(wú)線技術(shù)的革新，以此拓寬無(wú)線連接技術(shù)的應(yīng)用路徑。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，公司能進(jìn)一步強(qiáng)化自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效應(yīng)對(duì)信號(hào)干擾、低功耗需求等行業(yè)挑戰(zhàn)，在行業(yè)的未來(lái)發(fā)展中發(fā)揮重要力量。

　　②本項(xiàng)目是增強(qiáng)前沿技術(shù)研發(fā)投入，豐富公司技術(shù)積累的必要舉措

　　隨著終端設(shè)備智能化發(fā)展，對(duì)端側(cè)AI芯片帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響。首先是算力需求的激增。隨著智能終端設(shè)備的多樣化和專業(yè)化，這些設(shè)備在處理復(fù)雜的AI任務(wù)時(shí)，需要端側(cè)AI芯片具備更強(qiáng)的計(jì)算能力和更高的能效比。其次是多模態(tài)處理能力的提升，智能終端設(shè)備的功能日益豐富，端側(cè)AI芯片需要支持多模態(tài)數(shù)據(jù)的處理，這要求端側(cè)AI芯片具備強(qiáng)大的并行處理能力和靈活的架構(gòu)設(shè)計(jì)。

　　為了滿足終端需求以及順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，本項(xiàng)目將從以下幾個(gè)方向進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和布局。首先，本項(xiàng)目將深入探索AI NPU的多種實(shí)現(xiàn)方式。本項(xiàng)目將基于CIM這個(gè)成熟的NPU技術(shù)實(shí)現(xiàn)模式，研究“DSP+CIM”架構(gòu)在AI NPU中的應(yīng)用。這一架構(gòu)的引入能夠大幅削減數(shù)據(jù)在內(nèi)存與存儲(chǔ)間傳輸?shù)男枨螅M(jìn)而縮減延遲、增強(qiáng)性能，確保NPU在執(zhí)行AI任務(wù)時(shí)更加高效。然而，NPU作為實(shí)現(xiàn)終端AI的關(guān)鍵，其架構(gòu)會(huì)隨著新AI算法、模型和用例的發(fā)展不斷演進(jìn)，所以公司仍將緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷探索和研究更多的NPU實(shí)現(xiàn)路徑。其次，為了在終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)高能效的AI算力，本項(xiàng)目還將繼續(xù)進(jìn)行MMSCIM的技術(shù)研究，通過(guò)多核疊加、工藝改進(jìn)等方式，進(jìn)行迭代升級(jí)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的AI算法處理能力和能效比。此外，本項(xiàng)目還將進(jìn)行AI音頻、運(yùn)動(dòng)健康等端側(cè)AI算法的開(kāi)發(fā)，以提升智能終端的用戶體驗(yàn)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司在智能終端芯片領(lǐng)域的技術(shù)積累將得到進(jìn)一步豐富。

　　③本項(xiàng)目是優(yōu)化工藝水平，提升產(chǎn)品性能的必要舉措

　　隨著人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用，端側(cè)AI設(shè)備對(duì)芯片的性能和算力要求越來(lái)越高。這些設(shè)備需要在有限的空間和能耗下，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)與高效處理，以支持復(fù)雜的AI應(yīng)用。因此，高性能、高算力芯片的重要性日益凸顯，成為推動(dòng)端側(cè)AI應(yīng)用發(fā)展的關(guān)鍵要素。

　　在算力需求方面，先進(jìn)工藝制程技術(shù)已然成為解決端側(cè)AI設(shè)備算力瓶頸的重要途徑之一。通過(guò)不斷突破物理極限，縮小芯片元件尺寸，先進(jìn)工藝制程技術(shù)顯著提升了芯片的集成度與復(fù)雜度。這不僅加速了芯片運(yùn)行速度，大幅優(yōu)化了能效比，還增強(qiáng)了芯片執(zhí)行復(fù)雜AI算法與大規(guī)模數(shù)據(jù)處理任務(wù)的能力。

　　在此背景下，公司將基于MMSCIM技術(shù)路徑，進(jìn)行先進(jìn)工藝技術(shù)（如12nm FinFET或其它先進(jìn)芯片制造工藝）的研發(fā)，通過(guò)工藝節(jié)點(diǎn)的更新迭代實(shí)現(xiàn)公司芯片產(chǎn)品運(yùn)算性能的全面提升。同時(shí)，公司將進(jìn)一步探索更復(fù)雜的多芯片封裝(MCM)、系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)、倒芯片封裝(FC)等新封裝技術(shù)，為公司未來(lái)不斷推出具有更低功耗和更高運(yùn)算性能的芯片產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。此外，本項(xiàng)目研發(fā)還將持續(xù)進(jìn)行電路架構(gòu)和性能升級(jí)，包含音頻ADC/DAC、電源管理電路、射頻電路和基礎(chǔ)模擬電路、MMSCIM等關(guān)鍵IP，并通過(guò)其與先進(jìn)工藝制造技術(shù)的緊密結(jié)合，為公司產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提升提供多重保障。

　　（4）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

　　①豐富的技術(shù)積累為本項(xiàng)目提供基礎(chǔ)保障

　　公司自成立以來(lái)，一直深耕于集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域，尤其是在端側(cè)AI技術(shù)、無(wú)線通信技術(shù)、超低功耗設(shè)計(jì)等方面，積累了深厚的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　在端側(cè)AI技術(shù)領(lǐng)域，公司已取得了顯著的技術(shù)突破，成功研發(fā)出基于CPU、DSP和NPU的三核異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，并通過(guò)結(jié)合MMSCIM技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了低功耗與大算力的完美融合。憑借這一系列技術(shù)創(chuàng)新，公司推出了全新一代基于MMSCIM的端側(cè)AI音頻芯片系列產(chǎn)品，該系列芯片在相同功耗條件下實(shí)現(xiàn)了AI算法處理能力的顯著提升，能效比表現(xiàn)尤為突出。此外，公司在先進(jìn)工藝制程領(lǐng)域同樣積累了深厚的經(jīng)驗(yàn)，并持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。

　　在無(wú)線通信技術(shù)領(lǐng)域，公司憑借對(duì)藍(lán)牙、私有協(xié)議、UWB、WiFi以及星閃等新一代無(wú)線技術(shù)的深刻洞察與應(yīng)用，推出了極具競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)線通信解決方案。公司現(xiàn)已掌握自主設(shè)計(jì)的高性能低功耗藍(lán)牙通信技術(shù)、高帶寬低延遲的私有無(wú)線通信技術(shù)等，這些技術(shù)不僅允許公司產(chǎn)品能夠靈活接收機(jī)鏈路參數(shù)，確保在復(fù)雜環(huán)境下的藍(lán)牙通信質(zhì)量，還可支持快速信道切換、低延遲緩存處理及先進(jìn)的糾錯(cuò)算法設(shè)計(jì)。這些技術(shù)在產(chǎn)品中的應(yīng)用不僅顯著降低了產(chǎn)品功耗，還能大幅增強(qiáng)終端設(shè)備的抗干擾能力，為用戶帶來(lái)更加卓越的無(wú)線通信體驗(yàn)。

　　綜上所述，公司豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　②健全的研發(fā)體系為本項(xiàng)目提供制度保障

　　作為一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，公司不僅構(gòu)建了一套完善且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难邪l(fā)體系與規(guī)范，更是將技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新視為持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。在立項(xiàng)初期，公司緊密關(guān)注市場(chǎng)需求與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，各研發(fā)部門基于這些前瞻性洞察，提出具有針對(duì)性的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方案，并進(jìn)行深入的可行性評(píng)估，確保每一個(gè)項(xiàng)目都能精準(zhǔn)對(duì)接市場(chǎng)趨勢(shì)和下游客戶的實(shí)際需求。

　　進(jìn)入研發(fā)階段，公司以產(chǎn)品線為主線，采取高效的跨部門協(xié)作模式。技術(shù)研發(fā)部作為核心力量，負(fù)責(zé)規(guī)劃技術(shù)發(fā)展路線藍(lán)圖，主導(dǎo)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)以及專利申請(qǐng)保護(hù)，同時(shí)確立新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并致力于拓展產(chǎn)品的客戶群，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。在此過(guò)程中，公司嚴(yán)格遵循研發(fā)管理相關(guān)制度及內(nèi)部控制流程，確保高效的研發(fā)體系和持續(xù)的創(chuàng)新能力。

　　綜上，公司健全的研發(fā)體系、完整的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程以及對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的持續(xù)投入，為本項(xiàng)目提供了制度保障。

　　③專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供人才保障

　　集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)涵蓋硬件、軟件、電路、工藝等多個(gè)領(lǐng)域，是典型的智力和技術(shù)高度密集型行業(yè)，對(duì)于研發(fā)人員尤其是核心技術(shù)人才的依賴遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。從高端研發(fā)人才到技術(shù)技能人才，每一環(huán)節(jié)的人才配置都直接關(guān)系到企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　公司深知人才建設(shè)的重要性，并以打造專業(yè)扎實(shí)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)作為公司重要的人才基礎(chǔ)。為了聚集更多具有創(chuàng)新思維和專業(yè)能力的人才，公司不僅持續(xù)優(yōu)化和完善人力資源運(yùn)營(yíng)管理體系，還進(jìn)一步深化與知名高校的產(chǎn)業(yè)學(xué)院合作，拓寬人才選拔和培養(yǎng)渠道，為公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)注入更多創(chuàng)新動(dòng)力。

　　此外，公司通過(guò)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等措施，穩(wěn)固核心技術(shù)力量，形成了一支專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2024年上半年，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到240人，占公司總?cè)藬?shù)的70.59%。

　　綜上，公司專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)的人才保障。

　　四、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)公司的影響

　　公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目系根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定，項(xiàng)目圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，并帶動(dòng)公司核心產(chǎn)品的研發(fā)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供新的動(dòng)力。

　　五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

　　（一）超募資金投資項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次超募資金投資建設(shè)的新項(xiàng)目的順利實(shí)施將有效增強(qiáng)公司產(chǎn)品的技術(shù)水平及核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步深化公司與客戶合作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)及收入規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。該新項(xiàng)目的建設(shè)有助于強(qiáng)化公司整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是保障公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。盡管公司已對(duì)超募資金擬投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性研究和論證，但新項(xiàng)目未來(lái)實(shí)施過(guò)程中將受到行業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求等多方面因素的影響，如無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，則可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的下降。

　　（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著人工智能終端設(shè)備的發(fā)展，端側(cè)AI芯片及智能無(wú)線音頻SoC芯片市場(chǎng)需求不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，國(guó)際龍頭企業(yè)的產(chǎn)品在性能和制程工藝等方面具備較大優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，公司面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)，如果公司未能及時(shí)針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)采取有效的應(yīng)對(duì)措施，彌補(bǔ)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，可能會(huì)對(duì)公司的競(jìng)爭(zhēng)地位、市場(chǎng)份額和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

　　（三）市場(chǎng)應(yīng)用和技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

　　上述新項(xiàng)目的投入需要公司管理層和研發(fā)人員具備對(duì)端側(cè)AI芯片、智能無(wú)線音頻芯片、無(wú)線通信技術(shù)、端側(cè)AI技術(shù)、先進(jìn)工藝制造技術(shù)、下游終端應(yīng)用領(lǐng)域以及集成電路產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有精確地理解和前瞻地預(yù)判；同時(shí)，對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)品性能需求和產(chǎn)能的消化能力進(jìn)行合理的預(yù)期。如若公司對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與理解判斷出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，將導(dǎo)致公司技術(shù)成果與現(xiàn)實(shí)環(huán)境脫節(jié)，無(wú)法有效滿足客戶需求，從而影響研發(fā)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平。

　　此外，端側(cè)AI芯片屬于核心科技領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)迭代和新品開(kāi)發(fā)需要持續(xù)投入大量的資金和人員，但項(xiàng)目進(jìn)程及結(jié)果存在較大不確定性，如果未來(lái)公司在研發(fā)方向上未能做出正確判斷，未能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)或性能指標(biāo)的突破，將面臨前期研發(fā)投入難以收回、預(yù)計(jì)效益難以達(dá)到的風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

　　六、保障超募資金安全的措施

　　本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的相關(guān)審批程序履行完成后，項(xiàng)目實(shí)施主體將開(kāi)立募集資金專用賬戶，專項(xiàng)存儲(chǔ)投入的超募資金，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方/四方監(jiān)管協(xié)議，公司將根據(jù)新建項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，逐步投入募集資金。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定使用和管理募集資金，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次超募資金的使用不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、備查文件

　　（一）炬芯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　（二）炬芯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　（三）申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于炬芯科技股份有限公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月28日

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