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　　證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫療 公告編號：2024-091

　　寧波天益醫療器械股份有限公司

　　第三屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波天益醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議通知于2024年12月24日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體董事發出。會議于2024年12月27日上午10:00在公司會議室召開。

　　本次會議應參會董事7名，實際參會董事7名，其中董事夏志強先生以通訊方式參會。會議由董事長吳志敏先生召集和主持，部分高管列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》

　　為優化產業布局，提升募集資金的使用效率和投資回報，董事會同意終止原計劃由子公司寧波泰瑞斯科技有限公司實施的募投項目“綜合研發中心建設項目”，并將其剩余全部募集資金變更用于新項目“泰國生產基地建設項目”，在本次變更事項經股東大會審議通過后，公司將對子公司泰瑞斯進行減資，本次募集資金調整將由天益醫療向新加坡子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽萊馬克隆國際有限公司）增資，并通過新加坡子公司向泰國子公司增資的方式實現。

　　同時，董事會提請股東大會授權新加坡子公司及泰國子公司在有相應資質的銀行開設募集資金監管專戶，同時授權公司與開戶銀行、保薦機構國泰君安股份有限公司簽訂募集資金監管協議。

　　具體內容詳見同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

　　本事項已經公司獨立董事2024年第四次專門會議審議通過。

　　本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2025年1月13日在公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。

　　具體內容詳見同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

　　三、備查文件

　　1、獨立董事2024年第四次專門會議決議；

　　2、第三屆董事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波天益醫療器械股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫療 公告編號：2024-092

　　寧波天益醫療器械股份有限公司

　　第三屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　2024年12月27日，寧波天益醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十七次會議在公司會議室召開。本次會議由陳云俊主持。應出席監事3名，親自出席監事3名。符合《公司章程》規定的法定人數，本次監事會會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》

　　監事會認為：本次變更募集資金用途，主要在于滿足海外客戶訂單需求，同時有利于提升募集資金整體使用效率，符合公司戰略發展規劃及全體股東的利益。本次變更募集資金用途的決策程序，符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，監事會同意公司變更募集資金用途。

　　具體內容詳見同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

　　本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波天益醫療器械股份有限公司監事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫療 公告編號：2024-094

　　寧波天益醫療器械股份有限公司

　　關于變更募集資金用途的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧波天益醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　（一）募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意寧波天益醫療器械股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3939號），公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票1,473.68萬股，發行價為每股人民幣52.37元，共計募集資金77,176.84萬元，坐扣承銷和保薦費用5,916.93萬元（不含稅）后的募集資金為71,259.91萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2022年3月29日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,803.59萬元后，公司本次募集資金凈額為69,456.32萬元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA10604號）。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲。

　　（二）募集資金使用情況

　　截至2024年9月30日，本公司募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　（三）募集資金用途變更情況

　　1、原由子公司寧波泰瑞斯科技有限公司實施的“綜合研發中心建設項目”，由于實施地點政策調整等各方面原因，短期內無法建成使用，為了進一步提高募集資金使用效率，保障上市公司及股東利益，公司擬不再實施“綜合研發中心建設項目”，同時擬將“綜合研發中心建設項目”剩余募集資金全部調整用于“泰國生產基地建設項目”；

　　2、公司擬將剩余超募資金全部調整用于“泰國生產基地建設項目”。

　　具體變更情況如下：

　　■

　　注1：截至2024年9月30日，天益醫療原先在中國農業銀行股份有限公司寧波高新區支行開設的“綜合研發中心建設項目”募集資金監管專戶尚有余額190.50萬元，子公司泰瑞斯科技開設的“綜合研發中心建設項目”募集資金監管專戶余額1,042.45萬元，尚有8,000萬元用于購買結構性存款，公司擬將上述賬戶內剩余全部募集資金調整用于“泰國生產基地建設項目”，具體金額以公司履行完全部程序之后劃款當日賬戶內余額為準。

　　公司將對子公司泰瑞斯科技進行減資，待子公司履行完減資程序后，資金將從泰瑞斯“綜合研發中心建設項目”募集資金專戶轉回到天益醫療“綜合研發中心建設項目”募集資金專戶，最后從天益醫療“綜合研發中心建設項目”募集資金專戶逐步劃轉至后續在項目公司開設的募集資金專戶，之后在天益醫療開設的“綜合研發中心建設項目”募集資金監管專戶以及在子公司泰瑞斯科技開設的“綜合研發中心建設項目”募集資金監管專戶均將做銷戶處理。

　　注2：截至2024年9月30日，經前次調整后“超募資金”擬使用募集資金金額為11,994.23萬元，實際賬戶余額1,509.30萬元，其中公司已分別于2023年7月調整超募資金6,000萬元用于永久補流以及于2024年8月調整超募資金5,000萬元用于永久補流，具體內容詳見公司于2023年7月13日披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-032）以及于2024年8月21日披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-066），公司擬將該賬戶內剩余全部超募資金調整用于“泰國生產基地建設項目”，具體金額以公司履行完全部程序之后劃款當日賬戶內余額為準。

　　本次募集資金將由天益醫療向新加坡子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽萊馬克隆國際有限公司）增資，并通過新加坡子公司向泰國子公司增資的方式實現，公司擬在新加坡子公司及泰國子公司分別開設募集資金監管專戶，用于接收從天益醫療募集資金監管專戶轉出的上述募集資金，同時與保薦機構、開戶銀行共同簽訂募集資金《三方/四方監管協議》，募集資金監管專戶開設完成及簽署完《三方/四方監管協議》之后公司將及時進行公告。

　　本次調整完成后，公司在中國建設銀行股份有限公司寧波鄞州分行開設的用于存放首次公開發行超募資金的募集資金監管專戶亦將做銷戶處理。

　　3、本次變更完成后，天益醫療全部募集資金投資項目的情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注3：“泰國生產基地建設項目”資金來源包括但不限于募集資金、自有資金、銀行貸款等，其中募集資金來源為從“綜合研發中心建設項目”及“超募資金”調整而得的資金，目前上述三個監管賬戶內尚有孳息產生。

　　在資金劃轉的過程中，可能產生一定的手續費，擬使用募集資金金額將以泰國天益最終實際收到的資金為準。

　　二、變更募集資金投資項目的原因

　　（一）綜合研發中心建設項目

　　由于實施地點政策發生較大調整，“綜合研發中心建設項目”短期內已無法建成使用，同時，公司目前業務發展需要以及研發需求情況，為了進一步提高募集資金使用效率，保障上市公司及股東利益，公司擬不再實施“綜合研發中心建設項目”，同時擬將“綜合研發中心建設項目”剩余募集資金全部調整用于“泰國生產基地建設項目”。本次終止“綜合研發中心建設項目”的建設是在考慮投資節奏和整體效益的前提下所做出的適當調整，不會影響公司的長期整體研發投入水平，也不會對公司的整體研發實力和長期健康發展造成不利影響。

　　（二）超募資金

　　超募資金凈額為18,456.32萬元。截至2024年9月30日，公司支付賬戶手續費0.24萬元，收到利息收入和理財收益498.03萬元，補充流動資金11,000.00萬元，調整至（寧鄉）建設項目6,000.00萬元。賬戶期末余額為1,509.30萬元。差異金額系公司通過非募集資金專戶支付發行費用中的印花稅17.37萬元；公司通過募集資金戶支付中介機構費稅費共計462.19萬元。

　　公司擬將剩余超募資金全部調整用于“泰國生產基地建設項目”。

　　（三）泰國生產基地建設

　　泰國生產基地未來將作為公司極為重要的一個海外生產基地，向海外大客戶提供包括血液透析管路，營養管路等系列產品的生產供應，公司計劃于2025年年底前完成工廠建設，并于2026年初正式投產。

　　項目建成后，將有助于公司逐步打造以新加坡為國際業務中心，泰國為國際生產中心的產業布局，更好地輻射東南亞市場，增強公司參與國際競爭的能力。

　　具體內容詳見公司于2024年11月4日披露的《關于簽訂日常經營重大銷售合同的公告》（公告編號：2024-084）以及于2024年12月3日披露的《關于對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-089）。

　　三、新募投項目情況說明

　　（一）項目基本情況和投資計劃

　　1、項目名稱：泰國生產基地建設項目

　　2、實施主體：TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED（原名“SIAM TYINRUN LIMITED”，公司已于近期完成泰國公司名稱變更）

　　3、實施地點：529, Mabyangporn, pluakdang, Rayong Province, Thailand

　　4、項目建設性質：新建

　　5、項目內容及投資規模：打造血液透析管路，營養管路等系列產品的海外生產基地，項目總投資預計4億元人民幣。

　　6、項目投資預算：

　　■

　　注4：泰國生產基地土地為公司從關聯方Tyinrun Limited以股權轉讓形式獲得，轉讓對價11,691.66萬泰銖，按照評估基準日2024年9月30日泰銖對人民幣匯率1泰銖對人民幣0.19516測算，約合人民幣2,282萬元，詳見2024-089號公告及相關估值報告。

　　項目總投資約4億元，計劃使用募集資金約10,742.25萬元（以泰國公司實際收到的資金為準)，剩余部分由公司以自有資金或銀行貸款等方式投入。

　　7、項目預計建設周期：

　　本項目建設周期預計為13個月。其中，土建工程為9個月，設備采購、安裝及調試12個月，人員招聘及培訓11個月，FDA注冊及生產前準備13個月，計劃實施進度如下：

　　■

　　（二）項目可行性分析

　　1、市場前景廣闊，為產能消化提供良好保證

　　根據費森尤斯2022年年報顯示，2022年全球透析市場的規模約為820億歐元，其中透析產品約150億歐元，透析護理（包括透析藥物）約670億歐元。2022年全球透析患者數量約為390萬。不斷增長的患者數量和透析治療率的提升為行業成長提供廣闊空間。

　　血液凈化/血液透析現已成為終末期腎臟疾病（ESRD）、危重癥以及中毒患者的主要救治方法，血液凈化/血液透析的市場需求及發展空間巨大。產品廣闊的市場需求及公司領先的市場地位，為項目實施提供良好的市場保證。

　　2、在手訂單支持

　　2024年11月，公司與重要客戶ProCure Medical GmbH簽訂了《分銷合同》，合同標的為血液透析管路，ProCure Medical GmbH 屬于 Fresenius Medical Care（費森尤斯醫療）全資子公司，合同期限5年，于2026年1月1日起生效執行，預計第一年金額4,000萬美元。

　　公司本次籌建海外生產基地，即主要用于滿足上述訂單需求，項目建成后，將極大提升公司的海外生產能力、國際業務盈利能力及抗風險能力，同時將進一步提升公司品牌影響力，符合公司國際化運營目標。

　　3、具備項目所需的團隊、技術、經驗等基礎

　　（1）公司在醫療器械行業深耕多年，作為國內領先的血液凈化醫療器械生產企業和較早進入血液凈化醫療器械行業的企業之一，公司具備很強的血液凈化耗材的研發、生產能力，并且公司在血液凈化領域擁有成熟的業務流程和工藝流程，所生產的產品各項指標均已達到國際同類產品技術水平，公司所生產的血液凈化器材已廣泛獲得市場認可。

　　（2）公司管理團隊成員具備豐富的醫療器械企業經營管理經驗，熟悉采購、研發、生產、營銷等各個環節，行業經營理念先進。截至2023年12月31日，公司擁有研發人員198名，占公司員工總數的比例為17.23%。研發人員專業背景覆蓋高分子材料加工工程、藥學、化學工程與工藝、生物技術、機械設計制造及自動化等多種類學科，多學科融合的人員配備能夠滿足公司不同核心技術的研發需要。

　　（三）經濟效益分析

　　本項目目的主要在于滿足前述在手訂單之需求，進行血液透析管路的規模化生產。預計項目稅后投資內部收益率為16.38%，投資回收期約為4.76年（含建設期），綜合評價項目盈利能力較好。該經濟效益分析為公司結合目前市場現狀和未來發展預期而作出的測算，不構成對公司未來業績的承諾。

　　（四）面臨的風險及應對措施

　　1、面臨的風險

　　（1）新項目實施風險

　　項目總體建設周期較為緊湊，雖然公司前期已進行了充分論證及規劃，在項目建設過程中仍可能存在不確定因素，可能導致項目建設進度慢于預期。

　　（2）海外經營風險

　　本項目建設及實施地點位于海外，項目建成后在后續經營過程中可能面臨資金、稅收、供應鏈管理、員工招聘及管理等各類突發情況，將對公司管理的有效性、及時性帶來一定挑戰與壓力。

　　（3）項目無法達到預期效果的風險

　　本次擬投資項目受國外宏觀環境、市場、技術、文化差異、法律法規等外部因素及公司內部管理、工藝技術、建設資金等因素影響，可能導致公司投資計劃及收益不達預期的風險。

　　2、應對措施

　　（1）公司將集中國內資金、人員、資源，并統一調撥，全力以赴為項目建設提供充足保障，保證項目盡快如期完成建設。

　　（2）本次變更募投項目，在履行完必要程序之后，公司將盡快在具備相關資質的銀行開設募集資金監管專戶，并與保薦機構、開戶銀行共同簽訂募集資金《三方/四方監管協議》，保障募集資金使用安全。

　　（3）公司積極加強項目團隊和運維團隊的建設，在項目建設及后續經營過程中為泰國生產基地建設項目提供技術支持和建設保障，同時公司已建立相關應對機制，預防可能出現的各類突發狀況。

　　四、本次變更募集資金用途對公司的影響

　　本次變更募集資金用途是公司結合當前經營情況及募集資金使用情況，審慎認真考慮募投項目實施的經濟性和有效性做出的合理調整，變更后的募投項目符合公司實際經營需要。本次變更不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響，同時有利于提高募集資金的使用效率，優化資金和資源配置，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。

　　五、獨立董事專門會議、監事會、保薦機構意見

　　（一）獨立董事專門會議意見

　　經核查，獨立董事認為：公司本次變更募集資金用途，是根據公司目前發展的實際情況做出的審慎決策，本次變更有利于公司更加合理、有效的使用募集資金，提高募集資金使用效率，優化資源配置，符合公司發展的中長期戰略規劃，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。公司本次變更募投項目履行了必要的法律程序，符合中國證監會和深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件的要求以及《公司章程》等有關規定。因此，獨立董事一致同意變更募集資金用途相關事項，并同意提交公司第三屆董事會第二十次會議審議。

　　（二）監事會意見

　　經審核，公司監事會認為：本次變更募集資金用途，主要在于滿足海外客戶訂單需求，同時有利于提升募集資金整體使用效率，符合公司戰略發展規劃及全體股東的利益。本次變更募集資金用途的決策程序，符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。監事會同意公司變更募集資金用途。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次變更募集資金用途事項已經公司董事會、監事會以及獨立董事專門會議審議通過，并將提交股東大會審議。公司本次變更募集資金用途事項是公司根據當前市場環境及未來戰略發展規劃、募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號一一保薦業務》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度的要求。本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十次會議決議；

　　2、第三屆監事會第十七次會議決議；

　　3、獨立董事2024年第四次專門會議決議；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關于寧波天益醫療器械股份有限公司變更募集資金用途的核查意見。

　　特此公告。

　　寧波天益醫療器械股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫療 公告編號：2024-093

　　寧波天益醫療器械股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧波天益醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月27日召開第三屆董事會第二十次會議，會議決定擬于2025年1月13日14:00召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2025年1月13日（星期一）14:00。

　　（2）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2025年1月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2025年1月13日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席（《授權委托書》詳見附件二）；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：2025年1月7日（星期二）。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　凡于2025年1月7日（星期二）下午15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》詳見附件二）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師和其他人員。

　　8、會議地點：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區莫枝北路788號寧波天益醫療器械股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案名稱及編碼表：

　　■

　　2、本次股東大會全部議案已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過，議案具體內容詳見公司于2024年12月27日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上發布的相關公告或文件。

　　3、該議案經獨立董事專門會議審核通過。

　　4、特別表決議案：無。

　　5、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

　　6、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　7、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、會議登記等事項

　　（一）會議登記

　　1、登記時間：2025年1月10日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）

　　2、登記地點：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區莫枝北路788號公司證券部

　　3、登記手續

　　（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證及復印件、營業執照復印件（蓋章）、股票賬戶卡及復印件（蓋章）、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證件及復印件、營業執照復印件（蓋章）、股票賬戶卡及復印件（蓋章）、法人股東單位授權委托書辦理登記手續；

　　（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件及復印件、股票賬戶卡及復印件辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，代理人應持本人身份證件及復印件、委托人有效身份證件復印件、委托人股票賬戶卡及復印件、授權委托書辦理登記手續；

　　（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（信函到達郵戳、電子郵件需在2025年1月10日17:00前送達公司證券部），公司不接受電話登記。

　　4、參加股東大會時請出示相關證件的原件，并提交《參會股東登記表》（詳見附件三）。

　　5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會議召開前半小時到達會場。本次股東大會不接受會議當天現場登記，公司不接待未事先登記人員參會。

　　（二）會議聯系方式

　　1、聯系方式

　　（1）地址：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區莫枝北路788號公司證券部

　　（2）聯系人：李孟良

　　（3）聯系電話：0574-55011010

　　（4）郵箱：limengliang@tianyinb.com

　　2、其他事項

　　（1）本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　　（2）請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　（3）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十次會議決議。

　　2、第三屆監事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波天益醫療器械股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：351097

　　2、投票簡稱：天益投票

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。對同一事項有不同提案的，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投同意票。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月13日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托____________先生/女士代表本人/單位出席寧波天益醫療器械股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/單位承擔。委托人對受托人的指示如下：

　　■

　　注：請委托人在議案后的“同意”、“反對”或“棄權”選項下打“√”，選擇與委托人意見一致的選項。若委托人未進行選擇，則視為受托人無權代表委托人就該等議案進行表決。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

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　　附件三：

　　參會股東登記表

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