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　　證券代碼：603273 證券簡稱：天元智能 公告編號：2024-065

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司

　　關于擬對外投資設立全資子公司的

　　公 告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資標的名稱：天元智能國際控股有限公司（英文名稱：Teeyer Intelligent Holding International Limited）（暫定名，最終名稱以工商登記核準名稱為準）

　　● 投資金額：不超過1,000萬美元

　　● 相關風險提示：本次擬設立境外全資子公司事項尚需獲得在境內辦理境外投資主管部門、商務主管部門審批/備案以及在境外辦理注冊登記等相關手續，能否完成相關審批手續存在不確定性。阿聯酋與中國有不同的法律制度、商業環境、文化特征，可能給全資子公司的設立及實際運行帶來不確定因素。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了更好地開拓海外業務，加快與國際市場的交流、合作及戰略布局，提高公司未來持續發展能力，擬以自有資金在阿聯酋設立境外全資子公司天元智能國際控股有限公司（英文名稱：Teeyer Intelligent Holding International Limited）（暫定名，以最終注冊名為準），投資總額不超過1,000萬美元。

　　（二）審議情況

　　公司于2024年12月27日召開第四屆董事會第三次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項在公司董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準，尚需境外投資主管部門、商務主管部門、發改委、外匯管理部門等政府有關部門備案或審批后方可實施。

　　（三）本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　公司中文名稱：天元智能國際控股有限公司（暫定名，以最終注冊名為準）

　　公司英文名稱：Teeyer Intelligent Holding International Limited（暫定名，以最終注冊名為準）

　　投資總額：以公司自有資金出資不超過1,000萬美元

　　注冊地址：阿聯酋

　　股東結構：江蘇天元智能裝備股份有限公司持有100%股權

　　以上信息需依據阿聯酋國內相關法律進行注冊，公司名稱、注冊地址、經營范圍等最終以阿聯酋國內相關部門備案及核準登記為準。

　　三、對外投資對公司的影響

　　阿聯酋是中東重要經濟體，具有獨特地理和穩定政治環境，憑借優質的營商環境、開放的政策支持以及在可持續發展的戰略布局，已成為中東地區的金融經濟中心和貿易集散中心。阿聯酋近年來在建筑領域取得了舉世矚目的成就，涵蓋了住宅、商業、酒店、醫療、教育等多個領域，這些項目的推進不僅推動了當地經濟的快速增長，也為綠色建材企業提供了廣闊的發展空間。作為可持續發展的積極推動者，未來幾年，阿聯酋政府在公共基礎設施和住房建設方面將繼續增加投資，并增加商業和旅游場所的數量，將給當地綠色建材市場帶來巨大的需求，對蒸壓加氣混凝土制品等綠色建筑材料需求將持續增加。

　　本次在阿聯酋設立子公司，有助于優化公司蒸壓加氣混凝土海外市場布局，獲取境外優質蒸壓加氣混凝土建材項目的投資機會。本次對外投資符合公司總體戰略發展規劃，有利于公司把握加氣行業海外發展的機遇，完善公司在海外的產業戰略布局，符合全體股東的利益，不會對公司經營狀況和財務產生重大不利影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　四、對外投資的風險分析

　　1、本次在阿聯酋設立全資子公司是公司戰略發展的需要，尚需在境內辦理境外投資主管部門、商務主管部門審批/備案以及在境外辦理注冊登記等相關手續，能否完成相關審批手續存在不確定性。

　　2、阿聯酋與中國有不同的法律制度、商業環境、文化特征，可能給全資子公司的設立及實際運行帶來不確定因素。公司將進一步了解和熟悉境外所屬地區法律體系、投資體系等相關事項，切實降低與規避因境外子公司的設立與運營帶來的相關風險。

　　公司董事會授權管理層或其他授權辦理人員負責向境內外有關部門辦理設立過程中的相關手續及簽署相關文件。公司將積極關注上述投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司董事會

　　2024年12月28日

　　證券代碼：603273 證券簡稱：天元智能 公告編號：2024-066

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 贖回理財產品名稱：聚贏匯率-掛鉤歐元對美元匯率結構性存款（SDGA241541V）

　　● 本次贖回金額：人民幣3,000萬元

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日召開第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過2.8億元（含本數）的部分閑置募集資金進行現金管理，使用期限自第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月。在上述額度和決議有效期內，資金可循環滾動使用。具體內容詳見公司分別于2024年10月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-044）、《第三屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2024-042）、《第三屆監事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2024-043）。

　　一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況

　　2024年12月27日，公司持有的一筆募集資金現金管理產品到期，公司共收回本金人民幣3,000萬元，并獲得收益人民幣17,835.62元。上述產品本金及收益均已歸還至募集資金賬戶。具體如下：

　　金額：萬元

　　■

　　二、部分閑置募集資金進行現金管理的總體情況

　　公司使用部分閑置募集資金購買的產品不存在逾期未收回的情況。

　　截至本公告日，公司尚未使用的募集資金現金管理額度為3,000萬元。

　　特此公告。

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司

　　董事會

　　2024年12 月28日

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