證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-031

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議通知及相關資料于2024年12月20日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2024年12月27日以通訊方式召開。本次會議應出席監(jiān)事4人，實際出席監(jiān)事4人。本次會議的通知、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定，決議合法有效。會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關于提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　同意提名陳飛翔先生為公司監(jiān)事候選人（個人簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　二、審議通過《關于會計估計變更的議案》

　　議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于公司申請豁免部分承諾的議案》

　　議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　國機重型裝備集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月28日

　　附件

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　陳飛翔，男，1971年3月出生，中共黨員，本科學歷。曾任中國工商銀行股份有限公司什邡支行黨支部書記、行長，遂寧分行黨委委員、副行長；現(xiàn)任中國工商銀行股份有限公司德陽分行黨委委員、副行長。截至本決議公告日，陳飛翔先生未持有本公司股票。

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-032

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　關于會計估計變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對劃分為賬齡組合的應收賬款及其他應收款預期信用損失率進行變更。

　　● 本次會計估計變更自董事會審議通過之日起開始執(zhí)行，采用未來適用法進行相應會計處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調(diào)整，對公司以往各期財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生影響。

　　一、會計估計變更情況概述

　　（一）會計估計變更的原因。

　　為了更加準確地體現(xiàn)業(yè)務的實際回款和可能的預期信用損失情況，更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，公司綜合評估了應收賬款及其他應收款的構成及風險性。

　　目前，結合裝備制造行業(yè)宏觀形勢、公司客商信用評級及歷史實際壞賬計提核銷情況，公司組織對現(xiàn)存的客商預期信用損失進行細化分析：公司部分長賬齡賬款，客戶的回款率較低，相關信用風險較高，根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)顯示，該類別應收款項回收風險較高，按照謹慎性原則，應當予以調(diào)整。

　　根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，公司執(zhí)行《新金融工具準則》，對應收款項壞賬準備以預期信用損失模型計量。公司以預期信用損失為基礎，按照不同風險特征，根據(jù)客戶類型區(qū)分組合計提應收款項壞賬準備。根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司對劃分為賬齡組合的應收賬款及其他應收款預期信用損失率進行變更。

　　（二）本次會計估計變更的內(nèi)容。

　　本次會計估計變更涉及對賬齡4-5年的應收賬款預期信用損失計提比例由50%變更至80%，變更前后公司應收賬款預期信用損失比例如下：

　　■

　　同時，涉及對賬齡1-2年的其他應收款預期信用損失計提比例由3%變更至5%，賬齡4-5年的其他應收款預期信用損失計提比例由50%變更至80%，變更前后公司其他應收款預期信用損失比例如下：

　　■

　　（三）本次會計估計的變更日期。

　　根據(jù)前述規(guī)定和企業(yè)實際，公司擬于董事會審議通過之日起開始對相關會計估計進行調(diào)整，采用未來適用法進行相應會計處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調(diào)整，對公司以往各期財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生影響。

　　（四）本次會計估計變更對公司的影響。

　　1.按照變更后應收賬款及其他應收款預期信用損失計提比例計算，預計對公司本年利潤影響為減利約900萬元。

　　2.公司假設于2021年1月1日執(zhí)行運用該會計估計，對2021年度、2022年度、2023年度利潤總額影響分別為-1,218.52萬元、-129.55萬元、514.33萬元。

　　二、監(jiān)事會和會計師事務所等的結論性意見

　　（一）監(jiān)事會意見。

　　2024年12月27日，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于會計估計變更的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次會計估計變更事項符合相關法律、法規(guī)及《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等規(guī)定，符合公司實際情況，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。公司本次會計估計變更的決策程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次會計估計變更事項。

　　（二）會計師事務所意見。

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年12月27日出具了《關于國機重型裝備集團股份有限公司2024年度會計估計變更專項說明審核報告》，認為公司管理層編制的會計估計變更的說明在所有重大方面符合《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一業(yè)務辦理(2024年5月修訂)》及其他相關規(guī)定的要求，公允反映了公司會計估計變更情況。

　　三、審計與風險管理委員會審議情況

　　2024年12月27日，公司召開了董事會審計與風險管理委員會2024年第六次會議，審議通過了《關于會計估計變更的議案》。審計與風險管理委員會認為：公司本次會計估計變更將更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次會計估計變更符合相關法律、法規(guī)及《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等規(guī)定，符合公司實際情況。審計與風險管理委員會一致同意公司本次會計估計變更事項。

　　特此公告。

　　國機重型裝備集團股份有限公司董事會

　　2024年12月28日

　　證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-030

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議決議

　　公 告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議通知及相關資料于2024年12月20日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2024年12月27日以通訊方式召開。本次會議應出席董事10人，實際出席董事10人。本次會議的通知、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定，決議合法有效。會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關于會計估計變更的議案》

　　議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

　　本議案在董事會審議前已經(jīng)公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

　　二、審議通過《關于〈國機重裝2025年度重大經(jīng)營風險預測評估報告〉的議案》

　　議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

　　本議案在董事會審議前已經(jīng)公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

　　三、審議通過《關于公司申請豁免部分承諾的議案》

　　議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

　　本議案在董事會審議前已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　四、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

　　特此公告。

　　國機重型裝備集團股份有限公司董事會

　　2024年12月28日

　　證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：2024-034

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2025年1月13日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次。

　　2025年第一次臨時股東大會。

　　(二)股東大會召集人：董事會。

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點。

　　召開的日期時間：2025年1月13日 9點0分。

　　召開地點：國機重型裝備集團股份有限公司第三會議室（四川省德陽市珠江東路99號）。

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年1月13日

　　至2025年1月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權。

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，詳見公司于2024年12月28日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2。

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）現(xiàn)場股東登記手續(xù)。

　　1.自然人股東登記：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席的，代理人應持代理人本人身份證、授權委托書（附件）、委托人股東賬戶卡、持股憑證進行登記。

　　2.法人股東登記：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人股東印章）、法人代表證明書或法人授權委托書、法人股東賬戶卡、持股憑證及出席人身份證進行登記。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的加蓋單位公章的授權委托書和持股憑證。

　　（二）異地股東可以用信函或傳真方式登記，其中信函登記以截至2025年1月12日下午5:00前收到股東信函為準。

　　六、其他事項

　　（一）聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

　　聯(lián)系人：郭春桔

　　郵 編：618000

　　電 話：0838-6159209

　　傳 真：0838-6159215

　　地 址：國機重型裝備集團股份有限公司董事會辦公室（四川省德陽市珠江東路99號）

　　（二）本次股東大會會期半天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月28日

　　附件

　　授權委托書

　　國機重型裝備集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“○”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。國機重型裝備集團股份有限公司

　　證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-033

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　關于豁免部分承諾的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開獨立董事專門會議2024年第二次會議、第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》。現(xiàn)就具體情況公告如下：

　　一、承諾事項

　　公司重新上市過程中，于2020年2月17日出具了《關于瑕疵房產(chǎn)完善產(chǎn)權證書的承諾函》，承諾將積極推動二重（德陽）重型裝備有限公司于承諾函出具之日起三年內(nèi)辦理取得68項無證房產(chǎn)的權屬證書。根據(jù)權屬證書辦理進展及相關規(guī)定，公司于2023年2月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長瑕疵房產(chǎn)完善產(chǎn)權證書的承諾期限的議案》，履行了相關決策程序，將承諾履行期限延長至2025年2月16日，并在承諾期限屆滿前辦理完畢相關房產(chǎn)權證。

　　二、承諾的履行情況

　　自承諾函出具以來，公司持續(xù)加強與德陽市相關部門溝通，積極爭取政府部門理解與支持。在四川省委省政府、德陽市委市政府、德陽經(jīng)開區(qū)管委會的大力支持和幫助下，目前已辦理完成53項房產(chǎn)權屬證書。詳見表1。

　　表1：已辦理完成權屬證書的53項房產(chǎn)情況

　　■

　　注：以上房產(chǎn)面積按照辦證需要均重新進行了測繪，產(chǎn)權證書登記面積以實際測繪面積為準。

　　三、本次申請豁免的承諾內(nèi)容、原因及依據(jù)

　　（一）申請豁免的承諾內(nèi)容。

　　2項房產(chǎn)因技改基建項目建設需要已經(jīng)拆除，13項房產(chǎn)因土地合宗等原因，不具備辦理房產(chǎn)權證的條件，故公司申請豁免辦理以上15項房產(chǎn)權證的相關承諾內(nèi)容。

　　表2：申請豁免的15項房產(chǎn)情況

　　■

　　（二）申請豁免部分承諾的原因。

　　1.2項房產(chǎn)因技改基建項目建設需要已經(jīng)拆除，因客觀原因確已無法履行辦理房產(chǎn)權證的相關承諾。

　　2.公司與德陽市有關部門就13項房產(chǎn)辦證事項進行了多次溝通，因涉及土地合宗，房產(chǎn)所在土地涉及出讓地和作價入股地，不具備辦證條件。為此，德陽市人民政府出具了該13項房產(chǎn)的權屬無爭議的有關證明材料：核實證明，該13項房產(chǎn)因多種原因不具備辦證條件，無法辦理；該13項房產(chǎn)系公司自行出資建設并實際使用，主要為生產(chǎn)制造車間、辦公樓及附屬設施，不影響實際使用人正常使用，不會對生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響；經(jīng)核實不存在被查封、凍結、抵押等限制性權利情況發(fā)生。

　　綜上所述，申請豁免15項房產(chǎn)辦理權證的承諾。

　　（三）申請豁免部分承諾的依據(jù)。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》（以下簡稱《監(jiān)管指引第4號》）第十二條，“承諾人應當嚴格履行其作出的各項承諾，采取有效措施確保承諾的履行，不得擅自變更或者豁免。下列承諾不得變更或豁免：（一）依照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定作出的承諾；（二）除中國證監(jiān)會明確的情形外，上市公司重大資產(chǎn)重組中按照業(yè)績補償協(xié)議作出的承諾；（三）承諾人已明確不可變更或撤銷的承諾。”

　　根據(jù)《監(jiān)管指引第4號》第十三條，“出現(xiàn)以下情形的，承諾人可以變更或者豁免履行承諾：（一）因相關法律法規(guī)、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因?qū)е鲁兄Z無法履行的；（二）其他確已無法履行或者履行承諾不利于維護上市公司權益的。”

　　因此，公司擬申請豁免的部分承諾系公司作出的自愿性承諾，不屬于《監(jiān)管指引第4號》第十二條規(guī)定的不得變更的承諾。鑒于2項房產(chǎn)因技改基建項目建設需要已經(jīng)拆除，13項房產(chǎn)因土地合宗等原因，不具備辦理房產(chǎn)權證的條件，公司原出具的部分自愿性承諾已不具備繼續(xù)履行的客觀基礎及前提條件，本次申請豁免部分承諾符合《監(jiān)管指引第4號》規(guī)定的適用條件。

　　（四）本次申請豁免部分承諾對公司的影響。

　　本次豁免承諾所涉相關房產(chǎn)主要為公司廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營用房，實際使用權屬無爭議，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，對公司持續(xù)經(jīng)營無影響，不存在損害公司及股東利益，尤其中小股東利益的情形。

　　四、申請豁免部分承諾的審議程序

　　（一）獨立董事專門會議審議情況。

　　公司召開獨立董事專門會議2024年第二次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》，認為本次承諾豁免的原因分析合理、充分考慮了公司當前的實際情況，不會影響公司的正常經(jīng)營，不會損害公司及中小投資者的合法權益，作為公司的獨立董事一致同意將《關于公司申請豁免部分承諾的議案》提交公司董事會、股東大會審議。

　　（二）董事會審議情況。

　　公司召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會審議情況。

　　公司召開第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》，認為豁免相關承諾不會影響公司的正常經(jīng)營，不會損害公司及中小投資者的合法權益。

　　五、保薦機構的核查意見

　　經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認為：本次國機重裝豁免部分承諾的事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》等法律法規(guī)的規(guī)定，已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會、監(jiān)事會審議通過，本次豁免部分承諾事項尚需公司股東大會審議通過。綜上，保薦機構對國機重裝豁免部分承諾的事項無異議。

　　特此公告。

　　國機重型裝備集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月28日

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