證券代碼：603219 證券簡(jiǎn)稱：富佳股份 公告編號(hào)：2024-064
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月27日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(zhǎng)安路303號(hào)三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王躍旦先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)陳昂良先生出席了本次會(huì)議；候選董事、獨(dú)立董事及非職工代表監(jiān)事候選人均出席本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2025年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
5、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
■
6、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
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7、關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東寧波富佳控股有限公司（所持表決權(quán)股份241,766,802股）、王躍旦（所持表決權(quán)股份149,081,867股）、王懿明（所持表決權(quán)股份11,686,956股）已回避表決；議案2涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東寧波富佳控股有限公司（所持表決權(quán)股份241,766,802股）、王躍旦（所持表決權(quán)股份149,081,867股）、王懿明（所持表決權(quán)股份11,686,956股）、陳昂良（所持表決權(quán)股份912,496股）已回避表決。
2、本次會(huì)議議案5、議案6、議案7為累積投票議案,其中董事、獨(dú)立董事及非職工代表監(jiān)事候選人均當(dāng)選。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成（上海）律師事務(wù)所
律師：劉云律師、劉妍律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。
特此公告。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月28日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：603219 證券簡(jiǎn)稱：富佳股份 公告編號(hào)：2024-068
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司
股東及董監(jiān)高提前終止減持計(jì)劃
暨減持股份結(jié)果公告
本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東及董監(jiān)高持股的基本情況
本次減持計(jì)劃實(shí)施前，寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“富佳股份”）股東俞世國(guó)、涂自群、駱俊彬等29位股東合計(jì)持有公司股份60,199,952 股，占公司總股本的10.7232%。其中股東俞世國(guó)持有公司無(wú)限售流通股股份48,222,529股，包括首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的43,562,355股和上海古韻琳企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海古韻琳”）解散清算后通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理非交易過(guò)戶取得4,660,174股，這兩部分股份分別存放于股東俞世國(guó)兩個(gè)不同的證券賬戶；涂自群、駱俊彬等28位股東全部或部分股份來(lái)源于上海古韻琳解散清算后，將其名下持有的公司股份通過(guò)非交易過(guò)戶的方式登記至各股東名下。
公司股東郎一丁、周洋、王裕挺等29位股東合計(jì)持有公司股份18,605,818股，占公司總股本的3.3142%。其中股東郎一丁持有公司股份15,611,034股，包括首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的12,616,252股（無(wú)限售流通股）和重慶復(fù)暉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“重慶復(fù)暉”）解散清算后通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理非交易過(guò)戶取得2,994,782股（限售流通股），這兩部分股份分別存放于股東郎一丁兩個(gè)不同的證券賬戶；股東周洋、王裕挺等28位股東全部股份來(lái)源于重慶復(fù)暉解散清算后，將其名下持有的公司股份通過(guò)非交易過(guò)戶的方式登記至各合伙人名下。
上海古韻琳、重慶復(fù)暉持有的公司股份全部來(lái)源于寧波富巨達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) （以下簡(jiǎn)稱“富巨達(dá)”）解散清算后，將其名下持有的公司股份通過(guò)非交易過(guò)戶的方式登記至各合伙人名下。
● 減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況
2024年9月14日，公司披露《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司股東及董監(jiān)高減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2024-050），前述58位股東因繳納稅費(fèi)等個(gè)人資金需求計(jì)劃減持部分股份。
截至2024年12月27日，上述股東決定提前終止本次減持計(jì)劃，未減持股份在原減持計(jì)劃期間內(nèi)不再減持。上述股東通過(guò)上海古韻琳、重慶復(fù)暉非交易過(guò)戶取得的股份通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式共減持公司股份3,518,726股，占公司總股本的0.6268%。
股東俞世國(guó)通過(guò)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持“首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的股份”5,609,570股；通過(guò)以大宗交易方式減持其所持“首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的股份”660,000股；通過(guò)大宗交易方式減持其所持“上海古韻琳非交易過(guò)戶取得的股份”1,018,500股；合計(jì)減持7,288,070股，占公司總股本的1.2982%。
股東郎一丁通過(guò)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持“首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的股份”2,775,500股，占公司總股本的0.4944%。
一、減持主體減持前基本情況
■
注：1.股東俞世國(guó)持有股份來(lái)源“其他方式取得”公司股份48,222,529股，包括首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的43,562,355股和上海古韻琳解散清算后通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理非交易過(guò)戶取得4,660,174股。
2.股東郎一丁持有股份來(lái)源“其他方式取得”公司股份15,611,034股，包括首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的12,616,252股（無(wú)限售流通股）和重慶復(fù)暉解散清算后通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理非交易過(guò)戶取得2,994,782股（限售流通股）。
3.涂自群、駱俊彬等27位股東持有股份來(lái)源“其他方式取得”指上海古韻琳解散清算后，將其名下持有的公司股份通過(guò)非交易過(guò)戶的方式登記至各股東名下;
股東王家良持有股份來(lái)源“其他方式取得”公司股份451,161股，包括上海古韻琳解散清算后通過(guò)非交易過(guò)戶的方式取得438,261股和通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買入取得12,900股，這兩部分股份分別存放于股東王家良兩個(gè)不同的證券賬戶。
4.周洋、王裕挺等28位股東持有股份來(lái)源“其他方式取得”指重慶復(fù)暉解散清算后，將其名下持有的公司股份通過(guò)非交易過(guò)戶的方式登記至各合伙人名下。
上述減持主體存在一致行動(dòng)人：
■
二、減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果
(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：
其他情形：提前終止本次減持計(jì)劃
■
注：1.股東俞世國(guó)通過(guò)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持“首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的股份”5,609,570股；通過(guò)以大宗交易方式減持其所持“首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的股份”660,000股；通過(guò)大宗交易方式減持其所持“上海古韻琳非交易過(guò)戶取得的股份”1,018,500股；合計(jì)減持7,288,070股，占公司總股本的1.2982%。
2.股東郎一丁通過(guò)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持“首次公開(kāi)發(fā)行前取得的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本取得的股份”2,775,500股，占公司總股本的0.4944%。
3.涂自群、駱俊彬等28位股東通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式共減持其所持“上海古韻琳非交易過(guò)戶取得的股份”2,624,172股，占公司總股本的0.4674%。其中股東王家良通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持“上海古韻琳非交易過(guò)戶取得的股份”95,861股，減持金額1,378,676.65元；通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持“通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買入取得的股份”12,900股，減持金額194,790.00元。這兩部分股份分別存放于股東王家良兩個(gè)不同的證券賬戶。
4.周洋、王裕挺等28位股東通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式共減持其所持“重慶復(fù)暉非交易過(guò)戶取得的股份”894,554股，占公司總股本的0.1593%。
（二）本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致 √是 □否
（三）減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施
（四）實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到
本次股份減持計(jì)劃未設(shè)置最低減持?jǐn)?shù)量和比例。
（五）是否提前終止減持計(jì)劃 √是 □否
根據(jù)減持計(jì)劃，本次減持時(shí)間區(qū)間為2024年10月16日至2025年1月15日；截止2024年12月27日，上述股東決定提前終止本次減持股份計(jì)劃。
特此公告。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月28日
證券代碼：603219 證券簡(jiǎn)稱：富佳股份 公告編號(hào)：2024-066
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年12月27日（星期五）在浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(zhǎng)安路303號(hào)三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議提前通知期限。經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事一致推舉，會(huì)議由李秋元先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉李秋元先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)一致協(xié)商，推選李秋元先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷附后）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月28日
簡(jiǎn)歷：
李秋元先生，1976年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1998年8月至2002年5月，任杭州偉東包裝制品有限公司生產(chǎn)技術(shù)部主管；2002年6月至2009年3月，任杭州松下電器有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理；2009年4月至2012年9月，任伊予金屬（上海）有限公司副總經(jīng)理；2012年10月至2018年10月任浙江江潮電機(jī)實(shí)業(yè)有限公司任總經(jīng)理兼常務(wù)副總裁；2018年12月至2021年6月，任杭州菊友科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2021年7月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
李秋元先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。
證券代碼：603219 證券簡(jiǎn)稱：富佳股份 公告編號(hào)：2024-065
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年12月27日（星期五）在浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(zhǎng)安路303號(hào)三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。全體董事一致同意豁免本次會(huì)議提前通知期限。經(jīng)全體與會(huì)董事一致推舉，會(huì)議由公司董事王躍旦先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉王躍旦先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)一致協(xié)商，推選王躍旦先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，公司法定代表人相應(yīng)變更為王躍旦。（簡(jiǎn)歷附后）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員并任命召集人的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)一致協(xié)商，公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)選舉情況如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：王躍旦（召集人）、郎一丁、于衛(wèi)星。
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：于衛(wèi)星（召集人）、王躍旦、鄭激文。
董事會(huì)提名委員會(huì)委員：沈宏建（召集人）、王躍旦、鄭激文。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：鄭激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。
各專門委員會(huì)委員及召集人任期與同屆董事會(huì)任期一致，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》不得任職的情形，不得被無(wú)故解除職務(wù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任郎一丁先生為公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任郎一丁先生為公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作、組織和實(shí)施董事會(huì)決議。（簡(jiǎn)歷附后）
本事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任涂自群先生為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任涂自群先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷附后）
本事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任駱俊彬先生為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任駱俊彬先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷附后）
本事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任彭海云女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任彭海云女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（簡(jiǎn)歷附后）
本事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳昂良先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任陳昂良先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。（簡(jiǎn)歷附后）
本事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳燎穎女士為公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任陳燎穎女士為公司證券事務(wù)代表。（簡(jiǎn)歷附后）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月28日
王躍旦先生，1953 年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)；現(xiàn)任紹興景秀置業(yè)有限公司（曾用名浙江錦繡四明置業(yè)有限公司）監(jiān)事，蒙城佳仕龍機(jī)械制造有限公司董事長(zhǎng)，寧波富佳控股有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，寧波富佳吉能科技有限公司執(zhí)行董事，Japan Leader Co.,Ltd董事，寧波甬能新能源科技有限公司董事長(zhǎng)；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。
王躍旦先生是公司實(shí)控人，直接持有公司流通股149,081,867股，間接持有公司流通股241,766,802股，合計(jì)持有公司流通股390,848,669股，占公司總股本比例為69.62%。
郎一丁先生，1978年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、進(jìn)出口部經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)任浙江蘭貝醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、董事。
郎一丁先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股12,835,534股，占公司總股本比例為2.29%。
涂自群先生，1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2020年3月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事。
涂自群先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股1,139,820股，占公司總股本比例為0.20%。
駱俊彬先生，1986年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員、進(jìn)出口部副經(jīng)理，寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韻琳企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任香港立達(dá)電器有限公司董事；現(xiàn)任香港立達(dá)樂(lè)秀電器有限公司董事；現(xiàn)任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理；2020年7月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事；2023年8月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。
駱俊彬先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股912,296股，占公司總股本比例為0.16%。
彭海云女士，1978年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任東莞創(chuàng)科集團(tuán)創(chuàng)力電器有限公司采購(gòu)員、會(huì)計(jì)；江蘇萊克智能電器有限公司（曾用名：蘇州金萊克汽車電機(jī)有限公司）銷售部經(jīng)理；萊克電氣股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理；蘇州尼盛大酒店有限公司副總經(jīng)理兼副財(cái)務(wù)總監(jiān)；江蘇科曜能源科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。2024年4月26日至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
彭海云女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。
陳昂良先生，1967年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)畢業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)辦主任，深圳市羲和未來(lái)科技有限公司董事；2023年9月至今，任寧波甬能新能源科技有限公司董事；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)辦主任、董事會(huì)秘書(shū)。
陳昂良先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股912,496股，占公司總股本比例為0.16%。
陳燎穎女士，1993年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，具有上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)任職資格。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；2021年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表。
陳燎穎女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。
證券代碼：603219 證券簡(jiǎn)稱：富佳股份 公告編號(hào)：2024-067
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月27日召開(kāi)了2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的任期自2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司于2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王躍旦先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員并任命召集人的議案》《關(guān)于聘任郎一丁先生為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任涂自群先生為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任駱俊彬先生為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任彭海云女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任陳昂良先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任陳燎穎女士為公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉李秋元先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》（高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。現(xiàn)將公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
（一）第三屆董事會(huì)組成情況
1、董事長(zhǎng)：王躍旦先生
2、非獨(dú)立董事：王躍旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、駱俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生
3、獨(dú)立董事：沈宏建先生、于衛(wèi)星先生、鄭激文女士
董事長(zhǎng)任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
（二）第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：王躍旦（召集人）、郎一丁、于衛(wèi)星。
2、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：于衛(wèi)星（召集人）、王躍旦、鄭激文。
3、董事會(huì)提名委員會(huì)委員：沈宏建（召集人）、王躍旦、鄭激文。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：鄭激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。
各專門委員會(huì)委員及召集人任期與第三屆董事會(huì)任期一致，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》不得任職的情形，不得被無(wú)故解除職務(wù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。
二、第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況
1、監(jiān)事會(huì)主席：李秋元先生
2、非職工代表監(jiān)事：李秋元先生、沈?qū)W君先生
3、職工代表監(jiān)事：李明明先生
監(jiān)事會(huì)主席任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
三、高級(jí)管理人員聘任情況
1、總經(jīng)理：郎一丁先生
2、副總經(jīng)理：涂自群先生、駱俊彬先生
3、財(cái)務(wù)總監(jiān)：彭海云女士
4、董事會(huì)秘書(shū)：陳昂良先生
上述高級(jí)管理人員任期與本屆董事會(huì)任期一致。上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。董事會(huì)秘書(shū)陳昂良先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
四、證券事務(wù)代表聘任情況
證券事務(wù)代表：陳燎穎女士
任期與本屆董事會(huì)任期一致，陳燎穎女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
五、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員換屆離任情況
本次換屆完成后，俞世國(guó)先生不再擔(dān)任公司董事，未在公司擔(dān)任其他職務(wù)；黃建龍先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，仍任公司分公司總經(jīng)理；孫雅芳女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事，仍任公司分公司市場(chǎng)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理助理；程惠芳女士、王偉定先生、葉龍虎先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
公司已完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的聘任工作。公司對(duì)第二屆董事會(huì)全體董事、第二屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示感謝！
特此公告。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月28日
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷：
郎一丁先生，1978年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、進(jìn)出口部經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)任浙江蘭貝醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、董事。
郎一丁先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股12,835,534股，占公司總股本比例為2.29%。
涂自群先生，1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2020年3月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事。
涂自群先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股1,139,820股，占公司總股本比例為0.20%。
駱俊彬先生，1986年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員、進(jìn)出口部副經(jīng)理，寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韻琳企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任香港立達(dá)電器有限公司董事；現(xiàn)任香港立達(dá)樂(lè)秀電器有限公司董事；現(xiàn)任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理；2020年7月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事；2023年8月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。
駱俊彬先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股912,296股，占公司總股本比例為0.16%。
彭海云女士，1978年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任東莞創(chuàng)科集團(tuán)創(chuàng)力電器有限公司采購(gòu)員、會(huì)計(jì)；江蘇萊克智能電器有限公司（曾用名：蘇州金萊克汽車電機(jī)有限公司）銷售部經(jīng)理；萊克電氣股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理；蘇州尼盛大酒店有限公司副總經(jīng)理兼副財(cái)務(wù)總監(jiān)；江蘇科曜能源科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。2024年4月26日至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
彭海云女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。
陳昂良先生，1967年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)畢業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)辦主任，深圳市羲和未來(lái)科技有限公司董事；2023年9月至今，任寧波甬能新能源科技有限公司董事；2018年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)辦主任、董事會(huì)秘書(shū)。
陳昂良先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司流通股912,496股，占公司總股本比例為0.16%。
證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷：
陳燎穎女士，1993年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，具有上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)任職資格。曾任寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；2021年12月至今，任寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表。
陳燎穎女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。
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